ley factoring panama
219 resultados para ley factoring panama
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Acuerdo nº 08 de Superintendencia de Bancos, 2017
Por medio del cual se modifica el artículo 1 del acuerdo no. 005-2015 sobre prevención del uso indebido de los servicios brindados por otros sujetos obligados bajo la supervisión de la superintendencia de bancos. G. O. N° 28372-b de 25 de septiembre de 2017. "documento compilado
... República de Panamá Superintendencia de Bancos ACUERDO No ... 008 -2017 ( de 19 de ... Empresas de factoraje ( factoring ); 4. Emisores o procesadores de tarjetas de débito, crédito y ... -
Resolución Nº 0005-2021 de Superintendencia de Bancos, 2021
República de Panamá ... Superintendencia de Bancos ... RESOLUCIÓN GENERAL DE JUNTA DIRECTIVA ... factoring; a los emisores o procesadores de tarjetas de débito, crédito y ...
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Acuerdo nº 7 de Superintendencia de Bancos, 2019
Por medio del cual se modifica el artículo 1 del acuerdo no. 005-2015 sobre prevención del uso indebido de los servicios brindados por otros sujetos obligados bajo la supervisión de la superintendencia de bancos". G. O. N° 28814-a de 10 de julio de 2019. "documento compilado
... República de Panamá Superintendencia de Bancos ACUERDO No. 007- 201 9 (de 2 de julio de ... Empresas de factoraje (factoring); 4. Emisores o procesadores de tarjetas de débito, crédito y ... -
Acuerdo Nº 7 de Superintendencia de Bancos, 2019
República de Panamá ... Superintendencia de Bancos ... ACUERDO No. 007-2019 ... (de 2 de julio ... 3. Empresas de factoraje (factoring); ... 4. Emisores o procesadores de tarjetas de débito, crédito y ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), 28 de Marzo de 2003
ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR LA FIRMA FORENSE BGP ABOGADOS EN REPRESENTACIÓN DE CENTRAL DE FIANZAS S. A., CONTRA LA NOTA N DSR-1190 DE 27 DE NOVIEMBRE DE 2002 EMITIDA POR LA SUPERINTENDENTE DE SEGUROS Y REASEGUROS
... pero que conforme a la documentación que suministró dicho Ministerio, han sido pagadas en su mayoría, a una tercera empresa denominada C Factoring, en virtud de unas cesiones celebradas entre esta empresa y Central de Fianzas, S.A., al respecto cabe mencionar que aunque la Superintendencia pudo ... -
Resolución Nº 001 de Superintendencia de Bancos, 2018
REPÚBLICA DE PANAMÁ ... SUPERINTENDENCIA DE BANCOS ... RESOLUCIÓN DE PREVENCIÓN PARA OTROS ... 3. Empresas de factoring ... 4. Emisores o procesadores de tarjetas de débito, crédito y ...
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Resolución nº 001 de Superintendencia de Bancos, 2018
Por la cual se establece la metodología para el cálculo de los costos de inspecciones a otros sujetos obligados financieros. G. O. N° 28690 de 8 de enero de 2019
... REPÚBLICA DE PANAMÁ SUPERINTENDENCIA DE BANCOS RESOLUCIÓN DE PREVENCIÓN PARA OTROS ... Empresas de arrendamiento financiero o leasing 3. Empresas de factoring 4. Emisores o procesadores de tarjetas de débito, crédito y ... -
Resolución nº SBP-GJD-0005-2021 de Superintendencia de Bancos, 2021
Por medio de la cual se modifica la resolución general de junta directiva sbp-gjd- 0003-2015, que establece los lineamientos y requerimientos tecnológicos para las inspecciones realizadas a los sujetos obligados financieros supervisados por esta superintendencia, en materia de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de...
