superintendencia de sociedades
584 resultados para superintendencia de sociedades
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Resolución Nº 115 de Superintendencia de Bancos, 2016
... CITIBROKER AGENTE DE SEGUROS INDEPENDIENTE, S.A. y GRUPO INMOBILIARIO ... CÉNTRICA, S.A., son todas sociedades constituidas de conformidad con las leyes de la República de ... Guatemala; ... Que, PROMERCIA FINANCIAL CORPORATION y CITIBANK OVERSEAS INVESTMENT ...
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Acuerdo Nº 3 de Superintendencia de Bancos, 2003
... de lo dispuesto en el artículo 67 del Decreto Ley 9 de 1998, aquellas sociedades ... que dediquen más del veinticinco por ciento (25%) de sus fondos de capital a ... actividades distintas a las mencionadas anteriormente.” ...
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Acuerdo nº 08 de Superintendencia de Bancos, 2017
Por medio del cual se modifica el artículo 1 del acuerdo no. 005-2015 sobre prevención del uso indebido de los servicios brindados por otros sujetos obligados bajo la supervisión de la superintendencia de bancos. G. O. N° 28372-b de 25 de septiembre de 2017. "documento compilado
... Banco de Desarrollo Agropecuario; 10. Banco Hipotecario Nacional; 11. Sociedades a nónimas de ahorros y préstamos para la vivienda.” ARTÍCULO 2. VIGENCIA. El presente Acuerdo empezará a regir a pa rtir de su ... -
Acuerdo Nº 2 de Superintendencia de Bancos, 2006
... CONSTITUIRSE EN PANAMÁ ... h. Inversiones sustanciales del solicitante y sus accionistas: Lista de todas las ... sociedades en las cuales el solicitante y las subsidiarias que consolidan con él o por sí ... mismos o conjuntamente con otras personas una inversión ...
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Resolución Nº 220 de Superintendencia de Bancos, 2007
Que conforme a las disposiciones del Acuerdo No. 1-2004 de 29 de diciembre de 2004, se ha presentado solicitud de autorización para la fusión por absorción entre BANCO DE AMÉRICA CENTRAL HONDURAS, S. A. (BAC)...
... A. (BAC) y BANCO MERCANTIL, S. A ... (BAMER), y considerando la tenencia accionaria de CREDOMATIC ... INTERNATIONAL CORPORATION en las sociedades que serán fusionadas, dicha ... sociedad pasará a tener 14,326,073.00 acciones de BANCO MERCANTIL, S. A ... (BAMER), equivalentes al 83.5352490 % ... -
Acuerdo nº 3-2018 de Superintendencia de Bancos, 2018
Por el cual se desarrolla el concepto de inspección a otros sujetos obligados financieros". G. O. N° 28612-b de 14 de septiembre de 2018
... a futuros, sea o no su actividad principal, Banco de Desarrollo Agropecuario, Banco Hipotecario y sociedades anónimas de ahorros y préstamos para la vivienda; Que el artículo 82 de l a Ley No. 21 de 2017 , establece que la Superintendencia ... -
Resolución nº SBP-2022-07128 de Superintendencia de Bancos, 2022
Reconocer los efectos, para lo que corresponda, de la fusión en el extranjero entre banesco holding latinoamérica s. A. Y banesco holding financiero s. L. , en donde banesco holding latinoamérica s. A. Será la sociedad sobreviviente, conforme los términos y condiciones establecidos en la transacción planteada, que produce como consecuencia un cambio de la propietaria directa de banesco (panamá),...
... presentó solicitud de no objeción para llevar a cabo la fusión por absorción en el extranjero de las sociedades BANESCO HOLDING LATINOAMERICA S.A. y BANESCO HOLDING FINANCIERO S.L., ambas del mismo grupo económico , en donde BANESCO HOLDING ... -
Resolución Nº 1 de Superintendencia de Bancos, 2005
Supervisor de Origen / Supervisor Anfitrión. Publicado en Gaceta Oficial No. 25,253 de 9 de marzo de 2005.
