bancos oficiales de panama
-
Acuerdo nº 5 de Superintendencia de Bancos, 2011
Se dicta un nuevo acuerdo que actualiza las disposiciones sobre gobierno corporativo. Deroga el acuerdo no. 4-2001, a partir del 1 de enero de 2012. G. O. 26883 de 30 de septiembre de 2011. Modificado por el acuerdo no. 4-2012, por el acuerdo 5-2014 y por el acuerdo no. 8-2019. "documento compilado". Ver resolución sbp-jd-0036-2012. Véase las circulares (86-2012 , 87-2013 y 81-2016
... República de Panamá Superintendencia de Bancos ACUERDO No. 005 -2011 (de 20 de ... Este Acuerdo es aplicable a los bancos oficiales, a lo s bancos de licencia ge neral y a los bancos de ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 14 de Septiembre de 2001
INCIDENTE DE CONTROVERSIA DENTRO INTERPUESTO POR EL LICENCIADO TEÓFANES LÓPEZ ÁVILA CONTRA EL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN DEL PROCESO PENAL SEGUIDO CONTRA EL JUEZ DEL TRIBUNAL MARÍTIMO DE PANAMÁ, POR LA PRESUNTA COMISIÓN DEL DELITO DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO
... delito de Abuso de Autoridad en el ejercicio de sus funciones oficiales o por falta de cumplimiento de sus deberes como tal.". "El artículo 2480 ... los hechos expresados en esta denuncia,los archivos y registros de bancos que operan en esta plaza, particularmente de las casas matrices del ... -
Decreto Ejecutivo Nº 35 de 4 de marzo de 2008, "POR EL CUAL SE APRUEBA LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS"
...- Dirección de Obras Públicas Panamá Oeste 1 . - Dirección de Obras Públicas Panamá ... de las obras en ejecución financiadas por Bancos Internacionales. . Dar seguimiento a la ... conjuntamente con otras entidades oficiales en evaluación de los recursos naturales y en la ...
-
Decreto Nº 74-2009 de 10 de marzo de 2009, 'POR EL CUAL SE APRUEBA EL DOCUMENTO TITULADO 'MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES PARA EL CONTROL DE LAS ADQUISICIONES, RECEPCIONES Y PAGOS DE LOS BIENES Y SERVICIOS EN LA FISCALÍA GENERAL ELECTORAL'.
... 2, de la Constitución Política de Panamá, establece que la. Contraloría General es el ...• Los documentos oficiales de afectación presupuestaria y financiera, deben ...por la Superintendencia de Bancos y Seguros. Debe organizarse la custodia de la ...
-
Decreto Nº 15-2008-DMySC de 2 de enero de 2008, "POR EL CUAL SE APRUEBA EL DOCUMENTO TITULADO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA REGLAMENTACIÓN, APERTURA, USO Y MANEJO DEL FONDO ROTATIVO, DE LA PROCURADURÍA DE LA ADMINISTRACIÓN".
... 2, de la Constitución Política de Panamá, establece que la Contraloría General es el ente ... a funcionarios públicos en misiones oficiales fuera del país. . El pago del Viático puede ser ... por concepto de servicios que prestan los bancos, agentes de ventas de bienes y servicios y otros ...
-
Resolución Nº 08 de 29 de octubre de 2008, 'POR EL CUAL EL CONSEJO TÉCNICO DE SEGUROS DE LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS Y REASEGUROS DE PANAMÁ ESTABLECE MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y CONTRA EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO'
...Los servidores públicos activos de la Superintendencia de Bancos y de la Comisión Nacional de Valores. . Quienes participen en el Consejo ... y representantes de accionistas minoritarios, así como los Oficiales de Cumplimiento, deberán además acreditar haber prestado por lo menos ...
-
Que extiende la validez y vigencia en todas sus partes, de la ley 152 de 4 de mayo de 2020 y de la ley 156 de 30 de junio de 2020, en atencion al estado de emergencia de la economia nacional, producto de la pandemia ocasionada por el covid-19
...ECONOMIA Y FINANZAS. Apartado 0815-01603 Panamá 4 , Panamá. ANTEPROYECTO DE LEY Nº267 ...Según cifras oficiales del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, ... 132020, emitido por la Superintendencia de Bancos de Panamá, que supuestamente extiende la ...
