actividad bancaria en panama
-
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 10 de Febrero de 2022
... en diciembre de dicho año cuando depositó B/.690.00 a la cuenta bancaria abierta con ese propósito en el Banco Nacional de Panamá ... Admitida ... de alimentos no releva al Tribunal de llevar a cabo una cierta actividad dirigida a dar sustento objetivo a la orden de desacato, pero basado en un ...
-
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 10 de Febrero de 2022
... en diciembre de dicho año cuando depositó B/.690.00 a la cuenta bancaria abierta con ese propósito en el Banco Nacional de Panamá ... Admitida ... de alimentos no releva al Tribunal de llevar a cabo una cierta actividad dirigida a dar sustento objetivo a la orden de desacato, pero basado en un ...
-
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 10 de Febrero de 2022
... en diciembre de dicho año cuando depositó B/.690.00 a la cuenta bancaria abierta con ese propósito en el Banco Nacional de Panamá ... Admitida ... de alimentos no releva al Tribunal de llevar a cabo una cierta actividad dirigida a dar sustento objetivo a la orden de desacato, pero basado en un ...
-
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 10 de Febrero de 2022
... en diciembre de dicho año cuando depositó B/.690.00 a la cuenta bancaria abierta con ese propósito en el Banco Nacional de Panamá ... Admitida ... de alimentos no releva al Tribunal de llevar a cabo una cierta actividad dirigida a dar sustento objetivo a la orden de desacato, pero basado en un ...
-
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 10 de Febrero de 2022
... en diciembre de dicho año cuando depositó B/.690.00 a la cuenta bancaria abierta con ese propósito en el Banco Nacional de Panamá ... Admitida ... de alimentos no releva al Tribunal de llevar a cabo una cierta actividad dirigida a dar sustento objetivo a la orden de desacato, pero basado en un ...
-
Resolución Nº 201-056 de 4 de enero de 2008, "POR LA CUAL SE MODIFICA Y ADOPTA EL USO DE LA NUEVA VERSIÓN DE LOS FORMULARIOS DE REGISTROS DE PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS PREFERENCIALES".
... DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS ... Panamá, 4 de enero de 2008 ... RESOLUCIÓN No. 201-056 ... fiscales, así como cualquier otra actividad relacionada con el control del cumplimiento de ... sector vivienda por la Superintendencia Bancaria; antiguamente Comisión Bancaria Nacional ...
-
Decreto N° 60-2018-DNMySC. Por el cual se actualiza la estructura organizativa de la dirección nacional de métodos y sistemas de contabilidad de la contraloría general de la república y se aprueba el manual de organización y funciones de esa dirección.
... de 2018 4 República de Panamá CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA ... las leyes vigentes que regulan esta actividad. - Preparar y presentar mensualmente el ... - Elaborar la Conciliación Bancaria del Fondo General de Planillas y del Fondo ...
-
Decreto N° 16-2019-DNMySC. Por el cual se aprueba el "manual de procedimientos para la ejecución del programa de inclusión socioeconómica de las personas con discapacidad y sus familias (fami-empresas)" - secretaría nacional de discapacidad (senadis).
... 18 de marzo de 2019 3 República de Panamá CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA ... Posibilidad de converti rse en una actividad sostenible en el tiempo. Tener aporte ... 2. Tener una cue nta bancaria abierta en u no de los B ancos del Est ...
-
Decreto N° 370-2016-DMySC. Por el cual se aprueba los “los procedimientos del programa de asistencia económica dirigido a propietarios o inquilinos de fincas o establecimientos comerciales afectados directamente por la construcción de la línea 2 del metro” del metro de panamá, s.a.
... están manejados a través de la siguiente cuenta bancaria: 5. Dicha cuenta bancaria está destinad a para m anejar ... Tipo de Actividad Registrar el tipo de actividad comercial a la que se dedica ...
-
Vigente
Código Procesal Penal
... LIBRO SEGUNDO Actividad procesal ... TTULO I Actos Procesales ... autorizar el levantamiento de la reserva bancaria o de la reserva de la informacin de entidades ...
-
Decreto N° 11-2020-DNMySC. Por el cual se aprueban los procedimientos para la reparación y/o mantenimiento de centros educativos del programa “unidos en mi escuela” del ministerio de educación.
... 28 de enero de 2020 3 República de Panamá CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA ... , permitirá una suma máxima por actividad de B/.3,000.00, lo cual incluye: reparaciones ... recursos contenidos en dicha cuenta bancaria, según el modelo de registro descrito en los ...
-
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 4 de Junio de 2012
Delito de blanqueo de capitales. La prueba en el proceso penal. Tráfico ilícito de drogas. Salud publica
... lícito, que era propiedad de DOLORES GUERRA y provenía de la actividad realizada por CRISTELA MIRANDA en su condición de socia de la señora ... sus ingresos específicamente los fondos que maneja en la cuenta bancaria del Banco Universal (fs.1004) los cuales ascienden a la suma de ... -
Resolución N° 1011-2021-DNMySC. Por la cual se aprueba el "manual de procedimientos para la transferencia de fondos a gobiernos locales para suministro e instalación de tanques plásticos para almacenamiento de agua a centros educativos a nivel nacional del ministerio de educación.
... 06 de julio de 2021 3 República de Panamá CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA ... salud de todos los actore s de la actividad e ducativa (estudiantes, profesores, personal ... recursos contenidos en dicha cuenta bancaria, según el documento Modelo de Informe de ...
