clasificación actividades bancarias
254 resultados para clasificación actividades bancarias
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Comercio de Tercer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, 3 de Septiembre de 1999
... más famosas y conocidas instituciones bancarias que a nivel local e internacional brinda una ... empresa a una clientela, de ciertas actividades", tales como trabajos, alquiler, guarda, informaci\xC3" ... Sin embargo, la clasificación de notoriedad o fama que se dispensa a una marca, ...
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Acuerdo Nº 3 de Superintendencia de Bancos, 2001
Se establecen criterios básicos para solicitudes de licencia general, internacional o de representación. (Modificado por el Acuerdo No. 2-2006). G.O. 24409 de 15 de octubre de 2001. "Documento compilado".
... aprobar el otorgamiento de licencias bancarias dentro del marco ... establecido por dicho ... en común; ... g. Actividades financieras del Grupo Económico o Conglomerado ... de sucursales, informes sobre la clasificación de ... cartera de activos y la estructura de ... -
Resolución Nº 0005-2012 de Superintendencia de Bancos, 2012
Se actualizan los requerimientos de información de esta Superintendencia. Deroga la Resolución General No.2-2009. G.O. 27011 de 10 de abril de 2012. Derogada por la Resolución General No. 1-2015 de 6 de enero de 2015.
... sus actividades nacionales e internacionales, en estrecha ... sus libros ... (clasificación, ... provisiones, etc.) ... Mensual, los ... Tenedora de ... Acciones bancarias ... de Bancos que ... consoliden sus ... -
Vigente
Ley 63 de 1996 - Ley de Reaseguros y empresas relacionadas
... y demás elementos que describan las actividades a que se dedicará la empresa solicitante. Si se ... 11. Referencias bancarias y personales de los accionistas o de la casa ... , en instrumentos que tengan una clasificación de calidad de inversión otorgada por una empresa ...
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Resolución Nº 0001-2022 de Superintendencia de Bancos, 2022
“Por medio de la cual se actualizan los requerimientos de información a los bancos, a los grupos bancarios y a las propietarias de acciones bancarias sobre los cuales la Superintendencia de Bancos ejerza la supervisión de origen”. Deroga la Resolución General SBP-RG-0002-2021. G.O. 29586 de 26 de julio de 2022. Derogada por la Resolución General SBP-RG-R-2024-00375
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Ventajas tributarias de la obtención de créditos para las empresas
... o solicitar créditos a instituciones bancarias y financieras o a terceros, tales como entidades ... prestatario, tenga además la clasificación de gran contribuyente por la DGII, deberá ... ídas para generar renta gravable de actividades económicas, serán deducibles hasta el monto ...
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Resolución Nº 002-2021 de Superintendencia de Bancos, 2021
Por medio de la cual se establecen los requerimientos de información a los bancos, a los grupos bancarios y a las propietarias de acciones bancarias sobre los cuales la Superintendencia de Bancos ejerza la supervisión de origen. Deroga la Resolución General SBP-RG-0002-2017. G.O. 29204-A de 25 de enero de 2021. Derogada por la Resolución General SBP-RG-0001-2022.
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Decreto Nº 100-2009 de 8 de abril de 2009, 'POR EL CUAL SE APRUEBA EL DOCUMENTO TITULADO 'MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES PARA LA ADQUISICIÓN, RECEPCIÓN Y PAGO DE LOS BIENES Y SERVICIOS EN EL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL (MIDES)'.
... cumplimiento de sus actividades, para contribuir en la celeridad de los trámites ... • Realizar las conciliaciones bancarias mensualmente ... • Elaborar trimestralmente ... (Manual de Clasificación ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 14 de Septiembre de 1999
DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO SANTANA GONZÁLEZ EN REPRESENTACIÓN DE CAFÉ ORGANIZADO, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO. 255-97 D. G. DICTADA EL 18 DE FEBRERO DE 1998, POR LA DIRECTORA GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, EL ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAG...
... por encima de las disposiciones legales bancarias ... 6-. La Directora General de la Caja de ... de junio de 1978, la Comisión de Clasificación de empresa, consideró y resolvió clasificar a ... el tiempo que se dediquen a tales actividades, en virtud de que la empresa demandante realiza ... -
Acuerdo Nº 10 de Superintendencia de Bancos, 2003
Se regula lo referente a Fusiones y Adquisiciones. Derogado por el Acuerdo No.1-2004. G.O. 24958 del 30 de diciembre de 2003.
