superintendencia de sociedades
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Decreto Ejecutivo N° 186. Por el cual se nombra a los miembros de la junta directiva de la superintendencia del mercado de valores.
... competencia privativa para regular y supervisar a los emisores, sociedades de inversión, ... intermediarios y demás participantes del mercado de valores; ... Que los artículos 6 y 7 del Texto Único sobre el mercado de ...
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Decreto Ejecutivo N° 243. Por el cual se nombra a un miembro de la junta directiva de la superintendencia del mercado de valores.
... competencia privativa para regular y supervisar a los emisores, sociedades de inversión, ... intermediarios y demás participaciones del Mercado de Valores; ... Que los artículos 6 y 7 del Texto Único sobre el Mercado de ...
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Decreto Ejecutivo N° 44. Por el cual se designa a un miembro de la junta directiva de la superintendencia del mercado de valores.
... Superintendencia tendrá competencia privativa para regular y supervisar a los ... emisores, sociedades de inversión, intermediarios y demás participantes del Mercado ... de Valores; ... Que en los artículo 6 y 7 del Texto Único, sobre el Mercado de ...
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Decreto Ejecutivo N° 93. Que reglamenta la ley 186 de 2020, que regula las sociedades de emprendimiento en la república de panamá
... Comercio e Industrias (PanamáEmprende), la Superintendencia de Sujetos No Financieros, ... la Unidad de Análisis Financieros, los Municipios y cualquier otra entidad pública con la que ... por Ley deba ...
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Sentencia Generales de Corte Suprema de Justicia (Panama), 4ª de Negocios Generales, 24 de Agosto de 2015
Perjuicio de acreedores. Autoridades italianas. Delito de quiebra fraudulenta. Información relativa a las cuentas bancarias corrientes
... movimientos, que figuren a nombre de las mencionadas sociedades ... En ese sentido, siendo el objeto ... del ... RAILFIN, S.A ... 2. Oficiar a la ... Superintendencia de Bancos y/o a las diferentes entidades bancarias ... establecidas ... -
Resolución N° SMV-99-22. Por la cual se autoriza, como en efecto se autoriza, la liquidación voluntaria de la sociedad de inversión prival mila fund, s.a., así como el cese de las operaciones amparadas bajo el registro como sociedad de inversión otorgado por la superintendencia del mercado de valores mediante cnv no.39-06 de 16 de febrero de 2006.
... del Mercado de Valores para conocer y resolver sobre solicitudes · de Liquidación Voluntaria de las Sociedades de Inversión y para autorizar el cese de operaciones producto de dicha solicitud; Que mediante Resolución CNV No.39-06 de 16 ...
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Resolución N° SMV-394-22. Por la cual se sanciona administrativamente con multa por la suma de cien mil balboas (b/.100,000.00) a institutional custody services (ics), s.a., sociedad mercantil panameña vigente, debidamente inscrita desde el 08 de julio de 2010, con ficha 706399, documento redi 1806700, por infracción muy grave de acuerdo con el artículo 269, numeral 1, literal e, del texto único del decreto ley 1 de 1999, en concordancia con el artículo 255 del texto indicado, al haber realizado según los hechos objeto de análisis, actividad de custodia, intermediación y asesoría de inversión desde la república de panamá según las constancias del presente procedimiento de régimen administrativo sancionador.
... REPÚBLICA DE PANAMÁ SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES RESO~UCIÓN Nº. S~9(h;J.2 JJe _d1__ de ... esta Superintendencia, se tiene certeza que las sociedades ICS, IBCORP y ECUADOR HIGH, no cuentan con registros o ...
- Resolución Nº SMV 158-12 de 11 de mayo de 2012, POR LA CUAL SE AUTORIZA LA MODIFICACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE ALGUNAS SOCIEDADES DE INVERSIÓN.
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 22 de Diciembre de 2021
... o estructuras jurídicas, como fundaciones de interés privado, sociedades anónimas, fideicomiso y demás ... 6. Compraventa de personas jurídicas ... , se dictó la Ley 124 de 7 de enero de 2020, "Que crea la Superintendencia de Sujetos no Financieros y dicta otras disposiciones", publicada en ...
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Decreto Ejecutivo Nº 52 de 30 de abril de 2008, "QUE ADOPTA EL TEXTO ÚNICO DEL DECRETO LEY 9 DE 26 DE FEBRERO DE 1998, MODIFICADO POR EL DECRETO LEY 2 DE 22 DE FEBRERO DE 2008"
... Ley 9 de 1998, que reforma el régimen bancario y crea la Superintendencia de Bancos ... Que el artículo 277 (transitorio) del Decreto Ley 2 de 22 ... supervisará consolidadamente las actividades de las sociedades no bancarias o no financieras que sean afiliadas o relacionadas a grupos ...