... bancarios conforme a los principios del Comité de Basilea y del Decreto Ley 9 de 1998, las ... sociedades tenedoras de acciones constituidas de acuerdo a la legislación panameña y aquellas ... establecidas de conformidad a legislaciones extranjeras que ... -
Acuerdo Nº 08 de Superintendencia de Bancos, 2017
... 9. Banco de Desarrollo Agropecuario; ... 10. Banco Hipotecario Nacional; ... 11. Sociedades anónimas de ahorros y préstamos para la vivienda.” ... ARTÍCULO 2. VIGENCIA. El presente Acuerdo empezará a regir a partir de su promulgación ...
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Resolución nº 116 de Superintendencia de Bancos, 2016
Reorganización de balboa bank & trust, corp
... , es propietaria 100% de las siguientes sociedades inscritas en el Registro Público : Balboa Funds 1513, Inc. , inscrita a Folio 155621466 , Pershore Investments, S.A ... , ... -
Resolución Nº SMV-289-17 de Superintendencia del Mercado de Valores del 2 de junio de 2017
... úmero setenta y uno (71) del Libro tres mil trescientos cincuenta y cinco (3 , 355) , todas del Registro de Sociedades, del Registro de Comercio de la República de El Salvador , que cuenta con autorización para operar como ...
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Acuerdo nº 1 de Superintendencia de Bancos, 1999
Regula los límites de crédito individual. Derogado por el acuerdo no. 6-2009. G. O. 23829 de 30 de junio de 1999
... conceda directamente a la persona calificada como persona miembro del Grupo Económico Particular, sino por intermedio de una o varias sociedades u otras personas, pero que tengan como beneficiari o real a la persona así calificada, a juicio de la Superintendencia. ARTICULO 6: PLAZO PARA ... -
Resolución nº 78 de Superintendencia de Bancos, 2020
Dejar sin efecto la resolución s. B. P. No. 036-2008 de 8 de febrero de 2008, por medio de la cual se otorgó licencia bancaria general a favor de banco panamá, s. A. , y cancélese dicha licencia
... ón SBP-0144-2019 de 19 de agosto de 2019, esta Superi ntendencia autorizó la fusión po r absorción de las sociedades ALLIED PACIFIC INC. y GRUPO CENTENARIO DE INVERSIONES, S.A. , de la cual ALLIED PACIFIC INC. es la sociedad ... -
Resolución nº SBP-2022-05999 de Superintendencia de Bancos, 2022
Autorizar la transferencia del 100% de las acciones emitidas y en circulación de capital bank, inc. Y subsidiarias, a favor de mercantil capital, s. A. , lo cual produce como consecuencia el cambio de control de capital bank, inc. Y subsidiarias, de conformidad con los términos y condiciones establecidos en la transacción propuesta
... S.B.P. No.153 - 2007 de 9 de octubre de 2007; Que, las sociedades GRASOFDA, INC., SI 2009, S.A., SEMAH CAPITAL MANAGEMENT, S.A., LDV INVESTMENT INC. y MERCANTIL HOLDING FINANCIERO INTERNACIONAL, S.A. , ... -
Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 4 de Agosto de 2004
DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO GABRIEL MARTINEZ GARCES, EN SU PROPIO NOMBRE Y REPRESENTACIÓN, PARA QUE SE DECLAREN NULOS POR ILEGALES LOS ARTÍCULOS PRIMERO, TERCERO QUINTO Y SEXTO DEL DECRETO NO. 194-LEG DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 1999, EXPEDIDO POR EL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA
... República de Panamá y con solvencia reconocidas por la Superintendencia de Seguros, pueden emitir fianzas para garantizar obligaciones de un ... sociedades cooperativas y demás entidades, cuya vigilancia y control sean de ... -
Resolución nº 169 de Superintendencia de Bancos, 2019
Toma de control administrativo y operativo de allbank corp
... es también el beneficiari o principal de las sociedades accionistas de l Banco del Orinoco N.V ., lo cu al puede generar un potencial efecto de contagio de la medida de ... -
Acuerdo Nº 3-2018 de Superintendencia de Bancos, 2018
... actividad principal, Banco de Desarrollo Agropecuario, Banco Hipotecario y sociedades ... anónimas de ahorros y préstamos para la vivienda; ... Que el artículo 82 de la Ley No. 21 de 2017, establece que la Superintendencia de Bancos ...
