blanqueo de capitales proyecto de ley
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Que organiza las notarías públicas y dicta otras disposiciones.
... TRÁMITE LEGISLATIVO 2014-2015 ... PROYECTO DE LEY: LEY: ... GACETA OFICIAL: TÍTULO: ... QUE ... de colaborar en la erradicación del blanqueo de capitales y otros delitos financieros, ...
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Ley de cripto: que hace a la Republica de Panama compatible con la economia digital, el blockchain, los criptoactivos y el internet
... Asamblea Nacional ... PROYECTO DE LEY: LEY: ... GACETA OFICIAL: TÍTULO: ... LEY ... prevención y control de los riesgos de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y ...
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Acuerdo Nº 1 de Superintendencia de Bancos, 2004
... 9. Los programas de prevención de blanqueo de capitales y prevención del financiamiento del ... 3. Proyecto de Convenio de Fusión o Consolidación, o ...
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Acuerdo nº 1 de Superintendencia de Bancos, 2004
Se deroga el acuerdo no. 10-2003 sobre fusiones y adquisiciones. G. O. 25213 del 7 de enero de 2005. Modificado por el acuerdo no. 4-2021. “documento compilado
... Los programas de prevención de blanqueo de capitales y prevención del financiamiento del ... 3. Proyecto de Convenio de Fusión o Consolidac ión, o ... -
Que crea la jurisdiccion especial de extinción de dominio.
... Asamblea Nacional ... PROYECTO DE LEY: LEY: ... GACETA OFICIAL: TÍTULO: ... QUE ... áfico local o internacional de drogas, blanqueo de capitales, corrupción, terrorismo yotros ...
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Por la cual se deroga la ley 57 de 1 de septiembre de 1978 y se dictan otras disposiciones
... Asamblea Nacional ... PROYECTO DE LEY: LEY: ... GACETA OFICIAL: TÍTULO: ... POR ... , pero que hay temas relacionados a Blanqueo de Capitales y la Fe Pública que deben ser ...
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Por el cual se modifican algunos artículos del código judicial, del código penal y del código procesal penal, sobre extradición, hacinamiento en centros penitenciarios, casación penal y otros.
... TRÁMITE LEGISLATIVO 2015-2016 ... PROYECTO DE LEY: LEY: ... GACETA OFICIAL: TÍTULO: ... POR ... doloso ~Igravado, secuestro, extorsión, blanqueo de eapitllles, viohlción sexual , robo ... , secuestro, extorsión, blanqueo de capitales, violación sexual , robo agravado, asociación ...
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Que subroga en todas sus partes el decreto Ley N.º18 de 17 de junio de 1948, mediante el cual se crea la zona libre de Colón.
... TRÁMITE LEGISLATIVO 2015-2016 ... PROYECTO DE LEY: LEY: ... GACETA OFICIAL: TÍTULO: ... QUE ... para la prevención del delito de blanqueo de capitales, financiamiento de terrorismo y ...
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Por la cual se aprueba la convención sobre asistencia administrativa mutua en materia fiscal, hecha en estrasburgo,. El 25 de enero de 1988, enmendada por el protocolo de enmienda, hecho en parís el 27 de mayo de 2010.
... TRÁMITE LEGISLATIVO 2015-2016 ... PROYECTO DE LEY: LEY: ... GACETA OFICIAL: TÍTULO: ... POR ... de debida diligencia para prevenir el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo ...
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Que regula el cabotaje y las actividades de comercio interior en las aguas jurisdiccionales de la republica de panama y se dictan otras disposiciones
... TRÁMITE LEGISLATIVO 2021-2022 ... PROYECTO DE LEY: LEY: ... GACETA OFICIAL: TÍTULO: ... QUE ... por tráfico ilícito de drogas, blanqueo de capitales, comisión o complicidad en las ...
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Resolución Nº SMV-445-21 de Superintendencia del Mercado de Valores del 23 de septiembre de 2021
... los mercados organizados de capitales con el objetivo de realizar inversiones, ... , y vehículo para el blanqueo de capitales, su auditor externo ... Este proyecto desarrollado p or G rupo !malea y sus ...
