Fiduciarias (Superintendencia de Bancos)
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Circular Nº 017 de Superintendencia de Bancos, 2024
Refuerzo de las medidas de prevención de BC/FT/FPDAM – Proceso Electoral
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Circular Nº 009 de Superintendencia de Bancos, 2024
Jornada de trabajo y de atención al público en la Superintendencia de Bancos
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Circular Nº 075 de Superintendencia de Bancos, 2023
Resolución General Fiduciaria No. RG-FID-R-2023-01442. “Que actualiza los requerimientos de información en materia de prevención a otros sujetos obligados financieros”. FID.
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Circular Nº 072 de Superintendencia de Bancos, 2023
Salida de Lista Gris de GAFI y continuidad de las medidas en materia de Prevención de BC/FT/FPADM.
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Circular Nº 062 de Superintendencia de Bancos, 2023
Resolución SBP-ADM-R-2023-01359. Suspensión de términos procesales y administrativos. Se mantiene atención regular de la SBP. Se reitera la disponibilidad de los canales electrónicos.
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Circular Nº 059 de Superintendencia de Bancos, 2023
Horario temporal. Jornada de trabajo y de atención al público. Superintendencia de Bancos.
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Resolución Nº 2023-01332 de Superintendencia de Bancos, 2023
Autorizar el cambio de razón social de CAPITAL TRUST & FINANCE, INC. por la de MERCANTIL TRUST & FINANCE, INC.
- Circular Nº 051 de Superintendencia de Bancos, 2023
- Resolución Nº 2023-01259 de Superintendencia de Bancos, 2023
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Resolución Nº 2023-01169 de Superintendencia de Bancos, 2023
Autorizar la transferencia de ochocientas setenta (870) acciones de Héctor Ernesto Infante Bonilla en IPAL TRUST CORP.
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Resolución Nº 2023-01031 de Superintendencia de Bancos, 2023
Autorizar a MULTI TRUST, INC., para iniciar el proceso de Liquidación Voluntaria de sus operaciones al amparo de la Licencia Fiduciaria, conforme al Plan de Liquidación presentado ante esta Superintendencia.
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Circular Nº 027 de Superintendencia de Bancos, 2023
Presentación trimestral de Estados Financieros No Auditados e información complementaria.
- Circular Nº 003 de Superintendencia de Bancos, 2023
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Resolución Nº 9 de Superintendencia de Bancos, 2022
Autorizar la transferencia del 49% de las acciones que el señor Eduardo González Garay mantiene en ILH TRUST (PANAMÁ) INC., a favor del señor Tomás Ignacio Polanco.
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Resolución Nº 8 de Superintendencia de Bancos, 2022
Autorizar a OVERSEAS MANAGEMENT TRUST SERVICES INC., para iniciar el proceso de Liquidación Voluntaria de sus operaciones, al amparo de la Licencia Fiduciaria, conforme al Plan de Liquidación presentado ante esta Superintendencia.
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Circular Nº 064 de Superintendencia de Bancos, 2022
Acuerdo No. 10-2022, “Por medio del cual se establecen los criterios básicos para la autorización y registro de las personas jurídicas que ejerzan el negocio de arrendamiento financiero de bienes inmuebles en la República de Panamá”.
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Circular Nº 056 de Superintendencia de Bancos, 2022
Circular que solicita a las empresas fiduciarias que los miembros de la Junta Directiva cuenten con correo electrónico del dominio de la institución.
- Resolución Nº 7 de Superintendencia de Bancos, 2022
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Circular Nº 050 de Superintendencia de Bancos, 2022
Acuerdo No. 006-2022. Por medio del cual se modifican los artículos 13, 14, 15 y 16 del Acuerdo No. 010-2015, sobre prevención del uso indebido de los servicios bancarios y fiduciarios.
- Resolución Nº 6 de Superintendencia de Bancos, 2022
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Circular Nº 033 de Superintendencia de Bancos, 2022
Situación Ucrania/Rusia. Documentos emitidos por GAFI y FINCEN. Sanciones financieras y económicas emitidas por OFAC.
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Resolución Nº 4 de Superintendencia de Bancos, 2022
DEJAR sin efecto la Resolución FID No. 11-2004 de 29 de julio de 2004, por medio de la cual se otorgó en su momento Licencia Fiduciaria a favor de BALBOA BANK & TRUST CORP.
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Circular Nº 012 de Superintendencia de Bancos, 2022
Jornada de trabajo y de atención al público en la Superintendencia de Bancos.
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Circular Nº 007 de Superintendencia de Bancos, 2022
Ampliación de Átomos de Factores de Riesgo y Generales. Anexos: FD09 Estructura de Factores de Riesgo, PF01 - Átomo de Factores de Riesgo, PF02 - Átomo de Prevención - Generales Fiduciarias y el Instructivo para el envío del átomo.
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Resolución Nº 1 de Superintendencia de Bancos, 2022
Autorizar a ABS TRUST, INC., para reemplazar en el cargo de liquidadora a la señora Isis Reyna de Bazán de manera que, en adelante, dicho cargo lo ejerza el señor José Joaquín Ledezma Peralta. Fe de errata.
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Resolución Nº 16 de Superintendencia de Bancos, 2021
Dejar sin efecto la Resolución SBP-FID-020-2013 de 19 de agosto de 2013 emitida por esta Superintendencia de Bancos, por medio de la cual se otorgó Licencia Fiduciaria a favor de CG SECURE TRUST CORP., y cancélese dicha Licencia Fiduciaria.
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Circular Nº 125 de Superintendencia de Bancos, 2021
Horario temporal. Jornada de trabajo y de atención al público. Superintendencia de Bancos.
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Circular Nº 121 de Superintendencia de Bancos, 2021
Medida cautelar personal. Delito contra el orden económico (Delito Financiero). Oficio No. 18911 de 30 de septiembre de 2021.
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Circular Nº 111 de Superintendencia de Bancos, 2021
Resolución General de Junta Directiva SBP-GJD-0005-2021, (Modifica la Resolución General de Junta Directiva No. SBP-GJD-0003-2015). FID
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Circular Nº 101 de Superintendencia de Bancos, 2021
Horario temporal. Jornada de trabajo y de atención al público. Superintendencia de Bancos.