superintendencia de sociedades
-
Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 3 de Julio de 1997
CIGNA COMPAÑÍA DE SEGUROS DE PANAMÁ, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE MUEBLES Y ESPEJOS, S. A., IMPORTADORA SELECTA, S. A. AMAYLY CORP. INC., MARMOI, S. A., CERRO PUNTA, S. A. Y CREACIONES RÍOS, S. A
... (12); Copia de resoluciones y certificaciones de la Superintendencia de Seguros (13); Copia de Gaceta Oficial en donde se publica el Decreto de ... , de lo que se llama tiempos fuertes en la evolución de las sociedades, entre las cuales está la violencia social que se desencadenó en las ... -
Decreto Ejecutivo Nº 26 de 12 de julio de 2007, "QUE REGLAMENTA LA LEY 5 DE 11 DE ENERO DE 2007, SOBRE LA AGILIZACION DEL PROCESO DE APERTURA DE EMPRESAS Y SE ESTABLECEN OTRAS DISPOSICIONES."
... ni actividades industriales, realizado por personas naturales o sociedades civiles ... Ejercicio de profesiones liberales, a título individual o ... Bancos, Fiduciarias y demás actividades reguladas por la Superintendencia de Bancos, requerirán licencia respectiva otorgada por dicha entidad ...
-
Resolución Nº 458-2007 de 27 de diciembre de 2007, " POR LA CUAL SE ASIGNAN FUNCIONES A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE VARIAS DIRECCIONES DEL MINISTERIO DE VIVIENDA"
... Realizar investigaciones de bienes muebles e inmuebles y sociedades anónimas, Fundaciones y otras para comprobar los representantes legales y ... con las compañías constructoras, aseguradoras y la Superintendencia General de Seguros del Ministerio de Comercio e Industrias; ... Llevar el ...
-
Sentencia Generales de Corte Suprema de Justicia (Panama), 4ª de Negocios Generales, 3 de Octubre de 2005
Documentación con relación a la compra. Delito de estafa. Negociaciones del contrato. Cuentas bancarias de la sociedad
... sociedad "Chemoton (Cyprus) Limited" disponen ellos? Si estas sociedades realizaron acciones comunes? ... -¿Que papeles desempeñaron "Chemoton ... 1998, el cual reforma el régimen bancario y se crea la Superintendencia de Bancos en la República de Panamá, se manifiesta que la reserva ... -
Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 27 de Febrero de 2004
Acciones. Administración del poder. Créditos en el procedimiento de liquidación. Contrato de fideicomiso
... La Superintendencia de Bancos ordenó la intervención y posterior liquidación forzosa ... de subsanar con su propio peculio todo pasivo que tuvieren las sociedades cuyas acciones societarias fueran transferidas a favor del Fideicomiso ... -
Acuerdo nº 1 de Superintendencia de Bancos, 2019
Por medio del cual se establece un catálogo de señales de alerta para la detección de operaciones sospechosas relacionadas con blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva para las empresas de remesas de dinero y casas de cambio". G. O. N° 28756 de 17 de abril de 2019
... operativ a importante durante un período corto de tiempo, cesando luego en la misma o siendo sustituidas por otras nuevas sociedades que ocupan su posición. 2. Empresarios que actuando como clientes efectúan pagos mediante transferencias a un grupo limitado de ... -
Acuerdo nº 1 de Superintendencia de Bancos, 2019
Catálogo de señales de alerta para la detección de operaciones relacionadas con el financiamiento del terrorismo". G. O. N° 28745 de 2 de abril de 2019
... h. Banco de Desarrollo Agropecuario. i. Banco Hipotecario Nacional. j. Sociedades Anónimas de ahorros y préstamos para la vivienda. k. Otros servicios corporativos realizados por las empresas fiduciarias. En el caso de ... -
Que adiciona una disposicion al decreto ley 9 de 1998, sobre el regimen bancario
... de Medidas Correctivas aprobadas u ordenadas por la Superintendencia de Bancos, de conformidad con lo previsto en la ley, cuando haya podido ... aplicación a todos los Bancos y podrá afectar también a las sociedades tenedoras de sus acciones y a las subsidiarias o afiliadas no bancarias ...
