superintendencia de sociedades
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Circular nº 105 de Superintendencia de Bancos, 2013
Lista ofac. Debida diligencia. Familia guberek. Empresas panameñas y de otras nacionalidades (acuerdo 12-2005
... el seor Isaac Guberek Ravinovicz, su hijo Henry Guberek Grimberg y, adems, otros miembros de esa familia, as como una serie de sociedades tanto panameas como de otras jurisdicciones que operan o han operado en este pas. En virtud de lo anterior, solicitamos al seor Gerente General ... -
Circular nº 104 de Superintendencia de Bancos, 2013
Lista ofac. Debida diligencia. Familia guberek. Empresas panameñas y de otras nacionalidades. (acuerdo 12-2005
... el seor Isaac Guberek Ravinovicz, su hijo Henry Guberek Grimberg y, adems, otros miembros de esa familia, as como una serie de sociedades tanto panameas como de otras jurisdicciones que operan o han operado en este pas. En virtud de lo anterior, solicitamos al seor Gerente General ... -
Sentencia Generales de Corte Suprema de Justicia (Panama), 4ª de Negocios Generales, 8 de Julio de 2003
ASISTENCIA JUDICIAL LIBRADA POR LA FISCALÍA ESPECIAL DEL MINISTERIO PÚBLICO DE GUATEMALA DENTRO DE LAS SUMARIAS QUE SE INSTRUYEN POR DELITOS DE PECULADO, ESTAFA Y FRAUDE, EN DONDE APARECEN VINCULADOS CESAR AUGUSTO SANDOVAL MORALES Y OTROS
... Social-igss-y Que con Fecha 19 de mayo del Mismo Año la Superintendencia de Bancos, a Través de la Intendencia de Verificación Especial Ive Hacen ... Públicas O Constancias Que Acrediten la Constitución de las Sociedades, Ya Relacionadas, en Donde Participan Funcionarios Guatemaltecos Y ... -
Resolución Nº 172 de Superintendencia de Bancos, 2013
... el 16 de octubre de 1997; ... Que, con fundamento en lo establecido en el Acuerdo 1-2004, las sociedades MMG BANK ... CORPORATION, GARANTRUST, S.A. y CIESA CONSULTING, INC., han presentado en ... conjunto, ante esta Superintendencia el pasado 9 de ...
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Resolución Nº 1 de Superintendencia de Bancos, 2006
... Que BNP PARIBAS PRIVATE BANK, es una sociedad constituida de acuerdo a las leyes de ... Francia e inscrita en el Registro Mercantil y de Sociedades de París, Francia desde el 31 de ... diciembre de 1954, bajo el Número de Registro Mercantil R.C.S. París B 542 110 960 ... (1954B11096) y ...
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Incentivos a la inversión en la República de Panamá
... ás instrumentos financieros deben estar registrados en la Superintendencia del Mercado de Valores y ofertados a través de la bolsa de ... valores y ... Para los efectos de microempresas que se constituyan como sociedades, se consideran aquellas en que concurran las siguientes circunstancias 474 ...
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Circular Nº 048 de Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá, 18-08-2014
Aviso de Consulta Pública/transferencia de Cartera
... adoptar el siguiente Acuerdo:"Por el cual se desarrollan las normas por las gue se regir el procesoe fraspas o o cesin decartera de sociedades corredoras de seguros, corredores de reaseguros y /as sociedades deajustadores de seguros y/o inspecfores de averas.,,RESUMEN DE LOS PRINCIPALES ... -
Resolución Nº 282 de Superintendencia de Bancos, 2010
... ante la Auditoría Interna de la Nación de la ... República Oriental de Uruguay (Regulador y Supervisor de las Sociedades Anónimas); ... Que conforme lo dispuesto por el Artículo 58 de la Ley Bancaria y el Acuerdo No.4-2002 de ... 3 de abril de 2002, la apertura de ...
