superintendencia de sociedades
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Estado de la Regulación Fintech en la Región Centroamericana
... el financiamiento del terrorismo. En el año 2021 la Superintendencia de Bancos, autoridad a cargo de la vigilancia e inspección de las ... Adicionalmente, las sociedades que presten estos servicios deben obtener autorización del Banco Central ...
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Por medio del cual se regula y fomenta el financiamiento colectivo en la republica de Panamá
... , que exigen un registro previo de valores ante la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), resultan desproporcionadamente gravosas para ... Estructura Legal: Deben ser sociedades constituidas por tiempo indefinido. 4. Directores, Apoderados y ...
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Resolución Nº AN No. 1021-Elec de 19 de julio de 2007, "POR LA CUAL SE DEROGA LA RESOLUCION No. JD-110 DE 14 DE OCTUBRE DE 1997 Y SUS MODIFICACIONES Y SE APRUEBA EL NUEVO PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR LICENCIAS DE CONSTRUCCION Y EXPLOTACION DE PLANTAS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA."
... tenedoras de las acciones o cuotas de participación de estas sociedades y así sucesivamente hasta que se demuestre quien es la persona natural ... emitido por una entidad que sea reconocida por la Superintendencia de Bancos, mediante el cual se acredite la solvencia económica y ...
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Acuerdo nº 2 de Superintendencia de Bancos, 2019
Que modifica el acuerdo no. 010-2015 sobre prevención del uso indebido de los servicios bancarios y fiduciarios. G. O 28758 de 22 de abril de 2019. "documento compilado
... Para la identificación del último beneficiario, en el caso de sociedades anónimas, los sujetos obligados deben realizar las gestiones per tinentes para identificar a los accionistas que posean un porcentaje ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 10 de Mayo de 2000
DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LCDO. GABRIEL MARTÍNEZ EN SU PROPIO NOMBRE Y REPRESENTACIÓN PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL EL ACTO ADMINISTRATIVO EXPEDIDO POR EL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, MEDIANTE AYUDA MEMORIA DE 22 DE SEPTIEMBRE DE 1998
... (10%), las Compañías de Seguros deberán presentar a la Superintendencia de Seguros los Contratos Automáticos vigentes con sus Reaseguradores o ... acción de la Contraloría las organizaciones sindicales, las sociedades cooperativas y demás entidades, cuya vigilancia y control sean de ... -
Acuerdo nº 5 de Superintendencia de Bancos, 2008
Se establecen normas de capital para riesgo de crédito aplicables a las entidades bancarias. Deroga el acuerdo no. 5-1998 y el acuerdo no. 6-1998. (modificado por el acuerdo no. 2-2009 y el acuerdo no. 4-2009). G. O. 26162 del 11 de noviembre de 2008. "documento compilado". Será derogado por el acuerdo no. 1-2015, a partir del 1 de julio de 2016
... saldos registrados en e l activo por el mayor valor pagado —respecto del valor contable— en las inversiones permanentes en sociedades en el país y en el exterior. 2.3. La inversión en instrumentos de deuda o capi tal en otros bancos o subsidiarias de éstos, bajo ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), 29 de Octubre de 2003
ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR EL LICENCIADO RAÚL APARICIO, EN REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD FILABANCO TRUST & BARKING, CORP. CONTRA LA ORDEN DE HACER PROFERIDA POR EL JUEZ DÉCIMO SÉPTIMO DE CIRCUITO DE LO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ
... TRUST & BANKING CORP., se encuentra en posesión de la Superintendencia Bancaria de Panamá, por lo que considera el recurrente, que la autoridad ... del Código Judicial, ya que dicho artículo señala que las sociedades extranjeras deben acreditar su existencia mediante una certificación ... -
Decreto Ejecutivo Nº 191 de 27 de noviembre de 2009, 'QUE REGLAMENTA EL ACTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN DE GESTORES DE COBRO EN LOS CASOS DE MOROSIDAD PREVISTA EN EL NUMERAL 3 DEL ARTÍCULO 1 DEL DECRETO DE GABINETE NO. 109 DE 7 DE MAYO DE 1970, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 32 DE LA LEY NO. 49 DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 2009'.