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Que modifica el texto unico de la ley 22 de 27 de junio de 2006, que regula la contratacion publica y dicta otras disposiciones
... TRÁMITE LEGISLATIVO 2019-2020 ... PROYECTO DE LEY: LEY: ... GACETA OFICIAL: TÍTULO: ... QUE ... contra la Administración Pública; Blanqueo de Capitales o cualquier otro delito contra el ...
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Que dicta la ley general de deporte y recreacion
... Asamblea Nacional ... PROYECTO DE LEY: LEY: ... GACETA OFICIAL: TÍTULO: ... QUE ... án acreditar la procedencia de sus capitales ante PANDEPORTES en los términos que establezca ... para la prevención y control del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, ...
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Que aprueba el contrato de concesion minera celebrado entre el estado y la sociedad minera Panama, S.A.
... PROYECTO DE LEY: LEY: GACETA OFICIAL: TÍTULO: 1100 ...
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Que reforma la ley 21 de 29 de enero de 2003, que regula la aviación civil y la ley 22 de 29 de enero de 2003, que crea la autoridad aeronáutica civil, y se dictan otras disposiciones.
... TRÁMITE LEGISLATIVO 2018-2019 ... PROYECTO DE LEY: LEY: ... GACETA OFICIAL: TÍTULO: ... QUE ... relacionados con drogas y delitos de blanqueo de capitales. b) Haber sido condenado, mediante ...
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Que dicta el presupuesto general del estado para la vigencia fiscal 2021
... TRÁMITE LEGISLATIVO 2020-2021 ... PROYECTO DE LEY: LEY: ... GACETA OFICIAL: TÍTULO: ... QUE ...
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Que dicta el presupuesto general del estado para la vigencia fiscal de 2024
... TRÁMITE LEGISLATIVO 2022-2023 ... PROYECTO DE LEY: LEY: ... GACETA OFICIAL: TÍTULO: ... QUE ... CADUCADOS DINEROS DECOMISADOS MULTA LEY BLANQUEO DE CAPITALES SPEED JOYEROS Y ARGENTO VIVO ...
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Que dicta el presupuesto general del estado para la vigencia fiscal de 2023
... TRÁMITE LEGISLATIVO 2021-2022 ... PROYECTO DE LEY: LEY: ... GACETA OFICIAL: TÍTULO: ... QUE ... CADUCADOS DINEROS DECOMISADOS MULTA LEY BLANQUEO DE CAPITALES SPEED JOYEROS Y ARGENTO VIVO ...
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Resolución Nº AN No.13242-Elec de 2019-04-05 de la Autoridad Nacional de Servicios Públicos, 05-04-2019
... ía en el mercado que hacen rentable el proyecto de generación de menor ... costo total (suma de ... las leyes en contra de la corrupción, blanqueo ... de capitales, financiamiento del terrorismo y ...
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Que dicta el presupuesto general del estado para la vigencia fiscal de 2020
... TRÁMITE LEGISLATIVO 2019-2020 ... PROYECTO DE LEY: LEY: ... GACETA OFICIAL: TÍTULO: ... QUE ... EN GENERAL MULTAS DE TRÁNSITO MULTA LEY BLANQUEO DE CAPITALES MORATORIA ADMINISTRACiÓN TRIBUTARIA ...
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Que dicta el presupuesto general del estado para la vigencia fiscal de 2022
... TRÁMITE LEGISLATIVO 2021-2022 ... PROYECTO DE LEY: LEY: ... GACETA OFICIAL: TÍTULO: ... QUE ... INTERESES DEPÓSITOS CADUCADOS MULTA LEY BLANQUEO DE CAPITALES Administración Tributaria OTROS ...
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Por la cual se aprueba el tratado de libre comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Panamá.
... TRÁMITE LEGISLATIVO 2014-2015 ... PROYECTO DE LEY: LEY: ... GACETA OFICIAL: TÍTULO: ... POR ... comercio; facilitar el movimiento de capitales y de personas de negocios entre los territorios ... Los demás. Agentes de blanqueo óptico fijables sobre fibra, correspondientes al ...