nacionalidad de las personas juridicas
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Resolución Nº ADM. Nº222-2008 de 7 de noviembre de 2008, 'APROBAR EL REGLAMENTO SOBRE LA GESTION INTEGRAL DE LOS DESECHOS, Y LOS SERVICIOS PORTUARIOS DE RECEPCION Y MANIPULACION DE DESECHOS GENERADOS POR LOS BUQUES Y RESIDUOS DE LA CARGA, APLICABLE EN TODAS LAS INSTALACIONES PORTUARIAS Y ASTILLEROS DE LA REPUBLICA DE PANAMA'.
... parte, o un buque de cualquier nacionalidad en los Espacios Marítimos y Aguas Interiores ... 4. Todas las personas o empresas que se dediquen a recibir, recolectar, ... ARTÍCULO 97: Las personas naturales o jurídicas que al momento de entrar en vigencia el presente ...
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Versión original
Resolución Nº FC-010-09 de 23 de junio de 2009, 'POR EL CUAL SE ADOPTA EL REGLAMENTO INTERNO DE LA FISCALÍA DE CUENTAS'.
... de la institución y la seguridad de las personas que colaboran con ella ... Utilizar los ... los trámites de personas naturales o jurídicas de familiares que pretendan celebrar contratos ... Ser de nacionalidad panameña ... Poseer la capacidad física ...
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Vigente
Resolución Nº FC-010-09 de 23 de junio de 2009 - Reglamento Interno de la Fiscalía de Cuentas
... de la institución y la seguridad de las personas que colaboran con ella ... Utilizar los ... los trámites de personas naturales o jurídicas de familiares que pretendan celebrar contratos ... Ser de nacionalidad panameña ... Poseer la capacidad física ...
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Versión original
Decreto Ejecutivo Nº 46 de 23 de junio de 2009, 'POR EL CUAL SE REGLAMENTA EL TITULO II DE PROTECCION AL CONSUMIDOR, EL ARTICULO 100, NUMERAL 2 DEL TITULO III DE LA AUTORIDAD DE PROTECCION AL CONSUMIDOR Y DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y EL TITULO V DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA LEY 45 DE 31 DE OCTUBRE DE 2007 QUE DICTA NORMAS SOBRE PROTECCION AL CONSUMIDOR Y DEFENSA DE LA COMPETECIA'
... Consumidor. Personas naturales o jurídicas que adquieran o disfruten ... de los contratantes: nombre, nacionalidad, domicilio, cédula de identidad. Cuando se trate ...
- Vigente Decreto Ejecutivo Nº 46 de 23 de junio de 2009 - Reglamento de DE LA AUTORIDAD DE PROTECCION AL CONSUMIDOR Y DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
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Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 27 de Mayo de 2004
APELACION INTERPUESTA POR PRECIOUS LAGONS LIMITED CONTRA LA SENTENCIA DEL 19 DE ABRIL DE 1999, DICTADA POR EL SEGUNDO TRIBUNAL MARITIMO EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A JEBSEN CARRIERS LIMITED (MARTENS Y WISLANES),
... , toda vez que se trate de figuras jurídicas hechas con un mismo propósito comercial o ... tomar en consideración que se trata de personas jurídicas distintas, las cuales contraen ... la demandada e, inclusive posee una nacionalidad diferente ... (Fs.616 a 618) ... -
Decreto Nº 191-2007-DMySC de 5 de junio de 2007, "POR EL CUAL SE APRUEBA EL DOCUMENTO TITULADO: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE VIVIENDA SOLIDARIA (PROVISOL)."
... y según lo establecido en las normas jurídicas respectivas ... Que el Artículo 36 de la ... sirvan de base a la actuación de las personas que manejen fondos o bienes públicos ... Que ... Ser de nacionalidad panameña o residentes legalmente inscritos; ...
