actividad financiera del estado definicion
341 resultados para actividad financiera del estado definicion
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Ley N° 23. Que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y dicta otras disposiciones.
... del análisis de inteligencia financiera. 5. Fortalecer las funciones de prevención y ... legales que rigen para cada actividad económica o profesional indicada en esta Ley, ... nivel o con mando o jurisdicción en un Estado, como (pero sin límites) los jefes de Estado o ...Esta definición se aplica a las transferencias electrónicas ...
- Vigente Código fiscal de la República de Panamá (Ley N° 8 de 1956)
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Resoluciones de Fondo TAT-RF-008 del Tribunal Administrativo Tributario, 15-02-2021
...financiera de la parte ubicada en Panamá, según lo ...ón financiera contenida en el estado de resultados presentado en el anexo de ... a que como holding su principal actividad es la de administrar un grupo de empresas ..., para cumplir con la definición del artículo 762 -F del Código Fisc al, es ...
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Resolución de Gabinete N° 149. Que aprueba el plan estratégico de gobierno para los próximos cinco años de gestión
... de Competitividad Mundial del País y Estado Actual de las Finanzas Públicas. Continúa con ... los capítulos de Programación Financiera y el Plan Quinquenal Indicativo de Inversiones ... recuperación y eciencia de la actividad agropecuaria, impulsando la incorporación de ...ístico y de transporte, así como una definición estratégica sostenida en el tiempo ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 22 de Diciembre de 2021
... Financiero cuando en el ejercicio de su actividad profesional realicen en nombre de un cliente las ... resulta oportuno traer a colación la definición de servidor público desarrollada en la norma ..., en ese sentido, le corresponde al Estado velar por la adecuación de la legislación ... de ellos es el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), el cual se crea en el año 1989 ...
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Resoluciones de Fondo TAT-RF-066 del Tribunal Administrativo Tributario, 09-07-2021
... 7. En relación con la actividad de la empresa, explican los referidos estudios ... de lo cual, la inform ación financiera del estado de resultados 2014 no incluye ...definición, aplica para operaciones en las cuales ...
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Ley N° 254. Que introduce adecuaciones a la legislación en materia de transparencia fiscal internacional y de prevención de blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva
... del Consejo de Coordinación Financiera o quien este designe. . 6. El superintendente de ... Estado de cualquier asistencia técnica requerida que ...ón a fin de conocer la naturaleza de su actividad profesional o empresarial. La actividad declarada ... la persona natural que cumple con la definición final bajo los términos de la presente Ley. . ...
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Resoluciones de Fondo TAT-RF-059 del Tribunal Administrativo Tributario, 01-07-2021
... naves, mediante remolcadores, una actividad complementaria necesaria para la operación ... República de Panamá, actuando como Estado, le garantizó seguridad jurídica y ... diri gida o controlada económica, financiera o administrativamente, de manera ... 69 de 6 de noviembre de 2009, la definición que aparece en esa Ley no es aplicable, ya ...
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Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 27 de Marzo de 2015
Distribución de energía eléctrica. Firma del contrato de suministro. Reclamo. Indemnización de daños y perjuicios
... ha actuado de buena fe y realizado su actividad procesal de acuerdo con el ejercicio regular del ... por la información técnica y financiera del proyecto y por la oferta económica, en las ... de las demandadas al tenor de la definición de dolo que establece el artículo 34C del ... -
Resolución N° 28. Por medio de la cual se adopta la guía de investigación en materia de delitos de blanqueo de capitales para la república de panamá.
... del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), así como también en ...ón: el formato de afiliación, el estado de cuenta o extracto bancario y ... beneficiarios, no acordes con la actividad económica del titular. • Transferencias ... De la definición anterior se desprende que son elementos ...
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Decreto N° 13-2020-DINAG. Por el cual se actualizan las normas de auditoría gubernamental para la república de panamá (nagpa), basadas en las normas internacionales de entidades fiscalizadoras superiores (issai), por sus siglas en inglés), emitidas por la organización internacional de entidades fiscalizadoras superiores (intosai, por sus siglas en inglés).
...ía Interna Asesoría Económica y Financiera JORGE LUIS QUIJADA JOSÉ ÁNGEL VENCE ...Estado ha extendido sus actividades a los sectores ...actividad total de la administración, incl ... requisitos – esto incluy e una definición de l os requisitos, conceptos subyacentes, ...
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Resoluciones de Fondo TAT-RF-020 del Tribunal Administrativo Tributario, 17-03-2021
... únicamente los resultados de su actividad gravada o sujeta a Impuesto sobre la Renta ... segmentar la información financiera de la compañía, de manera que el análisis del ... se presenta en el anex o A, denominado Estado Financieros de ---------------------------- , ... Definición de partes relacionadas . A efectos ...
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Resoluciones de Fondo TAT-RF-066 del Tribunal Administrativo Tributario, 09-07-2021
... 7. En relación con la actividad de la empresa, explican los referidos estudios ... de lo cual, la inform ación financiera del estado de resultados 2014 no incluye ...definición, aplica para operaciones en las cuales ...
