nacionalidad de las personas juridicas
-
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), 25 de Mayo de 2007
HABEAS CORPUS A FAVOR DE JESÚS ERNESTO YEJUN RODRÍGUEZ, MIGUEL ANGEL ACOSTA CRUZ, JOSÉ CÁCERES LIZARRAGA, ANDRÉS ESTRADA ESCOBEDO, RAFAEL HUMBERTO BUESO, FRANCISCO RAÚL VALDÉS GONZÁLEZ, JULIO CÉSAR GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, MALDONADO CAMACHO, JOSÉ ANTONIO ZARAGOZA GOVEA, JUAN HERNÁNDEZ Y ROBERTO ZARAGOZA GOVEA Y EN CONTRA DEL FISCAL SEGUNDO ESPEC...
... y Roberto Zaragoza Govea, todos de nacionalidad mejicana, " ... fueron privados ilegalmente de su ... del análisis de las circunstancias jurídicas y fácticas que rodean esta encuesta penal, esta ... cargo sumario en el cual figuren dichas personas, ni ha ordenada su detención preventiva ... -
Acuerdo nº 1-2021 de Superintendencia de Bancos, 2021
Por medio del cual se establecen los criterios y requisitos para el otorgamiento de licencia fiduciaria. G. O. 29400 de 19 de octubre de 2021
... como fiduciarios, únicamente las personas que hayan obtenido licencia fiduciaria y demás ... para aquellas personas naturales, jurídicas y bancos qu e se propongan ejercer el negocio de ... identidad, domicilio, dirección, nacionalidad, cédula de identidad personal o ... -
Honduras: ¿Cuáles son los libros que debe llevar una sociedad?
... mayor frecuencia, aunque aplica a otras personas jurídicas, salvo excepciones, a lo cual se hará ... es la siguiente: I.- El nombre, nacionalidad y domicilio del accionista; la indicación de las ...
-
Que crea un programa de asistencia humanitaria para las personas que padecen y se encuentran en tratamiento de cancer
... 1. Ser de nacionalidad panameña. 2. Haber cumplido treinta y cinco años de edad. 3. Poseer ... 3. Los aportes que le sean concedidos por personas naturales o jurídicas y entidades u organismos nacionales o internacionales, públicos o ...
-
Sentencias Nº 120-07 de 1 de febrero de 2008, 'DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR LA FIRMA CARLES-BARRAZA ABOGADOS EN REPRESENTACIÓN DE LUCÍA TOUZARD ROMO, PARA QUE SE DECLAREN NULOS POR ILEGALES, LOS ACÁPITES PRIMERO Y TERCERO CONTENIDOS EN LA PARTE RESOLUTIVA DE LA RESOLUCIÓN NO. 175 DEL 27 DE OCTUBRE DE 2005, EMITIDA POR EL DIRECTOR GENERAL DE COMERCIO INTERIOR DEL MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS.'
... del comercio al por menor por parte de personas que no reúnen los requisitos y condiciones que ... Presidente de la sociedad, es de nacionalidad colombiana, por tanto, no cumplía con los ... del negocio o, en caso de personas jurídicas, a través de sus accionistas, directores, ...
-
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 18 de Septiembre de 1998
ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE CARLOS ANTONIO JAMES MOSLEY CONTRA EL FISCAL PORIMERO ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS
... en el sentido de que un ciudadano de nacionalidad haitiana, apodado "NENE", el cual se encontraba ... í la detención de un número plural de personas de nacionalidad haitiana los cuales transportaban ... de la República ni tampoco las normas jurídicas que regulan la detención preventiva, por lo que ... -
POR LA CUAL SE APRUEBA EL CONVENIO ENTRE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ Y LA REPÚBLICA DOMINICANA SOBRE TRASLADO DE PERSONAS CONDENADAS, FIRMADO EN SAN JOSÉ, COSTA RICA, EL 29 DE JUNIO DE 2017.
... Además, según el Convenio el condenado deberá poseer la nacionalidad del Estado receptor y deberá manifestar el consentimiento de su traslado ... trasladada, así como su plena conciencia de las consecuencias jurídicas del traslado. e) Los reportes sobre la conducta y la salud del condenado y ...
-
Por la cual se aprueba el convenio entre la República de Panamá y la República Dominicana sobre traslado de personas condenadas, firmado en san josé, costa rica, el 29 de junio de 2017.
