numero identificacion fiscal
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Resolución N° 28. Por medio de la cual se adopta la guía de investigación en materia de delitos de blanqueo de capitales para la república de panamá.
... Markel Mora, Fiscal Primero Superior de la Fiscalía en Delitos ...ón y, por ende, incrementar el número de casos exitosos. 1 Por su ... puentes para dificultar la identificación del verdadero origen de la transferencia. ...
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Resoluciones de Fondo TAT-RF-028 del Tribunal Administrativo Tributario, 23-02-2022
... emisión de un certificado de residencia fiscal al señor --------------------------------- ... residente permanente en Panamá con número de cédula - ------------, y a quien el ... La identificación de la residencia fiscal es un e lemento de ...
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Ley N° 254. Que introduce adecuaciones a la legislación en materia de transparencia fiscal internacional y de prevención de blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva
... Artículo 26-A. Identificación adecuada, verificación razonable y documentación. Los sujetos obligados ... ejerce el servicio de agente residente, incluyendo el nombre y número de registro único de contribuyente, que contenga lo siguiente: . 1. Las ...
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Vigente
Acuerdo N° 7-1. Que aprueba el texto único del código electoral y ordena su publicación en la gaceta oficial y en el boletín electoral.
... Electoral o, de oficio o a petición del fiscal administrativo electoral o de cualquier ... público para consulta individual por número de cédula, a través de la página web del ... en las cuales conste la identificación de los miembros inscritos en cada libro. ...
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Resolución N° 201-0295. Por medio de la cual se dicta la reglamentación de los proveedores de autorización calificados (pac) para la factura electrónica.
...C. Tener número de RUC en estado activo. D. Contar con ... reserva sobre la ¡nformación fiscal de sus cl¡entes. d La resistencia, ... 40 4.5.1. Identificación de las Versiones de los Schemas XML ...
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Resoluciones de Fondo TAT-RF-073 del Tribunal Administrativo Tributario, 14-08-2018
..., ejecutar o levantar la F ianza número 08-08-4458-2008 de 25 de febrero de ...ÓN por la posible defraudación fiscal en concepto de Impuesto sobre la R enta, ... lesión fiscal e identificación de los bienes objetos de la medida cautelar. ...
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Ley N° 21. Que establece las normas para la regulación y supervisión de los fiduciarios y del negocio de fideicomiso y dicta otras disposiciones.
...siguientes al cierre de cada ejercicio fiscal, el fiduciario presentará a la Superintendencia ... deberán estar identificados con el mismo número asignado en el registro. Para efecto del registro ...ón a la Superintendencia, con la identificación del nuevo. fiduciario. En los casos en que el ...
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Decreto Ejecutivo N° 229. Que reglamenta la ley 51 de 28 de junio de 2017, que regula el transporte de carga por carretera, y modifica el reglamento de tránsito vehicular de la república de panamá.
...: nombre y apellidos, nacionalidad, número de. identificación o pasaporte. 2. Si el ...lugar de origen o al recinto fiscal más cercano, debidamente custodiado por. ...
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Resoluciones de Fondo TAT-RF-010 del Tribunal Administrativo Tributario, 17-01-2022
... Renta Rectificativa para los periodos fiscal es 2007 y 2008, en virtud de un e rror c ... para el periodo 2007 con el número 2 -735110 y para el 2008 con el 2-735111 y en ... 2-735110 y la del 2008 con la identificación n. ° 2-735111, ambas de 30 de agosto de ...
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Resoluciones de Fondo TAT-RF-083 del Tribunal Administrativo Tributario, 08-11-2017
... la Renta c orrespondiente al período fiscal 2012, que ascendieron a los siguientes montos ... Ingresos por ventas: identificación directa de cada registro de acuerdo a la ...…es necesario contar con un mayor número de comparables para dotar de seguridad al ...
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Resoluciones de Auto Apelado en Primera Instancia TAT-API-037 del Tribunal Administrativo Tributario, 22-11-2018
... liquidar, ejecutar o levantar la Fianza número 08-08-4458-2008 de 25 de febrero de 2008, ...ÓN por posible defraudación fiscal en concepto de Impuesto sobre la Renta, ... de la presunta lesión fiscal e identificación de los bienes objetos de la medida cautelar . ...
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Resolución N° 15. Por medio del cual se adopta el manual de procedimiento de la sección de cumplimiento.
...í como incorporar cambios en el número, nomenclatura, organización administrativa ... s e resolverán en audiencia con el Fiscal y la defensa. Disponer u ordenar las ... Identificación firmas de validación Para hacer oficial y ...
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Resoluciones de Fondo TAT-RF-048 del Tribunal Administrativo Tributario, 11-04-2022
...ó n de ------ -------------, con número de RUC --------------------------, ... a través de equipo fiscal la cual arrojó la suma de ... 16. En caso de que aplique, identificación de si es una Micro, pequeña o mediana ...
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Resolución N° 07. Que deroga la resolución n° 30 de 16 de noviembre de 2020, y adopta el manual de procedimiento de la sección de cumplimiento.
...Esta Sección estará a cargo de un Fiscal de Circuito y contará con el equipo de apoyo ...Identificación firmas de validación Para hacer oficial y ... Clave: MP-SPA-SISC- 001 NÚMERO DE VERSIÓN Versión 1.0 FECHA 13/03/2019 ...