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Resolución nº 31 de Superintendencia de Bancos, 2021
Autorizar el traspaso dentro del mismo grupo económico de capital bank, inc. , del 45. 44% de las acciones que mantienen, respectivamente
... , S.A., y L DV INVESTMENT INC., adq uieran el 45.44% de las acciones de CAPITAL BANK, INC., cuyo s propietarios son las sociedades FUNDACIÓN F & F , FUNDACIÓN BETAL, CAPITAL GS ENTREPRENEURS CORP., FUNDACIÓN RG DE P, CASALCO FINANCE I NC. , CAPITAL ASSET PARTNERS ... -
Circular nº 18 de Superintendencia de Bancos, 2003
Política "conozca a su cliente". (artículo 1, ley 42 de 2000; acuerdo 9-2000
... y Dynatrade, S.A., sealadas en investigaciones que se adelantan en los Estados Unidos. Al parecer dichas sociedades no estn inscritas en nuestra jurisdiccin, sin embargo, sabido es que de conformidad con lo dispuesto en el Artculo 1, Numeral 1 de la Ley 42 de 2 de ... -
Circular Nº 057 de Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá, 22-09-2014
Aviso de Consulta Pública
... se desarrollan las normas-por las gue se regir et pceso de fusin de /associedades corredoras b seguros , corredore.s de rease guros y sociedades de ajustadores deseguros y/o inspectores.de aver as."RESUMEN DE Los PRINGIPALES rRMtNos y EXpLtcActN DE LAS RAzoNES DEDICHA AGCIN:El Acuerdo ... -
Acuerdo Nº 2 de Superintendencia de Bancos, 2002
... dispuesto en el artículo 67 del Decreto Ley 9 de 1998, aquellas sociedades que dediquen ... más del veinticinco por ciento (25%) de sus fondos de capital a actividades distintas a las ... mencionadas anteriormente ...
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Resolución nº 00873 de Superintendencia de Bancos, 2023
Autorizar el traspaso del 20% de las acciones emitidas y en circulación de pacific bank, s. A
... en propiedad de las sociedades PASCAL UNIVERSAL INC., NEW SEA DEVELOPMENT SERVICES, INC. y ABAKO LP , a favor de la sociedad ATLÁNTIDA OVERSEAS INVESTMENTS, S.A., ... -
Circular nº 11 de Superintendencia de Bancos, 2006
Ahmed idris nasreddin circular no. 035-2002
... , esta Superintendencia de Bancos ha tenido conocimiento de que el seor Ahmed Idris Nasreddin figura como dignatario de las sociedades annimas panameas inscritas en el Registro Pblico de Panam, a saber: NOMBRE DE LA SOCIEDAD NUMERO DE RUC ... -
Circular nº 2 de Superintendencia de Bancos, 2006
Adición de ahmed idris nasreddin en la lista de individuos y/o entidades, incluyendo la ejecución expedita del congelamiento de sus capitales, por considerarse vinculados a usama bin laden y al qaeda
... Al respecto, esta Superintendencia de Bancos ha tenido conocimiento de que el seor Ahmed Idris Nasreddin figura como presidente de dos sociedades annimas panameas inscritas en el Registro Pblico de Panam, a saber: Asmara International, S.A. y Rahma Charitable Foundation, S.A. En virtud de lo ... -
Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 17 de Febrero de 2006
EXCEPCION DE FALSEDAD DE LA OBLIGACIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO MARIO E. MADRID EN REPRESENTACIÓN DE NEMESIO SIMON CAMARA, DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS A FAVOR DE BANCO DISA, S. A
... del proceso ejecutivo por cobro coactivo que le sigue la Superintendencia de Bancos a favor de Banco Disa, S.A ... EL Lcdo. Madrid, ... encuentra en el Proceso Ejecutivo Hipotecario en contra de las sociedades EUROPERFILES DE PANAMA, S.A. y NOVADI, S.A. (garante hipotecario) y sus ... -
Resolución Nº 3 de Superintendencia de Bancos, 2013
Por la cual se recono el traspaso de acciones a FINANCIAL WAREHOUSING OF LATIN AMERICA, INC. (FWLA).