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Resoluciones de Fondo TAT-RF-062 del Tribunal Administrativo Tributario, 10-09-2020
... 6. En relación con la actividad de la empresa, explican los referidos estudios ... no fue verificada con la información financiera incluida en la forma 10-K de cada compañía ... en el balance general como en el estado de resultados, que podrían ..., debemos señalar que, por definición, el margen bruto se calcula su strayendo de ...
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Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 23 de Diciembre de 2013
Uso de suelo. Administración pública. Parte contratante. Ambiente de la zona costera
...á, establece que es deber fundamental del Estado garantizar que la población viva en un ambiente ...ón, extracción y cualquier otra actividad que afecte el flujo hidrológico de los ...La Convención emplea una definición amplia de los tipos de humedales abarcados por ..., pueden solicitar asistencia financiera para ejecutar proyectos de conservación y uso ... -
Resoluciones de Fondo TAT-RF-111 del Tribunal Administrativo Tributario, 15-12-2021
... descritas forman parte de la actividad preponderante de la compañía que son los ... MNT, utilizando su información financiera auditada era el método más confiable para ... contribuyente suministrara el estado de resultados segmentados indicando ..., siempre que se cumpla con la definición de operaciones comparables establecida en el ...
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Ley N° 124. Que crea la superintendencia de sujetos no financieros y dicta otras disposiciones
..., como organismo autónomo del Estado, con personería jurídica, patrimonio propio e ... administrativa, presupuestaria, financiera, técnica y de gestión. . ARTÍCULO 2. ... nomenclatura, de acuerdo con la definición de los deberes, responsabilidades y requisitos ..., cuando en el ejercicio de su actividad profesional realicen en nombre de un cliente o ...
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Resoluciones de Fondo TAT-RF-071 del Tribunal Administrativo Tributario, 31-07-2019
... en la información financiera segmentada de l contribuyente en su estudio ... terrestres, que contrastan con la actividad desarrollada por el contribuyente, que es la ... I, la cual mostraba información del Estado de Resultados del contribuyente para dicho ... renta, no encajan dentro de la definición de contribuyente establecida en el artículo ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 25 de Mayo de 2018
Recurso de casación
... causa, resulta importante conocer una definición de lo que es cadena de custodia, así: . "La ... a la documentación relativa a la actividad comercial de Transporte de Carga Porras, si bien ... por parte de alguna entidad bancaria o financiera, explicándose que fueron efectuadas operaciones ... a dichos delitos colocando con ello en un estado de indefensión a los procesados, por cuanto a ... -
Resolución N° 311. Que aprueba los lineamientos para la mejora y fortalecimiento del sistema nacional público de salud integral, en el marco de una política de estado, denominado “libro blanco, año 2015”, como documento de consulta, en el sistema nacional público de salud, a nivel nacional.
... continuidad y sostenibilidad financiera en el tiempo, integrado a una Política ... Su principal actividad es conducir e impulsar el de sarrollo nacional de ...ó n separa la función de definición de políticas y planificación del ...
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Vigente
Ley N° 76. Que aprueba el código de procedimiento tributario de la república de Panamá
... son las prestaciones pecuniarias que el Estado exige en ejercicio de su potestad tributaria y ... ahorro o no pago de un impuesto por una actividad". Título I. Principios Generales Tributarios. Art\xC3"... En ningún caso se podrán delegar la definición y fijación de los elementos esenciales ..., cuando su situación económico-financiera le impida, de forma transitoria, efectuar el pago ...
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Resolución N° DAPVS-0003-2016. Por la cual se aprueba el plan de uso público del parque nacional marino isla bastimentos.
... el PNMIB 27 CAPÍTULO 2 Diagnóstico y Estado Actual del Uso Público en el Área Protegida 29 ... visitantes 67 2.5.2 Impacto de la actividad turística en las comunidades locales que habitan ...ón web sobre la legislaci ón financiera. Para lograr la mayor objetividad y en un ... Nacional M oncayo, indica que la definición de uso p úblico ha sufrido, una evolución ...
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Resoluciones de Fondo TAT-RF-058 del Tribunal Administrativo Tributario, 01-07-2021
... partes (fleta nte y fletador), es una actividad comercial que constituye la explotación de la ..., relacionados con la obligación del Estado panameño a acatar las normas del Derecho ... de nuestro Código Civil y la definición del artículo 99 y siguientes de la Ley 55 de ... o controlada económica, financiera o administrativamente, de manera ...
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Vigente
Ley N° 23. Que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y dicta otras disposiciones.
... del análisis de inteligencia financiera. 5. Fortalecer las funciones de prevención y ... legales que rigen para cada actividad económica o profesional indicada en esta Ley, ... nivel o con mando o jurisdicción en un Estado, como (pero sin límites) los jefes de Estado o ...Esta definición se aplica a las transferencias electrónicas ...
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Ley N° 76. Que aprueba el código de procedimiento tributario de la república de panamá
...que el Estado exige en ejercicio de su potestad tributaria y ...actividad". Título I. Principios Generales Tributarios. Art\xC3"... En ningún caso se podrán delegar la definición y fijación de los. elementos esenciales ...cuando su situación económico-financiera le impida, de forma transitoria, efectuar el ...