fideicomiso financiero
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Que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y dicta otras disposiciones.
... de la información repOliada a la Unidad de Análisis Financiero, entre otros tópicos que vienen a clarificar para las partes ... : Fundaciones de Interés Privado, Sociedades Anónimas, Fideicomiso ... Compraventa de personas jurídicas o estructuras jurídicas; ...
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Que crea el fondo de ahorro pro educación superior agropecuaria.
... 2. El Fideicomiso que será protocolizado para el aprovechamiento de la presente iniciativa ... Igual retención aplicará para los contratos de factoraje financiero con recurso en los que el 1% de la retención se aplicará sobre el monto ...
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Acuerdo Nº 6 de Superintendencia de Bancos, 2022
... fideicomiso; ... Que de conformidad con el numeral 1 del artículo 5 de la Ley ... de la República de Panamá como centro financiero internacional; ... Que el artículo 112 de la Ley Bancaria establece que ...
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Resolución Nº AN No.13117-Elec de 2019-02-11 de la Autoridad Nacional de Servicios Públicos, 11-02-2019
... podría conllevar la obligación de registrar el pasivo financiero y ... por ende asumir los riesgos de operación y mantenimiento derivados ... ETESA y que el fideicomiso, como vehículo especial utilizado para garantizar los fondos ... del ...
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Que crea el fondo de promoción turíslica.
... Fideicomiso. Artic ulo 5. El Fondo de Promoción Turística tendrá una Junta ... No haber sido sancionado por un ente supervisor del sector financiero en Panamá o en una jurisdicción extranjera. 7. No ejercer cargo ...
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Por la cual se crea el fondo fiduciario para el desarrollo y mantenimiento de infraestructuras en las comarcas indigenas y se dictan otras disposiciones
... el Banco Nacional de Panamá en calidad de fiduciario, y el fideicomiso se administrará de manera ajena a las actividades del Banco Nacional de anamá. El mecanismo financiero y las directrices para el manejo e inversión del Fondo y sus recursos se ...
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Resolución Nº 2 de Superintendencia de Bancos, 2004
... bancario y precursor del desarrollo de Panamá como centro financiero ... internacional; ... Que el Artículo 2 de la Ley No. 6 de 22 de enero ... fideicomiso, debidamente autorizados por la Superintendencia de ... Bancos y obtenidos ...
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Decreto Nº 67-2008-DMySC de 8 de febrero de 2008, "POR EL CUAL SE APRUEBA EL DOCUMENTO TITULADO "PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS COMUNITARIOS, III VERSIÓN ACTUALIZADA", PARA EL PROGRAMA DE OBRAS COMUNITARIAS DE REPRESENTANTES DE CORREGIMIENTOS"
... ía General y la asesoría técnica, seguimiento físico y financiero del Ministerio de Economía y Finanzas ... Estos procedimientos no ... por el monto comprometido y que lo deposite a la cuenta del Fideicomiso del Programa de Desarrollo Comunitario para Infraestructura Publica ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 12 de Octubre de 2001
DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA LCDA. JESSICA TORRERO EN REPRESENTACIÓN DE CARMEN HERRERA SANTAMARÍA, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN Nº 5706 DE 26 DE ABRIL DE 1999, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, EL ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE...
... señala que la Jefe del Departamento de Fondo Complementario, Fideicomiso y Cálculo, remite al Jefe del Departamento de Auditoría a Empresas, el ... En el análisis del movimiento financiero de la empresa, de los períodos de 1992 a 1996, mostró un incremento a ... -
Resolución Nº 01-07 de 2 de enero de 2007, "QUE AUTORIZA LA CESION PARCIAL EFECTUADA POR CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT, S.A., A LA SOCIEDAD CONCESIONARIA MADDEN COLON, S.A., DEL CONTRATO DE CONCESION ADMINISTRATIVA No. 98 DE 29 DE DICIEMBRE DE 1994, EN LO QUE SE REFIERE AL TRAMO COMPONENTE DE LA AUTOPISTA PANAMA-COLON, TRAMO II: AUTOPISTA PANAMA-COLON, (TRAMO MADDEN-COLON)"
... Ltda., y que cuenta con el respectivo respaldo técnico y financiero de esta última, lo que la hace técnica y financieramente apta para ... contrato original y a la aprobación y firma del contrato de fideicomiso de la concesión ... ARTÍCULO CUARTO: Remitir copia de esta resolución ...
