clasificación actividades bancarias
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Circular nº 073 de Superintendencia de Bancos, 2018
Clasificación de riesgo para las profesiones no financieras
...S. D. Referencia: Clasificación de Riesgo para las Profesiones No Financieras. ... instituciones financieras y l as Actividades y Profesiones No Financieras Designadas ... Administración de cuentas bancarias, de ahorros o valores 4. Organización de ... -
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Texto Único Nº S/N de 9 de febrero de 2012, ORDENADO POR LA ASAMBLEA NACIONAL, QUE COMPRENDE EL DECRETO LEY 1 DE 1999 Y SUS LEYES REFORMATORIAS Y EL TÍTULO II DE LA LEY 67 DE 2011, SOBRE EL MERCADO DE VALORES EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ Y LA SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES.
...ón y la fiscalización de las actividades del mercado de. valores que se ...Descripción de cargos y clasificación" de puestos. La Superintendencia. elaborar\xC3"... autorreguladas ni instituciones bancarias o financieras, que realicen una o más de las. ...
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Vigente
Ley Nº 8 de 1982, por la cual se crean los Tribunales Marítimos y dictan Normas de Procedimiento (Código Marítimo)
...ñado, durante un mínimo de años, actividades relacionadas con la dirección o administración ...2. Cartas de garantías bancarias, cheques certificados o de gerencia girados ..., certificados de inspección y clasificación de naves expedidos por entidades autorizadas por ...
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Vigente
Decreto Ejecutivo Nº 136 de 19 de septiembre de 2012, Que reglamenta la Ley 16 de 27 de abril de 2012, que establece el régimen especial de la Industria Cinematográfica y Audiovisual.
... 35.Plan de Trabajo, Es el conjunto de actividades secuenciales, con sus costos (presupuesto) y ...Es una clasificación" de las producciones según su tiempo, el cual ser\xC3"... e independiente de sus actividades bancarias ordinarias, por lo que los bienes que constituyen ...
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Decreto Nº 1-2007-DMySC de 2 de enero de 2007, "POR EL CUAL SE APRUEBA EL DOCUMENTO TITULADO "MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LAS OPERACIONES DE RECAUDOS CONSULARES", SEGUNDA VERSION"
..., Giros Bancarios, Transferencias Bancarias Internacionales y otras), fecha, nombre legal ...- Son cobros por actividades de resguardos que acrediten las cargas y ..., de acuerdo a la designación y clasificación, definida previamente mediante Decreto de ...
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Vigente
Resolución Nº FC-010-09 de 23 de junio de 2009 - Reglamento Interno de la Fiscalía de Cuentas
... que dirijan o supervisen las actividades del servicio correspondiente, siempre y cuando no .... ARTÍCULO 13: DE LA CLASIFICACIÓN DE LA GRAVEDAD DE LAS FALTAS. . De acuerdo a la ... posterior envío a todas las entidades bancarias y Tesorerías Municipales del país; así como ...
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Resolución Nº FC-010-09 de 23 de junio de 2009, 'POR EL CUAL SE ADOPTA EL REGLAMENTO INTERNO DE LA FISCALÍA DE CUENTAS'.
... que dirijan o supervisen las actividades del servicio correspondiente, siempre y cuando no .... ARTÍCULO 13: DE LA CLASIFICACIÓN DE LA GRAVEDAD DE LAS FALTAS. . De acuerdo a la ... posterior envío a todas las entidades bancarias y Tesorerías Municipales del país; así como ...
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Decreto Nº 632-2011-DMySC de 29 de septiembre de 2011, POR EL CUAL SE APRUEBA EL DOCUMENTO TITULADO PROCEDIMIENTOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN HOSPITALES DEL MINSA CON CONSEJO DIRECTIVO.
... de las asignaciones de los programas, actividades y proyectos que serán. ejecutadas, a fin de ...NCI. 3.3.2.3. 3 Conciliaciones Bancarias: Los saldos contables de la cuenta Bancos deben ... con la utilización de sistemas de clasificación, codificación. y localización de cada uno de ...