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Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 1 de Febrero de 2008
Sanción de cancelación de la licencia comercial. Cargos de nulidad. Solicitud de cambio. Comercio interior
... del comercio al por menor por parte de personas que no reúnen los requisitos y condiciones que ... Presidente de la sociedad, es de nacionalidad colombiana, por tanto, no cumplía con los ... del negocio o, en caso de personas jurídicas, a través de sus accionistas, directores, ... -
Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), Sala 3ª de lo Contencioso Administrativo, 1 de Febrero de 2008
Comercio interior. Cargos de nulidad. Solicitud de cambio. Sanción de cancelación de la licencia comercial
... del comercio al por menor por parte de personas que no reúnen los requisitos y condiciones que ... Presidente de la sociedad, es de nacionalidad colombiana, por tanto, no cumplía con los ... del negocio o, en caso de personas jurídicas, a través de sus accionistas, directores, ... -
Resolución nº SBP-GJD-0005-2021 de Superintendencia de Bancos, 2021
Por medio de la cual se modifica la resolución general de junta directiva sbp-gjd- 0003-2015, que establece los lineamientos y requerimientos tecnológicos para las inspecciones realizadas a los sujetos obligados financieros supervisados por esta superintendencia, en materia de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de...
... control i nterno de cada una de las personas naturales o jurídicas sujetas a su supervisión, ... PEP (sí o no) 10. País de nacionalidad ... Página 7 de 11 Resolución General ... -
Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 11 de Agosto de 2009
Recurso contencioso administrativo. Formulario de propuesta para la solicitud de precio. Acto público de selección de contratista respectivo. Resolución
... es nada menos que de nacionalidad peruana ... Este hecho también es trascendental porque, precisamente, sólo aquellas personas mencionadas en el artículo 293 de la ... y claridad las inspiraciones jurídicas que determinaron el sentido de la resolución en ... -
Políticas de cumplimiento para minimizar el riesgo de extinción de dominio
... el conjunto de medidas en contra de personas tanto físicas o jurídicas que han incorporado a ... Segmentación de Riesgo: que incluye Nacionalidad, Ubicación Geográfica, Actividad Económica, ...
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Resolución Nº 005 de 24 de octubre de 2006, "QUE ADOPTA EL REGLAMENTO DE SELECCION DEL DIRECTOR (A) MEDICO (A) GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION"
... Ser de nacionalidad panameña ... Ser Médico Especialista en ... intachable y cumplir con las normas jurídicas vigentes en materia de salud ... Tener ... será numerada y refrendada por las dos personas designadas. El sobre con las copias numeradas y ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), 26 de Diciembre de 2002
ACCIÓN DE HÁBEAS CORPUS PRESENTADA A FAVOR DE SAULO VALENCIA CONTRA LA DIRECTORA NACIONAL DE MIGRACIÓN Y NATURALIZACIÓN
... Relata que tiene hijos de nacionalidad panameña, a quienes no ha podido reconocer como ... procesales, y de las circunstancias jurídicas y fácticas que rodean el encarcelamiento del ... f) En general todas las personas de antecedentes penales, tales como los prófugos ... -
Ley Nº 36 de 8 de noviembre de 2006, POR LA CUAL SE APRUEBA EL INSTRUMENTO DE ADHESIÓN DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ AL CONVENIO CONSTITUTIVO DEL BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA
... Los Directores deberán ser personas de reconocida capacidad y amplia experiencia en ... , excepto en lo referente a la nacionalidad, y sustituirlo en las ausencias temporales con ... jurídicas, públicas o privadas, establecidas en los ...
- Vigente Reglamento sobre la Gestión Integral de los Desechos Generados por los Buques y Residuos de la Carga de la República de Panamá
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Ley Nº 36 de 19 de julio de 2007, "QUE FOMENTA LA INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA Y AUDIOVISUAL Y DICTA OTRA DISPOSICION."
... Cineclub. Asociación de personas que tienen por objeto la investigación y el ... el conjunto de personas naturales o jurídicas", cuyas operaciones y/o actividades sean la creaci\xC3" ... productora de la película sea de nacionalidad panameña ... Que, por lo menos, el cincuenta y ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 4 de Octubre de 2006
RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO INTERPUESTO POR LA LICENCIADA LEONOR SAMUDIO, DEFENSORA DE OFICIO DE LA SEÑORA ANNE MARIE CHAMPSAUR, SINDICADA POR LOS SUPUESTOS DELITOS CONTRA EL ESTADO CIVIL Y MALTRATO AL NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE EN PERJUICIO DE LA NIÑA IVONNE M. ARROYO CH
... contempla, no sólo las relaciones jurídicas que derivan de los lazos familiares, sino ... a sus vínculos de familia con otras personas, determinada por el nacimiento, la legitimación, ... , el sexo, el nombre y apellido y la nacionalidad, las individualizan en la sociedad" ... -
Decreto Nº 398-2009-DMySC de 18 de diciembre de 2009, 'POR EL CUAL SE APRUEBA EL DOCUMENTO TITULADO 'MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL USO, MANEJO, CONTROL Y REGISTRO DEL RECURSO DE IMPREVISTO TURÍSTICO, ASIGNADO A FUNCIONARIOS DE LA AUTORIDAD DE TURISMO DE PANAMÁ (ATP) A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL'.