-
Acuerdo N° 29. Que aprueba el plan de desarrollo municipal del distrito de david 2017-2030.
... Según el Mapa Agrologico de Panamá el distrito de David está cl asificado en las ... ómicas: En el distrito de David las actividad es económicas más importantes pertenecen ... ífico de los Bancos, la actividad bancaria como tal es de igual forma cobrada por el ...
-
Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 30 de Agosto de 1999
YAKIMA INTERNACIONAL S. A., RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO SUMARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS QUE LE SIGUE AL BANQUE ANVAL, S. A
... , informe en el que nos ilustre, de acuerdo a los usos y práctica bancaria, sobre los siguientes aspectos: ... 1) Si se entiende legalmente existente ... el contrario, la demandante desplegó una tenaz pero infructuosa actividad procesal, tendiente a evadir dicha obligación, actividad que se ve ... -
Ley N° 84. Por la cual se aprueba el tratado de asistencia judicial en materia penal entre el gobierno de la república de panamá y el gobierno de la república italiana, hecho en la ciudad de panamá, el día veinticinco del mes de noviembre del año dos mil trece.
... de la fecha y del lugar de la realización de la actividad probatoria a la que se ... refiere el párrafo anterior, también para las ... ARTÍCULO 18 ... INFORMACIÓN BANCARIA Y FINANCIERA ... 1. Bajo petición del Estado Requirente, el Estado ...
-
Decreto Ejecutivo N° 400. Que crea el plan panamá solidario.para integrar un literal al artículo 16 del decreto ejecutivo no. 400 de 27 de marzo de 2020, publicado en la gaceta oficial 28995-a de 3 de abril de 2020.
... 507 de 24 de marzo de 2020, con el consecuente decaimiento de la actividad económica y comercial del país ... Que esta situación origina, en ... ARTÍCULO 13. Se autoriza la apertura de una cuenta bancaria en el Banco Nacional de Panamá, con el propósito de darle viabilidad ...
-
Sentencia de Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, 22 de Noviembre de 2001
DEMANDA CONTENCIOSA-ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO DARÍO EUGENIO CARRILLO GOMILA, EN NOMBRE PROPIO, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN Nº 213-1152 DE 8 DE ABRIL DE 1997, DICTADA POR EL ADMINISTRADOR REGIONAL DE INGRESOS DE LA PROVINCIA DE PANAMÁ
... Regional de Ingresos de la Provincia de Panamá, expidió una liquidación adicional en su ... ían mayores depósitos en la cuenta bancaria de esta sociedad que los referidos en los ... superiores a los que derivaba de la actividad de arrendamiento (f. 122 del antecedente). Según ... -
Resoluciones de Fondo TAT-RF-111 del Tribunal Administrativo Tributario, 20-12-2018
... República de Panamá" Tribunal Administrativo Tributario Resoluci\xC3" ... trata de actividades exentas, la actividad de corretaje de seguros no puede incluirse ... Por ejemplo, la conciliación bancaria entre el saldo de la cuenta corriente en el ...
-
Decreto N° 222-2015-DMySC. Por el cual se aprueba el documento titulado "procedimientos administrativos para el manejo del proyecto de huertos escolares, familiares y comunitarios, segunda versión".
... REPÚBLICA DE PANAMÁ" CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DIRECCI\xC3" ... el traslado de dinero a ninguna cuenta bancaria de la ONG, con excepción del 4% que le ... Disponibilidad para la actividad agrícola. Acceso a fuentes de agua para ...
-
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 19 de Diciembre de 2013
Delitos de tráfico de drogas ilícitas. Pruebas testimoniales. Pena por blanqueo de capitales. Transporte público colectivo
... tomamos la decisión de abrir una cuenta bancaria, en la cual estipulaba el aporte y la participación de GERARD y la mía ... actividad de trasiego de drogas y los testimonios de los propietarios del CAFÉ ... -
Resolución N° MIPRE-2021-0036199. Por la cual se pone a disposición del público en general, la versión preliminar de la estrategia nacional de generación distribuida (enged), en la página web de la secretaría nacional de energía: www.energia.gob.pa
... nivel de distribución en Panamá. Su implementación requiere de apoyo ... CIGED CND DER EDECHI EDEMET Asociación Bancaria de Panamá Sistema Avanzado de Gestión de ... y la creación de empleos, tiene la actividad de instalación de paneles solares para ...
-
Resoluciones de Fondo TAT-RF-032 del Tribunal Administrativo Tributario, 11-03-2019
... República de Panamá Tribunal Administrativo Tributario ... , cuando aplique según la actividad del contribuyente. Análisis de las ... servicio que brinda la entidad bancaria. Esa información se documenta con la ...
-
Resoluciones de Fondo TAT-RF-040 del Tribunal Administrativo Tributario, 07-05-2021
Infracción tributaria. Sanción. Administración pública. Personas residente
... República de Panamá" Tribunal Administrativo Tributario Resoluci\xC3" ... del prenombrado escrito, no desarrollan actividad lucrativa alguna. Sustentaron sus exigencias ... ública, como lo es una Institución Bancaria, entidad autónoma del Estado. De igual forma, ... -
Resoluciones de Fondo TAT-RF-056 del Tribunal Administrativo Tributario, 01-08-2014
... República de Panamá Tribunal Administrativo Tributario ... ía , que el contribuyente tiene como actividad pri ncipal la presta ción de se rvicios ... ón jurada mensual de la entidad bancaria contra la cual se giren los cheques. b. Los ...