superintendencia de sociedades
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Acuerdo Nº 7 de Superintendencia de Bancos, 2014
... sino por intermedio de una o varias entidades, sociedades" o personas, que tengan como ... beneficiario final o real a la persona así calificada, a juicio de esta Superintendencia ... ARTÍCULO 15. DEFINICI\xC3" ...
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Acuerdo Nº 3 de Superintendencia de Bancos, 2001
... que muestre las vinculaciones entre el solicitante, las sociedades que ejercen control sobre el ... solicitante y/o promotor, y cualquier subsidiaria o afiliada; relaciones de parentesco, propiedad, ... control o ...
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Resolución Nº 0005-2021 de Superintendencia de Bancos, 2021
... de contratos a futuro, sea o no su actividad principal, Banco de Desarrollo Agropecuario, ... Banco Hipotecario Nacional y Sociedades anónimas de ahorros y préstamos para la ... Que de conformidad con el párrafo segundo del numeral 1 del artículo 22 de la Ley No ... 23 de 2015, ...
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Resolución nº SBP-GJD-0004-2014. de Superintendencia de Bancos, 2014
Por medio de la cual se desarrollan ciertos criterios de interpretación respecto al artículo 4 del acuerdo no. 12-2005. G. O. 27468 de 5 de febrero de 2014. Derogada por el acuerdo no. 10-2015 de 27 de julio de 2015
... 12 -2005, para la identificación del último beneficiario, en el caso de sociedades anónimas, los bancos deben realizar las gestiones pertinentes para identificar a los accionistas que posean un porcentaje igual o mayor al ... -
Resolución Nº 108 de Superintendencia de Bancos, 2014
... irregularidades contables por más de 1,300 millones de euros en las sociedades del ... Grupo y sale entonces a relucir la alta concentración de créditos a partes relacionadas por ... los muchos financiamientos otorgados a ...
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Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 24 de Julio de 2009
Materia administrativa de los recursos contenciosos. Investidura de la personería necesaria. Fondos para uso de los intereses públicos. Denuncia de bienes ocultos
... 1999, pero si de los años 2000 y 2001, y una nota de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros en que se describe el monto de las primas ... Sala Tercera, le corrió traslado de la presente demanda a las sociedades ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A., e INTERNATIONAL DE SEGUROS, S.A., las ... -
Resolución Nº 39,609-2007-J.D. de 8 de mayo de 2007, "POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO PARA LA INVERSION DE LOS FONDOS DE RESERVA DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL."
... bancarias de primer piso debidamente autorizadas por la Superintendencia de Bancos de la República de Panamá, entendiendo por estas, bancos que ... Entidad Calificadora de Riesgo. Son sociedades anónimas, cuyo objeto exclusivo es proporcionar a los inversionistas una ...
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Acuerdo Nº 5 de Superintendencia de Bancos, 1998
... registrados en el activo por el mayor valor pagado - respecto del valor contable - en ... las inversiones permanentes en sociedades en el país y en el exterior ... d. Partidas de activos correspondientes a gastos u otros rubros, que en virtud de principios ... de contabilidad ...
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Resolución Nº 0004-2014 de Superintendencia de Bancos, 2014
... 12-2005, para la identificación ... del último beneficiario, en el caso de sociedades anónimas, los bancos deben realizar las ... gestiones pertinentes para identificar a los accionistas que posean un porcentaje igual o mayor ... al ...
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Acuerdo nº 13 de Superintendencia de Bancos, 2018
Por medio del cual se modifica el acuerdo no. 10-2015. "sobre prevención del uso indebido de los servicios bancarios y fiduciarios". G. O. N° 28672-a de 10 de diciembre de 2018. "documento compilado
... Para la identificación del último beneficiario, en el caso de sociedades anónimas, los sujetos obligados deben realiz ar las gestiones pertinentes para identi ficar a los accionistas que posean un porcentaje igual ... -
Opinión Nº 11-2008 de 17 de octubre de 2008, 'POSICIÓN ADMINISTRATIVA EN RELACIÓN A SI LE ES PERMITIDO A UN BANCO DE LICENCIA INTERNACIONAL EN PANAMÁ, EMITIR Y OFRECER EN VENTA OPCIONES DE COMPRA Y VENTA (CALL Y PUT) SOBRE DIVISAS, COMPRAR, POR CUENTA Y BENEFICIO PROPIO, OPCIONES DE COMPRA (CALL) Y VENTA (PUT) SOBRE DIVISAS, COMPRAR Y VENDER DIVISAS EN EL MERCADO AL CONTADO'.
... permitidas en la Ley Bancaria panameña y por la Superintendencia de Bancos de Panamá ... Coincidimos con el solicitante en el sentido de ... de pensiones, compañías de seguros u otras instituciones o sociedades que invierten en el mercado de valores. Grandes entidades, tales como ...
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Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 25 de Septiembre de 2006
Sociedad extranjera con domicilio. Proceso ejecutivo. Corporación judicial. Incidente de nulidad por falta de competencia
... ó el artículo 600 del Código Judicial, que señala que las sociedades extranjeras con domicilio en el extranjero con negocios o establecimientos ... por el cual se reformó el Régimen bancario y se crea la Superintendencia de Bancos, no lo autorizaba a realizar operaciones bancarias de ningún ... -
Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 16 de Abril de 1999
RAÚL TAPIA Y CIA, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL INCIDENTE PRESENTADO DENTRO DEL PROCESO DE DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN FORZOSA INCOADA POR SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS CONTRA ATLANTIC PACIFIC INSURANCE COMPANY OF PANAMÁ, S. A
... A., cuyas generales constan en autos y promovido por la Superintendencia de Seguros, declare, previa decisión del presente incidente, ... las normas sustantivas de derecho que impiden demandar a las sociedades aseguradoras intervenidas y las cuales establecen que se suspenderá ... -
Resolución Nº SMV-144-22 de Superintendencia del Mercado de Valores del 13 de abril de 2022
... que se habia concebido un plazo d e ex tens ión ha s ta el 30 de abril para la entrega de reportes anuales para las Sociedades de Inversión (como la nue s tra). lnt e 1pr e tamos e rr ó neament e que la extensión del plazo co mprendía y ...