... transferencia de acciones de entidades bancarias que conlleven cambio de control; y, b) ... 16. Actividades Financieras del Grupo Económico o Conglomerado ... la clasificación de cartera de activos y la estructura de ... -
Por el cual se expide la ley general de turismo
... que cada día más personas reali zan actividades turísticas fuera de sus países ... El turismo ... Artículo 25. Clasificación. Las Agencias de Viajes, en cualquiera de sus ... Dos referencias bancarias del propietario de la agencia. En caso de persona ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 30 de Agosto de 2002
DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA RAÚL CÁRDENAS Y ASOCIADOS EN REPRESENTACIÓN DE BELISARIO CASTILLO GONZÁLEZ, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N1 2000 (32010-1830)37 DE 7 DE AGOSTO DE 2000, DICTADA POR EL GERENTE GENERAL DEL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, EL ACTO CONFIRMATORIO Y PARA...
... en el desempeño de sus funciones bancarias@ y, consecuentemente, pérdida de confianza en el ... y supervisar la ejecución de las actividades de áreas asignadas, de conformidad con lo sto en el Manual de Clasificación de Puestos que rige el Banco Nacional de Panamá ... -
Que regula la organización y funcionamiento de las asociaciones de padres de familia en los centros educativos oficiales de educación básica general y educación media en la republica de Panamá
... escolares, apoyos logísticos, actividades curriculares y extracurriculares ... No ... 2. La apertura obligatoria de cuentas bancarias en bancos estatales, con excepClOnes debidamente ... Artículo 4. Clasificación. Los miembros de la Asociación de Padres de ...
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Resolución Nº 2 de Superintendencia de Bancos, 2009
Envío de Información a la Superintendencia de Bancos. Publicado en Gaceta Oficial No. 26413-A de 24 de noviembre de 2009. Derogó la Resolución General 1-2004 y la Resolución General 3-2004. Derogada por la Resolución SBP-RG-0005-2012.
... de sus actividades nacionales e internacionales, en estrecha ... sus libros ... (clasificación, ... provisiones, etc.) ... Mensual, los ... Registro las ... transacciones ... bancarias y las ... autenticaciones que ... realiza el ... -
Acuerdo Nº 2 de Superintendencia de Bancos, 2019
Que modifica el Acuerdo No. 010-2015 sobre prevención del uso indebido de los servicios bancarios y fiduciarios. G.O 28758 de 22 de abril de 2019. "Documento compilado".
... , sujetos obligados no financieros y actividades realizadas por profesionales ... sujetas a ... con la Ley Bancaria las entidades bancarias están facultadas ... para colaborar con ... á considerar dentro del modelo de clasificación de riesgo, el criterio sobre si el ... origen y/o ... -
Acuerdo Nº 3 de Superintendencia de Bancos, 2018
Por medio del cual se establecen los requerimientos de capital para los instrumentos financieros registrados en la cartera de negociación. G.O. N° 28462 de 08 de febrero de 2018. Modificado por Acuerdo No. 006-2019 y Acuerdo No. 001-2020. "Documento Compilado".
... clasificación de los activos de riesgo y las pautas para la ... del riesgo de mercado en las entidades bancarias a fin de proteger los intereses de los ... 2. Instrumentos que proceden de actividades de creación de mercado ... 3. Instrumentos que ... -
Por medio del cual se regula y fomenta el financiamiento colectivo en la republica de Panamá
... , administren, operen o participen en actividades de financiamiento colectivo dentro del territorio ... b) Análisis, clasificación y determinación del nivel de riesgo de los ... , la identificación de las entidades bancarias o empresas de servicios de pago que hayan sido ...
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Acuerdo Nº 2 de Superintendencia de Bancos, 2003
Se regula lo referente a los bancos de microfinanzas. (Modificado por el Acuerdo Acuerdo 6-2003 y el artículo 7 será derogado por el Acuerdo No. 4-2013 a partir de 30 de junio de 2014). G.O. 24765 de 21 de marzo de 2003. "Documento compilado".
