superintendencia de sociedades
586 resultados para superintendencia de sociedades
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Resolución nº SBP-GJD-0001-2014. de Superintendencia de Bancos, 2014
Por medio de la cual se establecen los parámetros para el uso de herramientas tecnológicas como auxiliar en el proceso de debida diligencia que se establece en el acuerdo no. 12-2005. G. O. 27459 de 23 de enero de 2014
... caja como por ejemplo: cambio de un cheque o cuando se requiere verificar firmas del presidente o secretario de sociedades anónimas cuando nos presentan actas. 7. Cua ndo se requiere confirmar los nombres de los padres, fecha y lugar de nacimiento de ... -
Resolución Nº SMV-96-22 de Superintendencia del Mercado de Valores del 16 de marzo de 2022
... ón de Inf o rm es y Estados Financieros a la Super int e ndencia del Mercado de Val ores a cargo de l os emisores y sociedades de inver sión regi s trados se s ancionará acumulativamente así : a) Multa de CINCUENTA BALBOAS (B / .50.00) por día , durante ...
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Resolución nº 055 de Superintendencia de Bancos, 2016
Levantamiento de la medida de reorganización de banco universal, s. A
... E- 8-95145, co mo Representante Le gal de ca da una de las siguientes sociedades subsidiarias 100% de Banco Universal S.A.: a. Reforestadora Universal de Chiriquí, S .A. , inscrita en el Registro Público a Folio ... -
Acuerdo nº 6 de Superintendencia de Bancos, 2022
Por medio del cual se modifican los artículos 13, 14, 15 y 16 del acuerdo no. 010-2015, sobre prevención del uso indebido de los servicios bancarios y fiduciarios. G. O. 29572 de 6 de julio de 2022. "documento compilado
... 010-2015 queda así: “ ARTÍCULO 16. IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIARIO FINAL EN SOCIEDADES ANÓNIMAS. Para los efectos de lo establecid o en el artículo 15, numeral 5, con relación a i dentificar a los accionistas q ue posean un ... -
Acuerdo nº 3 de Superintendencia de Bancos, 2019
Por medio del cual se modifica el anexo técnico del acuerdo no. 11-2018 que establece nuevas disposiciones sobre riesgo operativo". G. O. Nº 28772 de 13 de mayo de 2019. "documento compilado
... en filiales, joint ventures o asociad as) - Variación del fondo de comercio reconocido en resultados - Impuesto de sociedades (impuesto sobre los beneficios, incluidos los tributos corrientes y los diferidos). ” ARTÍCULO 2. VIGENCIA. El presente ... -
Resolución Nº SMV-128-22 de Superintendencia del Mercado de Valores del 8 de abril de 2022
... , a travé s del Si ste ma El ect ró ni co de Rem isión de In fo rma ció n (SE RI ), rea li zados por em i sores o sociedades de in vers i ón, un a vez fina li z ado el pla zo de e ntr eg a, de co nf o rmid ad co n lo estab l ecido en e l Ac ue rd o No.8 - ...
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Resolución Nº 055 de Superintendencia de Bancos, 2016
... identidad personal No. E- 8-95145, como Representante Legal de cada una de las ... siguientes sociedades subsidiarias 100% de Banco Universal S.A.: ... a. Reforestadora Universal de Chiriquí, S.A., inscrita en el Registro Público a Folio ... 371571 ...
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Resolución Nº 07 de Superintendencia de Bancos, 2015
... Página 2 de 6 ... Resolución SBP-FID-0007-2015 ... 4. Se considera que PANTRUST INTERNATIONAL, S.A., al otorgar préstamos a ... “sociedades de administración” al igual que a las denominadas sociedades intermediarias, ... de las que los propietarios de la Fiduciaria son a su vez, ...
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Acuerdo nº 2 de Superintendencia de Bancos, 1999
Regula los límites de crédito a partes relacionadas. Derogado por el acuerdo no. 6-2009. G. O. 23829 del 30 de junio de 1999
... 5. Sociedad que tiene "controlador" común con el Banco. 6. Sociedades que tienen al Banco como "controlador" común. PARAGRAFO 1: PARTES RELACIONADAS INDIRECTAS: Se considerarán igualmente como Partes Relacionadas ... -
Acuerdo Nº 6 de Superintendencia de Bancos, 2022
... El numeral 1 del artículo 16 del Acuerdo No. 010-2015 queda así: ... “ARTÍCULO 16. IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIARIO FINAL EN ... SOCIEDADES ANÓNIMAS. Para los efectos de lo establecido en el artículo ... 15, numeral 5, con relación a identificar a los accionistas que posean un ...
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Resolución Nº 09 de Superintendencia de Bancos, 2015
... su gestión ... 5. Se considera que PANTRUST INTERNATIONAL, S.A., al otorgar préstamos a ... “sociedades de administración” al igual que a las denominadas sociedades ... intermediarias, de las que los propietarios de la Fiduciaria son a su vez, ...
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Acuerdo nº 9 de Superintendencia de Bancos, 2000
Se regula lo referente a la prevención del uso indebido de los servicios bancarios. Derogado por el acuerdo no. 12-2005. (modificado por el acuerdo no. 11-2002). G. O. 24177 de 8 de noviembre de 2000
... NOCIÓN DE CLIENTE ... Para los efectos del presente Acuerdo, se entenderá por cliente a toda persona natural o jurídica, incluyendo sociedades con acci ones nominativas o con acciones al portador, que ten ga una relación contractual de negocios con el Banco, en virtud de la cual dicha ... -
Resolución Nº 0001-2014 de Superintendencia de Bancos, 2014
... ejemplo: cambio de un cheque o cuando se requiere verificar firmas del ... presidente o secretario de sociedades anónimas cuando nos presentan ... 7. Cuando se requiere confirmar los nombres de los padres, fecha y lugar de ... nacimiento de menores de edad ...