... República de Panamá Superintendencia de Bancos RESOLUCIÓN GENERAL DE JUNTA DIRECTIVA ... de arrendamiento financiero o leasing; a las empresas de factoring; a los emisores o procesadores de tarjetas de débito, crédito ... -
Acuerdo nº 05 de Superintendencia de Bancos, 2015
Prevención del uso indebido de los servicios brindados por otros sujetos obligados bajo la supervisión de la superintendencia de bancos. G. O. No. 27802-a de 15 de junio de 2015. Ver resolución general de junta directiva no. Sbp-gjd-0003-2015 y resolución general de junta directiva sbp-gjd-pso-0001-2020. Véase las circulares 167-2015, 168-2015, 169-2015, 177-2015, 178-2015, 179-2015 , 194-2015....
... República de Panamá Superintendencia de Bancos ACUERDO No. 005-2015 (de 26 de mayo ... arrendamiento financiero o leasing; a las empresas de factoring, a los emisores o procesadores de tarjetas de débito, crédito y ... -
Acuerdo Nº 05 de Superintendencia de Bancos, 2015
República de Panamá ... Superintendencia de Bancos ... ACUERDO No. 005-2015 ... (de 26 de mayo ... empresas de factoring, a los emisores o procesadores de tarjetas de débito, crédito y pre- ...
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Acuerdo Nº 10 de Superintendencia de Bancos, 2017
República de Panamá ... Superintendencia de Bancos ... ACUERDO No. 010-2017 ... (de 21 de ... financiero o leasing; a las empresas de factoring, a los emisores o procesadores de tarjetas de ... débito, crédito y ...
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Acuerdo nº 10 de Superintendencia de Bancos, 2017
Por medio del cual se modifica el acuerdo no. 004-2014 sobre criterios aplicables para la imposición de sanciones por mora en la presentación de información requerida por esta superintendencia. G. O. N° 28424 de 13 de diciembre de 2017. "documento compilado
... República de Panamá Superintendencia de Bancos ACUERDO No. 0 10 -2017 (de 21 de ... de arrendamiento financiero o leasing; a las empresas de factoring, a los emisores o procesadores de tarjetas de débito, crédito y ... -
Acuerdo Nº 09 de Superintendencia de Bancos, 2015
República de Panamá ... Superintendencia de Bancos ... Acuerdo No. 009-2015 ... (27 de julio ... 5. Empresas de Factoraje (factoring) ... 6. Emisores o procesadores de tarjetas de débito, crédito y ...
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Acuerdo Nº 10 de Superintendencia de Bancos, 2018
República de Panamá ... Superintendencia de Bancos ... ACUERDO No. 010-2018 ... (de 4 de ... leasing; a las empresas de factoring, a los emisores o procesadores de tarjetas de débito, ... crédito y ...
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Acuerdo nº 6 de Superintendencia de Bancos, 2022
Por medio del cual se modifican los artículos 13, 14, 15 y 16 del acuerdo no. 010-2015, sobre prevención del uso indebido de los servicios bancarios y fiduciarios. G. O. 29572 de 6 de julio de 2022. "documento compilado
... República de Panamá Superintendencia de Bancos ACUERDO No. 00 6- 202 2 ( 14 de junio ... de arrendamiento financiero o leasing; a las empresas de factoring; a los emisores o procesadores de tarjetas de débito, crédito y ... -
Acuerdo Nº 6 de Superintendencia de Bancos, 2022
República de Panamá ... Superintendencia de Bancos ... ACUERDO No. 006-2022 ... (14 de junio ... leasing; a las empresas de factoring; a los emisores o procesadores de tarjetas de débito, ... crédito y ...