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Decreto Ejecutivo Nº 9 de 3 de marzo de 2008, "POR EL CUAL SE CREA LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL"
... de los planes, programas, proyectos y actividades con las direcciones nacionales, provinciales, y ...ón de los subsistemas de clasificación de puestos y remuneraciones, reclutamiento, ... direcciones, así como las operaciones bancarias asociadas al manejo de los fondos ...
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Resolución N° 39 JD. Por medio de la cual se aprueba el manual de organización y funciones de la autoridad del tránsito y transporte terrestre.
... de la ciudad y a obstaculizar las actividades económicas que en ella se desarrollan. Esto ... embargos de salarios y cuentas bancarias, a fin de que estas sumas ingresen a la ... organizativa, con respecto a la clasificación de clases ocupacionales de puestos en ...
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Resolución Nº 89/08 de 23 de diciembre de 2008, 'POR LA CUAL SE INSCRIBE EN EL REGISTRO NACIONAL DE TURISMO A LA EMPRESA EMERALD MONKEY, S.A.'
... útiles y s/s ambos sexos; centro de actividades: área de actividades, juegos, terrazas y áreas ... los acreedores de instituciones bancarias o financieras en operaciones destinadas a ... unidades habitacionales bajo la clasificación de Régimen Turístico de Propiedad Horizontal ...
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Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 20 de Agosto de 2008
Impuesto de casas de alojamiento ocasional. Tasas municipales. Clasificación tributaria. Derechos subjetivos patrimoniales
...-Todo contribuyente que cese sus actividades deberán notificarlo a la Tesorería Municipal, ..., se ha introducido ilegalmente una clasificación tributaria al imponer el cobro de un tributo, ... del Municipio en las instituciones bancarias oficiales con la periodicidad que determine el ... -
Resolución Nº 39,609-2007-J.D. de 8 de mayo de 2007, "POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO PARA LA INVERSION DE LOS FONDOS DE RESERVA DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL."
...TÍTULO IV SEPARACIÓN, CLASIFICACIÓN Y RENTABILIDAD DE LAS INVERSIONES DE LOS FONDOS ... del país, a través de instituciones bancarias de primer piso debidamente autorizadas por la ... realice una o más de las siguientes actividades: (1) que mantenga registros de transacciones en ...
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Decreto Nº 230-2008-DMySC de 9 de julio de 2008, "POR EL CUAL SE APRUEBA EL DOCUMENTO TITULADO "PROCEDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE APOYO A LA INSERCION LABORAL (SEGUNDA VERSION)".
... internos aplicables a las diferentes actividades económicas que se desarrollan en el MITRADEL y ... informe diario de saldo de las cuentas bancarias que tienen que ver con el Programa de Apoyo a la ... instituciones públicas (Manual de Clasificación...
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Decreto Nº 222-2006 DMySC de 13 de septiembre de 2006, MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL ESPECÍFICO PARA LA JUNTA DE CARNAVAL DEL DISTRITO DE PANAMA, PROVINCIA DE PANAMÁ
... medición precisa y oportuna de las actividades financieras llevadas a cabo por la Junta de ... de activos, y tiene significado la clasificación de activos y pasivos en corrientes y no ...depósitos en cuentas bancarias y en . otras instituciones financieras. . - ...
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Resolución Nº 71/08 de 17 de diciembre de 2008, 'POR LA CUAL SE AUTORIZA LA INSCRIPCIÓN DE LA EMPRESA PROPIEDADES DE LA BAHÍA, S.A., INSCRITA A FICHA 548668, DOCUMENTO 1055712, DE LA SECCIÓN DE PELÍCULAS MERCANTIL DEL REGISTRO PÚBLICO'.
... íntegra y exclusivamente en las actividades turísticas señaladas en el presente artículo. ... los acreedores de instituciones bancarias o financieras en operaciones destinadas a ... unidades habitacionales bajo la clasificación de hotel deberán prestar el servicio de ...
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Decreto Nº 206-2011-DMySC de 28 de abril de 2011, POR EL CUAL SE APRUEBA EL DOCUMENTO TITULADO PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA SOLICITUD Y PAGO DE VIÁTICOS, ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE DE LA AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUÁTICOS DE PANAMÁ (ARAP)'.