... Además, según el Convenio el condenado deberá poseer la nacionalidad del Estado receptor y deberá manifestar el consentimiento de su traslado ... trasladada, así como su plena conciencia de las consecuencias jurídicas del traslado. e) Los reportes sobre la conducta y la salud del condenado y ...
-
Decreto Nº 171-2007-DMySC de 22 de mayo de 2007, "POR EL CUAL SE APRUEBA EL DOCUMENTO TITULADO REGULACION PARA LA RENDICION DE CUENTAS DE LA POLICIA NACIONAL, POR EL USO DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE INTERCAMBIO DE SERVICIOS PARA CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES (FISCOI)."
... y según lo establecido en las normas jurídicas respectivas ... Que el Artículo 36 de la ... sirvan de base a la actuación de las personas que manejen fondos o bienes públicos ... Que ... ____________, de nacionalidad panameña, mayor de edad, portador/a de la ...
-
Ley Nº 57 de 26 de diciembre de 2006, "POR LA CUAL SE APRUEBA EL CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA REPRESION DE LOS ACTOS DE TERRORISMO NUCLEAR, ADOPTADO EN NUEVA YORK EL 13 DE ABRIL DE 2005".
... el alcance de las disposiciones jurídicas internacionales vigentes sobre prevención, ... defensa y la seguridad nacionales y las personas que actúen en apoyo de esas fuerzas armadas que ... por motivos de raza, religión, nacionalidad, origen étnico u opinión política, o que el ...
-
Acuerdo nº 12 de Superintendencia de Bancos, 2005
Se establecen medidas para la prevención del uso indebido de los servicios bancarios y fiduciarios. Derogado por el acuerdo no. 10-2015 de 27 de julio de 2015
... , tráfico ilegal de armas, tr áfico de personas, secuestro, extorsión, peculado, corrupción de ... ón, documento de identidad idóneo, nacionalidad, domicilio y residencia del cliente; ... En el caso de personas jurídicas nacionales o extranjeras, fideicomisos, ... -
Decreto Nº 109-2008-DMySC de 26 de marzo de 2008, "POR EL CUAL SE APRUEBA EL DOCUMENTO TITULADO "PROCEDIMIENTOS PARA LA REGULACIÒN Y CONTROL DEL PROGRAMA VIVIENDO SIN BARRERAS MANEJADO POR INCLUSIÓN INTERNACIONAL PANAMÁ".
... y según lo establecido en las normas jurídicas respectivas ... Que el Artículo 36 de la ... sirvan de base a la actuación de las personas que manejen fondos o bienes públicos ... Que ... DANIEL HENRIQUEZ, varón, nacionalidad panameño, mayor de edad, portador de la cédula ...
-
Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 3 de Junio de 2008
Pago por compra de acción. Nulidad del contrato. Prueba de la ratificación. Compraventa
... comercio al por menor solamente a las personas naturales o jurídicas numeradas en el artículo ... 14, que los accionistas deben ser de nacionalidad panameña, y que los directores, dignatarios y ... -
Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 1 de Octubre de 2009
Impuesto de importación de la mercancía. Gastos deducibles. Renta gravable. Gestión pública aduanera
... Los depositarios aduaneros son las personas naturales o jurídicas, publicas o privadas ... y del domicilio, residencia o nacionalidad de quienes hayan intervenido en las operaciones, ... -
Decreto Nº 289-2007-DMySC de 11 de septiembre de 2007, "POR EL CUAL SE APRUEBA EL DOCUMENTO TITULADO PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES PARA EL MANEJO DEL FONDO ESPECIAL PARA LA POBREZA EXTREMA DEL PROGRAMA RED DE OPORTUNIDADES (MIDES-COTEL) SEGUNDA VERSION."
... y según lo establecido en las normas jurídicas respectivas ... Que el Artículo 36 de la ... sirvan de base a la actuación de las personas que manejen fondos o bienes públicos ... Que ... Estado conyugal actual ... Nacionalidad ... Extranjeros, con hijos Panameños (Nacidos ...
-
Decreto Nº 227-2008-DMySC de 8 de julio de 2008, POR EL CUAL SE APRUEBA EL DOCUMENTO TITULADO "PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES PARA EL MANEJO DEL FONDO ESPECIAL PARA LA POBREZA EXTREMA DEL PROGRAMA RED DE OPORTUNIDADES (MIDES-COTEL) TERCERA VERSIÓN".
