actividad financiera del estado definicion
-
Versión original
Ley N° 23. Que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y dicta otras disposiciones.
... del análisis de inteligencia financiera" ... 5. Fortalecer las funciones de prevenci\xC3" ... legales que rigen para cada actividad económica o profesional indicada en esta Ley, ... nivel o con mando o jurisdicción en un Estado, como (pero sin límites) los jefes de Estado o ... Esta definición se aplica a las transferencias electrónicas ...
-
Vigente
Código de Recursos Minerales
... CAPÍTULO II Derechos de propiedad del Estado ... ARTÍCULO 2 ... Los nacimientos ... de tales personas, tanto técnica como financiera, hubiese sido debidamente comprobada. Dichos ... sobre áreas directas o inmediatas de actividad minera en estado de desarrollo. Se entiende por ... en que ésta entrará a regir, una definición de los símbolos o abreviaturas usados en la ...
-
Resoluciones de Fondo TAT-RF-008 del Tribunal Administrativo Tributario, 15-02-2021
... financiera de la parte ubicada en Panamá, según lo ... ón financiera contenida en el estado de resultados presentado en el anexo de ... a que como holding su principal actividad es la de administrar un grupo de empresas ... , para cumplir con la definición del artículo 762 -F del Código Fisc al, es ...
-
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 22 de Diciembre de 2021
... Financiero cuando en el ejercicio de su actividad profesional realicen en nombre de un cliente las ... resulta oportuno traer a colación la definición de servidor público desarrollada en la norma ... , en ese sentido, le corresponde al Estado velar por la adecuación de la legislación ... de ellos es el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), el cual se crea en el año 1989 ...
-
Vigente
Ley N° 23. Que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y dicta otras disposiciones.
... del anlisis de inteligencia financiera ... 5. Fortalecer las funciones de ... legales que rigen para cada actividad econmica o profesional indicada en esta Ley, con ... alto nivel o con mando o jurisdiccin en un Estado, como (pero sin lmites) los jefes de Estado o de ...
-
Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 27 de Marzo de 2015
Distribución de energía eléctrica. Firma del contrato de suministro. Reclamo. Indemnización de daños y perjuicios
... ha actuado de buena fe y realizado su actividad procesal de acuerdo con el ejercicio regular del ... por la información técnica y financiera del proyecto y por la oferta económica, en las ... de las demandadas al tenor de la definición de dolo que establece el artículo 34C del ... -
Decreto N° 13-2020-DINAG. Por el cual se actualizan las normas de auditoría gubernamental para la república de panamá (nagpa), basadas en las normas internacionales de entidades fiscalizadoras superiores (issai), por sus siglas en inglés), emitidas por la organización internacional de entidades fiscalizadoras superiores (intosai, por sus siglas en inglés).
... ía Interna Asesoría Económica y Financiera JORGE LUIS QUIJADA JOSÉ ÁNGEL VENCE ... Estado ha extendido sus actividades a los sectores ... actividad total de la administración, incl ... requisitos – esto incluy e una definición de l os requisitos, conceptos subyacentes, ...
-
Resoluciones de Fondo TAT-RF-066 del Tribunal Administrativo Tributario, 09-07-2021
... 7. En relación con la actividad de la empresa, explican los referidos estudios ... de lo cual, la inform ación financiera del estado de resultados 2014 no incluye ... definición, aplica para operaciones en las cuales ...
-
Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 23 de Diciembre de 2013
Uso de suelo. Administración pública. Parte contratante. Ambiente de la zona costera
... á, establece que es deber fundamental del Estado garantizar que la población viva en un ambiente ... ón, extracción y cualquier otra actividad que afecte el flujo hidrológico de los ... La Convención emplea una definición amplia de los tipos de humedales abarcados por ... , pueden solicitar asistencia financiera para ejecutar proyectos de conservación y uso ... -
Resoluciones de Fondo TAT-RF-058 del Tribunal Administrativo Tributario, 01-07-2021
... partes (fleta nte y fletador), es una actividad comercial que constituye la explotación de la ... , relacionados con la obligación del Estado panameño a acatar las normas del Derecho ... de nuestro Código Civil y la definición del artículo 99 y siguientes de la Ley 55 de ... o controlada económica, financiera o administrativamente, de manera ...
-
Resoluciones de Fondo TAT-RF-062 del Tribunal Administrativo Tributario, 10-09-2020
... 6. En relación con la actividad de la empresa, explican los referidos estudios ... no fue verificada con la información financiera incluida en la forma 10-K de cada compañía ... en el balance general como en el estado de resultados, que podrían ... , debemos señalar que, por definición, el margen bruto se calcula su strayendo de ...
-
Resoluciones de Fondo TAT-RF-111 del Tribunal Administrativo Tributario, 15-12-2021
... descritas forman parte de la actividad preponderante de la compañía que son los ... MNT, utilizando su información financiera auditada era el método más confiable para ... contribuyente suministrara el estado de resultados segmentados indicando ... , siempre que se cumpla con la definición de operaciones comparables establecida en el ...
-
Resolución N° 28. Por medio de la cual se adopta la guía de investigación en materia de delitos de blanqueo de capitales para la república de panamá.
... del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), así como también en ... ón: el formato de afiliación, el estado de cuenta o extracto bancario y ... beneficiarios, no acordes con la actividad económica del titular. • Transferencias ... De la definición anterior se desprende que son elementos ...
