actividad financiera del estado definicion
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Acuerdo nº 5-2018 de Superintendencia de Bancos, 2018
Por medio del cual se establecen los lineamientos para la prevención del uso indebido de los servicios brindados por las casas de cambio". G. O. N° 28686-a de 2 de enero de 2019. Ver resolución general de junta directiva sbp-gjd-pso-0002-2020
... blanqueo de capitales inherentes a la actividad, estableciendo de medidas de prevención y ... 4. Definición de los modelos para el establecimiento del perfil ... 5. Actividad económica y financiera del cliente. 6. Tipo, monto y frecuencia de ... -
Acuerdo Nº 5-2018 de Superintendencia de Bancos, 2018
... blanqueo de capitales inherentes a la actividad, estableciendo de medidas de prevención y ... 4. Definición de los modelos para el establecimiento del perfil ... 5. Actividad económica y financiera del cliente ... 6. Tipo, monto y frecuencia de ...
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Sentencia de Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, 9 de Noviembre de 1995
DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA MORENO Y FÁBREGA EN REPRESENTACIÓN DE MUEBLES Y ESPEJOS, S. A., EL ESPEJO, S. A., MIZPE, S. A., EZCONY TRADING CORP., IMPORTADORA EL TRIUNFO, S. A., POLAR FRIGORÍFICO, S. A., CERRO PUNTA, S. A., FÁBRICA DE PINTURAS GLIDDEN, S. A. Y GLIDDEN PANAMÁ, S. A., PARA QUE...
... su completa desaparición en esa actividad, lo que ante esta situación, traerá como ... acceder a la devolución de los Bonos del Estado constitutivos de su Depósito de Garantía ... ón administrativa, económica y financiera." ... Considera la parte actora que la violación ... definición de los peritos en relación con el concepto de ... -
Que adopta medidas de estimulo para la juventud emprendedora y modifica la ley 8 de 2000 y la ley 33 de 2000, sobre la micro, pequeña y mediana empresa
... contaban con diversos apoyos por parte del Estado, presentando así un mayor el avance en cuanto a la actividad emprendedora temprana en comparación con otros ... , con la disminución de las barreras financiera, nuestros jóvenes emprendedores no solo ... Artículo 3. Se adiciona una definición al artículo 4 de la Ley 8 de 2000, así: ...
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Resolución Nº 3087-Elec de 18 de noviembre de 2009, 'POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME INDICATIVO DE DEMANDAS PARA LOS AÑOS 2010-2019 PRESENTADO POR EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO'.
... Públicos, como organismo autónomo del Estado, con ... competencia para regular y controlar la ... financiera, así como propiciar la competencia en el grado y ... Comentario No 5: La disminución en la actividad económica asociada a ... la terminación del ... los próximos 10 años y que, por definición, ésta debe cubrir la demanda máxima ... con un ...
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Resolución Nº 3087-Elec de 18 de noviembre de 2009, 'POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME INDICATIVO DE DEMANDAS PARA LOS AÑOS 2010-2019 PRESENTADO POR EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO'.
... Públicos, como organismo autónomo del Estado, con ... competencia para regular y controlar la ... financiera, así como propiciar la competencia en el grado y ... Comentario No 5: La disminución en la actividad económica asociada a ... la terminación del ... los próximos 10 años y que, por definición, ésta debe cubrir la demanda máxima ... con un ...
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Acuerdo Nº 5 de Superintendencia de Bancos, 2020
... normas de aplicación general para la definición ... e identificación de créditos a clientes ... ías complementarias respaldado por el Estado y avalado por el Fondo de ... Garantía ... ón de empresa, así como por la actividad económica definida ... por la AMPYME ... La ... financiera y los principios de prudencia valorativa, es ...
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Que regula el arrendamiento financiero de bienes inmuebles y se dictan otras disposiciones
... serán propuestas por los ministros de Estado, en virtud de autorización del Consej o de ... en el año 1988 la recogía en una definición amplia que abarcaba tanto la operación para ... en forma amplia, representando ésta actividad cerca del 20% del PIB del país, según ... normas internacionales de información financiera, sin que el sistema escogido afecte el régimen ...
