actividad bancaria en panama
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Decreto N° 81-2017-DMySC. Por el cual se actualiza la estructura orgánica de la dirección nacional de consular comercial de la contraloría general de la república y modifica el nombre a "dirección nacional del servicio exterior, incentivos fiscales y comercial.
... 11 de enero de 2018 4 República de Panamá CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA ... y bienes públicos relacionados a la actividad Consular, Diplomática, Marina Mercante, ... de Bancos (garantía bancaria), para tomar decisiones en cuanto ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 12 de Abril de 2018
Recursos financieros procedentes de actividades. Transferencias bancarias. Delito de blanqueo de capitales. Información financiera
... Su ... actividad principal que se dedica a la asesoría y consultoría financiera en ... En virtud de la ... información bancaria obtenida se pudo establecer las transferencias hechas a ... las ... -
Ley N° 418. Que dicta el presupuesto general del estado para la vigencia fiscal de 2024
... DIVIDENDOS AITSA DIVIDENDOS PTP PANAMA PORTS COMPANY INTERMEDIARIOS FINANC. y ... TASA DE REGULACIÓN BANCARIA 3,564,160 310.1.2.4.2.60. TASA ... Infraestructura Garantía para Actividad Agropecuaria Total del Presupuesto de ...
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Resolución N° 003/2016. Por medio de la cual se adopta el reglamento de funcionamiento de la junta de desarrollo local del corregimiento de el porvenir de remedios.
... de 2018 1 1 REPÚBLICA DE PANAMÁ PROVINCIA DE CHIRIQUÍ DISTRITO DE REMEDIOS ... municipales, en el marco de una actividad ciudadana sobr e la gestión gub ernamental ... de este, excepto la firma en la cuenta bancaria. Artículo Décimo Cuarto: Son funciones ...
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Resoluciones de Fondo TAT-RF-049 del Tribunal Administrativo Tributario, 19-06-2014
... República de Panamá Tribunal Administrativo Tributario ... Provincia de Panamá, realiza actividad de venta de productos farmacéuticos, ... por _____________________ , S.A., tasa bancaria que en su momento superaba la que utilizaban las ...
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Opinión Nº 3 de 30 de marzo de 2007, "SOBRE LA POSICION ADMINISTRATIVA RESPECTO A SI LA CELEBRACION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 795 Y SIGUIENTES DEL CODIGO DE COMERCIO QUE REGULAN EL PRESTAMO MERCANTIL, REQUIEREN ALGUN TIPO DE AUTORIZACION DE LA COMISION NACIONAL DE VALORES."
REPUBLICA DE PANAMA ... COMISION NACIONAL DE VALORES ... OPINION ... Ley 1 de 8 de julio de 1999 y si esta actividad requiere de algún tipo de autorización de la ... , tanto de la Superintendencia Bancaria como de la Dirección de Empresas Financieras ...
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Texto Único N° S/N. Ordenado por la asamblea nacional, que comprende el decreto-ley 4 de 18 de enero de 2006, que subroga la ley 20 de 22 de abril de 1975, con las reformas de la ley 24 de 2017.
... El Banco Nacional de Panamá, creado por las Leyes 74 de 1904,27 de ... giro de su negocio como entidad bancaria estarán sujetos a este Decreto-Ley, al ... de riesgos inherentes a Sil actividad bancaria. incluyendo las colectivas de ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 29 de Marzo de 2012
Contrato de manera unilateral. Cuenta corriente bancaria. Activador constitucional. Acción de amparo de derechos fundamentales
... términos estipulados en el contrato de Cuenta Corriente, la Ley Bancaria y del Ministerio de Comercio e Industrias ... No obstante lo anterior, ... panameño, facilita que otras empresas que se dedican a la misma actividad de mi representada se adueñen de su clientela al no poder operar, ... -
Resolución N° 1461-2020-DNMySC. Por la cual se aprueban los “procedimientos para el uso y manejo de la caja menuda financiado a través del fondo especial de lucha contra la delincuencia" en el servicio nacional aeronaval (senan)
... enero de 2021 3 República de Panamá CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA ... Número de la cue nta bancaria del “F ondo Especial de Lucha contra la De ... ; así como también de cualquier otra actividad que se afecte contra el Fondo Especial de Lucha ...
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Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 29 de Septiembre de 2014
Prenda comercial agraria. Aprovechamiento de los recursos naturales. Competencia. Título ejecutivo
... encuesta, por considerar que la obligación se generó de una actividad agraria y dispuso remitir la consulta a la Sala a fin de solventarla ... Cualquier otro bien mueble o inmueble, como cuenta bancaria líquida que EL DEUDOR, mantenga para garantizar la totalidad de la ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 23 de Noviembre de 2015
Droga. Delito. Prueba testimonial. Justipreciación
... ía necesario que la maquinaria del Estado, desplegara toda una actividad probatoria respecto al hecho ... Con todas estas ... que la señora RESTREPO RENDÓN, mantiene con dicha entidad bancaria, las cuentas N° 108333535 y 108333519 ... Por lo ... -
Resoluciones de Fondo TAT-RF-073 del Tribunal Administrativo Tributario, 20-07-2021
... República de Panamá" Tribunal Administrativo Tributario Resoluci\xC3" ... ó que la tenencia de una cuenta bancaria no es un requisito sine qua non , por ... “ la localización de su actividad económica, el lugar desde el ...