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Opinión Nº 1-09 de 26 de enero de 2009, 'POR LA CUAL SE HA SOLICITADO A LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES SENTAR SU POSICIÓN ADMINISTRATIVA RESPECTO DE SI PUEDE ENTENDERSE QUE LA COMPRAVENTA E INTERMEDIACIÓN EN MERCADOS DE DIVISAS (FOREX) CONSTITUYE UNA ACTIVIDAD DE LAS QUE PUEDE CONSIDERARSE INCIDENTAL AL NEGOCIO DE CASA DE VALORES, A LA LUZ DE LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 27 DEL DECRETO LEY 1 DE 1999'.
... ón es toda sociedad de inversión es toda persona jurídica, fideicomiso o arreglo contractual que, mediante la expedición y la venta de sus ... excerta legal no se enmarca normativa de ningún otro mercado financiero, ni tampoco el mercado de divisas o mercado internacional de moneda ...
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Resolución de Gabinete Nº 2 de 12 de enero de 2007, "QUE EMITE CONCEPTO FAVORABLE A LA CESION PARCIAL EFECTUADA POR CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT, S.A., A LA SOCIEDAD CONCESIONARIA MADDEN COLON, S.A., DEL CONTRATO DE CONCESION ADMINISTRATIVA No. 98 DE 29 DE DICIEMBRE DE 1994, RESPECTO DE LA CESION PARCIAL DEL TRAMO II AUTOPISTA PANAMA-COLON (TRAMO MADDEN-COLON)"
... , Ltda., y que cuenta con el respectivo respaldo técnico y financiero de esta última, lo que la hace técnica y financieramente apta para ... contrato original y a la aprobación y firma del contrato de fideicomiso de la concesión ... Artículo 3. Esta Resolución empezará a regir ...
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Opinión Nº 5 de 23 de mayo de 2007, "REPECTO A SI UNA EMPRESA DEDICADA EXCLUSIVAMENTE A LA COMPRA Y VENTA DE MONEDAS EN EL MERCADO INTERNACIONAL REQUIERE DE UNA LICENCIA EXPEDIDA POR LA COMISION NACIONAL DE VALORES."
... el mercado internacional, con la modalidad del apalancamiento financiero o sin esta, requieren previamente estar inscritas o no, ante la Comisión ... Ley 1 de 8 de julio de 1999 como es toda persona jurídica, fideicomiso o arreglo contractual que, mediante la expedición y la venta de sus ...
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Acuerdo Nº 4 de Superintendencia de Bancos, 2020
... á y velará por el adecuado funcionamiento del negocio de fideicomiso; ... Que de conformidad con el numeral 1 y 2 del artículo 5 de la Ley ... Financiero Internacional; ... Que de conformidad con el artículo 11, acápite I, ...
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Acuerdo Nº 14 de Superintendencia de Bancos, 2020
... negocio de fideicomiso; ... Que de conformidad con el numeral 1 y 2 del artículo 5 de la Ley ... Panamá como Centro Financiero Internacional; ... Que de conformidad con el artículo 11, acápite I, ...
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De modernización y competitividad internacional del sistema financiero de la República de Panamá
... Resultarán de efecto equivalente a las anteriores, la constitución de fideicomiso cuyo documento constitutivo establezca las condiciones requeridas por el presente instrumento y sus normas de desarrollo. Esta última excepción ...
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Resolución Nº 108 de Superintendencia de Bancos, 2014
... del propio Grupo, de manera que el componente financiero del Grupo procuraba recursos ... para el componente no financiero de ese ... licencia para ejercer el negocio de fideicomiso en Panamá, previa autorización de la ... Superintendencia ... 6 ...
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Resolución Nº SMV-555-21 de Superintendencia del Mercado de Valores del 22 de diciembre de 2021
... acuerdo con las condiciones que presente el me rcado financiero en un determinado momento ... El saldo a capital de los ... de la Serie A de Bonos , el Emisor constituirá un fideicomiso de administración y garantía en virtud de aquel contrato de ...
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Resolución Nº SMV-372-23 de Superintendencia del Mercado de Valores del 21 de septiembre de 2023
... su valor nominal según las condiciones del mercado financiero en dicho momento. Los Bonos podrán ser objeto de deducciones ... de los activos cedidos en garantía en el(los) Fideicomiso(s) dividido entre el monto de Bonos que estarán garantizando ...
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Acuerdo Nº 3 de Superintendencia de Bancos, 2001
... financiero internacional; ... Que, de conformidad con el Numeral 1 del Artículo 17 ... fideicomiso ... ARTÍCULO 14. CESE DE APLICACIÓN DE ACUERDOS EMITIDOS POR LA ...