superintendencia de sociedades
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Decreto Ejecutivo Nº 135 de 2 de septiembre de 2009, 'POR EL CUAL SE HACEN UNOS NOMBRAMIENTOS EN EL CONSEJO TÉCNICO DE SEGUROS DE LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS Y REASEGUROS'.
... Principal ... PATRICIA TELLO VALLARINO ... MARIO AUGUSTO RODRÍGUEZ ... Un representante de las Sociedades de Corretaje de Seguros ... Principal ... MIGUEL DE LA GUARDIA ... LUIS CARLOS DEL RIO III ... ARTICULO 2: Este Decreto empezará a regir a ...
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Acuerdo Nº 005-2008 de 1 de octubre de 2008, "POR EL CUAL SE ESTABLECEN LAS NORMAS DE CAPITAL PARA RIESGO DE CREDITO APLICABLES PARA LAS ENTIDADES BANCARIAS".
República de Panamá ... Superintendencia de Bancos ... ACUERDO No. 005-2008 ... (de 1 de octubre de 2008) ... del valor contable— en las inversiones permanentes en sociedades en el país y en el exterior ... 2.3. La inversión en instrumentos de ...
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Circular Nº 3 de Superintendencia de Bancos, 2006
AHMED IDRIS NASREDDIN Circular No. 035-2002.
... el señor Ahmed Idris Nasreddin figura como dignatario de las sociedades ... anónimas panameñas inscritas en el Registro Público de Panamá, a saber: ... NOMBRE DE LA SOCIEDAD NUMERO DE RUC ... NATURAL BUSINESS ... -
Circular Nº 1 de Superintendencia de Bancos, 2006
Adición de Ahmed Idris Nasreddin en la lista de individuos y/o entidades, incluyendo la ejecución expedita del congelamiento de sus capitales, por considerarse vinculados a Usama bin Laden y Al Qaeda.
... Ahmed Idris Nasreddin figura como presidente de dos sociedades anónimas panameñas ... inscritas en el Registro Público de Panamá, a saber: Asmara International, S.A. y Rahma ... Charitable Foundation, S.A ... -
Circular Nº 3 de Superintendencia de Bancos, 2003
Política "Conozca a su Cliente". (Art. 1, Ley 42 de 2000; Acuerdo 9-2000).
... y ... Dynatrade, S.A., señaladas en investigaciones que se adelantan en los Estados Unidos ... Al parecer dichas sociedades no están inscritas en nuestra jurisdicción, sin embargo, sabido es ... que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 1, Numeral 1 de la Ley ... -
Circular Nº 031 de Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá, 16-05-2014
Aviso de Consulta Pública/Modifica Art. Cuarto y décimo de Acuerdo 10
... 10 de 13 de noviembre de 2013, mismo que reglamenta el ejercicio de la profesinde corredor de seguros y sociedades corredoras de seguros.PLAZO PARA LA PRESENTAGIN DE OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOSCualquier persona, natural o jurdica, deber remitir sus ... -
Resolución S.B.P. Nº 199-2008 de 13 de agosto de 2008, 'POR LA CUAL SE AUTORIZA LA FUSION ENTRE HSBC BANK (PANAMA) S.A. Y PRIMER BANCO DEL ISTMO,S.A. MEDIANTE DENOMINADO CONVENIO DE FUSION Y EN VIRTUD DEL CUAL EL PRIMERO ABSORBERA EL SEGUNDO, QUEDANDO COMO SOCIEDAD SOBREVIVIENTE'.
República de Panamá ... Superintendencia de Bancos ... RESOLUCIÓN S.B.P. No. 199-2008 ... (De 13 de agosto de ... pasará a controlar directamente las distintas sociedades del grupo económico que llevan a cabo operaciones bancarias o reguladas ...
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Acuerdo Nº 6-2009 de 24 de junio de 2009, 'POR EL CUAL SE ESTABLECEN LAS NORMAS PARA LÌMITES DE CONCENTRACIÒN DE RIESGOS A GRUPOS ECONÒMICOS Y PARTES RELACIONADAS'.
República de Panamá ... Superintendencia de Bancos ... ACUERDO NO. 6-2009 ... (de 24 de junio de 2009) ... "Por ... ómico y parte relacionada, sino por intermedio de una o varias sociedades u otras personas, pero que tengan como beneficiario real a la persona así ...
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Resolución Nº CTS-005 de Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá, 24-06-2011
Resolución CTS- 005
... QUIJANO J. Viceministro de Industrias y Comercio *{*H%^*,. // \^ /tuI4 MIGUEL DE L4FUARDIA :i l"pl"::,1tg"lóf de las sociedades Directora Encargada de Asesoría Legal dgl Minister¡o de Comercio e Industliad En representación de las Compañías De Seguros Ramos ... -
Resolución Nº CTS-003 de Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá, 20-07-2010
Resolución CTS- 003
... Vicem¡n¡stro de Comercio e Industr¡as Director de Asesoría Legal del Ministerio de Comercio e Industrias de las sociedades de Corretajes ! En representación de las Compañías de Seguros Ramos Generales En representación del Corredores Seguro Persona ... -
Resolución Nº 076 de Superintendencia de Bancos, 2014
... Que, al finalizar el trámite de Liquidación Voluntaria del Banco, se llevará a cabo una fusión ... por absorción entre ambas sociedades, quedando como sociedad sobreviviente ... MIFINANCIERA, S.A.; ... Que, MIBANCO, S.A. (BMF), - en Liquidación Voluntaria ha comunicado de manera ...
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Resolución Nº 53 de Superintendencia de Bancos, 2009
... Que la entidad bancaria METROBANK, S.A. y las sociedades FINANCIERA RAPID ... CASH, S.A., CORPORACIÓN UNIVERSAL DE CRÉDITO, S.A. y FIRST UNION ... CORPORATION, presentaron el pasado 29 de diciembre de ...