clasificacion empresas según riesgos profesionales panama
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Acuerdo nº 6 de Superintendencia de Bancos, 2022
Por medio del cual se modifican los artículos 13, 14, 15 y 16 del acuerdo no. 010-2015, sobre prevención del uso indebido de los servicios bancarios y fiduciarios. G. O. 29572 de 6 de julio de 2022. "documento compilado
... República de Panamá Superintendencia de Bancos ACUERDO No. 00 ... y actividades realizadas por profesionales sujetas a supervisión para su aplicación, al ... destrucción masiva a los bancos; a las empresas fiduciarias y cualqui er otra actividad que ... de pago y dinero electrónico; Que según lo establecido en la Ley No. 23 de 2015 ... Mundial, la Evaluación Sectorial de Riesgos de Personas Jurídicas y Fideicomisos, a ... en la metodología para la clasificación de riesgo de los clientes que el banco utilice ... -
Acuerdo nº 6 de Superintendencia de Bancos, 2000
Se regula lo referente a la cartera de préstamos. (modificado por el acuerdo no. 4-2003 y el acuerdo no. 5-2002). Será derogado por el acuerdo no. 4-2013 a partir de 30 de junio de 2014. G. O. 24102 de 24 de julio de 2000. Ver resolución sbp-gjd-0002-2014
... los criterios generales de clasificación de los activos de riesgo y las pautas ... de pérdida de su cartera de préstamos según su respectiva categoría, con arreglo a lo ..., compañías de seguros, empresas de arrendamiento financiero, empresas ... Para los riesgos calificados como dudoso no se reconocerán los ... y periódicamente avaluadas por profesionales idó neos e independientes al deudor. ... los préstamos de la sucursal en Panamá por su Casa Matriz en el ... -
Contrato Nº 524-2006-ADM de 25 de septiembre de 2006, "SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y F ICAZA Y CIA., PARA EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UN GRUPO ELECTRÓGENO O SISTEMA AUXILIAR TÉRMICO DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PARA EL EDIFICIO SEDE DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA"
... con los sellos y firmas de Profesionales idóneos en la materia y con el aval de las ... (2) sistemas de transferencia automática, según se indica en las especificaciones técnicas. . ... estratégicos, para advertir todos los riesgos creados por la obra. . EL CONTRATISTA será .... Será deber ineludible de las empresas contratantes cumplir estrictamente con las ... vigentes en la República de Panamá". Todos los equipos serán nuevos y de la producci\xC3"...Clasificación de la tubería de combustible . Tuberías de ...
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Acuerdo nº 01 de Superintendencia de Bancos, 2017
Que modifica el acuerdo no. 010-2015 sobre prevención del uso indebido de los servicios bancarios y fiduciarios. G. O. 28223-a del 21 de febrero de 2017. "documento compilado
... República de Panamá Superintendencia de Bancos ACUERDO No. 0 01 ... actividades realizadas por profesionales sujetas a supervisión para su ap licación, ... y otras estructuras jurídicas; Que según lo establecido en la Ley No. 23 de 2015 sobre ... sujetos obl igados, a los bancos y empresas fiduciarias que ya se encontraban bajo su ...MÉTODO PARA LA CLASIFICACIÓN DE RIESGO DE LOS CLIENTES. Cada sujeto ...riesgos con la participación del área de prevención ... -
Que crea la carrera de proteccion civil, y modifica y adiciona articulos a la ley 7 de 2005, que reorganiza el sistema nacional de proteccion civil
...CONSTITUCIONALES. Apartado 0815-01603 Panamá 4 , Panamá. No, 29208-A. Gaceta Oficial ...Escala de Prevención y Gestión de Riesgos. 2. Escala de Capacitación y Académica. 3. ... cargo correspondiente al nivel alcanzado, según las aptitudes demostradas en los distintos ... y conforme con los requisitos de clasificación establecidos en esta Ley y en su Reglamento. ..., técnicos, auxiliares y profesionales, quienes serán nombrados por su capacidad ... y organismos de protección social, de empresas y profesionales en gestión integral de riesgo de ...
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Acuerdo nº 10 de Superintendencia de Bancos, 2015
Prevención del uso indebido de los servicios bancarios y fiduciarios. G. O. 27848 de 18 de agosto de 2015. Deroga el acuerdo no. 12-2005, el acuerdo no. 8-2006, la resolución general de junta directiva no. Sbp-gjd-0004-2014 y la resolución jd no. 032-2005. Modificado por el acuerdo no. 1-2017, por el acuerdo no. 13-2018, acuerdo no. 002-2019, el acuerdo no. 004-2020 y por el acuerdo no. 006-2022.
