dinero electronico
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Resoluciones de Saneamiento y Nulidades TAT-NUL-016 del Tribunal Administrativo Tributario, 15-09-2023
... • Que el contribuyente fue notificado por correo electrónico de la Resolución n.° 201- 2649 de 1 de abril de 2021, el 14 de ... dinero", fondos que provienen de su actividad en las operaciones de inversi\xC3" ...
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Acuerdo Nº 06 de Superintendencia de Bancos, 2016
... pago y dinero electrónico; ... Que el artículo 40 de la Ley No. 23 de 2015, establece ...
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Resolución Nº 0001-2020 de Superintendencia de Bancos, 2020
... dinero electrónico; otros servicios corporativos realizados por las empresas ...
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Decreto Ejecutivo N° 10. Que crea el programa de subvenciones para la empleabilidad de personas con discapacidad
... de EL PROGRAMA, será elaborado con base al monto del dinero recaudado en el periodo fiscal anterior. Capítulo 111 De los ... direcciones domiciliarias, telefónicas, o de correo electrónico, horario de atención, así como aquellos relacionados a su ...
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El Salvador: Nueva normativa técnica para la gestión de riesgo de lavado de dinero y activos, financiamiento al terrorismo y la financiación de armas de destrucción masiva
... y fondos que las administran, bolsas de productos y servicios; gestoras de fondos de inversión , sociedades proveedoras de dinero electrónico, entidades que realizan operaciones de envío o recepción de dinero por cualquier medio a nivel nacional e internacional y cualquier otra sociedad o ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 24 de Junio de 2013
Delito de blanqueo de capitales. Tráfico de armas. Detención preventiva. Investigación penal
... ón de Tráfico Ilícito-DIJ, hace referencia a un correo electrónico cuyo contenido guarda relación con los hechos que implica la posible ... sus actividades económicas en Panamá, son producto de lavado de dinero ... Librado el mandamiento de Habeas Corpus, la Fiscalía Especializada ... -
Resolución Nº 008-2015 de Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, 2015
... 2014-0-12-205-08-CM-000775, a través del sistema electrónico de ... contrataciones públicas "PanamaCompra", para la "COMPRA DE NEVERA ... : ORDENAR la devolución de la fianza de impugnación constituida en dinero ... ADMINISTRATIVO ... CONTRATACIONES ... PÚBLICAS y como beneficiarios ...
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Resolución Nº 147-2015 de Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, 2015
... Internacional ... Electrónico ... Contrataciones Públicas "PanamaCompra", el aviso de convocatoria y el ... impugnación, ... consignada a través de la suma en dinero en efectivo de Seiscientos Sesenta y ... Siete Balboas con 34/100 ...
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Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 10 de Diciembre de 2020
... que la demandada rindió cuentas respecto de las transferencias de dinero que se realizaron de la cuenta No.01-0004359-6 a favor de la cuenta ... 22, 23 y 24 ... Manifiesta además que mediante correo electrónico fechado al 8 de febrero de 2009, consultable a fojas 51-52, el HSBC Bank ...
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Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 19 de Marzo de 2014
Documento público. Contrato de servicio. Defensa de la competencia. Indemnización de daños y perjuicios
... , declaración o hecho que se demanda; y si se demandase pago de dinero, la expresión de la cantidad que se reclama; en caso de que ella se ... contratos, entre otras cuestiones" (fs.773 y 4982); el correo electrónico de 23 de octubre de 2002 enviado por la APAP a la > -conformada por las ... -
Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 19 de Abril de 2014
Contrato de servicio. Defensa de la competencia. Indemnización de daños y perjuicios. Documento público
... , declaración o hecho que se demanda; y si se demandase pago de dinero, la expresión de la cantidad que se reclama; en caso de que ella se ... contratos, entre otras cuestiones" (fs.773 y 4982); el correo electrónico de 23 de octubre de 2002 enviado por la APAP a la > -conformada por las ... -
Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 1 de Abril de 2014
Resolución del contrato por incumplimiento. Cláusulas contentivas del contrato. Derechos y obligaciones
... a su propio nombre, por lo que no lo hubiese condenado al pago de dinero alguno y hubiese negado la pretensión de los demandantes ... El error en ... BTESH a la señora CLAUDIA RODRÍGUEZ, a través del correo electrónico de fecha 30 de octubre de 2009, la necesidad de reenviar la información ... -
La pandemia por COVID-19 dispara el uso del comercio electrónico en Centro América
... Métodos alternos de pago, como los proveedores de Dinero Electrónico, que permiten acercar al segmento no bancarizado al ecosistema nacional de pagos e interactuar de primera fase con ciertos proveedores ...
