Fiduciarios (Superintendencia de Bancos)
- Acuerdo Nº 1 de Superintendencia de Bancos, 2024
- Acuerdo Nº 1-2021 de Superintendencia de Bancos, 2021
-
Acuerdo Nº 1 de Superintendencia de Bancos, 2018
Por el cual se desarrolla el concepto Inspección Fiduciaria contenido en el artículo 31 de la Ley No. 21 de 2017. Gaceta Oficial 28563-A, de 6 de julio de 2018.
- Acuerdo Nº 2 de Superintendencia de Bancos, 2017
- Acuerdo Nº 1 de Superintendencia de Bancos, 2017
- Acuerdo Nº 12 de Superintendencia de Bancos, 2015
- Acuerdo Nº 10 de Superintendencia de Bancos, 2015
- Acuerdo Nº 09 de Superintendencia de Bancos, 2015
- Acuerdo Nº 07 de Superintendencia de Bancos, 2015
- Acuerdo Nº 04 de Superintendencia de Bancos, 2015
- Acuerdo Nº 04 de Superintendencia de Bancos, 2014
-
Acuerdo Nº 12 de Superintendencia de Bancos, 2005
Prevención del uso indebido de los servicios bancarios y fiduciarios.
-
Acuerdo Nº 12 de Superintendencia de Bancos, 2005
Guía de ejemplos de operaciones sospechosas.
-
Acuerdo Nº 12 de Superintendencia de Bancos, 2002
Se establecen las multas por mora en la presentación de informes, átomos y otros documentos.
Solicita tu prueba para ver los resultados completos