... República de Panamá Superintendencia de Bancos ACUERDO No. ... actividades realizadas por profesionales sujetas a supervisión para su ap licación, ...ón masiva; a los bancos; a las empresas fiduciarias y cualquier otra actividad que estas ... de pago y dinero electrónico; Que según lo establecido en la Ley No. 23 de 2015 sobre ...ón, evaluación y diagnóstico de los riesgos que aplica la entidad. Este proceso debe ... ARTÍCULO 11. MÉTODO PARA LA CLASIFICACIÓN DE RIESGO DE LOS CLIENTES. Cada sujeto obligado ... -
Acuerdo nº 4 de Superintendencia de Bancos, 2013
Disposiciones sobre la gestión y administración del riesgo de crédito. Derogó el acuerdo no. 6-2000, el acuerdo no. 6-2002 y el artículo 7 del acuerdo no. 2-2003. G. O. 27305 de 10 de junio de 2013. Modificado por el acuerdo no. 8-2014, el acuerdo no. 011-2019 y el acuerdo no. 5-2020. Véase las circulares (30-2001, 92-2014, 165-2014, 166-2014, 51-2017 y 249-2020). "documento compilado". Ver los...
... República de Panamá Superintendencia de Bancos ACUERDO No. 004 ... los criterios generales de clasificación de los activos de riesgo y las pautas para la ...ón de reservas para cobertura d e riesgos"; Que de conformidad con el numeral 4 del art\xC3"... 4. Las empresas del grupo bancario cuyas actividades consisten ... y periódicamente evaluadas por profesionales idóneos e independientes al deudor; d. Se ha ...ón en cada una de las categorías según lo anteriormente dispuesto, aclarando que en ... -
Acuerdo nº 5-2018 de Superintendencia de Bancos, 2018
Por medio del cual se establecen los lineamientos para la prevención del uso indebido de los servicios brindados por las casas de cambio". G. O. N° 28686-a de 2 de enero de 2019. Ver resolución general de junta directiva sbp-gjd-pso-0002-2020
... República de Panamá Superintendencia de Bancos ACUERDO DE ... y actividades realizadas por profesionales sujetas a supervisión para su aplicación, al ... y otras estructuras jurídicas; Que según lo establecido en la Le y No. 23 de 2015 ... obligados, adicional a los bancos y empresas fiduciarias que ya se encontraban bajo su ... contemplen las vulnerabilidades y riesgos de blanqueo de capitales inherentes a la ... de la matriz de riesgos y en la clasificación de riesgos del cliente tomando en c onsideración ... -
Sentencia de Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, 30 de Enero de 1995
DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR LA FIRMA SHIRLEY Y DÍAZ, EN REPRESENTACIÓN DE CLÍNICA HOSPITAL DE RÍO ABAJO, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN Nº 2924-90-D. G. DE 12 DE SEPTIEMBRE DE 1990, EMITIDA POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE S...
... de cuotas de Seguro Social, prima de riesgos profesionales y recargos de Ley, sumas dejadas de ... naturales o jurídicas que operen en Panamá. En el caso relativo a este informe de conducta ... da por consiguiente una relación laboral, según el artículo 65 del Código de Trabajo. ... por el Departamento de Auditoría de Empresas de la Caja de Seguro Social se les pagó salario ... pagos, para ubicar y justificar la clasificación que le estaba dando; referente a la ... -
Acuerdo nº 03 de Superintendencia de Bancos, 2016
Por medio del cual se establecen normas para la determinación de los activos ponderados por riesgo de crédito y riesgo de contraparte. G. O. 28009 de 13 de abril de 2016. Véase circular 58-2016. Modificado por el acuerdo no. 8-2016, el acuerdo no. 11-2020 y el acuerdo no. 3-2022. Resolución sbp-gjd-0005-2020. "documento compilado
... República de Panamá Superintendencia de Bancos ACUERDO ... los criterios generales de clasificación de los activos de riesgo y fijar, en el ámbito ..., ponderados en función a sus riesgos, así como un capital primario equivalente ... rdo aplica a las entidades bancarias según lo establecido en el artículo 1 del Acuerdo ... por entidades autónomas y empresas público privadas garantizadas en su ... inmueble realizado por profesionales independientes, y con una ... -
Que crea la superintendencia de sujetos no financieros y dicta otras disposiciones
...ECONOMIA Y FINANZAS. Apartado 0815-01603 Panamá 4 , Panamá. No. 28841-8. Gaceta Oficial ... del plan nacional de evaluación de riesgos para la prevención de los delitos de blanqueo de ..., seguro educativo, de los riesgos profesionales, de los fondos complementarios obligatorios, de ...que se detinen continuación:. 1. Empresas establecidas en la Zona Libre de Colón, empresas ...según decisión de la Sala Tercera de la Corte Suprema ...Descripción de cargos y clasificación de puestos. La Superintendencia elaborará un ...