... lo establecido en las normas jurídicas respectivas ... Que el Artículo 36 de la citada ... sirvan de base a la actuación de las personas ... que manejen fondos o bienes públicos ... Entre los suscritos a saber , de nacionalidad panameña, mayor de ... edad, portador (a) de la ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), 24 de Septiembre de 2004
ACCIÓN DE HABEAS CORPUS INTERPUESTA POR EL LICENCIADO EDWIN RENE MUÑOZ, A FAVOR DE ALEJANDRO BOTERO OSORIO Y FEDERICO SCHMIETT LOPEZ CONTRA LA FISCALÍA PRIMERA DE DROGAS
... y FEDERICO SCHMIETT LÓPEZ, ambos de nacionalidad colombiana ... Dentro de las reuniones que ... personas involucradas en el hecho bajo examen, y el "modus ... la República, ni tampoco las normas jurídicas que regulan la detención preventiva, por lo que ... -
Acuerdo nº 2 de Superintendencia de Bancos, 2019
Que modifica el acuerdo no. 010-2015 sobre prevención del uso indebido de los servicios bancarios y fiduciarios. G. O 28758 de 22 de abril de 2019. "documento compilado
... ón de los beneficiarios finales, de las personas jurídicas y otras estructuras jurídicas; ... civil, profesión u ocupación, nacionalidad, residencia y documento de identidad idóneo ... -
Resolución Ejecutiva Nº 13 de 16 de octubre de 2008, "POR LA CUAL SE RECONOCE A LA FUNDACION SIN FINES DE LUCRO CONSEJO NORUEGO PARA REFUGIADOS (CNR), LA CATEGORIA DE ORGANISMO INTERNACIONAL EN LA REPUBLICA DE PANAMA Y SE LE OTORGAN CIERTAS PRERROGATIVAS Y BENEFICIOS ESTABLECIDOS EN EL DECRETO DE GABINETE Nº280 DE 13 DE AGOSTO DE 1970".
... los derechos de los refugiados y las personas desplazadas, dentro y fuera de su propio país, a ... importar la raza, la religión, la nacionalidad o la convicción política de dichas personas ... , las leyes, decretos y demás normas jurídicas vigentes ... FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículo ...
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Comercio de Tercer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, 4 de Julio de 2001
MEDIDA CAUTELAR PROPUESTA POR CERVECERÍA NACIONAL, S.A. CONTRA CERVECERÍA DEL BARÚ, S.A., CERVECERIA PANAMÁ, S.A., CERVECERIA BARÚ-PANAMÁ, S.A.
... Ú-PANAMÁ o efectuados por cualesquiera personas naturales o jurídicas. (Cf. fs.111) ... La ... que tengan por objeto la nacionalidad, las creencias o ideologías, la vida privada o ... -
Acuerdo nº 6 de Superintendencia de Bancos, 2022
Por medio del cual se modifican los artículos 13, 14, 15 y 16 del acuerdo no. 010-2015, sobre prevención del uso indebido de los servicios bancarios y fiduciarios. G. O. 29572 de 6 de julio de 2022. "documento compilado
... de los beneficiarios finales, de las personas jurídicas y otras es tructuras jurídicas; ... Nacionalidad. 2. País de nacimiento o país de ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 11 de Abril de 2006
CUADERNILLO QUE CONTIENE LA FIANZA DE EXCARCELACIÓN PRESENTADA A FAVOR DE ADRIANA LEDIS ALAZATE ARBOLEDA Y YURI MARLOI ZAPATA, SINDICADAS POR EL DELITO DE HOMICIDIO, EN PERJUICIO DE PROSPERO SOSSA
... , porque al tratarse de ciudadanas de nacionalidad colombiana podrían evadirse del territorio ... , como lo es el haber sido las últimas personas que vieron a la víctima antes de encontrarla sin ... Frente a las circunstancias fáctico jurídicas que ofrece el expediente, y como quiera que las ...