Fiduciarias (Superintendencia de Bancos)

Actualización del Formulario (SB-UF-01). “Reporte de los activos administrados en fideicomisos”. Instructivo

Requerimiento de información sobre fideicomitentes con paradero desconocido. Formulario (SB-FIDPD-01).

Resolución General de Junta Directiva SBP-GJD-R-2024-00660. Que establece consideraciones especiales al requerimiento de información dispuesto en el artículo 14 del Acuerdo No. 10-2015, para los pasaportes de nacionales venezolanos que se encuentren vencidos. Ver anexo.

Asistencia-Presentación del Libro de Normativa Bancaria 1998 - 2023, en su quinta edición y la Edición Especial del Libro Conmemorativo “25 Aniversario de la Superintendencia de Bancos de Panamá”.

Presentación del Libro de Normativa Bancaria 1998 - 2023, en su quinta edición y la Edición Especial del Libro Conmemorativo “25 Aniversario de la Superintendencia de Bancos de Panamá”. La presente circular está dirigida a los gerentes generales de las empresas fiduciarias.

Actualización de la vista de las generales de las fiduciarias en la página web.

Autorizar a MERCANTIL TRUST & FINANCE, INC. a modificar su pacto social y a cambiar su razón social por la de «MMG FIDUCIARY SERVICES, INC.»

Autorizar la transferencia del 30% de las acciones que la señora Edna Ramos Chue mantiene en ILH TRUST (PANAMÁ) INC., a favor del señor Ricardo Enrique Icaza Huertas.

Autorizar el cambio de razón social de LATIN TRUST & CONSULTING, INC. (LT&C) por la de COLAC TRUST, INC (CTI).

Refuerzo de las medidas de prevención de BC/FT/FPDAM – Proceso Electoral

Jornada de trabajo y de atención al público en la Superintendencia de Bancos

ACUERDO FIDUCIARIO 1-2024 .

Resolución General Fiduciaria No. RG-FID-R-2023-01442. “Que actualiza los requerimientos de información en materia de prevención a otros sujetos obligados financieros”. FID.

Salida de Lista Gris de GAFI y continuidad de las medidas en materia de Prevención de BC/FT/FPADM.

Resolución SBP-ADM-R-2023-01359. Suspensión de términos procesales y administrativos. Se mantiene atención regular de la SBP. Se reitera la disponibilidad de los canales electrónicos.

Horario temporal. Jornada de trabajo y de atención al público. Superintendencia de Bancos.

Autorizar el cambio de razón social de CAPITAL TRUST & FINANCE, INC. por la de MERCANTIL TRUST & FINANCE, INC.

Autorizar la transferencia de ochocientas setenta (870) acciones de Héctor Ernesto Infante Bonilla en IPAL TRUST CORP.

Autorizar a MULTI TRUST, INC., para iniciar el proceso de Liquidación Voluntaria de sus operaciones al amparo de la Licencia Fiduciaria, conforme al Plan de Liquidación presentado ante esta Superintendencia.

Presentación trimestral de Estados Financieros No Auditados e información complementaria.

Autorizar la transferencia del 49% de las acciones que el señor Eduardo González Garay mantiene en ILH TRUST (PANAMÁ) INC., a favor del señor Tomás Ignacio Polanco.

Autorizar a OVERSEAS MANAGEMENT TRUST SERVICES INC., para iniciar el proceso de Liquidación Voluntaria de sus operaciones, al amparo de la Licencia Fiduciaria, conforme al Plan de Liquidación presentado ante esta Superintendencia.

Acuerdo No. 10-2022, “Por medio del cual se establecen los criterios básicos para la autorización y registro de las personas jurídicas que ejerzan el negocio de arrendamiento financiero de bienes inmuebles en la República de Panamá”.

Circular que solicita a las empresas fiduciarias que los miembros de la Junta Directiva cuenten con correo electrónico del dominio de la institución.