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Acuerdo nº 10 de Superintendencia de Bancos, 2018
Por medio del cual se modifica el acuerdo no. 04-2015 que establece el procedimiento para el registro de los custodios de acciones al portador. G. O. N° 28617-a de 21 de septiembre de 2018. "documento compilado
... República de Panamá Superintendencia de Bancos ACUERDO No. 010 -2018 (de 4 de ... de arrendamiento financiero o leasing; a las empresas de factoring, a los emisores o procesadores de tarjetas de débito, crédito y pre-pa ... -
Acuerdo nº 09 de Superintendencia de Bancos, 2015
Procedimiento administrativo sancionatorio en materia de prevención. G. O. 27841 de 7 de agosto de 2015. Modificado por acuerdo no. 003-2017. "documento compilado
... República de Panamá Superintendencia de Bancos Acuerdo No. 009-2015 ( 27 de julio de ... 5. Empresas de Factoraje (factoring). 6. Emisores o procesadores de tarjetas de débito, crédito y ... -
Acuerdo nº 07 de Superintendencia de Bancos, 2015
Catálogo de señales de alerta para la detección de operaciones sospechosas relacionadas con blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. G. O. 27807 de 22 de junio de 2015. Deroga el acuerdo especial no. 12-2005-e de 14 de diciembre de 2005. Ver resolución general de junta directiva no. Sbp-gjd-0003-2015
... República de Panamá Superintendencia de Bancos ACUERDO No. 0 07 -2015 (de 9 de juniode ... financiero o “ leasing ” ; a las empresas de “ factoring ” ; a los emisores o procesadores de tarjetas de débito; crédito y ... -
Acuerdo Nº 07 de Superintendencia de Bancos, 2015
República de Panamá ... Superintendencia de Bancos ... ACUERDO No. 007-2015 ... (de 9 de ... financiero o “leasing”; a las empresas de “factoring”; a los emisores o procesadores de ... tarjetas de débito; crédito y ...
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Acuerdo nº 2 de Superintendencia de Bancos, 1999
Regula los límites de crédito a partes relacionadas. Derogado por el acuerdo no. 6-2009. G. O. 23829 del 30 de junio de 1999
... REPUBLICA DE PANAMA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS ACUERDO No.2-99 (De 11 de mayo de ... de arrendamiento financiero, empresas de factorage (empresas de factoring) compañías de seguros y otros intermediarios financieros aprobados por ... -
Acuerdo Nº 2 de Superintendencia de Bancos, 1999
REPUBLICA DE PANAMA ... SUPERINTENDENCIA DE BANCOS ... ACUERDO No.2-99 ... (De 11 de mayo de ... arrendamiento financiero, empresas de factorage (empresas de factoring) ... compañías de seguros y otros intermediarios financieros aprobados ...
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Resolución Nº SMV-248-22 de Superintendencia del Mercado de Valores del 4 de julio de 2022
... REPÚBLICA DE PANAMÁ SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES RESOLUCION No. SMV-248-22 ... (b) Aportes en documentos negociables producto de "Factoring" en Panamá o cualquier parte del mundo y cuyo valor residual ...
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Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 15 de Junio de 2004
SOLICITUD DE INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL INTERPUESTA POR EL MINISTRO DE SALUD, FERNANDO JOSÉ GRACIA GARCÍA, PARA QUE LA SALA SE PRONUNCIE ACERCA DEL ALCANCE Y SENTIDO DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTENIDO EN EL OFICIO NO. 1322/358-97SEC/CCRJ-ST DEL 23 DE MARZO DEL 2004, EMITIDO POR EL JUZGADO SÉPTIMO DE CIRCUITO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIA...
... á, a fin de que la Dirección Nacional de Administración y Finanzas del Ministerio de Salud haga entrega a las sociedades INTERFINANZAS FACTORING, S. A. y PHARMED SALES PANAMA, S.A., de la suma que se mantiene retenida en concepto de secuestro de cuentas por cobrar de la sociedad PHARMED SALES ... -
Resolución nº SBP-GJD-0003-2015 de Superintendencia de Bancos, 2015
Por medio de la cual se establece los lineamientos y requerimientos tecnológicos para las inspecciones in situ realizadas a los sujetos obligados financieros supervisados por esta superintendencia, en materia de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. G. O. No. 27951-b de 19 de enero de 2015....
... República de Panamá Superintendencia de Bancos RESOLUCIÓN GENERAL DE JUNTA DIRECTIVA ... de arrendamiento financiero o leasing; a las empresas de factoring; a los emisores o procesadores de tarjetas de débito, ...