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El Salvador: Las concentraciones económicas y su relevancia en el ámbito de fusiones y adquisiciones en el País.
... proyectos de compraventa de acciones o activos, de fusiones de sociedades, o transacciones de similar naturaleza, nuestro enfoque suele estar ... una solicitud de concentración económica ante la Superintendencia de Competencia (la “Superintendencia”) previo a que la transacción ...
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Resolución Nº 357 de Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá, 04-08-2011
Resolución 357
... de seguro (artículo 27 de la Ley 59 de 1996) y que por lo tanto, no tienen porqué ser depositados en cuentas de sociedades que no guarden relación con la actividad regulada. En cuanto al argumento de la falta de protección legal de las ... -
Acuerdo nº 10 de Superintendencia de Bancos, 2003
Se regula lo referente a fusiones y adquisiciones. Derogado por el acuerdo no. 1-2004. G. O. 24958 del 30 de diciembre de 2003
... del cual el adquirente forma parte, presentando particularmente un organigrama que muestre las vinculaciones entre el adquirente, las sociedades que ejercen control sobre el adquirente, y cualquier subsidiaria o afiliada; relaciones de parentesco, propiedad, control o gestión existentes; los ... -
Resolución Nº 2023-01443 de Superintendencia de Bancos, 2023
... cambio, Banco de Desarrollo Agropecuario, Banco Hipotecario Nacional y Sociedades ... anónimas de ahorros y préstamos para la vivienda, entre otros sujetos obligados ... financieros, sean estas personas naturales o jurídicas; ...
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Acuerdo Nº 10 de Superintendencia de Bancos, 2003
... particularmente un organigrama que muestre las vinculaciones entre el adquirente, las ... sociedades que ejercen control sobre el adquirente, y cualquier subsidiaria o afiliada; ... relaciones de parentesco, propiedad, control o gestión existentes; ...
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Resolución Nº 116 de Superintendencia de Bancos, 2016
Reorganización de Balboa Bank & Trust, Corp.
... las subsidiarias del Banco; ... Que, BALBOA BANK & TRUST, CORP., es propietaria 100% de las siguientes sociedades ... inscritas en el Registro Público: Balboa Funds 1513, Inc., inscrita a Folio 155621466, ... Pershore Investments, S.A., inscrita a Folio 631797, ... -
Acuerdo nº 8 de Superintendencia de Bancos, 1999
Se establecen límites a la inversión en títulos de deuda de partes relacionadas. Derogado por el acuerdo no. 6-2009. G. O. 23989 de 14 de febrero de 2000
... h. Sociedad que tiene "controlador" común con el Banco. i. Sociedades q ue tienen al Banco como "controlador" común. 1.1.4 Parte Relacionada Recíproca: Se considera igualmente como Parte Relacionada con un Banco, ... -
Resolución nº SBP-GJD-PSO-0001-2020 de Superintendencia de Bancos, 2020
Que establece consideraciones especiales al requerimiento de información dispuesto en el artículo 6 del acuerdo no. 5-2015, para los pasaportes de nacionales venezolanos que se encuentren vencidos. G. O. 28,973 de 5 de marzo de 2020
... servicios corporativos realizados por las empresas fiduciarias; Banco de Desarrollo Agropecuario; Banco Hipotecario Nacional y, sociedades anónimas de ahorros y préstamos para la vivienda; Que mediante Acuerdo No. 005 -2015 de 26 de mayo de 2015 sobre prevención ...