ley documentos negociables panama
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 18 de Febrero de 2011
Valoración de las pruebas. Activador judicial. Delito de blanqueo de capitales. Salud publica
... á mi representado, comete error de derecho al apreciar estos documentos, aun cuando la suma depositadas no son de medianos o altos fondos, aunado ... en esta clase de delitos (inexistencia de actividades negociables lícitas que justifiquen los incrementos inusuales de patrimonio, las ... -
Resolución Nº SMV-249-22 de Superintendencia del Mercado de Valores del 4 de julio de 2022
... REPÚBLICA DE PANAMÁ SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES ... Rotativo de Valores Comerciales Negociables por valor nominal de hasta Diez Millones ... en referencia, así como los documentos que la sustentan fueron analizados por ...
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Resolución Nº AG-0463-2008 de 9 de junio de 2008, "QUE AUTORIZAR A LISBETH HERNÁNDEZ DE SIMONOVIC, VICTOR GUARDIA QUIROZ Y GABRIELA SAMUDIO DE HERNÁNDEZ, PARA AUTORIZAR, FIRMAR Y COMPROMETER DOCUMENTOS DE LA INSTITUCIÓN Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES"
REPÚBLICA DE PANAMÁ ... AUTORIDAD NACIONAL DEL AMBIENTE (ANAM) ... RESOLUCION NO. AG ... Públicas y dicta otras disposiciones, a si como documentos negociables e informes de conductas que solicite tanto la Dirección de Contrataciones ...
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Resolución Nº SMV-286-22 de Superintendencia del Mercado de Valores del 09 de agosto de 2022
... REPÚBLICA DE PANAMÁ SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES ... so li cit ud , as í como lo s documentos presentados fueron ana li zados por la Di ... ta pública: Valores Comerciales Negociables Rotativos , por un va lor nomin al de ha ...
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Decreto Nº 314-2011-DMySC de 24 de junio de 2011, POR EL CUAL SE APRUEBA EL DOCUMENTO TITULADO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA CRÉDITOS PENDIENTES DE RECLAMO POR CHEQUES DE PLANILLAS DE LA AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUÁTICOS DE PANAMÁ (ARAP).
... 05-07-00216 Fondo de ... 3. Documentos y Archivos ... a. La estructura del control interno y todas las ... fondos, cheques, cartas-fianza y valores negociables; por ello es conveniente ... que las instalaciones físicas del ...
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Vigente
Ley Nº 30 de 16 de junio de 2010, 'QUE DICTA MEDIDAS PARA PROMOVER EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA AVIACIÓN COMERCIAL, REFORMA NORMAS LABORALES Y PENALES Y ADOPTA DISPOSICIONES PARA POSIBILITAR LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INTERÉS NACIONAL'.
... sostenible de la aviación comercial en Panamá" y otras actividades en desarrollo en el país, as\xC3" ... se requerirá la presentación de los documentos indicados en los numerales 8 y 9 de este ... con el dinero, valores o documentos negociables que porte en cantidad superior a la suma de diez ...
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Resolución Nº SMV-248-22 de Superintendencia del Mercado de Valores del 4 de julio de 2022
... REPÚBLICA DE PANAMÁ SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES ... Rotativo de Valores Comerciales Negociables por valor nominal de hasta Cinco ... , pagarés, letras y otros documentos neaociables. Salvo que se especifique lo ...
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Decreto Nº 21-2008-DMySC de 8 de enero de 2008, "POR EL CUAL SE APRUEBA EL DOCUMENTO TITULADO "PROCEDIMIENTOS PARA LA REPOSICIÓN DE CHEQUES DE PLANILLAS DE GOBIERNO CENTRAL", SEGUNDA VERSIÓN".
... 2, de la Constitución Política de Panamá, establece que la Contraloría General es el ente ... Que una vez elaborados estos documentos, deben oficializarse mediante decreto, en el que ... , Cheques, Cartas - Fianzas y Valores Negociables; por ello es conveniente que las instalaciones ...
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Civil de Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, 10 de Abril de 2002
EXCEPCIONES DE EXCESO EN LA CUANTÍA DE LA DEMANDA Y VICIO EN EL PROCESO, DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR EXCESO EN EL DEPÓSITO JUDICIAL Y DE ILEGITIMIDAD DEL TÍTULO EJECUTIVO PROPUESTAS POR LA PARTE DEMANDADA DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO PROPUESTO POR SUR COLOR, S.A. CONTRA CENTRO DE PINTURAS ADELA, S.A., ADELA GARCÍA LAMBOGLIA Y GINA DORAIMA PEÑA D...
