intermediarios financieros no bancarios
37 resultados para intermediarios financieros no bancarios
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Valoración vLex
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Ley N° 67. Que dicta el presupuesto general del estado para la vigencia fiscal de 2019
... 909 958 , 709,985 PÚBLICAS 3 INTERMEDIARIOS 71.028 , 214 6,196 , 550 o o 328,680 83 ,5 53,444 FINANCIEROS B. SECroR PÚBLICO 396,451,755 ...: PROGRAMAS Funcionamiento Servicios Bancarios Transferencias Varias Total del Presupuesto ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 2ª de lo Penal, 12 de Enero de 2015
Valoración de las pruebas. Responsabilidad penal por el delito de blanqueo de capitales. Tráfico de drogas. Salud publica.
... valores, bienes u otros recursos financieros, a sabiendas de que proceden de actividades ..., pago a tarjeta de crédito, préstamos bancarios, costo de la canasta básica estimada ...-Uso de intermediarios financieros (testaferros o sociedades pantalla) ...
- Ley Nº 33 de 17 de noviembre de 2014, POR LA CUAL SE APRUEBA EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA REPÚBLICA DE PANAMÁ.
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Decreto N° 76-2019DNMySC. Por la cual se aprueba el manual de organización y funciones de la contraloría general de la república.
... de Auditoría y los informes financieros de las dependencias públicas que deba ...
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Vigente
Texto Único Nº S/N de 9 de febrero de 2012, ORDENADO POR LA ASAMBLEA NACIONAL, QUE COMPRENDE EL DECRETO LEY 1 DE 1999 Y SUS LEYES REFORMATORIAS Y EL TÍTULO II DE LA LEY 67 DE 2011, SOBRE EL MERCADO DE VALORES EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ Y LA SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES.
..., sociedades de inversión, intermediarios y demás participantes del mercado de. valores. ...ón de valores e instrumentos financieros. 4. La apertura y gestión de cuentas de ... clientes como parte de sus servicios bancarios usuales ofrecidos por dichos bancos, como ...
- Decreto Nº 210-2014-DMySC de 9 de julio de 2014, MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL ESPECÍFICO PARA EL FONDO ESPECIAL DE COMPENSACIÓN DE INTERESES (FECI).
- Resolución Nº OAL-097-ADM-15 de 12 de mayo de 2015, POR LA CUAL SE FACULTA A LAS DIRECCIONES REGIONALES DE SERVICIOS AGROPECUARIO DE LAS PROVINCIAS DE HERRERA, LOS SANTOS Y VERAGUAS, PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y LA SECRETARIA TÉCNICA DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO, EJECUTEN EL SEGUIMIENTO TÉCNICO DE LAS ASOCIACIONES Y/O COOPERATIVAS QUE FUERON BENEFICIADAS POR EL PROYECTO PRORURAL.
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Incentivos a la inversión en la República de Panamá
... de la Agencia, los estados financieros anuales auditados por auditores externos a la ... préstamos garantizados con depósitos bancarios. Por otro lado, las empresas de servicios, ..., gobiernos locales, universidades, intermediarios financieros, cooperativas, empresas de ...
- Ley Nº 81 de 31 de diciembre de 2009, 'QUE TUTELA LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS DE LAS TARJETAS DE CRÉDITO Y OTRAS TARJETAS DE FINANCIAMIENTO'.
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Ley Nº 45 de 31 de octubre de 2007, "QUE DICTA NORMAS SOBRE PROTECCION AL CONSUMIDOR Y DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y OTRA DISPOSICION."
.... Cuando se trate de servicios bancarios o financieros, la tasa de interés pactada y .... El proveedor y los intermediarios no podrán proporcionar una garantía inferior a ...
- Ley Nº 81 de 31 de diciembre de 2009, 'QUE TUTELA LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS DE LAS TARJETAS DE CRÉDITO Y OTRAS TARJETAS DE FINANCIAMIENTO'.
- Versión original Texto Único Nº S/N de 9 de febrero de 2012, ORDENADO POR LA ASAMBLEA NACIONAL, QUE COMPRENDE EL DECRETO LEY 1 DE 1999 Y SUS LEYES REFORMATORIAS Y EL TÍTULO II DE LA LEY 67 DE 2011, SOBRE EL MERCADO DE VALORES EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ Y LA SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES.
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Resolución Nº 003 de 8 de abril de 2008, "POR MEDIO DEL CUAL LA DIRECCIÓN DE TESORERÍA ACUERDA BRINDAR EL SERVICIO Y SOPORTE TÉCNICO A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS, MUNICIPALES, EMPRESAS PÚBLICAS E INTERMEDIARIOS FINANCIEROS, PARA ACCEDER AL SERVICIO DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS (DEPÓSITO DIRECTO) PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DE SUELDOS"
.... 3. FONDOS BANCARIOS SUFICIENTES . La Entidad se compromete a mantener fondos suficientes en su cuenta bancaria al momento de solicitar el pago de su planilla por ...
