ley factoring panama

Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 28 de Mayo de 2004
DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CRISTÓBAL DELGADO EN REPRESENTACIÓN DE JAVIER ENRIQUE MEDINA, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL LA RESOLUCIÓN Nº 284 FIS/IS DE 11 DE DICIEMBRE DE 2000 DICTADA POR EL FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL EL ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES

... Por ello, la referencia suministrada por FACTORING, S.A., de Multicredit Bank, con fecha de 14 de noviembre de 2000, cumple con el contenido del artículo 10.4, Referencias Bancarias y/o Comerciales ...
Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 28 de Mayo de 2004
DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CRISTÓBAL DELGADO EN REPRESENTACIÓN DE JAVIER ENRIQUE MEDINA, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL LA RESOLUCIÓN Nº 264 FIS/IS DE 29 DE NOVIEMBRE DE 2000, DICTADA POR EL FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL EL ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES

... Por ello, la referencia suministrada por FACTORING, S.A., de Multicredit Bank, con fecha del 14 de noviembre de 2000, cumple con el contenido del artículo 10.4, Referencias Bancarias y/o Comerciales ...
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), 12 de Junio de 2006
HABEAS CORPUS A FAVOR DE CESAR AUGUSTO DUQUE PÉREZ, CONTRA LA DIRECCIÓN DEL CENTRO PENITENCIARIO

... la solicitud presentada por el señor César Augusto Duque Pérez, condenado por el delito de estafa en perjuicio de la empresa Banistmo Factoring Inc., a la pena de 18 meses de prisión y REMITE LA CAUSA AL JUZGADO PRIMERO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PANAMA, RAMO PENAL, para lo que en derecho ...
Resolución nº 055 de Superintendencia de Bancos, 2016
Levantamiento de la medida de reorganización de banco universal, s. A

... República de Panamá Superintendencia de Bancos RESOLUCIÓN SBP -0055- 2016 (de 25 de ... : (Reforestadora Universal de Chiriquí, S.A., Factoring Universal, S.A., Universal and International Trust Corp, ...
Que modifica el numeral 1 del artículo 1 de la Ley 4 del 17 de mayo de 1994 por la cual se establece el sistema de interés preferencial al sector agropecuarios y se toman otras medidas.
- Proyectos de Ley de la Asamblea Nacional
... RUBEN DE LEON ... ASUNTOS AGROPECUARIOS ... Apartado 0815-01603 Panamá 4 , Panamá ... ANTEPROYECTO DE LEY Nº148 COMISIÓN DE ASUNTOS ... 6. Los contratos de préstamos, líneas de crédito o de factoring destinados a financiar, parcial o totalmente, la ejecución de contratos ...
Resolución Nº SMV-249-22 de Superintendencia del Mercado de Valores del 4 de julio de 2022

... REPÚBLICA DE PANAMÁ SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES RESOLUCION No. SMV-249-22 ... (b) Apottes en documentos negociables producto de "Factoring". (e) Valores debidamente autorizados por la Superintendencia ...
Que crea el fondo de ahorro pro educación superior agropecuaria.
- Proyectos de Ley de la Asamblea Nacional
... EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES ... Apartado 0815-01603 Panamá 4 , Panamá ... ANTEPROYECTO DE LEY Nº034 COMISIÓN DE EDUCACIÓN, ... 6. Los contratos de préstamos, líneas de crédito o de factoring destinados a financiar, parcial o totalmente, la ejecución de contratos ...
Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 21 de Febrero de 2000
JULIO CÉSAR GONZÁLEZ RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE FACTOR GLOBAL INC

... La sociedad demandante asegura haber efectuado dicho pago, en virtud de lo pautado en el contrato de Factoring (cesión de crédito) que suscribió con la sociedad CONSTRUCCIONES JUMALI y ésta, a su vez, le cedió a la sociedad demandante un crédito que ...
Acuerdo nº 08 de Superintendencia de Bancos, 2017
Por medio del cual se modifica el artículo 1 del acuerdo no. 005-2015 sobre prevención del uso indebido de los servicios brindados por otros sujetos obligados bajo la supervisión de la superintendencia de bancos. G. O. N° 28372-b de 25 de septiembre de 2017. "documento compilado

... República de Panamá Superintendencia de Bancos ACUERDO No ... 008 -2017 ( de 19 de ... Empresas de factoraje ( factoring ); 4. Emisores o procesadores de tarjetas de débito, crédito y ...
Acuerdo nº 7 de Superintendencia de Bancos, 2019
Por medio del cual se modifica el artículo 1 del acuerdo no. 005-2015 sobre prevención del uso indebido de los servicios brindados por otros sujetos obligados bajo la supervisión de la superintendencia de bancos". G. O. N° 28814-a de 10 de julio de 2019. "documento compilado