... y según lo establecido en las normas jurídicas respectivas ... Que el Artículo 36 de la ... sirvan de base a la actuación de las personas que manejen fondos o bienes públicos ... Que ... Estado conyugal actual ... Nacionalidad ... Extranjeros, con hijos Panameños (Nacidos ...
-
Acuerdo nº 13 de Superintendencia de Bancos, 2018
Por medio del cual se modifica el acuerdo no. 10-2015. "sobre prevención del uso indebido de los servicios bancarios y fiduciarios". G. O. N° 28672-a de 10 de diciembre de 2018. "documento compilado
... los beneficiarios finales, de las personas jurídicas y otras estructuras jurídicas; ... profesión u ocupación, nacionalidad, residencia y documento de identidad idóneo ... -
Que regula la actividad de centro de llamadas para uso comercial (coli cenlers) y dicta otras disposiciones
... y laborales que pueden tener las personas naturales o jurídicas que se dediquen a esta ... 3. Derecho de acogerse a la nacionalidad panameña por naturalización. de conformidad con ...
-
Que reforma al codigo penal y dicta otras disposiciones
... contra la identidad y Tráfico de Personas Menores de Edad y se dictan otras disposiciones", ... , a tener un nombre, un apellido, una nacionalidad y a conocer la identidad de sus progenitores. La ... posibilidades jurídicas y fácticas de recuperar su verdadera identidad ...
-
Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 1 de Junio de 1998
SAMUEL ALEXANDER WOOD Y ELMA EUPHEMIA WOOD DE SHERREVES EN SU CALIDAD DE HEREDEROS DE LOS SEÑORES SAMUEL WOOD GRANT Y PHILLIPA E. WOOD RECURREN EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUEN A SERGIO SERRANO GUEVARA
... con la censura, dos son las normas jurídicas que, por las razones apuntadas, infringió la ... el parentesco que los unía a las dos personas difuntas que supuestamente, después de ... E. P. D.) varón, de nacionalidad jamaiquina, quien falleció el 3 de julio de 1973 ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), 27 de Octubre de 2003
ACCIÓN DE HÁBEAS CORPUS A FAVOR DE ERNESTO JESÚS ROJAS PADILLA CONTRA EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
... y Reconocimiento del cadáver de dos personas", que fueron identificadas como DAVID ERNESTO ARNA\xC3" ... ón de una doble identidad y nacionalidad como presunto infractor de las disposiciones ... la República, ni tampoco las normas jurídicas que regulan la detención preventiva y, por lo ... -
Resolución Nº 60-2009-JD de 6 de abril de 2009, 'POR LA CUAL SE APRUEBA EL TEXTO ÚNICO DEL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO PARA EL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ'
... Nacionalidad panameña; ... Mayor de edad; ... Título de ... ámite de quejas formuladas por terceras personas en su contra, por incumplimiento de las funciones ... los trámites de personas naturales o jurídicas de familiares que pretendan celebrar contratos en ...
-
Resolución nº SBP-GJD-0004-2014. de Superintendencia de Bancos, 2014
Por medio de la cual se desarrollan ciertos criterios de interpretación respecto al artículo 4 del acuerdo no. 12-2005. G. O. 27468 de 5 de febrero de 2014. Derogada por el acuerdo no. 10-2015 de 27 de julio de 2015
... se trate de una persona de nacionalidad panameña cédula de identidad personal, ... personas que se encuentren en nuestro ... En el caso de personas jurídicas, como por ejemplo fundaciones de ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 20 de Mayo de 1999
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR EL LICENCIADO CARLOS AMEGLIO MONCADA, EN REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR WILLIAM DARÍO OCHOA PAREA, CONTRA LA FRASE 'SER CIUDADANO PANAMEÑO', CONTENIDA EN EL ACÁPITE A) DE LA LEY 31 DE 11 DE ENERO DE 1983
... ón de médico veterinario a aquellas personas que no tengan la calidad de ciudadano panameño ... édico veterinario, por razón de la nacionalidad, a su representado, lo que le impide adquirir los ... ante las personas, naturales o jurídicas, que se encuentren en una misma situación, ... -
Comercio de Tercer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, 5 de Mayo de 1999
... certificara si en los años 1996 y 1997 personas naturales y empresas distintas a RICARDO PÉREZ, ... se ve regulada por una serie de normas jurídicas que tienen como objetivo preservar lo que se ha ... los automóviles cuyas marcas son de nacionalidad (sic) japonesa. Sin embargo, al contestar la ...