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Por el cual se expide la ley general de turismo
...Apartado 0815-01603 Panamá 4 , Panamá. ANTEPROYECTO DE LEY Nº236 ... turismo, ya que cada día son más las empresas o personas que ofrecen servicios de este tipo y ...nacional, así como los riesgos de desastre; 2. La vocación de cada zona o ...Artículo 25. Clasificación. Las Agencias de Viajes, en cualquiera de sus ... funciones propias de la empresa de viajes, según las clasificaciones señaladas en la presente ...Los profesionales idóneos acreditados con anterioridad a la ...
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Acuerdo nº 1 de Superintendencia de Bancos, 2007
Se establecen normas mínimas de seguridad para las entidades bancarias. (modificado por el acuerdo no. 1-2012). G. O. 25976 de 13 de febrero de 2008. "documento compilado". Véase la circular 14-2008
... República de Panamá Superintendencia de Bancos ACUERDO No. ... de tal forma que se minimice n los riesgos de que terceras personas realicen sustracción ... para la co ntratación de servicios profesionales para brindar seguridad y protección a los ... las características de alta seguridad según los lineamientos de American National Standard ... sistemas de alarma deben tener la clasificación pa ra b anc os, tomando en consideración los ... fondos y valores debe se r realizado por empresas debidamente autorizadas, utilizando vehículos ... -
Acuerdo nº 6 de Superintendencia de Bancos, 2019
Por medio del cual se modifica el acuerdo no. 003-2018 que establece los requerimientos de capital para los instrumentos financieros registrados en la cartera de negociación". G. O. N° 28790 de 6 de junio de 2019. "documento compilado
... República de Panamá Superintendencia de Bancos ACUERDO No. 006 ... los criterios generales de clasificación de los activos de riesgo y las pautas para ...ón de reservas para cobertura de riesgos, y fijar en el ámbito administrativo, la ... clasificación del instrumento financiero según las Normas Internacionales de Información ... pública, Administraciones locales, empresas no financieras del sector público 3 ..., servicios públicos, actividades profesionales y técnicas 8 Bonos garantizados Alta ... -
Que regula la comercialización, importación y utilización de agroquímicos y establece la regencia agropecuaria en la República de Panamá.
... activo obsoleto o descontinuado según la tabla Es una sustancia química No, 6 de la ... una sustancia química No, 6 de la clasificación de potencialmente peligrosa plaguicidas ... la reducción gradual de los factores de riesgos para la vida, previo al estudio de la evaluación ...
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Que crea un regimen fiscal y aduanero para el establecimiento y operación del area economica especial de aguadulce, la cual incluye la zona franca turistica y de apoyo logistico multimodal, en el distrito de aguadulce.
...Apartado 0815-01603 Panamá 4 , Panamá. ANTEPROYECTO DE LEY Nº198 ... puerto no está siendo utilizado por las empresas que tradicionalmente han sido sus usuarios, lo ... y la responsabilidad del Desarrollador, según inversiones en infraestructura; y la estimación ... social, el seguro educativo y la prima de riesgos profesionales. La Agencia gozará de todos los ... consagrados en un Reglamento de Clasificación de Cargos y Posiciones, Normas de Contratación ...
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Por la cual se aprueba el tratado de libre comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Panamá.
...; FORTALECER la competitividad de sus empresas en los mercados globales; ESTIMULAR la ..., en el ámbito central, regional y local, según corresponda, salvo en los casos en que este ...: el desglose de un código de clasificación arancelaria del Sistema Armonizado a más de 6 ...ón; y cuotas de afiliación y profesionales; contratación y capacitación del personal de ... para el análisis y gestión de riesgos; trabajará en la interoperabilidad de los ...
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Acuerdo nº 1 de Superintendencia de Bancos, 2020
Por medio del cual se modifica el anexo técnico del acuerdo no. 003-2018 que establece los requerimientos de capital para los instrumentos financieros registrados en la cartera de negociación. G. O. N° 28957 de 7 de febrero de 2020. "documento compilado
... República de Panamá Superintendencia de Bancos ACUERDO No. 001 ... los criterios generales de clasificación de los activos de r iesgo y las pautas para ...ón de reservas para cobertura de riesgos, y fijar en el ámbito administrativo, la ... reparte en los montos i F y i1 F según: i1 ... pública, Administraciones locales, empresas no financieras del sector público 3 ..., servicios públicos, actividades profesionales y técnicas 8 Bonos garantizados Alta ... -
Que modifica y adiciona artículos a la ley 52 de 13 de diciembre de 2000 que reorganiza la caja de ahorros.