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Acuerdo Nº 01 de Superintendencia de Bancos, 2017
... la persona natural que es el propietario o controlador ... Para la identificación del último beneficiario, en el caso de sociedades anónimas, los ... sujetos obligados deben realizar las gestiones pertinentes para identificar a los accionistas ... que posean un porcentaje igual o ...
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Acuerdo Nº 6 de Superintendencia de Bancos, 1998
... por el mayor valor pagado - respecto del valor contable - en las inversiones permanentes en sociedades ... en el país y en el exterior ... d. Partidas de activos correspondientes a gastos u otros rubros, que en virtud de principios de contabilidad ...
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Acuerdo nº 05 de Superintendencia de Bancos, 2015
Prevención del uso indebido de los servicios brindados por otros sujetos obligados bajo la supervisión de la superintendencia de bancos. G. O. No. 27802-a de 15 de junio de 2015. Ver resolución general de junta directiva no. Sbp-gjd-0003-2015 y resolución general de junta directiva sbp-gjd-pso-0001-2020. Véase las circulares 167-2015, 168-2015, 169-2015, 177-2015, 178-2015, 179-2015 , 194-2015....
... Para la identificación del último beneficiario, en el caso de sociedades anónimas, los sujetos obligados deben realizar las g estiones pertinentes para identificar a los accionistas que posean ... -
Sentencia de Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, 25 de Febrero de 2000
ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR EL LIC. GABRIEL MARTÍNEZ GARCÉS, CONTRA EL IV? PÁRRAFO DEL ART. 12 DE LA LEY 29 DE 29 DE JULIO DE 1996
... Créase el Consejo Técnico de Seguros de la Superintendencia de Seguros y reaseguros, en adelante llamado el Consejo Técnico, el cual ... 9. Un representante de las sociedades de corretajes de seguros ... Cada uno de los miembros del Consejo ... -
Acuerdo nº 6 de Superintendencia de Bancos, 2009
Se establecen las normas para límites de concentración de riesgos a grupos económicos y partes relacionadas. Deroga el acuerdo no. 1-1999, el acuerdo no. 2-1999, el acuerdo no. 7-1999, el acuerdo no. 8-1999, el acuerdo no. 9-1999 y el acuerdo no. 10-1999 y todas sus modificaciones. (modificado por el acuerdo no. 5-2013, acuerdo no. 5-2016 y el acuerdo no. 10-2019). G. O. 26412-a de 23 de...
... a la persona calificada como persona miembro del grupo económico y parte relacion ada, sino por intermedio de una o varias sociedades u otras personas, pero que tengan como beneficiario real a la persona así calificada, a juicio de la Superintendencia ... Acuerdo No ... -
Acuerdo Nº 05 de Superintendencia de Bancos, 2015
... cliente y su estructura accionaria y de control ... Para la identificación del último beneficiario, en el caso de sociedades anónimas, los ... sujetos obligados deben realizar las gestiones pertinentes para identificar a los ... accionistas que posean un porcentaje igual o ...
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Acuerdo nº 01 de Superintendencia de Bancos, 2017
Que modifica el acuerdo no. 010-2015 sobre prevención del uso indebido de los servicios bancarios y fiduciarios. G. O. 28223-a del 21 de febrero de 2017. "documento compilado
... Para la identificación del último beneficiario, en el caso de sociedades anónimas, los sujetos obligados deben re alizar las gestiones pertine ntes para identificar a l os accionistas que posean un porcentaje igual ... -
Acuerdo Nº 13 de Superintendencia de Bancos, 2018
... persona natural que es el propietario o controlador ... Para la identificación del último beneficiario, en el caso de sociedades anónimas, los ... sujetos obligados deben realizar las gestiones pertinentes para identificar a los accionistas ... que posean un porcentaje igual o ...
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Acuerdo Nº 6 de Superintendencia de Bancos, 2009
... del grupo económico y parte relacionada, sino por intermedio de una o varias sociedades u otras ... personas, pero que tengan como beneficiario real a la persona así calificada, a juicio de la ... Superintendencia ... Acuerdo No ...
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Decreto Nº 39-2009 de 3 de febrero de 2009, 'POR EL CUAL SE APRUEBA EL DOCUMENTO TITULADO 'MANUAL DE PROCEDIMIENTOS QUE REGULAN LA GESTIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL FONDO ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE MANEJO DE EMERGENCIAS, SUME 9-1-1.
... autorizada por la Superintendencia de Banca y Seguros. Debe organizarse la ... custodia de la fianza. Tiene ... grupo económico de sociedades vinculadas. Cuando concurra por lo ... menos un oferente que no pertenezca ...
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Decreto Nº 220-2007-DMySC. de 5 de julio de 2007, "POR EL CUAL SE APRUEBA EL DOCUMENTO TITULADO: PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES PARA REGULAR LAS ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS DE LA AUTORIDAD MARITIMA DE PANAMA."
... una institución financiera debidamente autorizada por la Superintendencia de Banca y Seguros. Debe organizarse la custodia de la fianza. Tiene que ... en el acto provienen de un mismo grupo económico de sociedades vinculadas. Cuando concurra por lo menos un oferente que no pertenezca al ...