- Ley Nº 75 de 2 de noviembre de 2010, QUE DICTA EL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2011.
- Ley Nº 63 de 28 de octubre de 2009, 'QUE DICTA EL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2010'.
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Resolución Nº 39,609-2007-J.D. de 8 de mayo de 2007, "POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO PARA LA INVERSION DE LOS FONDOS DE RESERVA DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL."
...CAPÍTULO II CRITERIOS FINANCIEROS PARA LA EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ... de la plaza puedan servir como intermediarios en la gestión de otorgar, bajo su propio riesgo, ...0.00 . 2.2 Rendimiento productos bancarios tradicionales con garantía Estatal de plazo ...
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Resolución Administrativa Nº DLC-PLP-019-06 de 27 de octubre de 2006, RESOLUCION DLC-PLP-019-06 MEDIANTE LA CUAL SE OTORGA CONCEPTO FAVORABLE A LA CONCENTRACIÓN ECONÓMICA ENTRE HSBC ASIA HOLDINGS BV Y GRUPO BANISTMO Y SE DAN OTRAS DECLARACIONES.
... una profundización de los servicios bancarios (bancarización) a nivel regional, ofreciendo un ... bancarios por otros servicios financieros accesibles en el mercado nacional. Estos ... cuales colocan en manos de otros (intermediarios financieros) a cambio del pago de una tasa de ...
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Vigente
Código de Trabajo
...2. Los intermediarios. 3. Cualquier otra persona que realice actos de ... sean descontadas para cubrir préstamos bancarios y créditos comerciales, hasta por un 20 por ... salvo el caso de los establecimientos financieros de seguros y bienes raíces. En los casos a que ...
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Aspectos relevantes sobre la custodia de certificados de acciones emitidas al portador por las sociedades anónimas panameñas
... los bancos, las fiduciarias y los intermediarios financieros que cuenten con licencia para el ...Sin embargo, en los préstamos bancarios la prenda mercantil será válida cuando ha ...
- Resolución Nº 130 de 3 de mayo de 2011, POR EL CUAL SE ADOPTA EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE ADUANAS.
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Vigente
Código de Comercio
... compañías mercantiles, los estados financieros de las mismas aprobados por la Junta Directiva o ...ón de porteadores, u otros agentes intermediarios, con la solicitud de un buen comerciante, ...Sin embargo, en los préstamos bancarios la prenda mercantil será válida cuando ha ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 2ª de lo Penal, 24 de Enero de 2005
RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO INTERPUESTO CONTRA LA SENTENCIA NO. 223 S.I. DE 14 DE OCTUBRE DE 2002, DICTADA POR EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A VICENTE WILSON RIVERA GONZALEZ Y CAMILO HENRY RIVERA RAMOS, POR EL DELITO DE LAVADO DE DINERO
... persona, en establecimientos financieros, bancarios, comerciales o de cualquier otra ...-Uso de intermediarios financieros (testaferros o sociedades pantalla) ...
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Ley Nº 69 de 6 de noviembre de 2009, 'QUE PROHÍBE LA EQUIPARACIÓN EN LOS CONTRATOS Y OTRAS MODALIDADES JURÍDICAS EN LOS QUE EL ESTADO SEA PARTE, REFORMA DISPOSICIONES DE CONTRATACIONES PÚBLICAS Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES'.
...ónomas, los municipios, los intermediarios financieros y las empresas mixtas en que el ... préstamos garantizados con depósitos bancarios, los préstamos externos, el financiamiento a ...
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Opinión Nº 3 de 30 de marzo de 2007, "SOBRE LA POSICION ADMINISTRATIVA RESPECTO A SI LA CELEBRACION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 795 Y SIGUIENTES DEL CODIGO DE COMERCIO QUE REGULAN EL PRESTAMO MERCANTIL, REQUIEREN ALGUN TIPO DE AUTORIZACION DE LA COMISION NACIONAL DE VALORES."
... cuáles son los instrumentos financieros que en el artículo 1 del Decreto Ley 1 de 1999 ... clientes como parte de los servicios bancarios usuales ofrecidos por dichos bancos, tales como ..., emisores de valores e intermediarios-que realicen operaciones que impliquen una ...
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Sentencia Generales de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 4ª de Negocios Generales, 8 de Julio de 2003
ASISTENCIA JUDICIAL LIBRADA POR LA FISCALÍA ESPECIAL DEL MINISTERIO PÚBLICO DE GUATEMALA DENTRO DE LAS SUMARIAS QUE SE INSTRUYEN POR DELITOS DE PECULADO, ESTAFA Y FRAUDE, EN DONDE APARECEN VINCULADOS CESAR AUGUSTO SANDOVAL MORALES Y OTROS
...ña, Que Hayan Participado Como Intermediarios para Facilitar la Apertura de las Mencionadas ... J- Verificación de Capital Movimientos Bancarios, Situación Financiera Y Procedencia de Fondos de ... de un Estado y que vinculan agentes financieros internacionales, personas naturales y jurídicas ...