clasificación actividades bancarias
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Acuerdo Nº 7 de Superintendencia de Bancos, 2011
... criterios generales de clasificación de los activos de riesgos y las pautas para la ... Página 2 de 13 ... Que las entidades bancarias, según sus características, operaciones y ... gestión directa de las actividades de negocio del banco ... 2. Gerencia superior o ...
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Acuerdo nº 11 de Superintendencia de Bancos, 2018
Por medio del cual se dictan nuevas disposiciones sobre riesgo operativo. G. O. N° 28627 de 5 de octubre de 2018. Deroga el acuerdo no. 7 (2011) y el acuerdo no. 11 (2014). Modificado por el acuerdo no. 003-2019. "documento compilado". Ver la resolución general no. Sbp-rg-0192-2019. Ver la circular 120-2019. Ver la resolución general de junta directiva sbp-gjd-0008-2020
... los criterios generales de clasificación de los activos de riesgo y las pautas ... prudencial, de las buenas prácticas bancarias y de las normas contables y de auditoría, se ... en la gestión directa de las actividades de negocio del banco. 2. Gerencia ... -
Acuerdo Nº 11 de Superintendencia de Bancos, 2018
... clasificación de los activos de riesgo y las pautas para la ... ón prudencial, de las buenas prácticas bancarias y de las ... normas contables y de auditoría, se ... directa de las actividades de negocio del banco ... 2. Gerencia superior o ...
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Que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y dicta otras disposiciones.
... , Sujetos Obligados No Financieros y Actividades realizadas por Profesionales sujetas a ... Administración de cuentas bancarias, de ahorro o valores; Organización de aportes o ... ampliado de clientes .bajo la clasificación "Personas Expuestas ... Políticamente" (PEP) ...
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Resolución Nº AN No.5849-Elec de 2012-12-31 de la Autoridad Nacional de Servicios Públicos, 31-12-2012
... jurídico al cual se sujetarán las actividades de generación, ... transmisión, distribución y ... del MER, se propuso reemplazar la clasificación actual de los ... contratos internacionales, ... través de instituciones bancarias distintas, es decir existe un Banco que atiende ...
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Que modifica y adiciona artículos a la ley 52 de 13 de diciembre de 2000 que reorganiza la caja de ahorros.
... su propia escala salarial y clasificación de cargos. 3. Tendrá autonomía para contratar ... ón bancaria o mejores prácticas bancarias ... Artículo 3: El artículo 9 de la Ley 52 de ... guarden relación con los negOCIOS, actividades, operaciones y bienes del banco. 8. Aprobar la ...
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Acuerdo nº 3 de Superintendencia de Bancos, 2018
Por medio del cual se establecen los requerimientos de capital para los instrumentos financieros registrados en la cartera de negociación. G. O. N° 28462 de 08 de febrero de 2018. Modificado por acuerdo no. 006-2019 y acuerdo no. 001-2020. "documento compilado
... los criterios generales de clasificación d e los activos de riesgo y las pau tas ... riesgo de mercado en las entidades bancarias a fin de p roteger los intereses de lo s ... 2. Instrumentos que proceden de actividades de creación de mercado. 3. Instrumentos ... -
Acuerdo nº 5 de Superintendencia de Bancos, 2001
Se regula lo referente al riesgo mercado. G. O. 24465 de 8 de enero de 2002. Véase la circular 58-2008. Derogado por el acuerdo no. 12-2019. G. O. 28,896 de 6 de noviembre de 2019
... aprobar los criterios generales de clasificación de los activos de riesgo y las pautas para la ... sobre riesgos de mercado, incluyendo actividades autorizadas, límites internos individuales, ... a la debida prudencia y sana prácticas bancarias, y a la evaluación por parte de cada Banco de ... -
Acuerdo Nº 5 de Superintendencia de Bancos, 2001
... aprobar los criterios generales de clasificación de los ... activos de riesgo y las pautas para la ... sobre riesgos de mercado, incluyendo actividades ... autorizadas, límites internos individuales, ... a la debida prudencia y sana prácticas bancarias, y a la ... evaluación por parte de cada Banco ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 6 de Julio de 1995
DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA SOLÍS, ENDARA, DELGADO Y GUEVARA, EN REPRESENTACIÓN DE ZACATA AGRO-GANADERA CHEPANA, S. A. Y HERNÁN DELGADO, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN Nº 33-94 DE 18 DE MAYO DE 1994, EMITIDA POR EL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA
... mil balboas para la ejecución de las actividades avícolas destinadas a suplir de ingresos y ... crediticias con instituciones bancarias, con el fin de cancelar el precio de venta de los ... , entre otros, no entran en la clasificación de bienes nacionales. A manera de ejemplo ... -
Acuerdo nº 7 de Superintendencia de Bancos, 2003
Se establecen los lineamientos básicos para las tarjetas de crédito. G. O. 24920 del 30 de octubre de 2003. Véase la circular 21-2010
... la supervisión y control de sus actividades a escala nacional e internacional; Que de ... mayor transparencia en las operaciones bancarias. ACUERDA ARTICULO 1: AMBITO DE ... , incluyendo situaciones de cobro y clasificación de cartera. e. Causales de suspensión ... -
Acuerdo Nº 7 de Superintendencia de Bancos, 2003
... la supervisión y control de sus actividades a ... escala nacional e internacional; ... Que de ... mayor transparencia en las operaciones bancarias ... ARTICULO 1: AMBITO DE APLICACIÓN. Las ... , incluyendo situaciones de cobro y clasificación de ... e. Causales de suspensión temporal o de ...