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Resolución Nº AN No.5960-Elec de 2013-02-18 de la Autoridad Nacional de Servicios Públicos, 18-02-2013
... (en adelante ASEP), organismo autónomo del Estado", encargado de ... regular y controlar la prestaci\xC3" ... referente a la definición de CONTRATO es ... razonable por lo que se ... capacidad operativa y financiera de las ... empresas para acometer tantas obras en ... actividad del CONCESIONARIO en el ... CLAUSULA 7ª: ...
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Que modifica la ley 6 de 3 de febrero de 1997, por la cual se dicta el marco regulatorio e institucional para la prestacion del servicio publico de electricidad
... de eficiencia económica, viabilidad financiera, calidad de energía y/o potencia, confiabilidad, ... Intervención del Estado. El Estado intervendrá en los servicios ... y respaldo, evaluación de éstas y definición del régimen tarifario. 4. Control y vigilancia ... 11. Distribución. Actividad" que tiene por objeto el transporte de energía el\xC3" ...
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Que modifica la ley 6 de 3 de febrero de 1997, por el cual se dicta el marco regulatorio e institucional para la prestacion del servicio publico de electricidad y dicta otras disposiciones
... de eficiencia económica, viabilidad financiera, calidad de energía y/o potencia, confiabilidad, ... Intervención del Estado. El Estado intervendrá en los servicios ... y respaldo, evaluación de éstas y definición del régimen tarifario. 4. Control y vigilancia ... 11. Distribución. Actividad" que tiene por objeto el transporte de energía el\xC3" ...
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Acuerdo Nº 4 de Superintendencia de Bancos, 2013
... definición e identificación de créditos a clientes ... utilización de los fondos, así como el estado y seguridad de las ... garantías y conlleva ... importe total que la entidad financiera tiene derecho a liquidar al cliente en la fecha ... necesario para llevar a cabo la actividad de administración de crédito conforme a ... las ...
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Acuerdo nº 4 de Superintendencia de Bancos, 2013
Disposiciones sobre la gestión y administración del riesgo de crédito. Derogó el acuerdo no. 6-2000, el acuerdo no. 6-2002 y el artículo 7 del acuerdo no. 2-2003. G. O. 27305 de 10 de junio de 2013. Modificado por el acuerdo no. 8-2014, el acuerdo no. 011-2019 y el acuerdo no. 5-2020. Véase las circulares (30-2001, 92-2014, 165-2014, 166-2014, 51-2017 y 249-2020). "documento compilado". Ver los...
... de aplicación general para la definición e identificación de créditos a clientes ... ón de los fondos, así como el estado y seguridad de las garantías y conlleva ... el importe total que la entidad financiera tiene derecho a liquidar al cliente en la f ... necesario para llevar a cabo la actividad de ad ministración de crédito conforme a ... -
Resolución Nº AN No. 18213-Elec de 2023-02-07 de la Autoridad Nacional de Servicios Públicos, 07-02-2023
... Públicos como un organismo autónomo del Estado, encargado de regular y controlar la prestación ... concesión paralaprestación de esa actividad; ... 5. Que el artículo 98 del Texto Único de ... en Chile y cuenta con información financiera pública y disponible ... Adicionalmente, esta ... y señala que al presentarse la definición y aprobación del régimen ... más allá de ...
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Resolución Nº AN No.5178-Elec de 2012-03-15 de la Autoridad Nacional de Servicios Públicos, 15-03-2012
... eral 1 del ... ara asegura ... financiera, ... de los Age ... ectivos or ... Nacional d ... del Estado tendrán la obligación de permitir la ... en Colombia y/o en Panamá, para la definición de los ... intercambios de la energía de corto ...
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Acuerdo Nº 01 de Superintendencia de Bancos, 2017
... 4. Definición de los modelos para el establecimiento del perfil ... situación laboral, estado civil, profesión u ocupación, nacionalidad, ... Se deberá examinar la información financiera del cliente y documentar en el expediente ... otro documento, que según el tipo y actividad del cliente el banco ... considere necesario ...
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Resolución Nº AN NO. 9211-Elec de 2015-11-06 de la Autoridad Nacional de Servicios Públicos, 06-11-2015
... Públicos, como organismo autónomo del Estado", encargado de regular y ... controlar la prestaci\xC3" ... de viabilidad financiera; así como propiciar la competencia en el grado y ... Considera que es incongruente con la definición de ... demanda máxima. Por otro lado manifiesta ... 9. Que en atención a que la actividad de distribución de energía eléctrica es ...
