contabilidad bancaria
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Decreto N° 28-2019-DNMySC. Por el cual se aprueba el “procedimiento para la aprobación y refrendo de la cuenta de pago parcial (cpp) y entrega del cheque, cuyo financiamiento haya sido aportado por el propio contratista” de la caja de seguro social.
... REPÚBLICA Dirección Nacional de Métodos y Sistemas de Contabilidad CAJA DE SEGURO SOCIAL ... Dichos documentos (gestión de cobro, cheques y conciliación bancaria), son responsabilidad de la Dirección Nacional de Contabilidad de la ...
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Acuerdo N° 013-2022. Que adiciona el artículo 3-a al acuerdo no. 1-2010 sobre integridad y veracidad de la información contenida en los estados financieros.
... 52 de 30 de abril de 2008, en adelante la Ley Bancaria; Que en atención a lo dispuesto en los numerales 1 y 3 del ... estados financieros auditados observando las normas de contabilidad, técnicas y prudenciales que establezca esta Superintendencia; ...
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Decreto Ejecutivo Nº 52 de 30 de abril de 2008, "QUE ADOPTA EL TEXTO ÚNICO DEL DECRETO LEY 9 DE 26 DE FEBRERO DE 1998, MODIFICADO POR EL DECRETO LEY 2 DE 22 DE FEBRERO DE 2008"
... comunidad en general la utilización y el manejo de la normativa bancaria ... ARTÍCULO PRIMERO. Adoptar el Texto Único del Decreto Ley 9 de 26 ... de flujo de efectivos y notas que incluyen las políticas de contabilidad más importantes y otras notas explicativas ... Evaluación. Acción y ...
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Resoluciones de Fondo TAT-RF-073 del Tribunal Administrativo Tributario, 14-08-2018
... corrientes, depósitos, plazos fijos y cualquier cuenta bancaria de los contribuyentes ---------------------, con RUC ... “en conductas tendientes a manipular los libros de contabilidad, hecho este que, de comprobarse, iría en detrimento del Fisco, por ...
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Decreto N° 93-2019-DNMySC. Por el cual se aprueba el "procedimiento para la devolución de dinero en efectivo por el cobro de servicios no prestados en el hospital san miguel arcángel".
... REPÚBLICA Dirección Nacional de Métodos y Sistemas de Contabilidad HOSPITAL SAN ... a través de tarjeta de crédito o débitos, la transferencia bancaria se realizará de acuerdo con el procedimiento establecido por el MEF ...
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Resolución N° 05-2021. Por el cual se adopta el reglamento interno de funcionamiento de las juntas de desarrollo local del corregimiento de peñas chatas.
... 3. Llevar la contabilidad actualizada de los ingresos y egresos de la cuenta bancaria que ...
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Decreto Nº 164-2013-DMySC-Procedimientos de 20 de mayo de 2013, POR EL CUAL SE APRUEBA EL DOCUMENTO TITULADO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES PARA EL MANEJO DEL FONDO ESPECIAL DEL PROGRAMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO LOCAL (PRONADEL), ADSCRITO AL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS.
... Dirección de Métodos y Sistemas de Contabilidad ... “MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES PARA EL ... Bancaria ... MEF – PRONADEL – Consejo Municipal _______________..… ... E ...
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Ley N° 21. Que establece las normas para la regulación y supervisión de los fiduciarios y del negocio de fideicomiso y dicta otras disposiciones.
... bancaria o en cheques librados o certificados por bancos locales. Estas garantías ... Capítulo IV ... Contabilidad, Información e Inspección ... Artículo 28. Estados financieros ...
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Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 11 de Enero de 2010
Casacionistas
... (fs.214-216), como por la apoderada judicial de la entidad bancaria ejecutante (fs.217-225) ... Corresponde, entonces, decidir el Recurso ... manifestaron que no tuvieron acceso directo a los libros de contabilidad de la entidad bancaria ejecutante, y que por tanto, sus dictámenes se ... -
Decreto Ley Nº 2 de 22 de febrero de 2008, "QUE MODIFICA EL DECRETO LEY 9 DE 1998, POR EL CUAL SE REFORMA EL RÉGIMEN BANCARIO".