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Resolución nº 093 de Superintendencia de Bancos, 2015
Toma de control administrativo y operativo de banco universal, s. A
... girados y transferencias que ascienden a sobre 10 millones de dólares, algunas de las cuales, pertenecientes a sociedades con directores comprendidos como partes relacionadas del Banco; Que además de todo lo expuesto , BANCO UNIVERSAL, S.A. se ha ... -
Acuerdo Nº 11 de Superintendencia de Bancos, 2005
... 11-2005 ... En el caso de Bancos que operan en Panamá, que sean sucursales o subsidiarias de Bancos ... Extranjeros o subsidiarias de sociedades supervisadas tenedoras de acciones de bancos, estos ... podrán evidenciar su calificación, mediante una certificación anual de su Casa Matriz o de ...
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Resolución nº SBP-GJD-0005-2021 de Superintendencia de Bancos, 2021
Por medio de la cual se modifica la resolución general de junta directiva sbp-gjd- 0003-2015, que establece los lineamientos y requerimientos tecnológicos para las inspecciones realizadas a los sujetos obligados financieros supervisados por esta superintendencia, en materia de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de...
... o compra de contratos a futuro, sea o no su actividad principal, Banco de Desarrollo Agropecuario, Banco Hipotecario Nacional y Sociedades anónimas de ahorros y préstamos para la vivienda; Que de conformidad con el párrafo segundo del numeral 1 del artículo 22 de la Ley ... -
Circular Nº 10-2018 de Superintendencia del Mercado de Valores, 2018
Aclaración al punto V. de la Circular N°.SMV-9-2018.
... el blanqueo de cap i ta l es , o incluso para el fi nan cia mi en to del terror ismo, po r su amplio uso , son l as sociedades anó ni mas con acciones al por t ador y las fundacion es de int er és privado ... " [el subrayado es nuestro ] Por o tr a pa rt e, ... -
Acuerdo nº 3 de Superintendencia de Bancos, 2001
Se establecen criterios básicos para solicitudes de licencia general, internacional o de representación. (modificado por el acuerdo no. 2-2006). G. O. 24409 de 15 de octubre de 2001. "documento compilado
... Financiero del cual forma parte, presentando particularmente un organigrama que muestre las vinculaciones entre el solicitante, las sociedades que ejercen control sobre el solicitante y/o promotor, y cualquier subsidiaria o afiliada; relaciones de parentesco, propiedad, control o ... -
Acuerdo Nº 2 de Superintendencia de Bancos, 1999
... "controladora" del Banco ... 5. Sociedad que tiene "controlador" común con el Banco ... 6. Sociedades que tienen al Banco como "controlador" común ... PARAGRAFO 1: PARTES RELACIONADAS INDIRECTAS: Se considerarán igualmente como ... Partes ...
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Acuerdo Nº 9 de Superintendencia de Bancos, 2000
... NOCIÓN DE CLIENTE. Para los efectos del presente Acuerdo, se entenderá por cliente a toda ... persona natural o jurídica, incluyendo sociedades con acciones nominativas o con acciones al portador, que tenga ... una relación contractual de negocios con el Banco, en virtud de la cual dicha ...
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Que crea la superintendencia de sujetos no financieros y dicta otras disposiciones
... e. Creación, operación o administración de personas jurídicas o estructuras jurídicas como fundaciones de interés privado, sociedades anónimas ... fideicomisos y demás ... f. Compraventa de personas jurídicas o estructuras jurídicas ... g. Actuación o arreglo para que ...
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Acuerdo nº 5 de Superintendencia de Bancos, 1998
Se establece el índice de adecuación de capital para bancos de licencia general. Derogado por el acuerdo no. 5-2008. (modificado por el acuerdo no. 5-99 y el acuerdo no. 5-2006). G. O. 23667 del 10 de noviembre de 1998
... á los saldos registrados en el activo por el mayor valor pagado - respecto del valor contable - en las inversiones permanentes en sociedades en el país y en el exterior. d. Partidas de activos correspondientes a gastos u otros rubros, que en virtud de principios de contabilidad ... -
Resolución nº 108 de Superintendencia de Bancos, 2014
Se ordena la liquidación forzosa de es bank (panamá), s. A. Y se designa liquidador
... , por parte de los reguladores europeos, irregularidades contables por más de 1,300 millones de euros en las sociedades del Grupo y sale entonces a relucir la alta concentración de créditos a partes relacionadas por los muchos financiamientos otorgados a empresas ... -
Resolución Nº 093 de Superintendencia de Bancos, 2015
... transferencias que ascienden a sobre 10 millones de dólares, algunas de las cuales, ... pertenecientes a sociedades con directores comprendidos como partes relacionadas del ... Que además de todo lo expuesto, BANCO UNIVERSAL, S.A. se ha visto inmerso en una ...
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Acuerdo nº 7 de Superintendencia de Bancos, 2014
Por el cual se establecen normas para la supervisión consolidada de grupos bancarios. G. O. 27605 de 22 de agosto de 2014. Modificado por acuerdo no. 002-2016. "documento compilado". Véase la circular 200-2015
... la persona calificada como miembro del grupo económico o parte relacion ada, sino por intermedio de una o v arias entidades, sociedades o personas, que tengan como beneficiario final o real a la persona así calificada, a juicio de esta Superintendencia. ARTÍCULO 15 ...