-
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 14 de Julio de 2000
DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LCDO. GABRIEL MARTÍNES, EN SU PROPIO NOMBRE Y REPRESENTACIÓN PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL EL DECRETO Nº44 DE 4 DE MARZO DE 1998, DICTADO POR EL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA
... este artículo, deben tener solvencia reconocida por la Superintendencia de Seguros o por la Comisión Bancaria Nacional según sea el caso ... acción de la Contraloría las organizaciones sindicales, las sociedades cooperativas y demás entidades, cuya vigilancia y control sean de ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 4ª de Negocios Generales, 13 de Marzo de 2002
EXHORTO LIBRADO POR LA PROCURADURÍA GENERAL DE UCRANIA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO CRIMINAL POR ROBO DE BIENES DEL ESTADO UCRANIANO SEGUIDO CONTRA LOS CIUDADANOS UCRANIANOS PAVLO IVANVICH LAZARNKO, PETRO MIKOLAYOVICH KIRICHENKO, MIKOLA IVANOVICH AGAFONOV, PETRO ARTEMOVICH SHKUDUN E IGOR OLEKSANDROVIVICH POLOZHENTSEV
... todas disposiciones de esos contratos firmados por las dichas sociedades fueron cumplidas? En caso de respuesta negativa, ¿qué restó incumplido? ... , por el cual se reforma el régimen bancario y se crea la Superintendencia de Bancos en la República de Panamá, en el cual se manifiesta que la ... -
Acuerdo Nº 1 de Superintendencia de Bancos, 2019
... tiempo, cesando luego en la misma o siendo sustituidas por otras nuevas sociedades que ... ocupan su posición ... 2. Empresarios que actuando como clientes efectúan pagos mediante transferencias a un ... grupo limitado de ...
-
Acuerdo Nº 1 de Superintendencia de Bancos, 2019
... h. Banco de Desarrollo Agropecuario ... i. Banco Hipotecario Nacional ... j. Sociedades Anónimas de ahorros y préstamos para la vivienda ... k. Otros servicios corporativos realizados por las empresas fiduciarias ... En el caso de ...
-
Guatemala: La capitalización de utilidades no es hecho generador del impuesto sobre la renta
... surgido diferencia de criterios entre contribuyentes y la Superintendencia de la Administración Tributaria en cuanto a que si la capitalización de ... aquellos que se deriven de la titularidad de acciones en sociedades anónimas. Por su parte, el art 84, inciso 2º, literal d), indica que ...
-
Contrato Nº 01-2006 de 29 de septiembre de 2006, "CONTRATO DE OPERACION DEL SERVICIO PUBLICO DE ASEO EN SUS COMPONENTES DE BARRIDO DE CALLES Y AREAS PUBLICAS, RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN RELLENO SANITARIO."
... la República de Panamá y de reconocida solvencia por la Superintendencia de Bancos de la República de Panamá, con sujeción a las cláusulas, ... , cuando se trate de persona jurídica, o de alguna de las sociedades que integran un consorcio o asociación accidental, salvo que los demás ...
-
Decreto Nº 340-2008-DMySC de 19 de septiembre de 2008, POR EL CUAL SE APRUEBA EL DOCUMENTO TITULADO 'PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES PARA REGULAR EL USO Y MANEJO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS Y FINANCIEROS GENERADOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN LOS CENTROS REGIONALES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ'.
... una institución financiera debidamente autorizada por la Superintendencia de Banca y Seguros. Debe organizarse la custodia de la fianza. Tiene que ... en el acto provienen de un mismo grupo económico de sociedades vinculadas. Cuando concurra por lo menos un oferente que no pertenezca al ...
