Ley de cheques
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Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 25 de Junio de 1997
YELTSUTH, S. A. RECURRE EN CASACIÓN DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE SILVER STAR CORPORATION, S. A
... Para sustentar la causal esgrimida, el recurrente ha señalado, como motivos, lo que se transcriben: ... "1- Pese a que los cheques al llegados al proceso (fs. 49 y 51) fueron girados por el demandante directamente a favor de la demandada; no fueron tachados ni redargüidos de ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 11 de Mayo de 2009
Delitos contra la administración publica. Emisión de cheques sin la documentación. Medida de detención preventiva. Funciones
... del Ministerio Público, ciertas deficiencias en torno al Fondo de Equidad y Calidad de la Educación (FECE), entre ellas la existencia de cheques cambiados de forma irregular y firmas alteradas de quienes estaban autorizados para ello. Aspectos éstos que fueron corroborados con los informes ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 28 de Septiembre de 1999
DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CÉSAR SANJUR EN REPRESENTACIÓN DE PUMSA INC., S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL LA RESOLUCIÓN NO. 219-04-319 DE 20 DE MARZO DE 1997 DICTADA POR EL ADMINISTRADOR REGIONAL DE INGRESOS DE LA PROVINCIA DE CHIRIQUÍ, LOS ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE...
... "Artículo 967. Llevarán estampillas por valor de diez centésimos de balboas (B/.10): ... 1. a) Todos los cheques sin consideración a su cuantía PARAGRAFO: A partir de la vigencia de esta Ley, el impuesto de timbre que causen los cheques, se hará efectivo por ... -
Decreto N° 268-2016-DMySC. Por el cual se aprueba el documento titulado “procedimientos para el otorgamiento de crédito”- banco de desarrollo agropecuario (bda).
... 2. Una vez recibido los fondos, la sucursal gestionará los cheques para el desembolso de los préstamos. La Oficina Regional de Fiscalización realizará el control correspondiente y ...
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Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 20 de Junio de 2021
... cuando señaló que estuvo presente en varias reuniones que se efectuaron (argumento que quiso contrariar la recurrente); además de los cheques que constan en el expediente que firmó para la devolución de parte del dinero aludido" ... " ... el señor MARINELLI es vinculado al proceso, toda ...
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Resolución N° 001. Que adopta el manual de organización y funciones de la dirección nacional de servicios generales en función de la ley no. 18 de 3 junio de 1997, orgánica de la policía nacional y del decreto ejecutivo no.172 de 29 de julio de 1999, por el cual se desarrollan los capítulos vi y vii, sección primera, segunda, tercera, cuarta y quinta, el capítulo viii de la ley 18 de 3 de junio de 1997.
... 8. Verificar y firmar cheques u otros documentos que requieran aprobación. 9. Preparar informes técnicos de las actividades relevantes ejecutados por la ...
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Resoluciones de Fondo TAT-RF-085 del Tribunal Administrativo Tributario, 12-09-2018
... 4. Copia de los cheques N° 56720 del ------------------------, fondo de inversión social, por la suma de Mil seiscientos setenta y un balboas con cuarenta y tres ...
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Decreto N° 37-2017-DMySC. Por el cual se aprueba el "manual de procedimientos para regular el apoyo económico otorgado a las organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro" de la secretaría nacional de discapacidad (senadis).
... donde se muestre el depósito de l cheque del apoyo económico recibido por la SENADIS en la cuenta de la ONG y la copia de los cheques girados de la cuenta de la ONG o comprobante de pago para la ejecución del proyecto. 9. La ONG que no cumpla con la entrega del ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 27 de Noviembre de 2014
Tráfico de drogas. Delito de blanqueo de capitales. Pruebas testimoniales. Documentos públicos
... cheques, recibos de dinero en efectivo, transacciones bancarias, recibos de caja o comprobantes que justificaran la procedencia legítima del peculio; en ... -
Decreto Nº 210-2014-DMySC de 9 de julio de 2014, MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL ESPECÍFICO PARA EL FONDO ESPECIAL DE COMPENSACIÓN DE INTERESES (FECI).
... 10. CAJA Y BANCOS ... Agrupa las cuentas divisionarias que representan medios de pago como dinero en efectivo, ... cheques, giros, etc.; así como, los depósitos en bancos y en instituciones financieras ... NOMENCLATURA DE LAS DIVISIONARIAS ... 105 Bancos, cuentas ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 30 de Abril de 2015
Solicitud de asistencia judicial internacional. Delito de apropiación indebida. Autoridad competente. Justicia
... f) Se requiere COPIA CERTIFICADA de los cheques emitidos (anverso y reverso), incluyendo cheques de gerencia, así como de las operaciones de débito y transferencias (donde se evidencie el destino ... -
Decreto N° 371-2016-DMySC. Por el cual se modifica el “manual operativo para los departamentos de servicios administrativos de la contraloría general de la república”, aprobado mediante decreto número 194-2015-dmysc de 26 de marzo de 2015 y promulgado en la gaceta oficial 27779-a de 13 mayo de 2015 y se genera la segunda versión.