... cuyas actividades se localicen tanto en áreas urbanas como ... Las entidades ... bancarias ya existentes que deseen convertirse en Banco de ... Artículo 7: CLASIFICACIÓN DE ACTIVOS DE PRÉSTAMOS Y SU ... -
Resolución AN No.5849-Elec de la Autoridad Nacional de Servicios Públicos, 31-12-2012
G.O. 27,205 de 2013-01-17 Por la cual se aprueban modificaciones a las Reglas Comerciales para el Mercado Mayorista de Electricidad, aprobadas mediante Resolución No.JD-605 de 24 de abril de 1998 y sus [...]
... jurídico al cual se sujetarán las actividades de generación, ... transmisión, distribución y ... del MER, se propuso reemplazar la clasificación actual de los ... contratos internacionales, ... través de instituciones bancarias distintas, es decir existe un Banco que atiende ... -
Resolución Nº AN No.5849-Elec de 2012-12-31 de la Autoridad Nacional de Servicios Públicos, 31-12-2012
G.O. 27,205 de 2013-01-17 Por la cual se aprueban modificaciones a las Reglas Comerciales para el Mercado Mayorista de Electricidad, aprobadas mediante Resolución No.JD-605 de 24 de abril de 1998 y sus modificaciones. Anexos anexo_a_5849_elec Resolución
... jurídico al cual se sujetarán las actividades de generación, ... transmisión, distribución y ... del MER, se propuso reemplazar la clasificación actual de los ... contratos internacionales, ... través de instituciones bancarias distintas, es decir existe un Banco que atiende ... -
Acuerdo Nº 11 de Superintendencia de Bancos, 2018
Por medio del cual se dictan nuevas disposiciones sobre Riesgo Operativo. G.O. N° 28627 de 5 de octubre de 2018. Deroga el Acuerdo No. 7 (2011) y el Acuerdo No. 11 (2014). Modificado por el Acuerdo No. 003-2019. "Documento Compilado". Ver la Resolución General No. SBP-RG-0192-2019. Ver la Circular 120-2019. Ver la Resolución General de Junta Directiva SBP-GJD-0008-2020
... clasificación de los activos de riesgo y las pautas para la ... ón prudencial, de las buenas prácticas bancarias y de las ... normas contables y de auditoría, se ... directa de las actividades de negocio del banco ... 2. Gerencia superior o ... -
Que modifica y adiciona articulos a la ley 6 de 16 de junio de 1987, sobre beneficios a los jubilados, pensionados y de la tercera edad y dicta otras disposiciones
... relativos a servicios de salud, actividades recreativas, alimentación, renovación de ... , de conformidad con siguiente clasificación: a) Autobuses interurbanos, 30%; b) Trenes, 30%; ... Un descuento mínimo en las entidades bancarias, financieras, cooperativas e ... instituciones de ...
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Acuerdo Nº 7 de Superintendencia de Bancos, 2011
Se establecen las normas sobre riesgo operativo. G.O. 26944 de 4 de enero de 2012. Modificado por el Acuerdo No. 11-2014. "Documento compilado". Ver Resolución SBP-RG-0001-2013. Véase la Circular 11-2013. Derogado por el Acuerdo No. 11 (2018).
... criterios generales de clasificación de los activos de riesgos y las pautas para la ... Página 2 de 13 ... Que las entidades bancarias, según sus características, operaciones y ... gestión directa de las actividades de negocio del banco ... 2. Gerencia superior o ... -
Que modifica y adiciona artículos a la ley 52 de 13 de diciembre de 2000 que reorganiza la caja de ahorros.
... su propia escala salarial y clasificación de cargos. 3. Tendrá autonomía para contratar ... ón bancaria o mejores prácticas bancarias ... Artículo 3: El artículo 9 de la Ley 52 de ... guarden relación con los negOCIOS, actividades, operaciones y bienes del banco. 8. Aprobar la ...
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Que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y dicta otras disposiciones.
... , Sujetos Obligados No Financieros y Actividades realizadas por Profesionales sujetas a ... Administración de cuentas bancarias, de ahorro o valores; Organización de aportes o ... ampliado de clientes .bajo la clasificación "Personas Expuestas ... Políticamente" (PEP) ...