-
Acuerdo nº 6 de Superintendencia de Bancos, 2000
Se regula lo referente a la cartera de préstamos. (modificado por el acuerdo no. 4-2003 y el acuerdo no. 5-2002). Será derogado por el acuerdo no. 4-2013 a partir de 30 de junio de 2014. G. O. 24102 de 24 de julio de 2000. Ver resolución sbp-gjd-0002-2014
... ARTÍCULO 2: ÁMBITO DE APLICACIÓN. Los Bancos Oficiales, los Bancos de Licencia General y los Bancos de Licencia ... la provisión de los préstamos de la sucursal en Panamá por su Casa Matriz en el extranjero, mediante una ... -
Sentencia de Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, 28 de Octubre de 1993
JUICIO PENAL SEGUIDO AL LICENCIADO ROGELIO CRUZ RÍOS, POR LOS DELITOS DE ABUSO DE AUTORIDAD Y SUSTRACCIÓN DE DOCUMENTOS EN OFICINA PUBLICA
...ón, en su mayoría proveniente de los bancos de la localidad. Por su parte la ...83). En Panamá, los artículos 15 y 16 del Código Penal ... los delitos de abuso de sus funciones oficiales o incumplimiento de los deberes de su destino, se ... -
Fallo Nº S/N de 30 de enero de 2006, DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR LA LCDA. ALMA L. CORTES A., EN REPRESENTACION DE PRODUCTOS SONAEÑOS, S.A.
.... Panamá, treinta (30) de enero de dos mil seis (2006) . ..., recopilar y analizar, a través de bancos de datos, la legislación que expida el Organo ... debía hacerse por los certificadores oficiales de la Comisión Nacional de la Carne, contando ...
-
Sentencia de Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, 14 de Junio de 1994
RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL JUICIO SEGUIDO CONTRA MATHIS CABIALLAVETA, PAÚL LUTHI WERNER, ANDRE EDUARD MENNET, MARÍA LOURDES BARB DE NAVARRO, POR DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA
... cifrada 309451, abierta en la Unión de Bancos Suizos (Panamá), S. A. Al tenor de ... atención a instrucciones recibidas de oficiales de la Unión de Bancos Suizos Zurich, sin la ... -
Decreto Nº 340-2008-DMySC de 19 de septiembre de 2008, POR EL CUAL SE APRUEBA EL DOCUMENTO TITULADO 'PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES PARA REGULAR EL USO Y MANEJO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS Y FINANCIEROS GENERADOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN LOS CENTROS REGIONALES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ'.
.... Las Universidades oficiales, desarrollan actividades que producen ingresos que son denominados como de .... d) Los saldos contables de la cuenta Bancos deben ser conciliados con los estados de cuentas bancarios. En el caso de ...
-
Acuerdo Municipal Nº 14 de 29 de noviembre de 2006, POR MEDIO DEL CUAL SE DICTA EL PRESUPUESTO DE RENTAS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO, PARA LA VIGENCIA FISCAL 2007
... Municipal en el Banco Nacional de Panamá, contra la cual se expedirá toda orden de pago ... funcionarios municipales en misiones oficiales fuera del país, el Alcalde autorizará el viaje. ....24 Ferreterías 10,000.00 9,500.00 . .25 Bancos y casas de Cambio 3,600.00 4,000.00 . .26 Casas ...
-
Resolución Nº 018 de 22 de enero de 2009, 'POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA ADICIONAR EL SISTEMA DE COBRO POR MEDIO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO A LOS YA EXISTENTES, PARA EL COBRO DE IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, RENTAS, MULTAS, SERVICIOS Y OTROS MECANISMOS DE COBRO DEL ESTADO DE LAS INSTITUCIONES, AUTÓNOMAS, SEMI-AUTÓNOMAS, CENTRALIZADAS Y DESCENTRALIZADAS DEL ESTADO, LOS MUNICIPIO , LAS GOBERNACIONES, LOS MINISTERIOS, ÓRGANOS LEGISLATIVO, EJECUTIVO Y JUDICIAL POR MEDIO DE LAS TARJETAS DE CRÉDITOS Y DÉBITOS EXISTENTES EN NUESTRO SISTEMA BANCARIO NACIONAL EN LA FECHA EN QUE SON RECIBIDOS EN LAS ENTIDADES RECAUDADORAS AUTORIZADAS'
República de Panamá . Ministerio de Economía y Finanzas . ..., como la Caja de Ahorros y numerosos bancos privados locales, deben contemplar garantías en ... a otros ministerios o a entidades oficiales autónomas o semi-autónomas. . Que actualmente, ...