...E. Detalle de Clasificación del Gasto aplicable. II. CONTROLES INTERNOS. A. ... internos aplicables a las diferentes actividades,. referentes al pago de los viáticos, que se ...bancarias en casos de cheques extraviados. Uso del ...
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Texto Único Nº S/N de 27 de junio de 2011, DE LA LEY 22 DE 27 DE JUNIO DE 2006, QUE REGULA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA, CON LAS REFORMAS APROBADAS POR LA LEY 35 DE 2006, LEY 2 DE 2007, LEY 21 DE 2008, LEY 41 DE 2008, LEY 69 DE 2009, LEY 80 DE 2009, LEY 12 DE 2010, LEY 30 DE 2010, LEY 66 DE 2010 Y LEY 48 DE 2011.
...án realizar proyectos, programas y actividades a través de las asociaciones. de interés ...información de transferencias bancarias que se realicen con las empresas internacionales. ...Artículo 95. Clasificación de los contratos llave en mano. Podrán ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 11 de Mayo de 2009
Delitos contra la administración publica. Emisión de cheques sin la documentación. Medida de detención preventiva. Funciones
... que no es el caso, no permite esta clasificación de Hábeas Corpus sustituir la medida de ... no solicitación de las conciliaciones bancarias, informes sobre el estado financiero del programa ...ública, aluden a un sin número de actividades, omisiones y situaciones desplegadas por la ... -
Decreto Nº 76-2008-DMySC de 15 de febrero de 2008, "POR EL CUAL SE APRUEBA EL MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL ESPECÍFICO PARA EL PROYECTO SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL PN-1007".
... del servicio con la introducción de actividades orientadas al cambio de conducta alimentaria y al ... de activos, y tiene significado la clasificación de activos y pasivos en corriente y no corriente. .... Los saldos de las cuentas bancarias, deben ser objeto de conciliación con los de los ...
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Decreto Nº 378-2009 de 24 de noviembre de 2009, 'POR EL CUAL SE APRUEBA EL DOCUMENTO TITULADO 'MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES PARA EL CONTROL DE LOS INGRESOS EN LA AUTORIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS (ASEP)'.
...Bancarias ...cumplimiento de sus actividades, para contribuir en la celeridad de los ...• Manual de Clasificación y Codificación de Ingresos de 1981. • Manual ...
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Decreto Nº 391-2009 de 3 de diciembre de 2009, 'POR EL CUAL SE APRUEBA EL DOCUMENTO TITULADO 'MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES PARA EL CONTROL DE LOS INGRESOS EN EL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA DE PANAMÁ (IDIAP)'.
...bancarias...cumplimiento de sus actividades, para contribuir en la celeridad de los ... a lo establecido en el Manual de Clasificación Presupuestaria de. Ingreso Público de agosto de ...
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Decreto Nº 391-2009 de 3 de diciembre de 2009, 'POR EL CUAL SE APRUEBA EL DOCUMENTO TITULADO 'MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES PARA EL CONTROL DE LOS INGRESOS EN EL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA DE PANAMÁ (IDIAP)'.
...bancarias...cumplimiento de sus actividades, para contribuir en la celeridad de los ... a lo establecido en el Manual de Clasificación Presupuestaria de. Ingreso Público de agosto de ...
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Decreto Ejecutivo Nº 46 de 14 de julio de 2008, "POR EL CUAL SE REGLAMENTA EL DECRETO LEY N° 6 DE 15 DE FEBRERO DE 2006, QUE REORGANIZA EL MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES."
..., coordina, dirige y controla las actividades tendientes a hacer posible la creación, ... y verificar las transacciones bancarias de conformidad con los procedimientos y las ... de recolección, reparación, clasificación, pruebas y análisis de muestras de laboratorio. ...
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Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 24 de Junio de 2003
DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LICDO. CARLOS HERRERA MORÁN, EN REPRESENTACIÓN DEL MOVIMIENTO DE CONTADORES PUBLICOS INDEPENDIENTES, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN Nº 3 DE 30 DE AGOSTO DE 2000, DICTADA POR LA JUNTA TÉCNICA DE CONTABILIDAD
... de globalización exige que las actividades profesionales, comerciales, bancarias y de ... Sala dijo lo siguiente sobre tal clasificación:. "1.-Incompetencia por razón de la materia ...