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Resolución Nº 024-2015 de Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, 2015
... RECURRENTE: ... POWER QUALITY PANAMÁ, S.A ... ACTO IMPUGNADO: ... Resolución ... de ... Referencia Bancaria de seis (6) cifras bajas, le asignan cinco (5) ... correspondiente a la actividad que se va a realizar ... Que debemos tener claro ...
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Decreto N° 54-2019-DNMySC. Por el cual se aprueban los "procedimientos operativos del departamento de fiscalización y auditoría de consulados y embajadas.
... de junio de 2019 3 República de Panamá CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA ... Detalle Mensual de Cuenta Bancaria. Cuadro A-Informes de Recaudos ... corresponda a un gasto propio de la actividad consular. Que se indique la fuente de ...
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Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 22 de Diciembre de 2000
FIESTA VENTURE, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO DE QUIEBRA QUE LE SIGUE A BANCO AGROINDUSTRIAL Y COMERCIAL DE PANAMÁ, S. A. (BANAICO)
... A. (BANAICO), el cual se encontraba intervenido por la Comisión Bancaria y que dio lugar a la liquidación forzosa del mismo ... En primera ... el régimen bancario, con el propósito de proteger la actividad mercantil que se desarrolla en el país y a los depositantes y demás ... -
El Convenio entre el Reino de España y la República de Panamá para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y prevenir la evasión fiscal y su Protocolo
... negocios mediante el cual una empresa realiza toda o parte de su actividad 1234 ... La expresión «establecimiento permanente» comprende, en ... , dirección, número de identificación fiscal, número de cuenta bancaria o información identificativa similar); ... (ii) El periodo de tiempo ...
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Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 29 de Diciembre de 2011
Daños y perjuicios. Contrato de promesa de compraventa. Local comercial. Canon de arrendamiento por la ocupación
... , por la ocupación del inmueble de propiedad de la institución bancaria por varios años, sin pagar por lo menos los gastos de mantenimiento ... narrar los hechos de la demanda explica no solo ejercicio de una actividad peligrosa, sino también que el daño fue causado por un dependiente del ... -
Resoluciones de Fondo TAT-RF-095 del Tribunal Administrativo Tributario, 27-11-2020
... República de Panamá Tribunal Administrativo Tributario ... Si la sociedad posee cuenta bancaria, proporcionar el nombre de la ... terroristas y cualquiera otra actividad ilícita de acuerdo con las leyes de la ...
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Resoluciones de Fondo TAT-RF-094 del Tribunal Administrativo Tributario, 27-11-2020
... República de Panamá Tribunal Administrativo Tributario ... Si la sociedad posee cuenta bancaria, proporcionar el nombre de la institución ... terroristas y cualquiera otra actividad ilícita de acuerdo con las leyes de la ...
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Acuerdo Municipal N° 33. Por el cual se aprueba el plan estratégico distrital del municipio de atalaya para los años 2018-2022.
... ún Corregimiento y por Condición de Actividad, Censo: 2010 ... Francisco de la Cámara, Obispo de Panamá, religioso dominico, continuó la ... podemos mencionar: PROCAJA (Entidad Bancaria Privada): Fundada en Agosto de 1998. Cuenta ...
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Ley Nº 69 de 26 de octubre de 2010, QUE APRUEBA EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ Y CANADÁ.
... (a) equipo profesional necesario para el ejercicio de la actividad de negocios, ... comercio o profesión de una persona que califica para ...
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Resolución de Gabinete N° 28. Que aprueba la estrategia nacional de acceso universal y crea la comisión interinstitucional de acceso universal, a efectos que realicen los trabajos necesarios para la adopción e implementación de dicha estrategia, con el apoyo de las instituciones públicas, universidades, empresas y asociaciones del sector privado
... de Ac ceso Univ ersal a la Energía Panamá, 2022 ... No. 29493-A Gaceta Oficial Digital, ... ED EDECHI EDEMET ENACU ENGED Asociación Bancaria de Panamá Agencia Española de Cooperación ... nancieros especícos para la actividad. Para ello, desarrollar propuestas de mecanismos ...
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Decreto Nº 203-2011-DMySC de 25 de abril de 2011, POR EL CUAL SE APRUEBA EL DOCUMENTO TITULADO 'MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA RECAUDACIÓN DE LA AUTORIDAD DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Y DEFENSA DE LA COMPETENCIA (ACODECO)'.
... REPÚBLICA DE PANAMÁ ... Contraloría General de la República ... a la ACODECO, indistintamente qué actividad se esté realizando ... 2. Garantía de ... 5. Depósito Oportuno en la Cuenta Bancaria (3.3.2.11.) ... a. Los ingresos que por todo ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia, 04-09-2020
... NACIONAL DE PANAMÁ (ESTADO PANAMEÑO), AL PAGO DE MIL ... DOSCIENTOS ... bancaria ... Continúa indicado que considera que existe ... para los sujetos sometidos a la actividad jurisdiccional, máxime correrle ... traslado al ...
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Ley Nº 14 de 18 de mayo de 2007, "QUE ADOPTA EL CODIGO PENAL"
... el Código Penal de la República de Panamá, cuyo texto es el siguiente: ... LIBRO PRIMERO ... en la privación de la práctica de una actividad relacionada con la profesión, oficio, industria ... recursos financieros de una entidad bancaria, empresa financiera u otra que capte o intermedie ...