-
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 25 de Mayo de 2018
Recurso de casación
... causa, resulta importante conocer una definición de lo que es cadena de custodia, así: ... "La ... a la documentación relativa a la actividad comercial de Transporte de Carga Porras, si bien ... por parte de alguna entidad bancaria o financiera, explicándose que fueron efectuadas operaciones ... a dichos delitos colocando con ello en un estado de indefensión a los procesados, por cuanto a ... -
Resolución AN N° 18165-Elec. Por la cual se modifican el título iv, denominado régimen tarifario del servicio público de distribución y comercialización, aprobado mediante la resolución jd-5863 de 17 de febrero de 2006 y sus modificaciones y el título v, denominado régimen de suministro del servicio público de distribución y comercialización, aprobado mediante la resolución an no. 411-elec de 16 de noviembre de 2006 y sus modificaciones, ambos del reglamento de distribución y comercialización.
... , como organismo autónomo del Estado, encargado de regular y controlar la ... , económicos y de viabilidad financiera; así como propiciar la competencia en ... esencialmente en eliminar la definición explicita de las variables explicativas ... ón promedio para cada actividad (Distribución, Comercialización y ...
-
Resolución de Gabinete N° 149. Que aprueba el plan estratégico de gobierno para los próximos cinco años de gestión
... de Competitividad Mundial del País y Estado Actual de las Finanzas Públicas. Continúa con ... los capítulos de Programación Financiera y el Plan Quinquenal Indicativo de Inversiones ... recuperación y eciencia de la actividad agropecuaria, impulsando la incorporación de ... ístico y de transporte, así como una definición estratégica sostenida en el tiempo ...
-
Vigente
Ley N° 76. Que aprueba el código de procedimiento tributario de la república de Panamá
... son las prestaciones pecuniarias que el Estado exige en ejercicio de su potestad tributaria y ... ahorro o no pago de un impuesto por una actividad ... Principios Generales Tributarios ... En ningún caso se podrán delegar la definición y fijación de los elementos esenciales ... , cuando su situación económico-financiera le impida, de forma transitoria, efectuar el pago ...
-
Resoluciones de Fondo TAT-RF-071 del Tribunal Administrativo Tributario, 31-07-2019
... en la información financiera segmentada de l contribuyente en su estudio ... terrestres, que contrastan con la actividad desarrollada por el contribuyente, que es la ... I, la cual mostraba información del Estado de Resultados del contribuyente para dicho ... renta, no encajan dentro de la definición de contribuyente establecida en el artículo ...
-
Resoluciones de Fondo TAT-RF-059 del Tribunal Administrativo Tributario, 01-07-2021
... naves, mediante remolcadores, una actividad complementaria necesaria para la operación ... República de Panamá, actuando como Estado, le garantizó seguridad jurídica y ... diri gida o controlada económica, financiera o administrativamente, de manera ... 69 de 6 de noviembre de 2009, la definición que aparece en esa Ley no es aplicable, ya ...
-
Decreto Ejecutivo N° 177. Que aprueba el plan estadístico nacional 2021-2025, como instrumento de ordenación y planificación de la actividad estadística del estado
... 3 ... Definición del marco estratégico y plan de acción ... Estrategia Nacional de Educación Financiera ... Encuesta Nacional de Salud Sexual y Reproductiva ... Estrategia ...
-
Decreto Ejecutivo N° 18. Que aprueba el plan de empoderamiento de las mujeres indígenas de panamá (pemip 2025)
... - Estrategia Nacional de Educación Financiera ENEfem - Estrategia Nacional de Emprendimiento ... mayoría de las instituciones del Estado, pero también otros actores ... mujeres indígenas que desarrollan su actividad en el campo del empoderamiento económico. P ... las líderes indígenas en la definición de las ag endas de investigación que afectan ...
-
Resoluciones de Fondo TAT-RF-019 del Tribunal Administrativo Tributario, 13-03-2023
... que analizaron la información financiera y de negocios en las notas contenida ... Página 8. 10 del Estado Financiero Auditado 2013 “Gastos Generales y ... con la explotación de la actividad , por consiguiente, coligen de l a lectura de los ... Guía de las OCDE y de la definición de los principios contables que los ...
-
Ley N° 254. Que introduce adecuaciones a la legislación en materia de transparencia fiscal internacional y de prevención de blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva
... del Consejo de Coordinación Financiera o quien este designe ... 6. El superintendente ... Estado de cualquier asistencia técnica requerida que ... ón a fin de conocer la naturaleza de su actividad profesional o empresarial. La actividad declarada ... la persona natural que cumple con la definición final bajo los términos de la presente Ley ...
-
Decreto Ejecutivo N° 111. Que crea el consejo directivo del fideicomiso de agua, áreas protegidas y vida silvestre, y se adopta su manual operativo.
... Estado y todos los habitantes de territorio nacional ... ónomo para apoyar la sostenibilidad financiera de las áreas ... protegidas, constituido por un ... Definición clara del tipo y clase del proyecto ... corruptas o fraudulentas 2) Si la actividad o la compra no contara con la aprobación del ...
-
Ley N° 76. Que aprueba el código de procedimiento tributario de la república de panamá
... que el Estado exige en ejercicio de su potestad tributaria y ... actividad ... Principios Generales Tributarios ... En ningún caso se podrán delegar la definición y fijación de los ... elementos esenciales ... cuando su situación económico-financiera le impida, de forma transitoria, efectuar el pago ...