... ública de Panamá, únicamente quienes hayan obtenido la licencia bancaria" respectiva. También podrán ejercer el negocio de banca en o desde la Rep\xC3" ... de flujo de efectivos y notas que incluyen las políticas de contabilidad más importantes y otras notas explicativas ... Evaluación. Acción y ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), 5 de Junio de 2006
AMPARO DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES PROMOVIDO POR CERVECERIA NACIONAL, S. A. CONTRA LA PROVIDENCIA DE 16 DE FEBRERO DE 2005, EMITIDA POR LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
... "Tratándose de una materia por naturaleza delicada como lo es la bancaria, la petición de las autoridades peruanas evidencia una amplitud ... pesquisas o exámenes de carácter general, ya sea sobre la contabilidad bancaria o bien sobre los archivos y documentos del banco o de los ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), 28 de Junio de 2005
AMPARO DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES, PROMOVIDO POR LA FIRMA AROSEMENA, NORIEGA Y CONTRERAS, EN REPRESENTACIÓN DE PANASONIC LATIN AMERICA FREE ZONE, S. A. CONTRA EL AUTO NO. 407 DE 6 DE AGOSTO DE 2004, DICTADO POR EL JUEZ TERCERO DE TRABAJO DE LA PRIMERA SECCION DE PANAMA (APELACIÓN)
... Contabilidad, Departamento de Logística, Departamento de Planeación, Departamento de ... én haría que tener en cuenta el principio de la confidencialidad bancaria que, sin ser de carácter absoluto, exige una clara determinación de la ... -
Resolución N° 03-2022. Por la cual se adopta el reglamento interno de funcionamiento de la junta de desarrollo local de la comunidad de la pasera del corregimiento de la pasera.
... 3. Llevar la contabilidad actualizada de los ingresos y egresos de la cuenta bancaria que mantenga ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), 18 de Abril de 2007
ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR LA FIRMA DE ABOGADOS SHIRLEY Y ASOCIADOS EN REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR ALEXIS VILA SERRATO REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD GASNET, S. A., CONTRA LA NOTA N 674-DGT-06 DE 9 DE AGOSTO DE 2006, DICTADO POR EL DIRECTOR GENERAL DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL
... ón judicial a los comprobantes de pago, chequeras, libros de contabilidad, registros de cirugía y demás documentos de las empresas ... Los ... bancaria que, sin ser de carácter absoluto, exige una clara determinación de la ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 1 de Marzo de 2002
AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTO POR LA FIRMA DE ABOGADOS MORGAN & MORGAN EN REPRESENTACIÓN DEL BANCO HSBC BANK PLC CONTRA EL JUEZ 13? DEL CIRCUITO DE LO CIVIL DE PANAMÁ,
... hayan sido celebradas por una serie de compañías con la entidad bancaria (amparista) ... Para concluir se indica que en muchos pronunciamientos la ... si el comerciante lleva o no debidamente sus libros de contabilidad mercantil, ni hacer investigación ni examen general de la contabilidad en ... -
Decreto N° 33-2018-DNMySC. Por el cual se aprueba el manual de contabilidad gubernamental basado en nicsp específico para el sistema de ahorro y capitalización de pensiones de los servidores públicos.
... Momento: 2 Pagado (Emisión de los cheque o transferencia bancaria del salario neto y retenciones no tributarias) Núm. De Cuenta Descripción Débito Crédito 210101 21010101 210102 21010201 21010202 ...