...Apartado 0815-01603 Panamá 4 , Panamá. PROYECTO DE LEY Nº638 COMISIÓN ... su propia escala salarial y clasificación de cargos. 3. Tendrá autonomía para contratar ... respectivo director o al gerente general, según sea el caso. Cuando por razón de conflicto de ... arrendamientos, servicios profesionales, suministro, mantenimiento y cualesquiera otros ... identificación y administración de los riesgos que asume el banco en el desarrollo de sus ... propios o en asociación con otras empresas públicas o privadas, ya sea como dueño de ...
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ORGÁNICA DEL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR ESPECIALIZADO
...Apartado 0815-01603 Panamá 4 , Panamá. PROYECTO DE LEY Nº551 COMISIÓN DE ... panameña y la creciente demanda de las empresas por trabajadores calificados. Detalla el mismo ...ños, de niveles medios, técnicos profesionales y de universidades, sin embargo, los empleadores ...El Consejo Directivo se reUnIra, según lo establezca su reglamento interno, en. sesiones ...La clasificación de puestos de acuerdo con la complejidad de las ... de salud ocupacional y prevención de riesgos profesionales, así como de seguridad industrial, ...
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Orgánica del instituto técnico superior especializado
...Apartado 0815-01603 Panamá 4 , Panamá. PROYECTO DE LEY Nº551 COMISIÓN DE ... panameña y la creciente demanda de las empresas por trabajadores calificados. Detalla el mismo ...ños, de niveles medios, técnicos profesionales y de universidades, sin embargo, los empleadores ...El Consejo Directivo se reUnIra, según lo establezca su reglamento interno, en. sesiones ...La clasificación de puestos de acuerdo con la complejidad de las ... de salud ocupacional y prevención de riesgos profesionales, así como de seguridad industrial, ...
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Por la cual se expide el código de ambiente de la República de Panamá y se dictan otras disposiciones.
... y personal administrativo, y por profesionales del sector privado especialista en temas ...Puede ser obligatoria o voluntaria, según lo establezcan la ley y su reglamentación. 16. ...ón, búsqueda sistemática, clasificación, investigación y desarrollo de nuevas fuentes de ... potenciales oportunidades estratégicas y riesgos derivados de políticas, planes, programas de ...176. 177. Unidades económicas: empresas privadas. Veda. Es la prohibición para ...
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Que establece la politica agroalimentaria de estado y dicta otras disposiciones
...Apartado 0815-01603 Panamá 4 , Panamá. República de Panamá. CONSEJO DE ...5. Agronegocios. Empresas agropecuarias que participan en toda o casi toda ...De acuerdo con la clasificación definida en la ley 127 de 2020, que dicta medidas ... Un representante de los colegios de profesionales del sector agropecuario. 11. Dos representantes ... la diversidad biológica, prevenir los riesgos y minimizar los impactos sobre el ambiente, la ... a la realidad nacional y diferenciados, según tipo de productor, para la correcta aplicación ...
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Que autoriza la importacion, comercializacion, distribucion y uso de pruebas rapidas no invasivas para el uso domestico
...Apartado 0815-01603 Panamá 4 , Panamá. ANTEPROYECTO DE LEY Nº189 ...de múltiples empresas, y elevándola tasa de desempleo de un 7% a un ... de las muchas medidas de reducción de riesgos, junto con la vacunación, el uso de mascarillas ... de Ley como bueno para el país, ya que según explicó, participó en una reunión en Europa, ... in vitro, instalaciones de salud, profesionales de salud, los usuarios y cualquier persona que ...ía inadecuado para hacer una clasificación de pacientes sintomáticos o asintomáticos. De ...
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Resolución Nº SMV-445-21 de Superintendencia del Mercado de Valores del 23 de septiembre de 2021
... REPÚBLICA DE PANAMÁ SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES ...ón inmobiliaria auto administrada, según autorización de la Superintendencia ... 2. Riesgos de la Cartera Inmobiliaria: a. b .. Las ... con un Máster en Dirección de Empresas Constructoras e Inmobiliarias de la ... 4. Clasificación del Fo nd o: .. a. .. b. .. c. .. d. ... de su Junta Directiva son profesionales de vasta y reconocida trayectoria ...