... incluirá el Impuesto sobre Dividendos, la Tasa Única anual de sociedades, el Impuesto Complementario y cualquier otro impuesto, tasa o gravamen que ... tasa de referencia del mercado que indique anualmente la Superintendencia de Bancos, de conformidad a lo establecido en el Artículo 1072 A del ...
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Resolución S.B.P. Nº 089-2007 de 15 de junio de 2007, "POR LA CUAL SE AUTORIZA A CORPORACION TENEDORA BAC SAN JOSE SOCIEDAD ANONIMA A ADQUIRIR EL 100% DE LAS ACCIONES EMITIDAS Y EN CIRCULACION DE CORPORACION FINANCIERA MIRAVALLES, SOCIEDAD ANONIMA Y DE RECAUDADORA COSTA RICA, S.A. (RECSA)."
República de Panamá ... Superintendencia de Bancos ... RESOLUCIÓN S.B.P. No. 089-2007 ... (de 15 de junio de ... (RECSA), son sociedades constituidas bajo las leyes de la República de Costa Rica, subsidiarias ...
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Decreto Nº 190-DFG de 2 de julio de 2009, 'POR EL CUAL SE APRUEBA EL TEXTO ACTUALIZADO DE LAS GUIAS DE FISCALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE AFECTACION FISCAL PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN GENERAL'.
... intermediarios financieros, las sociedades anónimas en las que el Estado sea ... propietario del cincuenta y uno por ... - Guías de Fiscalización ... - Listas de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros y la Superintendencia ... de Bancos, que contengan ...
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Resolución S.B.P. Nº 080-2007 de 12 de junio de 2007, "POR LA CUAL SE RESUELVE AUTORIZAR A GE EMERALD INC. A ADQUIRIR HASTA EL 100% DE LAS ACCIONES EMITIDAS Y EN CIRCULACION DE BANCO COLPATRIA-RED MULTIBANCA COLPATRIA, S.A."
República de Panamá ... Superintendencia de Bancos ... RESOLUCIÓN S.B.P. No.080-2007 ... (de 12 de junio de ... 16 de 2004, de Sociedades de Negocios de las Islas Vírgenes Británicas desde el 14 de febrero de ...
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Sentencia Generales de Corte Suprema de Justicia (Panama), 4ª de Negocios Generales, 8 de Mayo de 2008
Administración desleal. Documentaciones sobre apertura de cuentas. Delito de blanqueo de capitales. Relación bancaria beneficial
... de Panamá para establecer si las siguientes personas y/o sociedades desde 01. 01. 1998 hasta hoy mantienen una relación bancaria (titular ... por el cual se reforma el régimen bancario y se crea la Superintendencia de Banco ... "Art. 85 Los bancos solo divulgará información acerca ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 16 de Diciembre de 2009
Embargo de bienes. Proceso ejecutivo en el despacho judicial a cargo del funcionario. Función publica. Delito
... abril de 2003, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Superintendencia de Bancos y la Asociación Bancaria Nacional, le comunicaron al Juez Sexto ... los bienes pertenecientes al Estado Argentino y las demás sociedades que figuran como ejecutadas(fs.26-42) ... De lo antes expuesto se puede ... -
Acuerdo Nº 2 de Superintendencia de Bancos, 2019
... Para la identificación del último beneficiario, en el caso de sociedades anónimas, los ... sujetos obligados deben realizar las gestiones pertinentes para identificar a los ... accionistas que posean un porcentaje igual o ...
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Resolución Nº SMV-71-21 de Superintendencia del Mercado de Valores del 26 de febrero de 2021
... estará compuesto por: i) Primera hipoteca y anticresis sobre bienes inmuebles y mejoras propiedad del Emisor o de sociedades afiliadas o subsidiarias de éste y cualesquiera otros inmuebles que estas sociedades adquieran en el futuro para su ...
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Resolución Nº SMV-71-21 de Superintendencia del Mercado de Valores del 26 de febrero de 2021
... estará compuesto por: i) Primera hipoteca y anticresis sobre bienes inmuebles y mejoras propiedad del Emisor o de sociedades afiliadas o subsidiarias de éste y cualesquiera otros inmuebles que estas sociedades adquieran en el futuro para su ...