... Civil del Tercer Circuito Judicial de Panamá resolvió admitir la Excepción de Exceso en la ... la diligencia de reconocimiento de los documentos visibles a foja 12 y 13 de dicho expediente, así ... el artículo 126 de Ley de Documentos Negociables ... Conforme a lo expuesto, la Juez A-quo dicta ... -
Decreto Nº 34-2008-DMySC de 17 de enero de 2008, "POR EL CUAL SE APRUEBA EL DOCUMENTO TITULADO MANUAL DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS DE LA SECCIÓN DE VALORES".
... 2, de la Constitución Política de Panamá, establece que la Contraloría General es el ente ... Que una vez elaborados estos documentos, deberán oficializarse mediante Decreto, en el ... Y CUSTODIA DE OTROS DOCUMENTOS NEGOCIABLES ... 1. GENERALIDADES ... A. Objetivo ...
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Opinión Nº 9-2007 de 1 de noviembre de 2007, "POR LA CUAL LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES SIENTA SU POSICIÓN ADMINISTRATIVA RESPECTO A SI ES NECESARIO PRESENTAR SOLICITUD DE MODIFICACIÓN A LAS CONDICIONES Y TÉRMINOS DE UNA EMISIÓN DE ACCIONES PREFERIDAS, BONO O VCN´S, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO 4-2003".
REPUBLICA DE PANAMA ... COMISION NACIONAL DE VALORES ... OPINION ... establecidos en el título y documentos que respaldan la oferta, expresados en el ... ofertas públicas de venta de valores negociables. Dykinson, S.L. Madrid. Página 355. España ...
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Resolución Nº SMV-102-18 de Superintendencia del Mercado de Valores del 06 de marzo de 2018
... REPÚBLICA DE PANAMÁ SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES ... registro de Valores Comerciales Negociables hasta por un monto de Diez Millones de ... en referencia , así como los documentos que la sustentan fue analizada por ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 30 de Noviembre de 2010
Derechos fundamentales inherentes al titular de la acción. Solicitud con la documentación pertinente. Documentos negociables
... ículo 16 y 5 del artículo 18 de la ley 30 de 1984 los dineros, documentos negociables u otros valores convertibles en dinero, retenidos o ... -
Resolución CNV Nº 68-09 de 3 de marzo de 2009, 'POR LA CUAL SE REGISTRA LOS SIGUIENTES VALORES DE LA SOCIEDAD BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A., PARA SU OFERTA PÚBLICA'.
REPUBLICA DE PANAMA ... COMISION NACIONAL DE VALORES ... RESOLUCION ... Que la información suministrada y los documentos aportados cumplen con los requisitos establecidos ... de dólares en Valores Comerciales Negociables ... Los Valores Comerciales Negociables serán ...
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Resolución CNV Nº 89-09 de 1 de abril de 2009, 'POR LA CUAL SE REGISTRA LOS SIGUIENTES VALORES DE LA SOCIEDAD LA HIPOTECARIA, S.A., PARA SU OFERTA PÚBLICA'.
REPUBLICA DE PANAMA ... COMISION NACIONAL DE VALORES ... RESOLUCION ... Que la información suministrada y los documentos aportados cumplen con los requisitos establecidos ... Notas Comerciales Negociables a Mediano Plazo, emitidas en forma nominativa, ...
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Civil de Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, 11 de Enero de 1995
EXCEPCION DE NOVACION DE LA OBLIGACION, EXCEPCION DE TRANSACCION Y EXCEPCION DE PAGO PARCIAL DE LA OBLIGACION PRESENTADA DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO PROPUESTO POR DANIEL GONZALEZ LLU CONTRA ANGEL CABALLERO CASTILLO.-
... Cuarto del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil, el expediente contentivo de las ... la Ley 52 de 13 de marzo de 1917 sobre documentos negociables acepta la emisión de documentos ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 25 de Octubre de 2006
RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO A FAVOR DE JHON YOUNG ROBINSON ESPINO, SINDICADO POR DELITO DE EXPEDICIÓN DE CHEQUES SIN SUFICIENTE PROVISIÓN DE FONDOS EN PERJUICIO DE ARLES FERNÁNDEZ
... viable la apertura del juicio de revisión ya que dichos documentos corresponden a nuevos hechos que no se encuentran dentro del sumario y que ... obligaciones por él adquiridas en virtud de los documentos negociables por el (sic) entregados al señor ARLES FERNÁNDEZ., cumpliendo con la ... -
Sentencia de Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, 30 de Noviembre de 1999
DEMANDA CONTENCIOSA-ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO GENEROSO OLMOS, EN REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD LOS ÁNGELES, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN Nº 219-04-307 DEL 20 DE MARZO DE 1997, DICTADA POR LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE INGRESOS DE LA PROVINCIA DE CHIRIQUÍ, LOS ACTOS CONFIRMAT...
