Actividad bancaria
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Resolución N° OAL-071-ADM-2023. Por la cual se aprueba el manual de procedimiento del programa de incentivos a la producción nacional de granos y otros rubros agrícolas ley 107 del 21 de noviembre de 2013, el cual se anexa a esta resolución.
... población panameña, a través del fortalecimiento de la actividad agrícola y el increm ento de la producción de granos básicos ... para que reciban sus pagos en Bancos, a través de la cuenta bancaria" del Sistema ACH. 4. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS \xEF\x83" ...
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Decreto Ejecutivo N° 199. Que modifica y adiciona artículos al decreto ejecutivo no. 320 del 8 de agosto de 2008, en cuanto a los permisos temporales por razones de inversión, en condición de inversionista forestal, y la categoría de residente permanente por razones económicas, en lo referente a la subcategoría de residente permanente, en calidad de inversionista forestal
... suma total invertida de manera directa en la actividad de reforestación y ... que el capital es del inversionista. (El contador ... deberá demostrarse con la presentación de certificación bancaria de la ... transferencia de los fondos a la empresa reforestadora o de su ...
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Decreto Ejecutivo N° 38. Que se emita concepto favorable para que banco nacional de panamá capitalice la suma de ochenta millones de balboas (b/.80,000,000.00) provenientes de las utilidades retenidas, y aumente su capital a seiscientos cincuenta millones de balboas (b/.650,000,000.00).
... de la legislación bancaria o mejores prácticas bancarias; ... Que la Junta Directiva del Banco ... del capital del Banco, a la actividad de Casa de Valores, en cumplimiento a lo dispuesto ... en el Acuerdo ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 19 de Enero de 2015
Comisión del delito de falsedad de documento. Prueba pericial consultable. Uso de cheque. Indemnización por la lesión patrimonial
... hecho que JOSÉ BORBÚA admitió haberse presentado a la entidad bancaria para hacer efectivos los cheques, a cambio del pago de su carrera como ... el juzgador conforme a derecho y no se comprobó un yerro en la actividad probatoria que tenga fuerza para variar lo dispositivo del fallo ... -
Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 23 de Octubre de 2015
Competencia a cargo. Incidente de nulidad. Cláusulas del contrato de fideicomiso. Bancos
... La Comisión Bancaria Nacional supervisará y velarápor el adecuado funcionamiento del negocio ... de Bancos, se encentra la de velar y supervisar la actividad fiduciaria con arreglo a la Ley que regula dicha actividad ... III. EL ... -
Resolución N° 1558-2022-DNMySC. Por la cual se aprueba el "manual de procedimientos para la transferencia de fondos a gobiernos locales para la adquisición de insumos de limpieza y bioseguridad para los centros educativos con matrícula menor a 250 estudiantes a nivel nacional" del ministerio de educación
... actividad educativa (estudiantes, profesores, personal administrativo, ... ón de los recursos contenidos en dicha cuenta bancaria, según el modelo de registro, Informe Financiero e ...
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Vigente
Código Penal
... o comercio consiste en la privación de la práctica de una actividad relacionada con la profesión, oficio, industria o comercio de que se ... de dinero, valores u otros recursos financieros de una entidad bancaria, empresa financiera u otra que capte o intermedie con recursos financieros ...
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Texto Único Nº S/n de 15 de abril de 2010, 'CÓDIGO PENAL DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ'
... consiste en la privación de la práctica de una actividad relacionada con la profesión, oficio, industria ... o comercio de que se ... bancaria, empresa fmanciera u otra que capte o intermedie con recursos financieros ...
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Resoluciones de Cobro Coactivo TAT-ICC-034 del Tribunal Administrativo Tributario, 23-09-2021
... por medio de la resolución arriba mencionada, la entidad bancaria ------------------ procedió a retener y a poner a disposición de la ... Las fincas dedicadas a la actividad agropecuaria que tengan el uso adecuado según as costumbres ...
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Decreto N° 343-2015-DMySC. Por el cual se aprueba el documento titulado “procedimientos para la apertura y manejo de fondo rotativo administrativo a través de la cuenta única del tesoro (cut)”.
... de la Ordenación de Pago, cumpliendo con los horarios de la Red Bancaria ... No. 27870 Gaceta Oficial Digital, jueves 17 de septiembre ... apremiantes que surjan en el desarrollo de su actividad; dentro de los parámetros establecidos por el ...
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Decreto Ejecutivo N° 12. Que aprueba la estrategia nacional del ambiente 2021-2031 denominada gestión ambiental para la restauración de los ecosistemas y el desarrollo sostenible e inclusivo
... 59 7.6.2 Actividad escolar “Mi mamá y yo contribuimos a la Estrategia Nacio nal del ... Cambio Climático 1.2.2.1 Coordinar y fortalecer la comunidad bancaria nacional, tanto pública como privada, así como aseguradoras, bolsa de ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 5 de Julio de 2013
Lesión patrimonial. Administración pública. Funciones inherentes al contrato por servicios profesionales. Cautelación
... o no los servicios para los cuales fue requerido por esta entidad bancaria ... Para arribar a este razonamiento, el Pleno de esta Superioridad ... cierto, es que si bien no se encontró documentación de su actividad, se infiere con las declaraciones rendidas bajo la gravedad del juramento ... -
Resolución N° 100-2023. Por la cual se crea el programa para el perfeccionamiento profesional de los colaboradores del banco de desarrollo agropecuario y se aprueba el procedimiento para gestionar el pago dentro del mismo.