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Acuerdo nº 03 de Superintendencia de Bancos, 2016
Por medio del cual se establecen normas para la determinación de los activos ponderados por riesgo de crédito y riesgo de contraparte. G. O. 28009 de 13 de abril de 2016. Véase circular 58-2016. Modificado por el acuerdo no. 8-2016, el acuerdo no. 11-2020 y el acuerdo no. 3-2022. Resolución sbp-gjd-0005-2020. "documento compilado
... ías y vendedores de protección en los derivados de cr édito a los sigui entes: Soberanos, empresas públicas, bancos, sociedades de valores, compa ñías de seguros y otras entidades, con calificación i nterna ciona l mínima A -. La exposición en un derivado de ... -
Acuerdo Nº 5 de Superintendencia de Bancos, 2008
... sociedades en el país y en el exterior ... 2.3. La inversión en instrumentos de deuda o capital en otros bancos o subsidiarias de éstos, ... bajo ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 9 de Abril de 2007
SUMARIAS EN AVERIGUACIÓN DENTRO DE LA QUERELLA INTERPUESTA POR JOAQUIN JOSE VALLARINO, CONTRA OLEGARIO BARRELIER, HECHO DENUNCIADO POR BERENICE PATRICIA BODERO
... 29 de mayo de 2001, mediante resolución expedida por la Superintendencia de Bancos ... De otro modo, aseveró que el señor JOAQUÍN ... que en el proceso ordinario de mayor cuantía incoado por las sociedades" SORANA, S.A. y J.J. Holding, INC. contra el Banco DISA, S.A. (en liquidaci\xC3" ... -
Vigente
Ley Nº 34 de 5 de junio de 2008, "DE RESPONSABILIDAD SOCIAL FISCAL"
... de carácter industrial o comercial y están constituidas por sociedades de capital que venden bienes y servicios al público en gran escala a ... y cualquier otro instrumento financiero), así como la Superintendencia de Bancos deberán informar periódicamente al Ministerio de Economía y ...
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Acuerdo nº 10 de Superintendencia de Bancos, 2015
Prevención del uso indebido de los servicios bancarios y fiduciarios. G. O. 27848 de 18 de agosto de 2015. Deroga el acuerdo no. 12-2005, el acuerdo no. 8-2006, la resolución general de junta directiva no. Sbp-gjd-0004-2014 y la resolución jd no. 032-2005. Modificado por el acuerdo no. 1-2017, por el acuerdo no. 13-2018, acuerdo no. 002-2019, el acuerdo no. 004-2020 y por el acuerdo no. 006-2022.
... Para la identificación del último beneficiario, en el caso de sociedades anónimas, los sujetos obligados deben realizar las gestiones pertinentes para identificar a los accionistas que posean ... -
Acuerdo Nº 10 de Superintendencia de Bancos, 2015
... Para la identificación del último beneficiario, en el caso de sociedades anónimas, los ... sujetos obligados deben realizar las gestiones pertinentes para identificar a los ... accionistas que posean un porcentaje igual o ...
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Acuerdo Nº 03 de Superintendencia de Bancos, 2016
... derivados de crédito a los siguientes: ... Soberanos, empresas públicas, bancos, sociedades de valores, compañías de ... seguros y otras entidades, con calificación internacional mínima A- ... La exposición en un derivado de crédito ...
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Por medio del cual se protege el derecho fundamental de presuncion de inocencia en el sistema financiero
... íbe a los bancos y grupos bancarios (según los define la Superintendencia de Bancos), empresas fiduciarias, empresas financieras, empresas de ... y jubilaciones, y administradoras de fondos de cesantía, sociedades de inversión y sociedades de inversión autoadministradas, asesores de ...
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Que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y dicta otras disposiciones.
... l. Supervisados por la Superintendencia de Bancos ... (SBP) para la Prevención ... del Blanqueo de Capitales, ... Fondos de Pensiones y Administradoras de Fondos de Cesantía; Sociedades de Inversión ... y Sociedades de Inversión Auto Administradas; Asesores ...