... mediante la realización de Convenio de Fusión por Absorción de las sociedades MARDEL ... INVESTMENTS INC. y FINANCIAL WAREHOUSING OF LATIN AMERICA, INC., ... quedando ésta última como sociedad sobreviviente; ... Que, según ... -
Resolución nº 124 de Superintendencia de Bancos, 2015
Representación legal subsidiarias banco universal
... ), ésta última con permiso de operación como Empresa de Arrendamiento Financiero y como Empresa Fi nanciera; Que estas sociedades, además de Banco Univ ersal T ru st Corporati on , domicil iado en la jurisdicción de Montserrat, tienen a BANCO UNIVERSAL, S. A ... -
Resolución Nº 124 de Superintendencia de Bancos, 2015
REPRESENTACIÓN LEGAL SUBSIDIARIAS BANCO UNIVERSAL
... Que BANCO UNIVERSAL, S.A. es propietaria 100% de las siguientes sociedades inscritas en ... el Registro Público: Reforestadora Universal de Chiriquí, S.A., inscrita a Folio 371571 (S), ... Factoring Universal, S.A., ... -
Resolución Nº CTS-003 de Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá, 18-04-2011
Resolución CTS- 003
... -\ ,,/ /:l\,,;Ltl ,/ l\'''\ f SAWADOR TUIORALES En répresentac¡ón de las Compañías de Seguros Ramos de Vida de las Sociedades De Conetajes DQ/ldg de Seguros Ramos Generales (Suplente) --- \ \ t\l ... -
Resolución Nº 00873 de Superintendencia de Bancos, 2023
... Superintendencia autorizó el traspaso del 80% de las acciones emitidas y en ... circulación de PACIFIC BANK, S.A. en propiedad de las sociedades PASCAL ... UNIVERSAL INC., NEW SEA DEVELOPMENT SERVICES, INC. y ABAKO LP, a ... favor de la sociedad ATLÁNTIDA OVERSEAS INVESTMENTS, S.A., de ...
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Circular nº 23 de Superintendencia de Bancos, 2002
Fusiones y adquisiciones
... Poder otorgado al Ap oderado Especial por las sociedades tenedoras de acciones de Bancos o de Grupos Económicos de los cuales Bancos formen parte; 2. Solicitud de autorización de adquisición o ... -
Resolución Nº 6 de Superintendencia de Bancos, 2005
... ADMINISTRADORA NACIONAL DE INVERSIONES, FONDOS DE PENSIONES ... Y CESANTÍAS, S.A., actualmente corresponde a las sociedades BANCO PANAMEÑO ... DE LA VIVIENDA, S.A., PRIMER BANCO DEL ISTMO, S.A., COMPAÑÍA ... NACIONAL DE SEGUROS, S.A., ARGENTARIA INTERNACIONAL DE ...
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Resolución Nº 31 de Superintendencia de Bancos, 2021
... INC., adquieran el 45.44% de las acciones de CAPITAL BANK, INC., cuyos propietarios son las ... sociedades FUNDACIÓN F & F , FUNDACIÓN BETAL, CAPITAL GS ENTREPRENEURS CORP., ... FUNDACIÓN RG DE P, CASALCO FINANCE INC., CAPITAL ASSET PARTNERS INC., AFTA ...
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Decreto Ejecutivo Nº 135 de 2 de septiembre de 2009, 'POR EL CUAL SE HACEN UNOS NOMBRAMIENTOS EN EL CONSEJO TÉCNICO DE SEGUROS DE LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS Y REASEGUROS'.
... Principal ... PATRICIA TELLO VALLARINO ... MARIO AUGUSTO RODRÍGUEZ ... Un representante de las Sociedades de Corretaje de Seguros ... Principal ... MIGUEL DE LA GUARDIA ... LUIS CARLOS DEL RIO III ... ARTICULO 2: Este Decreto empezará a regir a ...