... República de Panamá Superintendencia de Bancos ACUERDO No. 007- 201 9 (de 2 de julio de ... Empresas de factoraje (factoring); 4. Emisores o procesadores de tarjetas de débito, crédito y ...
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), 28 de Marzo de 2003
ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR LA FIRMA FORENSE BGP ABOGADOS EN REPRESENTACIÓN DE CENTRAL DE FIANZAS S. A., CONTRA LA NOTA N DSR-1190 DE 27 DE NOVIEMBRE DE 2002 EMITIDA POR LA SUPERINTENDENTE DE SEGUROS Y REASEGUROS

... pero que conforme a la documentación que suministró dicho Ministerio, han sido pagadas en su mayoría, a una tercera empresa denominada C Factoring, en virtud de unas cesiones celebradas entre esta empresa y Central de Fianzas, S.A., al respecto cabe mencionar que aunque la Superintendencia pudo ...
Resolución nº 001 de Superintendencia de Bancos, 2018
Por la cual se establece la metodología para el cálculo de los costos de inspecciones a otros sujetos obligados financieros. G. O. N° 28690 de 8 de enero de 2019

... REPÚBLICA DE PANAMÁ SUPERINTENDENCIA DE BANCOS RESOLUCIÓN DE PREVENCIÓN PARA OTROS ... Empresas de arrendamiento financiero o leasing 3. Empresas de factoring 4. Emisores o procesadores de tarjetas de débito, crédito y ...
Resolución nº SBP-GJD-0005-2021 de Superintendencia de Bancos, 2021
Por medio de la cual se modifica la resolución general de junta directiva sbp-gjd- 0003-2015, que establece los lineamientos y requerimientos tecnológicos para las inspecciones realizadas a los sujetos obligados financieros supervisados por esta superintendencia, en materia de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de...

... República de Panamá Superintendencia de Bancos RESOLUCIÓN GENERAL DE JUNTA DIRECTIVA ... de arrendamiento financiero o leasing; a las empresas de factoring; a los emisores o procesadores de tarjetas de débito, crédito ...
Acuerdo nº 05 de Superintendencia de Bancos, 2015
Prevención del uso indebido de los servicios brindados por otros sujetos obligados bajo la supervisión de la superintendencia de bancos. G. O. No. 27802-a de 15 de junio de 2015. Ver resolución general de junta directiva no. Sbp-gjd-0003-2015 y resolución general de junta directiva sbp-gjd-pso-0001-2020. Véase las circulares 167-2015, 168-2015, 169-2015, 177-2015, 178-2015, 179-2015 , 194-2015....

... República de Panamá Superintendencia de Bancos ACUERDO No. 005-2015 (de 26 de mayo ... arrendamiento financiero o leasing; a las empresas de factoring, a los emisores o procesadores de tarjetas de débito, crédito y ...
Acuerdo nº 10 de Superintendencia de Bancos, 2017
Por medio del cual se modifica el acuerdo no. 004-2014 sobre criterios aplicables para la imposición de sanciones por mora en la presentación de información requerida por esta superintendencia. G. O. N° 28424 de 13 de diciembre de 2017. "documento compilado

... República de Panamá Superintendencia de Bancos ACUERDO No. 0 10 -2017 (de 21 de ... de arrendamiento financiero o leasing; a las empresas de factoring, a los emisores o procesadores de tarjetas de débito, crédito y ...
Acuerdo nº 6 de Superintendencia de Bancos, 2022
Por medio del cual se modifican los artículos 13, 14, 15 y 16 del acuerdo no. 010-2015, sobre prevención del uso indebido de los servicios bancarios y fiduciarios. G. O. 29572 de 6 de julio de 2022. "documento compilado

... República de Panamá Superintendencia de Bancos ACUERDO No. 00 6- 202 2 ( 14 de junio ... de arrendamiento financiero o leasing; a las empresas de factoring; a los emisores o procesadores de tarjetas de débito, crédito y ...
Acuerdo nº 10 de Superintendencia de Bancos, 2018
Por medio del cual se modifica el acuerdo no. 04-2015 que establece el procedimiento para el registro de los custodios de acciones al portador. G. O. N° 28617-a de 21 de septiembre de 2018. "documento compilado

... República de Panamá Superintendencia de Bancos ACUERDO No. 010 -2018 (de 4 de ... de arrendamiento financiero o leasing; a las empresas de factoring, a los emisores o procesadores de tarjetas de débito, crédito y pre-pa ...
Acuerdo nº 09 de Superintendencia de Bancos, 2015
Procedimiento administrativo sancionatorio en materia de prevención. G. O. 27841 de 7 de agosto de 2015. Modificado por acuerdo no. 003-2017. "documento compilado