... una entidad del Estado para el fomento y financiamiento de la actividad agrope cuaria, con personería jurídica, autonomía presupuestaria y ... de beneficio profesional en el desa rrollo de la carrera bancaria, con la finalidad de salvaguardar al personal co mo mano de obra ...
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Decreto N° 16-2019-DNMySC. Por el cual se aprueba el "manual de procedimientos para la ejecución del programa de inclusión socioeconómica de las personas con discapacidad y sus familias (fami-empresas)" - secretaría nacional de discapacidad (senadis).
... Posibilidad de converti rse en una actividad sostenible en el tiempo. Tener aporte de recursos por parte ... 2. Tener una cue nta bancaria abierta en u no de los B ancos del Est ado, de no a fectar ...
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Resolución N° 1568-2020-DNMySC. Por la cual se aprueban los “procedimientos para el trámite de la denuncia de auditoría social (veeduría).
... de Panamá, las herramientas necesarias para desarrollar la actividad pactada como: carné, transporte, alimentación y cualquier otra ... , deberá comunicar e l número y denominación de la cuent a bancaria donde se manejarán los recursos asignados por la Contraloría ...
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Decreto Ejecutivo N° 368. Que dicta el reglamento interno del ministerio de relaciones exteriores y desarrolla el título ii de la ley no. 28 de 7 de julio de 1999, sus modificaciones y adiciones posteriores.
... mediante las cuales se cambia un Servidor Público de una actividad programática a otra o, de una unidad administrativa a otra. Se entiende ... Estos últimos deberán ser acreditados a la cuenta bancaria del funcionario por lo menos un (1) mes antes de la fecha de viaje ...
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Resolución N° 1498-2020-DNMySC. Por la cual se aprueba la “guía para el trámite de documentos en el departamento de programación presupuestaria de la dirección nacional de asesoría económica y financiera”.
... de gasto ; en Inversiones, por programa, subprograma, actividad y proyecto. - Cuadro comparativo del Presupuesto de ... de Métodos y Sistemas de Contabilidad con la conciliación bancaria de la cuenta denominada Contraloría General-Servicio de Descuentos ...
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Decreto N° 82-2017-DMySC. Por el cual se aprueba el documento titulado "procedimientos administrativos para el uso, manejo y control del fondo fideicomiso del benemérito cuerpo de bomberos de la república de panamá.
... modifica un artículo de la L ey 12 de 2012, que regula la actividad de seguros”. Decreto Ejecutivo Núm.113 de 23 de febrero de 2011 , ... de la República de Panamá el Informe de la Conciliación Bancaria con la documentación que sustenta cada transacción y éste a su vez ...
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Resoluciones de Fondo TAT-RF-065 del Tribunal Administrativo Tributario, 29-08-2017
... estableció que el contribuyente mediante transferencia bancaria pagó a la empresa ---------------------------------- ., ubicada en San ... de 2017 EXPEDIENTE n.º 120-2016 5 lo relacionado a la actividad publicitaria de promoción, re laciones públicas y mercadeo, la cual ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 28 de Diciembre de 2015
Retención judicial. Ejecución forzosa de la resolución judicial. Medida de secuestro. Actividad procesal
... extiende a la actividad de ejecutarlo en caso que dicha parte no observe tal ... obligación ... ordena a la institución bancaria depositaria de las sumas de dinero cauteladas ... la entrega a los ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 4 de Junio de 2012
Delito de blanqueo de capitales. La prueba en el proceso penal. Tráfico ilícito de drogas. Salud publica
... lícito, que era propiedad de DOLORES GUERRA y provenía de la actividad realizada por CRISTELA MIRANDA en su condición de socia de la señora ... sus ingresos específicamente los fondos que maneja en la cuenta bancaria del Banco Universal (fs.1004) los cuales ascienden a la suma de ... -
Resoluciones de Fondo TAT-RF-111 del Tribunal Administrativo Tributario, 20-12-2018
... ó que si bien se trata de actividades exentas, la actividad de corretaje de seguros no puede incluirse en el renglón 17 de ... Por ejemplo, la conciliación bancaria entre el saldo de la cuenta corriente en el banco y el saldo de la ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 18 de Marzo de 2014
Fondos bancarios. Masa de acreedores de la quiebra. Activador constitucional. Orden judicial
... Ltd sobre la cuenta bancaria No. 02-71-0028-7 a nombre de British American Insurance Co. Ltd., hasta la ... de declaratoria de quiebra y a la Ley 59 de 1996 que regula la actividad de Seguros le informamos al Tribunal que debíamos proceder a liberar los ... -
Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 17 de Febrero de 2006
Actos condición. Banca. Acto administrativo. Acción de nulidad
... 29-71 de 6 de julio de 1971 de la Comisión Bancaria Nacional la cual queda sin efecto." ... En este contexto tenemos, que ... Es cierto que estas entidades bancarias despliegan su actividad con sujeción a la inspección y supervisión de la institución ... -
Resoluciones de Fondo TAT-RF-040 del Tribunal Administrativo Tributario, 07-05-2021
Infracción tributaria. Sanción. Administración pública. Personas residente
... ellos, según se indica del prenombrado escrito, no desarrollan actividad lucrativa alguna. Sustentaron sus exigencias ante el MICI, señalando ... privadas, una pública, como lo es una Institución Bancaria, entidad autónoma del Estado. De igual forma, y en seguimiento a lo ...