-
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), 6 de Septiembre de 2006
AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROMOVIDO POR LA FIRMA FORENSE ICAZA, GONZALEZ-RUIZ & ALEMÁN, EN REPRESENTACIÓN DE BNP PARIBAS SUCURSAL PANAMÁ, CONTRA LA FISCALÍA SEXTA DEL CIRCUITO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ (APELACIÓN)
... y los Informes a la Superintendencia de Bancos, al BNP PARIBAS (PANAMA), S.A., al BNP PARIBAS SUCURSAL PANAMÁ, ... considerativas de la resolución se hace referencia a las sociedades anteriormente citadas y no a BNP PARIBAS. Esto señala al Tribunal que se ... -
Que introduce a la legislacion en materia de transparencia fiscal internacional y de prevencion de blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destruccion masiva
... Jurídicas"; Ley 124 de 7 de enero de 2020, "Que crea la superintendencia de sujetos no fInancieros y dicta otras disposiciones"; yel Código Fiscal ... certificados de acciones y registro de accionistas de aquellas sociedades anónimas para las que actúe como tal en sus oficinas dentro de la ...
- que adiciona párrafos al artículos 71 del código de comercio, modificado por el artículo 116 de la Ley 51 de 22 de agosto de 2008.
-
La pandemia por COVID-19 dispara el uso del comercio electrónico en Centro América
... la Junta Monetaria de Guatemala, por recomendación de la Superintendencia de Bancos, emitió el Reglamento para la Prestación de Servicios ... de operaciones financieras, con el objeto que los Bancos, sociedades financieras, emisores no bancarios de tarjetas de crédito y sociedades de ...
-
Acuerdo nº 2 de Superintendencia de Bancos, 2018
Por medio del cual se establecen las disposiciones sobre la gestión del riesgo de liquidez y el ratio de cobertura de liquidez a corto plazo. G. O. N° 28461 de 07 de febrero de 2018. Modificado por acuerdo no. 004-2018, el acuerdo no. 10-2020 y el acuerdo no. 4-2022. "documento compilado". Ver la resolución general sbp-rg-0003-2018
... (incluye tarjetas de crédito y cualquier otra facilidad crediticia, c omo las promesas irrevocables) a sociedades no financieras y emp resas públicas, operativas en el plazo inferior de 30 días. 20. El 40% de las obligaciones ... -
Resolución Nº AN No.4258-Elec de 2011-02-21 de la Autoridad Nacional de Servicios Públicos, 21-02-2011
... sociedades y así sucesivamente hasta que se demuestre quién es la ... persona ... superintendencia de Bancos, mediante el cual se acredite la solvencia ... económica y ...
-
Resolución Nº SMV-275-18 de Superintendencia del Mercado de Valores del 15 de junio de 2018
... De acuerdo a las normas legales que rigen las sociedades de inversión cerradas y registradas en la SMV, éstas sólo podrán comprar sus propias cuotas de participación en ...
-
Acuerdo Nº 2 de Superintendencia de Bancos, 2018
... crédito y cualquier otra facilidad crediticia, como las promesas irrevocables) a ... sociedades no financieras y empresas públicas, operativas en el plazo inferior de 30 ... 20. El 40% de las obligaciones contractuales de concesión de fondos a ...
-
Que modifica la ley 22 de 27 de junio de 2006, que regula las contrataciones publicas y dicta otras disposiciones
... en conocer quienes ejercen el control efectivo de las sociedades como medida para impedir el uso indebido de las personas jurídicas para ... una actividad supervisora y fiscalizadora a través de la Superintendencia de Sujetos no Financieros sobre todos aquellos abogados o firma de ...
-
Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 22 de Julio de 2004
DEMANDA CONTENCIOSA- ADMINISTRATIVA DE NULIDAD INTERPUESTA POR EL LICENCIADO GABRIEL MARTÍNEZ, EN SU PROPIO NOMBRE, PARA QUE SE DECLAREN NULOS, POR ILEGALES, LOS ARTÍCULOS 1, 4, 5, 6 Y 7 DEL DECRETO 15-LEG DE 25 DE ENERO DE 2002, EXPEDIDO POR EL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA
... las obligaciones contraídas con las entidades públicas y las sociedades en las cuales el Estado tiene participación económica o control efectivo ... se atribuyó facultades que deben ser ejercidas por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros (fs. 35-39) ... Remitido el informe explicativo de ...