Fiduciarios (Superintendencia de Bancos)

“Por medio del cual se exceptúa la autorización previa, por parte del Superintendente, para protocolizar ante Notario Público e inscribir en el Registro Público, los poderes especiales otorgados por las entidades fiduciarias”. G.O. 30018 de 25 de abril de 2024.

Por medio del cual se establecen los criterios y requisitos para el otorgamiento de Licencia Fiduciaria. G.O. 29400 de 19 de octubre de 2021.

Por el cual se desarrolla el concepto Inspección Fiduciaria contenido en el artículo 31 de la Ley No. 21 de 2017. Gaceta Oficial 28563-A, de 6 de julio de 2018.

Que fija los parámetros para el pago de la tasa de regulación y supervisión fiduciaria a favor de la Superintendencia de Bancos. G.O. 28376 de 29 de septiembre de 2017. G.O. 28376 de 29 de septiembre de 2017.

Por medio del cual se regula el proceso de acreditación de los fiduciarios titulares de licencias fiduciarias otorgadas por la Superintendencia de Bancos. G.O. 28334-A de 1 de agosto de 2017.

Por medio del cual se establece el procedimiento administrativo sancionatorio ante la Superintendencia de Bancos para aquellos procesos que no tengan establecido un procedimiento administrativo especial. G.O. 27930 de 17 de diciembre de 2015.

Prevención del uso indebido de los servicios bancarios y fiduciarios. G.O. 27848 de 18 de agosto de 2015. Deroga el Acuerdo No. 12-2005, el Acuerdo No. 8-2006, la Resolución General de Junta Directiva No. SBP-GJD-0004-2014 y la Resolución JD No. 032-2005. Ver Resolución SBP-GJD-0001-2014 y Resolución General de Junta Directiva No. SBP-GJD-0003-2015. Véase la Circular 193-2015.

Procedimiento administrativo sancionatorio en materia de prevención. G.O. 27841 de 7 de agosto de 2015.

Catálogo de Señales de Alerta para la detección de Operaciones Sospechosas relacionadas con Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. G.O. 27807 de 22 de junio de 2015. Deroga el Acuerdo Especial No. 12-2005-E de 14 de diciembre de 2005. Ver Resolución General de Junta Directiva No. SBP-GJD-0003-2015.

Por medio del cual se establece el procedimiento para el registro de los custodios de acciones al portador. G.O. 27793 de 2 de junio de 2015. Véase las Circulares 151-2015, 152-2015, 153-2015, 154-2015 y 155-2015.

Por el cual se actualizan los criterios aplicables para la imposición de sanciones por mora en la presentación de información requerida por esta Superintendencia. Deroga el Acuerdo No.12-2002. G.O.27581 de 18 de julio de 2014.

Prevención del uso indebido de los servicios bancarios y fiduciarios.

Guía de ejemplos de operaciones sospechosas.

Se establecen las multas por mora en la presentación de informes, átomos y otros documentos.