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Resolución N° DAPVS-0003-2016. Por la cual se aprueba el plan de uso público del parque nacional marino isla bastimentos.
... 5 familias y la familia con mayor número de especies es Leptodac ty lidae, con ocho ... de ac tores, además de su identificación. Es por este motivo, que dicho mapeo debe ser ... de Fortalecimiento de la gestión fiscal, banco interamericano de desarrollo. La tasa de ...
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Decreto Ejecutivo N° 281. Que establece disposiciones necesarias para dar eficaz cumplimiento al convenio para facilitar el tráfico marítimo internacional de 1965, enmendado y adoptado por la república de panamá mediante la ley 44 de 15 de julio de 2008 y deroga el decreto ejecutivo no. 512 de 1 de agosto de 2013.
...fiscal, portuario, migratorio, sanitario, de ...Documento de identificación expedido a. favor de toda persona empleada, ...2. Nombre (s). 3. Nacionalidad. 4. Número de pasaporte u otro documento oficial de ...
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Ley N° 284. Sobre el régimen de propiedad horizontal y que subroga la ley 31 de 2010
... en un lugar visible del inmueble el número de la unidad inmobiliaria. morosa, número de ...identificación de cada nivel o planta arquitectónica definiendo ...fiscal, que será considerado y presentado por la Junta ...
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Resoluciones de Fondo TAT-RF-111 del Tribunal Administrativo Tributario, 15-12-2021
... Declaración Jurada de Renta del periodo fiscal 2013, l a Administración Tributaria ...La identificación del mercado pertinente es una cuestión de o. Para un cierto número de sectores, los grandes mercados ...
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Decreto Ejecutivo N° 13. Que reglamenta la ley 129 de 17 de marzo de 2020, por la cual se crea el sistema privado y único de registro de beneficiarios finales de personas jurídicas.
...(ii) Teléfono: el número de teléfono desde el cual el abogado o firma de ...(ii) Número de identificación tributaria: deberá aportarse el número de ... la persona jurídica tiene residencia fiscal de ser aplicable. En caso de una persona ...
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Resolución N° 1265-2020-DNMySC. Por la cual se aprueban los “procedimientos de inscripción en el registro de la industria nacional y para la aprobación y emisión del certificado de fomento industrial” en el misterio de comercio e industrias.
... 3. Ley Número 65 de 18 de diciembre de 1961, “Por la ... Artículos 752, 971 y 972 del Código Fiscal. Publicado en la Gaceta Oficial Nº14,538 de 26 ... EMISIÓN IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE N.° DE INSCRIPCIÓN EN EL ...
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Vigente
Decreto Ejecutivo N° 13. Que reglamenta la ley 129 de 17 de marzo de 2020, por la cual se crea el sistema privado y único de registro de beneficiarios finales de personas jurídicas.
...(ii) Teléfono: el número de teléfono desde el cual el abogado o firma de ...(ii) Número de identificación tributaria: deberá aportarse el número de ... la persona jurídica tiene residencia fiscal de ser aplicable. En caso de una persona ...
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Resoluciones de Fondo TAT-RF-031 del Tribunal Administrativo Tributario, 20-03-2018
...ídicas: -------------------- , con número de RUC -------------------- , dirección ... calificables” como defraudación fiscal, res pecto al Impuesto sobre la Renta, ... lesión fiscal e identificación de los bienes objetos de la medida cautelar. ...
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Sentencia nº 67-2011-ADM de Despacho Superior de Tribunal Electoral, 28 de Agosto de 2012
Contentivo de la demanda de nulidad de elecciones y proclamación de la señora Nidia Cureña y de su Suplente, señor Alexis Ramos, como Representante (Principal y Suplente) de corregimiento El Bebedero, distrito de Tonosí, provincia de Los Santos.Se adjunta Recurso de Reconsideración en el cual se decide confirmar en toda sus parte la resolución que declara la nulidad de las elecciones en el...
... Democrático; Eduardo Peñaloza, Fiscal General Electoral;. de la. señora Nidia Cureña, ...número de placa 933968; de tipo testimonial,. se ordenó ... actúa, sino también la correcta identificación. del expediente en el cual figura comoapoderado. ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 11 de Agosto de 2014
Administración. Derecho penal. Delito contra la salud publica. Delito de homicidio
...Mediante Vista Fiscal Nº54 de 20 de diciembre de 2010, el señor ..." de que la información de identificación de la materia prima era "TD Glicerine" (uso ...De la Comunidad de Querellantes. Un número considerable de personas afectadas por los hechos ... -
Vigente
Acuerdo N° 82-2 de lunes 27 de noviembre de 2017, QUE APRUEBA EL TEXTO ÚNICO DEL CÓDIGO ELECTORAL Y ORDENA SU PUBLICACIÓN EN LA GACETA OFICIAL Y EN EL BOLETÍN ELECTORAL.
... Electoral o, de oficio o a petición del fiscal general electoral o de cualquier ciudadano, ... público para consulta individual por número de cédula, a través de la página web del ... en las cuales conste la identificación de los miembros inscritos en cada libro. ...