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Resolución Nº AN No.5046-Elec de 2011-12-30 de la Autoridad Nacional de Servicios Públicos, 30-12-2011
... del Estado, encargado de regular y controlar la prestación ... financiera; así como propiciar la competencia en el grado y ... , derivado de la naturaleza propia de su actividad. Es ... decir, si una empresa es estrictamente ... al comentario que realiza sobre la definición de los Excedentes ... No Firmes, el mismo se ...
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Resolución Nº AN No.5160-Elec de 2012-03-01 de la Autoridad Nacional de Servicios Públicos, 01-03-2012
... eral 1 del ... ara asegura ... financiera, ... de los Age ... celentísim ... ectivos or ... de combustible debido a la actividad del Canal de Panamá, ... ya que se cuenta con ... en Panamá se desarrolla en parte la definición de ésta, ... mientras, para la energía firme en ...
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Resolución Nº AN No.7043-Elec de 2014-01-22 de la Autoridad Nacional de Servicios Públicos, 22-01-2014
... Públicos, como organismo autónomo del Estado", encargado de regular y controlar la ... prestaci\xC3" ... sociales, económicos y de viabilidad financiera; así ... como propiciar la competencia en el ... Esta definición incluye personas en residencia permanente, sitios ... (sismo, crecida, desembalse rápido, actividad ... volcánica etc.), las estructuras que ...
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Acuerdo nº 01 de Superintendencia de Bancos, 2017
Que modifica el acuerdo no. 010-2015 sobre prevención del uso indebido de los servicios bancarios y fiduciarios. G. O. 28223-a del 21 de febrero de 2017. "documento compilado
... 4. Definición de los modelos para el establecimiento del perfil ... edad, sexo, empleo o situación laboral, estado civil, profesión u ocupación, nacionalidad, ... deberá examinar la información financiera del cliente y documentar en el expediente ... , que según el tipo y actividad del cliente el banco considere necesario ... -
Acuerdo nº 5 de Superintendencia de Bancos, 2011
Se dicta un nuevo acuerdo que actualiza las disposiciones sobre gobierno corporativo. Deroga el acuerdo no. 4-2001, a partir del 1 de enero de 2012. G. O. 26883 de 30 de septiembre de 2011. Modificado por el acuerdo no. 4-2012, por el acuerdo 5-2014 y por el acuerdo no. 8-2019. "documento compilado". Ver resolución sbp-jd-0036-2012. Véase las circulares (86-2012 , 87-2013 y 81-2016
... y/ o podría tener influencia en su actividad. c. Gerencia su perior o alt a ... afinidad, de una persona que está o ha estado durante los últimos dos años empleada ... ARTÍCULO 4. DEFINICIÓN DE S ISTEMA DE CONTROL INTERNO ... El sistema ... y oportuna en materia financiera, operacional, administrativa y de ... -
Acuerdo Nº 5 de Superintendencia de Bancos, 2011
... y/o podría tener influencia en su actividad ... c. Gerencia superior o alta dirección. Se ... de afinidad, de una persona que está o ha estado durante ... los últimos dos años empleada como ... ARTÍCULO 4. DEFINICIÓN DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO. El ... sistema de ... financiera, operacional, administrativa y de cumplimiento, e ...
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Resolución Nº SMV-372-21 de Superintendencia del Mercado de Valores del 5 de agosto de 2021
... Actualmente no existe esta definición. Término y Condición a Modit1car "Bonos ... anteri or informados en el estado" a nual de result ados del Em i so r m\xC3" ... en el curso ordinario de su actividad comercial y no con fines e s ... banco u otra institución financiera paga un cheque, letra de cambio o ...
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Resolución Nº AN No.2109-Elec de 2008-10-03 de la Autoridad Nacional de Servicios Públicos, 03-10-2008
... Públicos, como organismo autónomo del Estado, con competencia para ... regular y controlar la ... equipamientos; ... (iii) definición de las instalaciones de conexión; ... (iv) ... actividades reguladas tales como la actividad de transmisión, Servicio ... de Operación ... ía de forma grave la capacidad financiera del ... CND a pesar que sólo fue afectado en el ...