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Resoluciones de Fondo TAT-RF-056 del Tribunal Administrativo Tributario, 26-08-2020
... 00, por razón que dicha deducción es aplicable a las sociedades civiles (comunes) y no a las sociedades anónimas, que es como ... 625 de 18 de noviembre de 1994 por parte de la Superintendencia de Seguros y Re aseguros, por lo tanto, el gasto deducido por ...
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Resolución N° 28. Por medio de la cual se adopta la guía de investigación en materia de delitos de blanqueo de capitales para la república de panamá.
... -Uso de intermediarios financieros (testaferros o sociedades pantalla) constituidas en otra jurisdicción y cuentas puentes ... colaborar con la administración de justicia: • La Superintendencia de Bancos. • La Superintendencia de Seguros y Reaseguros. • La ...
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Ley N° 254. Que introduce adecuaciones a la legislación en materia de transparencia fiscal internacional y de prevención de blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva
... 2. Supervisados por la Superintendencia del Mercado de Valores: organizaciones autorreguladas, casa de valores, ... fondos de pensiones y administradoras de fondos de cesantía; sociedades de inversión autoadministradas; asesores de inversión; proveedor del ...
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Decreto Ley Nº 2 de 22 de febrero de 2008, "QUE MODIFICA EL DECRETO LEY 9 DE 1998, POR EL CUAL SE REFORMA EL RÉGIMEN BANCARIO".
... y se crea la Superintendencia de Bancos ... EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, ... en uso de sus ... supervisará consolidadamente las actividades de las sociedades no bancarias o no financieras que sean afiliadas o relacionadas a grupos ...
- Vigente Texto Único N° S/N. De la ley 22 de 27 de junio de 2006, que regula la contratación pública, ordenado por la ley 153 de 2020
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Circular Nº 27-2017 de Superintendencia del Mercado de Valores, 2017
del 13 de julio de 2017 Implementación del Sistema Electrónico de Remisión de Información (SERI), para Administradoras y Sociedades de Inversión.
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Texto Único N° S/N. De la ley 52 de 13 de diciembre de 2000, que reorganiza la caja de ahorros, ordenado por la ley 78 de 2019
... Quedará sometida a la supervisión de la Superintendencia de Bancos de Panamá y a las normas, reglas y requerimientos que, de ... sea del propio Banco o de terceros, y constituir sociedades de propósito especial para tales fines. Para la creación de sociedades ...
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Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 2 de Febrero de 2005
UREÑA Y UREÑA, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A COOPERATIVA DE AHORROS Y CRÉDITOS DE EMPLEADOS DE LA DIVISIÓN DE INGENIERÍA Y OFICINAS AFILIADAS DEL CANAL, R. L
... : Toda persona natural o jurídica autorizada por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros, que de conformidad con esta Ley se dedique en ... 'Las sociedades corredoras de seguros no están vinculadas a ninguna de las partes por ... -
Ley N° 78. Que modifica y adiciona artículos a la ley 52 de 2000, que reorganiza la caja de ahorros
... Quedará sometida a la supervisión de la Superintendencia de Bancos de Panamá ... y a las normas, reglas y requerimientos que, de ... activos, ya sea del propio Banco o de terceros, y constituir sociedades de ... propósito especial para tales fines. Para la creación de ...
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Circular Nº 03-2014 de Superintendencia del Mercado de Valores, 2014
Presentación de reportes por parte de las Casas de Valores, Asesores de Inversiones, Administradores de Fondos de Pensión y Jubilación, Sociedades de Inversión y Administradores de Inversión.
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Circular Nº 07-2013 de Superintendencia del Mercado de Valores, 2013
Sobre la presentación de CD con los Estados Financieros Interinos y/o Estados Financieros Anuales remitidos por las Casas de Valores, Asesores de Inversión, Administradoras de Inversión, Organizaciones Autorreguladas y Sociedades de Inversión.
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Resolución Nº 2022-05190 de Superintendencia de Bancos, 2022
... S.B.P. No.0114-2012 de 17 de septiembre de 2012; ... Que, PASCAL UNIVERSAL INC. y NEW SEA DEVELOPMENT SERVICES, ... INC. son sociedades constituidas de conformidad con las leyes de Isla de ... Nieves (Island of Nevis), propietarias del 37.66% y del 31.03% de las ... acciones emitidas ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 12 de Enero de 2015
Valoración de las pruebas. Responsabilidad penal por el delito de blanqueo de capitales. Tráfico de drogas. Salud publica
... De igual forma lo manifestó la Superintendencia de Bancos (fs. 1472-1473), recomendando solicitar la información a la ... procesado no mantiene cuentas bancarias, bienes inmuebles, ni sociedades ... Por otro lado, el Ministerio Público no realizó las gestiones ... -
Resolución No. 037-2023-PLENO/TACP de 27 de febrero de 2023 (Decisión)
... Accidental CEC Gualaca, conformada por las sociedades Constructora Urbana, SA, y ... Constractora de Infraestructura ... reconocida por la Superintendencia de Bancos, de la República de ... Panamá, y aportar la certificación de ...