... C.6 Notificación de Sanciones C.7 Evaluación del Desempeño C.8 Distribución de los cheques de salarios y talonarios a los funcionarios D. SERVICIOS D.1 Servicios de Engargolado E. MENSAJERÍA ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 4 de Enero de 2018
Documento privado de fojas. Delito de expedición de cheques. Prueba al valorar. Falta de fondo
... Superior de Justicia comete error derecho en la apreciación de la prueba al valorar los documentos privados consistentes en devolución de cheques emitidos por el Banco Continental (fs. 9 y 10), en conjunto con el documento privado consistente en nota del Banco General que señala que Sebastián ... -
Resoluciones de Fondo TAT-RF-037 del Tribunal Administrativo Tributario, 22-05-2023
... realizado o servicios prestados a favor de la empresa citada, y que los pagos era n generalmente realizados por la empresa mediante cheques de sus c uentas bancarias en el antiguo -----------------------------, actualmente, ----------------------------- , ... Resolución ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 3 de Diciembre de 2013
Revisiones periódicas de los cheques. Comisión de delito. Acción. Detención
... El denunciante señaló que realizando revisiones periódicas de los cheques girados en el mes de enero del 2013 y calculando los gastos de los cheques que se habían girado, efectuó llamadas telefónica al Banco Nacional ... -
Resoluciones de Fondo TAT-RF-009 del Tribunal Administrativo Tributario, 14-04-2015
... la empresa ___________, la Administración Tributaria señala que si bien se aportaron al expediente c opias de facturas y cheques, los mismos no detallan qué tipo de servicio prestó la e mpresa. De igual forma se manifestó que en el sistema no consta a qué se ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 9 de Abril de 2018
Vecinos honorables. Activador constitucional. Entidades bancarias información concerniente. Delitos contra la administración publica
... de 2014; los estados de la cuenta, autorización de las notas de débitos y ... crédito; copia autenticada de los cheques girados y depositados por delante y ... por detrás, solicitud y aprobación de cheques de gerencia ... De igual manera se requiere, ... -
Resoluciones de Fondo TAT-RF-003 del Tribunal Administrativo Tributario, 10-01-2020
... Como constancia se aportan copia de los cheques entregados a los trabajadore s beneficiados y donde consta la firma de los trabajadores como re cibido. Dichos costos no fueron ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), 13 de Abril de 2007
SUMARIO SEGUIDO AL DIPUTADO DE LA ASAMBLEA NACIONAL ENRIQUE GARRIDO AROSEMENA, POR LA SUPUESTA UTILIZACIÓN ILEGÍTIMA DE BIENES Y RECURSOS DEL ESTADO EN LA COMPRA DE VOTOS DE LA COMARCA KUNA YALA, PARA LAS ELECCIONES DEL 2 DE MAYO DE 2004
... a.Para instruir la causa encaminada a esclarecer la distribución de los cheques que se repartieron en el Circuito Electoral 10-1 en calidad de becas, que el denunciante considero que era " ... más bien compra de votos" no era ... -
Decreto Ejecutivo N° 467. Por el cual se establece un instructivo aplicable al procedimiento de uso del fondo de capacitación gremial docente, se deroga el decreto ejecutivo no. 301 de 22 de abril de 2004, y su modificación en el decreto ejecutivo no. 167 de 30 de mayo de 2005, que reglamenta el uso de los fondos provenientes del seguro educativo para la capacitación gremial docente y adiciona un parágrafo transitorio al artículo 6.
... Única del Tesoro Nacional, denominada “Fondo de Capacitación Gremial Docente” ... Artículo 3. Los cheques girados para hacer efectivos los pagos contra el Fondo de ... Capacitación Gremial Docente serán firmados en atención a lo tipificado en el ...
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Resoluciones de Fondo TAT-RF-012 del Tribunal Administrativo Tributario, 30-01-2014
... pagara a _______________ ... por las compras realizadas por lo que obtuvimos copia de los cheques que cancelan las compras realizadas en el peri odo 2008 por ______________ a _______________… Por lo tanto, concluimos que los B/. __________ ...
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Resoluciones de Fondo TAT-RF-057 del Tribunal Administrativo Tributario, 31-07-2023
... A manera de ejemplo de nuestra revisión incluimos copia de los cheques del mes de diciembre 2012 donde las empresas relacionadas pagan lo registrado en el mes de noviembre 2012 como cuentas por cobrar por los ...
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Decreto N° 37-2019-DNMySC. Por el cual se aprueba el “procedimiento para la devolución de las fianzas de obligación fiscal, que amparan depósitos de garantía, custodiadas en la contraloría general de la república”.
... Las garantías aduanal es , pueden estar constituidas mediante compañías de seguros o garantías bancarias, en efectivo, cheques certificados o de gere ncia, títulos de crédito del Estado. Las diferentes clases de garantías se les dará el siguiente tratamiento: a) ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 14 de Marzo de 2018
Orden girada por funcionario público. Contrato. Delito de blanqueo de capitales. Medida de detención provisional
... investigado en FACTOR GLOBAL, realizando operaciones y transferencias a través de distintos contratos de facturas, cuyos pagos posteriores (cheques) en beneficio de BLUE APPLE SERVICES, llevaban su firma. No obstante, esto fue realizado con el propósito de ocultar o disimular el origen ilícito ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 5 de Abril de 2010
Hábeas data. Costos de reproducción de la información. Copia simple de factura. Egresos de la junta
... , diciembre de 2008, enero, febrero, marzo y abril de 2009); copias de comprobantes expedidos en las fechas antes mencionadas, de los cheques cancelados, facturas, beneficiarios por nombre y lugar o cualquier documentación que da fe de dichos egresos e ingresos y copias de las ...