... fiscales examinaron los libros y documentos de contabilidad de las demandantes y llegaran a ... cheques, giros a plazos, documentos negociables y, fundamentalmente, sobre "Todo documento en que ... a la jurisdicción de la República de Panamá, las aludidas resoluciones hace exigible dicho ... -
Resolución Final (Descargo) Nº 7-2009 de 27 de mayo de 2009, 'POR LA CUAL SE DECLARA QUE NO EXISTE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL IMPUTABLE A PEDRO SEGUNDO VÉLIZ VÁSQUEZ, CON CÉDULA DE IDENTIDAD PERSONAL 8-138-187'.
República de Panamá ... RESOLUCIÓN (DESCARGOS) Nº7-2009 ... acompañándola de los siguientes documentos: ... a )Copia autenticada de las sentencias ... que rigen estos valores públicos negociables, se concluye que los bonos no habían pasado ...
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Resolución CNV Nº 149-08 de 4 de junio de 2008, 'POR LA CUAL SE REGISTRA LOS VALORES DE LA SOCIEDAD SOCIEDAD URBANIZADORA DEL CARIBE,S.A. (SUCASA)'.
REPUBLICA DE PANAMA ... COMISION NACIONAL DE VALORES ... RESOLUCION ... Que la información suministrada y los documentos aportados cumplen con los requisitos establecidos ... rotativo de Valores Comerciales Negociables en series, cada serie con su propia fecha de ...
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Resolución CNV Nº 276-08 de 8 de septiembre de 2008, 'POR LA CUAL SE REGISTRAN VALORES DE LA SOCIEDAD DENOMINADA EMPRESAS MELO, S.A. , PARA SU OFERTA PÚBLICA'.
REPUBLICA DE PANAMA ... COMISION NACIONAL DE VALORES ... RESOLUCION ... Que la información suministrada y los documentos aportados cumplen con los requisitos establecidos ... Rotativo de Valores Comerciales Negociables (VCN's) hasta por un monto de Diez Millones de ...
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Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 1 de Octubre de 2009
Impuesto de importación de la mercancía. Gastos deducibles. Renta gravable. Gestión pública aduanera
... encuentran debidamente sustentados en los libros, registros y documentos. Es imposible encontrar mercancía importada y almacenada en el almacén ... Las transferencias de documentos negociables y de títulos y valores en general.e ... PARAGRAFO 8. Están ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 25 de Junio de 2008
Pruebas idóneas. Cheques de fojas. Funciones públicas. Delito de apropiación indebida
... ón de la propiedad del dinero representado en los respectivos documentos negociables ... Finalmente estima que tampoco se produce la ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 29 de Junio de 1999
DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO RAÚL RODRÍGUEZ, EN REPRESENTACIÓN DE ALFREDO MACHARAVIAYA, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN DE CARGO FINAL Nº 20-97 DE 7 DE ABRIL DE 1997, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, AC...
... derecho mercantil e instrumentalizada mediante la existencia de documentos negociables, como es el caso de la Letra de Cambio. En ese sentido, la ... -
Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 9 de Enero de 2004
CARLOS MARIA MALTINI RECURRE EN CASACION EN LA EXCEPCION DE FALSEDAD DE LA OBLIGACION Y DE INEXISTENCIA DE LA OBLIGACION PRESENTADA POR LA PARTE DEMANDADA DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO PROPUESTO POR CARLOS MARIA MALTINI CONTRA OLMEDO AUGUSTO SALDAÑA MARIN
... es negocio causal de las letras, cuando las partes en ambos documentos son distintas, por lo que se cometió una violación a la Ley ... con lo que establece la ley, se presume que los documentos negociables han sido expedidos mediante causa valorable, lo que significa que "se ...