... República de Panamá Superintendencia de Bancos Acuerdo No. 009-2015 ( 27 de julio de ... 5. Empresas de Factoraje (factoring). 6. Emisores o procesadores de tarjetas de débito, crédito y ...
Acuerdo nº 07 de Superintendencia de Bancos, 2015
Catálogo de señales de alerta para la detección de operaciones sospechosas relacionadas con blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. G. O. 27807 de 22 de junio de 2015. Deroga el acuerdo especial no. 12-2005-e de 14 de diciembre de 2005. Ver resolución general de junta directiva no. Sbp-gjd-0003-2015

... República de Panamá Superintendencia de Bancos ACUERDO No. 0 07 -2015 (de 9 de juniode ... financiero o “ leasing ” ; a las empresas de “ factoring ” ; a los emisores o procesadores de tarjetas de débito; crédito y ...
Acuerdo nº 2 de Superintendencia de Bancos, 1999
Regula los límites de crédito a partes relacionadas. Derogado por el acuerdo no. 6-2009. G. O. 23829 del 30 de junio de 1999

... REPUBLICA DE PANAMA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS ACUERDO No.2-99 (De 11 de mayo de ... de arrendamiento financiero, empresas de factorage (empresas de factoring) compañías de seguros y otros intermediarios financieros aprobados por ...
Resolución Nº SMV-248-22 de Superintendencia del Mercado de Valores del 4 de julio de 2022

... REPÚBLICA DE PANAMÁ SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES RESOLUCION No. SMV-248-22 ... (b) Aportes en documentos negociables producto de "Factoring" en Panamá o cualquier parte del mundo y cuyo valor residual ...
Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 15 de Junio de 2004
SOLICITUD DE INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL INTERPUESTA POR EL MINISTRO DE SALUD, FERNANDO JOSÉ GRACIA GARCÍA, PARA QUE LA SALA SE PRONUNCIE ACERCA DEL ALCANCE Y SENTIDO DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTENIDO EN EL OFICIO NO. 1322/358-97SEC/CCRJ-ST DEL 23 DE MARZO DEL 2004, EMITIDO POR EL JUZGADO SÉPTIMO DE CIRCUITO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIA...

... á, a fin de que la Dirección Nacional de Administración y Finanzas del Ministerio de Salud haga entrega a las sociedades INTERFINANZAS FACTORING, S. A. y PHARMED SALES PANAMA, S.A., de la suma que se mantiene retenida en concepto de secuestro de cuentas por cobrar de la sociedad PHARMED SALES ...
Resolución nº SBP-GJD-0003-2015 de Superintendencia de Bancos, 2015
Por medio de la cual se establece los lineamientos y requerimientos tecnológicos para las inspecciones in situ realizadas a los sujetos obligados financieros supervisados por esta superintendencia, en materia de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. G. O. No. 27951-b de 19 de enero de 2015....

... República de Panamá Superintendencia de Bancos RESOLUCIÓN GENERAL DE JUNTA DIRECTIVA ... de arrendamiento financiero o leasing; a las empresas de factoring; a los emisores o procesadores de tarjetas de débito, ...
Que modifica y adiciona artículos a la ley 52 de 13 de diciembre de 2000 que reorganiza la caja de ahorros.
- Proyectos de Ley de la Asamblea Nacional
... COMERCIO Y ASUNTOS ECONÓMICOS ... Apartado 0815-01603 Panamá 4 , Panamá ... PROYECTO DE LEY Nº638 COMISIÓN COMERCIO Y ASUNTOS ... arrendamiento financiero (leasing) y financiamiento de facturas (factoring). 31. Administrar fondos de pensión, conforme lo establece la ...
Acuerdo nº 01 de Superintendencia de Bancos, 2015
Se establecen las normas de adecuación de capital aplicables a los bancos y a los grupos bancarios. Deroga, a partir del 1 de enero de 2016, el acuerdo no. 3-1999 y el acuerdo no. 5-2008. G. O. 27722-a de 18 de febrero de 2015. (modificado por acuerdo no. 013-2015 y acuerdo no. 1-2021) "documento compilado". Véase circulares 58-2016 y 133-2016

... República de Panamá Superintendencia de Bancos ACUERDO No. 001-2015 (de 3 de febrero ... (P. Ej., bancos, arrendamiento financiero, factoring, aseguradoras, reaseguradoras, financieras, empresas fiduciarias, ...