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Ley N° 12. Que establece el régimen de los procesos concursales de insolvencia y dicta otras disposiciones.
... su notificación, mediante Certificación de Depósito Judicial, en dinero en efectivo, en el ... Banco Nacional de Panamá ... Los honorarios del ... electrónico a la que se le enviarán todas las comunicaciones y ... citaciones. El ...
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Resolución No. 008-2023-Pleno/TACP de 10 de enero de 2023 (Decisión)
... procedimientos de selección de contratista en el sistema electrónico de ... contrataciones públicas denominado “PanamaCompra”, ... sea su precio de referencia, cuesta dinero y tiempo a los proponentes, los cuales ... incurren en gastos para su ...
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Ley N° 186. Que regula las sociedades de emprendimiento en la república de panamá
... Los nombres, domicilio, documento de identidad y correo electrónico de cada uno de ... los suscriptores del estatuto tipo, los cuales tendrán ... integrado por la aportación de los socios en dinero, bienes o servicios, y estará representado en ... participaciones o ...
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Ley N° 53. Que regula la carrera judicial.
... lo comunicará al Consejo de Administración por correo electrónico o por escrito, dentro de los ... cinco días hábiles posteriores a la ... Si fuera viable la cantidad de dinero será absorbida en el presupuesto vigente. De lo ... contrario, se ...
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Ley N° 21. Que establece las normas para la regulación y supervisión de los fiduciarios y del negocio de fideicomiso y dicta otras disposiciones.
... electrónico, que indique que ejerce el negocio de fideicomiso ... Artículo 22 ... á ante el tribunal correspondiente la suma sujeta a litigio en dinero en efectivo, ... hipotecas, fianzas de compañías de seguros, cartas de ...
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Ley N° 8. Que reorganiza la zona libre de colón y dicta otras disposiciones.
... Delito de Blanqueo de Capitales. Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo y ... aplicar las acciones que sean ... internacional de bienes o productos a través de comercio electrónico ... Cualquier otra actividad permitida, debidamente autorizada por la ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 8 de Marzo de 2022
... error ajeno, toda vez que, jamás él ha sido agente de manejo de dinero del Estado ... Explica que, lo anterior no es una justificación ... en cualquier medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, químico, físico o biológico ... De igual manera, el artículo 3 de ...
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Decreto N° 54-2019-DNMySC. Por el cual se aprueban los "procedimientos operativos del departamento de fiscalización y auditoría de consulados y embajadas.
... electrónico, dirigido al funcionario encargado del Consulado u ... Estas remesas de dinero se pueden dar en Efectivo, cheque, o transferencias bancarias. 21 ...
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Decreto N° 74-2019-DNMySC. Por el cual se aprueba el documento titulado “procedimiento para la adquisición y pago de pasajes aéreos, a través de tarjetas de crédito”, de la dirección general de contrataciones públicas.
... , utilizando tarjetas de crédito, mediante el Catálogo Electrónico de Productos y Servicios de “ PanamaCompra ” , así como el ... tomando en consideración: Menor tiempo de duración (valor del dinero") Menor precio ofertado en el mercado 3. Para este tipo de pasajes a\xC3" ...
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Ley N° 54. Que crea el registro nacional de beneficiarios y dicta otras disposiciones.
... ón de una plataforma única y centralizada de pago electrónico, ... a ios beneficiarios de los Programas de Transferencias Monetarias, ... El Programa consiste en la transferencia de una cantidad de dinero ... mensual para los panameños que sean adultos mayores de sesenta y ...