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Resoluciones de Auto Apelado en Primera Instancia TAT-API-037 del Tribunal Administrativo Tributario, 22-11-2018
... corrientes, depósitos, plazos fijos y cua lquier cuenta bancaria de los contribuyentes --------------------., y ----------------- ., ... Expediente 71- 16 Página 2 manipular los libros de contabilidad, hecho este que de comprobarse, iría en detrimento del Fisco, por ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 15 de Julio de 2014
Activador. Acción constitucional. Proceso penal. Solicitud de diligencia de inspección ocular a las oficinas de las sociedades
... ordenar diligencia alguna para examinar de forma general la contabilidad o los escritos de los comerciantes, además tampoco le era permitido ... bancaria, en resolución de 21 de abril de 1993 y las pesquisas a través de ... -
Resoluciones de Saneamiento y Nulidades TAT-NUL-016 del Tribunal Administrativo Tributario, 15-09-2023
... ---------------., mantiene o ha mantenido cuentas en la entidad bancaria, solicitamos se env íe copia de los estados financieros y ... afirmó no contar con estados financieros, registros de contabilidad, de ingresos, costos y gastos; detalle mensual de cuenta en banco ...
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Decreto Nº 5-2009-DMySC de 6 de enero de 2009, POR EL CUAL SE APRUEBA EL DOCUMENTO TITULADO 'PROCEDIMIENTOS PARA EL MANEJO Y CONTROL DEL FONDO DE DESARROLLO COOPERATIVO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS - FONDECOOPEDIS'
... Que corresponde a la Dirección de Métodos y Sistemas de Contabilidad elaborar los documentos denominados Guías, Instructivos, Procedimientos o ... de Personas con Discapacidad (FONDECOOPEDIS), con cuenta bancaria Núm. 05-08-0021 ... El Fondo (FONDECOOPEDIS), estará a cargo del ...
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Decreto Nº 214-2013-DMySC-Sistemas de Contabilidad de 26 de junio de 2013, POR EL CUAL SE APRUEBA EL DOCUMENTO TITULADO: 'MANUAL DE CONTABILIDAD PARA EL PROGRAMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO LOCAL (PRONADEL) - INVERSIÓN', ADSCRITO AL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS.
... DINÁMICA DE LA CUENTA ... ES DEBITADA POR: ES ACREDITADA POR: ... - Los ingresos de efectivo y cheques ... depositados a la cuenta bancaria a favor ... del programa ... - Las notas de crédito o abono ... pertinentes ... - Los cheques girados por la entidad ... - Las notas de débito o ...
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Decreto Nº 467-2012-DMySC de 17 de diciembre de 2012, POR EL CUAL SE APRUEBA EL DOCUMENTO TITULADO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA SOLICITUD, APROBACIÓN Y DESEMBOLSO DE PRÉSTAMOS PERSONALES A PENSIONADOS Y JUBILADOS DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL'.
... Dirección de Métodos y Sistemas de Contabilidad ... MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA SOLICITUD, APROBACIÓN Y ... DESEMBOLSO, ... Pensionados y Jubilados, en la cuenta bancaria descrita en el punto anterior. Corresponde a la ... Unidad de Contabilidad ...
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Resolución N° 28. Por medio de la cual se adopta la guía de investigación en materia de delitos de blanqueo de capitales para la república de panamá.
... -El ingreso de grandes sumas en efectivo en una cuenta bancaria con el fin de efectuar inmediatamente una transferencia a otra ... • La Junta Técnica de Contabilidad del Ministerio de Economía y Finanzas. • La Dirección General de ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 20 de Marzo de 2015
Argumento de los casacionistas
... importantes, de conformidad con las normas internacionales de contabilidad, por lo que no fueron alterados o falseados por Rafael Endara y los mismos ... Banco, pues ocupaba una posición importante dentro de la entidad bancaria colapsada. Agrega que lo anterior eximía al Tribunal de valorar sus ... -
Decreto Nº 430-2011-DMySC de 29 de julio de 2011, POR EL CUAL SE APRUEBA EL DOCUMENTO TITULADO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES PARA EL MANEJO DE LAS ADQUISICIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS QUE SE GENERAN EN EL MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO'.
... Dirección de Métodos y Sistemas de Contabilidad ... MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES PARA EL ... MANEJO ... número del cheque girado, número de cuenta corriente y entidad bancaria ... y, la fecha del pago ... Una vez agotado el trámite del pago, ...