-
Acuerdo nº 7 de Superintendencia de Bancos, 2018
Por medio del cual se establecen disposiciones sobre la gestión del riesgo país. G. O. N° 28541 de 6 de junio de 2018. Deroga la resolución general no. 7-2000
... República de Panamá Superintendencia de Bancos ACUERDO No. 007-2018 (de 8 de mayo de ... Los bancos oficiales. 2. Los bancos de licencia general. 3. Los bancos de licencia ... -
Que regula el arrendamiento financiero de bienes inmuebles y se dictan otras disposiciones
...Apartado 0815-01603 Panamá 4 , Panamá. No. 29138-C. Gaceta Oficial ... espacio de gestión tanto a promotores y bancos, como a potenciales destinatarios del ... vale la pena dar una mirada a los datos oficiales sobre el sector inmobiliario que confirman que el ...
-
Resolución Nº 50-2007 J.D de 18 de octubre de 2007, "POR LA CUAL SE APRUEBA EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES"
... y de alto rendimiento en la República de Panamá. Gaceta Oficial N° 23,290 de 29 de abril de ...oficiales, al igual que el mantenimiento y reparación ... son presentadas por las casas comerciales, bancos o financieras. . Controlar los documentos legales ...
-
Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), Sala 3ª de lo Contencioso Administrativo, 6 de Marzo de 2008
Semejanza entre la demanda contencioso administrativa de nulidad. Copia del acto. Formalidad. Requisitos de la advertencia de ilegalidad
... Oficial, en el Registro Judicial, etc., por tratarse de actos oficiales hacen plena prueba en el proceso en cuanto a su existencia y contenido, ... de 1998, dictado por la Junta Directiva de la Superintendencia de Bancos). Ante el incumplimiento de la formalidad señalada por la Ley 135 de ... -
Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), Sala 3ª de lo Contencioso Administrativo, 6 de Marzo de 2008
Requisitos de la advertencia de ilegalidad. Semejanza con la demanda contencioso de nulidad. Acto administrativo. Copia
... Oficial, en el Registro Judicial, etc., por tratarse de actos oficiales hacen plena prueba en el proceso en cuanto a su existencia y contenido, ... de 1998, dictado por la Junta Directiva de la Superintendencia de Bancos). Por el incumplimiento de la formalidad señalada por la Ley 135 de 1943, ... -
Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), Sala 3ª de lo Contencioso Administrativo, 8 de Octubre de 2007
Copia del acto administrativo. Requisitos formales en las advertencias de ilegalidad. Documentos oficiales. Demanda contencioso administrativa de nulidad
...á que los Jueces tienen conocimientos de los actos o documentos oficiales así publicados y valdrán en demandas, peticiones, alegatos y otras ... de 1998, dictado por la Junta Directiva de la Superintendencia de Bancos. "(El resaltado es del Tribunal). En virtud de las ... -
Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 21 de Diciembre de 2009
Hábeas data. Responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas. Daños y perjuicios. Protección del derecho de acceso a la información
... el derecho de acceso a su información personal recabada en bancos de datos o registros oficiales o particulares, cuando estos últimos ... -
Acuerdo nº 1 de Superintendencia de Bancos, 2014
Por medio del cual se dictan reglas para la estandarización del cheque personal y comercial en panamá. G. O. 27510 de 8 de abril de 2014. (modificado por acuerdo no. 10-2014, acuerdo no. 8-2015 y acuerdo no. 7-2017) "documento compilado". Véase la circular 051-2016
... República de Panamá Superintendencia de Bancos ACUERDO No. 001-2014 (de 18 de marzo ... disposiciones del presente Acuerdo se aplicarán a los bancos oficiales y a los bancos de licencia general. ARTÍCULO 2. DEFINICIONES . Para ... -
Que adiciona una disposicion al decreto ley 9 de 1998, sobre el regimen bancario
... DE ACTUACION PREVENTIVA Y DE RESOLUCION DE BANCOS EN DIFICULTADES Y SE SUBROGAN LOS CAPITULOS XV, ...ECONOMIA Y FINANZAS. Apartado 0815-01603 Panamá 4 , Panamá. ANTEPROYECTO DE LEY Nº426 ... recibir dineros, depositarlos en bancos oficiales o particulares y pagar gastos que sean necesarios ...
-
Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 4 de Abril de 2008
Derechos fundamentales. Nulidad. Advertencia de ilegalidad. Acto administrativo
... sometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales." . DECISIÓN DEL TRIBUNAL DE APELACIÓN. El resto de ... de 1998, dictado por la Junta Directiva de la Superintendencia de Bancos). . En lo que se refiere al argumento de la parte actora, que la ... -
Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 4 de Abril de 2008
Advertencia de ilegalidad. Nulidad. Acto administrativo. Derechos fundamentales
... sometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales." . DECISIÓN DEL TRIBUNAL DE APELACIÓN. El resto de ... de 1998, dictado por la Junta Directiva de la Superintendencia de Bancos). . En lo que se refiere al argumento de la parte actora, que la ...