Fiduciarias (Superintendencia de Bancos)

Autorizar la fusión por absorción de las entidades fiduciarias FINANCIAL WAREHOUSING OF LATIN AMERICA, INC. (F.W.L.A.) y AUTO TRUST, INC., de la cual FINANCIAL WAREHOUSING OF LATIN AMERICA, INC. (F.W.L.A.) será la sociedad sobreviviente, de conformidad con los términos y condiciones contemplados en la transacción propuesta.

Autorizar la fusión por absorción de MMG TRUST, S.A. y MMG FIDUCIARY SERVICES, INC., de la cual MMG TRUST, S.A. será la entidad fiduciaria sobreviviente, de conformidad con los términos y condiciones contemplados en la transacción propuesta.

Autorizar a MULTI TRUST, INC. para reemplazar en el cargo de Liquidador al señor Antonio Fistonich Athanasiadis de manera que, en adelante, dicho cargo lo ejerza la señora Priscilla del Carmen Alba Medina.

Presentación del Libro de Normativa Bancaria 1998 - 2023, en su quinta edición y la Edición Especial del Libro Conmemorativo “25 Aniversario de la Superintendencia de Bancos de Panamá”. La presente circular está dirigida a los gerentes generales de las empresas fiduciarias.

Actualización de la vista de las generales de las fiduciarias en la página web.

Autorizar a MERCANTIL TRUST & FINANCE, INC. a modificar su pacto social y a cambiar su razón social por la de «MMG FIDUCIARY SERVICES, INC.»

Autorizar a la CONFEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO, R.L. (COLAC), para reemplazar en el cargo de liquidador al señor Cassius Edgar Spalding Pineda de manera que, en adelante, dicho cargo lo ejerza el señor Francisco Javier Lee Marrero.

Autorizar la transferencia del 30% de las acciones que la señora Edna Ramos Chue mantiene en ILH TRUST (PANAMÁ) INC., a favor del señor Ricardo Enrique Icaza Huertas.

Autorizar el traspaso del 100% de las acciones emitidas y en circulación de MERCANTIL TRUST & FINANCE, INC. en propiedad de MERCANTIL BANCO, S.A., a favor de MMG TRUST, S.A., de conformidad con los términos y condiciones establecidos en la transacción propuesta.

Autorizar el cambio de razón social de LATIN TRUST & CONSULTING, INC. (LT&C) por la de COLAC TRUST, INC (CTI).

Refuerzo de las medidas de prevención de BC/FT/FPDAM – Proceso Electoral

Jornada de trabajo y de atención al público en la Superintendencia de Bancos

ACUERDO FIDUCIARIO 1-2024 .

Resolución General Fiduciaria No. RG-FID-R-2023-01442. “Que actualiza los requerimientos de información en materia de prevención a otros sujetos obligados financieros”. FID.

Salida de Lista Gris de GAFI y continuidad de las medidas en materia de Prevención de BC/FT/FPADM.

Resolución SBP-ADM-R-2023-01359. Suspensión de términos procesales y administrativos. Se mantiene atención regular de la SBP. Se reitera la disponibilidad de los canales electrónicos.

Horario temporal. Jornada de trabajo y de atención al público. Superintendencia de Bancos.

Autorizar el cambio de razón social de CAPITAL TRUST & FINANCE, INC. por la de MERCANTIL TRUST & FINANCE, INC.

TOMA DE CONTROL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO de ATLAS BANK (PANAMÁ), S.A. Se adjunta Resolución.

Autorizar a FORTESZA TRUST, S.A. para iniciar el proceso de Liquidación Voluntaria de sus operaciones fiduciarias al amparo de la Licencia Fiduciaria, conforme al Plan de Liquidación presentado ante esta Superintendencia.

Autorizar la transferencia de ochocientas setenta (870) acciones de Héctor Ernesto Infante Bonilla en IPAL TRUST CORP.

Autorizar a MULTI TRUST, INC., para iniciar el proceso de Liquidación Voluntaria de sus operaciones al amparo de la Licencia Fiduciaria, conforme al Plan de Liquidación presentado ante esta Superintendencia.

Presentación trimestral de Estados Financieros No Auditados e información complementaria.

Nuevo Documento de Identidad Nacional. Nota No.002-MP-TE.

Autorizar la transferencia del 49% de las acciones que el señor Eduardo González Garay mantiene en ILH TRUST (PANAMÁ) INC., a favor del señor Tomás Ignacio Polanco.

Autorizar a OVERSEAS MANAGEMENT TRUST SERVICES INC., para iniciar el proceso de Liquidación Voluntaria de sus operaciones, al amparo de la Licencia Fiduciaria, conforme al Plan de Liquidación presentado ante esta Superintendencia.

Acuerdo No. 10-2022, “Por medio del cual se establecen los criterios básicos para la autorización y registro de las personas jurídicas que ejerzan el negocio de arrendamiento financiero de bienes inmuebles en la República de Panamá”.

Circular que solicita a las empresas fiduciarias que los miembros de la Junta Directiva cuenten con correo electrónico del dominio de la institución.

Dejar sin efecto la Resolución FID No. 10-98 de 7 de septiembre de 1998, emitida por la Comisión Bancaria Nacional, hoy Superintendencia de Bancos, por medio de la cual se otorgó Licencia Fiduciaria a favor de la COOPERATIVA DE SERVICIOS MÚLTIPLES PROFESIONALES, R.L., y cancélese dicha Licencia Fiduciaria.

Acuerdo No. 006-2022. Por medio del cual se modifican los artículos 13, 14, 15 y 16 del Acuerdo No. 010-2015, sobre prevención del uso indebido de los servicios bancarios y fiduciarios.