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Por la cual se aprueba el tratado de libre comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Panamá.
... para la planificación de las actividades productivas, y la inversión; DESARROLLAR sus ... : el desglose de un código de clasificación arancelaria del Sistema Armonizado a más de 6 ... e.er bonos de garantía o garantías e/bancarias ...
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Que crea la superintendencia de sujetos no financieros y dicta otras disposiciones
... k. Los servIcIos y actividades propias del agente residente de entidades ... c. Administración de cuentas bancarias. de ahorro o valores. d. Organización de ... Descripción de cargos y clasificación de puestos. La Superintendencia elaborará un ...
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Que regula las sociedades de emprendimiento de responsabilidad limitada en la republica de panama
... ón, captura, procesamiento, clasificación, revisión y autorización de la solicitud de ... en la bolsa de valores, dedicarse a actividades reguladas como juegos de suerte y azar, expendio ... limitada la apertura de cuentas bancarias, procurando la cantidad mínima de documentos ...
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Por la cual se expide el código de ambiente de la República de Panamá y se dictan otras disposiciones.
... las modificaciones, de manera que las actividades humanas realizadas sean sustentables y puedan ... ón, búsqueda sistemática, clasificación, investigación y desarrollo de nuevas fuentes de ... medio del aval hipotecario, garantías bancarias y comerciales, Certificados de Abono Tributario ...
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Por el cual se regula el dominio patrimonial y la propiedad del estado sobre los recursos minerales metalicos en toda la jurisdiccion de la republica, se aprueba la politica de estado para la explotacion ambientalmente sostenible de los recursos minerales metalicos y se dictan otras disposiciones
... Que el ejercicio de las actividades económicas corresponde primordialmente a los ... sistema de mérito, un sistema de clasificación de puestos y normas de ética y conducta; normas ... las instituciones bancarias y financieras 3. 4. 5. 6. 7. 8. Manejo de ...
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Que aprueba el tratado de libre comercio entre el estado de israel y la republica de panama
... más que todo buscan facilitar las actividades de los exportadores e importadores y así ... ón lIrllncelaria signilica la clasificación de una mercancía o material bajo un capitulo, ... del publico ... instituciones no bancarias ... (4) Sin consolidar. excepto como se indica ...
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Resolución Nº AN No.6296-Elec de 2013-07-10 de la Autoridad Nacional de Servicios Públicos, 10-07-2013
... el régimen al cual se sujetarán las actividades de ... generación, transmisión, distribución y ... Se elimina la clasificación anterior y se propone ... nueva clasificación a ... referencia debe estar basada en tasas bancarias y/o tasas del mercado financiero local que sean ...
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Que dicta normas sobre el fomento de la lectura, del libro y de las bibliotecas
... con el apoyo de las bibliotecas en actividades de investigación y consulta bibliográfica, que ... Facilidades crediticias. Las entidades bancarias y financieras estatales ofrecerán líneas de ... a las reglas de catalogación y clasificación bibliográfica que adopte el Sistema para lograr ...
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Que regula el arrendamiento financiero de bienes inmuebles y se dictan otras disposiciones
... de irregularidades o faltas en las actividades que realizan las empresas autorizadas para ... á los criterios y reglas para la clasificación de los activos de riesgos, constitución de ... necesario, que solicitan las entidades bancarias, para otorgar los financiamientos para la compra ...
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Que reforma el codigo electoral de la republica de panama
... % del fondo de capacitación para las actividades exclusivas de la juventud, y el mismo porcentaje ... para que se ajuste a la clasificación de la norma constitucional. Actualmente, están ... c. Para las cuentas bancarias de campaña de los partidos políticos financiada ...
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Que dicta el presupuesto general del estado para la vigencia fiscal de 2018
... de ejecución de los programas, las actividades y los proyectos, demostrados por las entidades ... Clasificación presupuestaria programática del cargo. Conceptos ...
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QUE DICTA EL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2018
... de ejecución de los programas, las actividades y los proyectos, demostrados por las entidades ... Clasificación presupuestaria programática del cargo. Conceptos ...