defraudacion fiscal

Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 3 de Junio de 1993

... por medio la cual "se dictan medidas sobre Contrabando y la Defraudación Aduanera y se adoptan otras disposiciones." Esta excerta legal tipifica ... 1984, que a su vez modifica la disposiciones generales del Código Fiscal que le sean contrarias, por ser ésta precitada ley a tenor de las reglas ...
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 15 de Octubre de 1993
AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR EL LICENCIADO LEOSMAR TRISTÁN EN REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR JORGE LORENZO CEBALLOS Y CONTRA LA ORDEN DE DECOMISO EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES TÉCNICAS DE ADUANAS, ZONA NORTE, COLON

... el comiso temporal -por la posible comisión de un delito de tipo fiscal aduanero- de 70 cajas de cigarrillos (Packos) y del vehículo a motor ... se aplicará a todas las mercancías objeto de contrabando o defraudación aduanera y también a los vehículos, semovientes, utensilios, maquinarias ...
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 23 de Junio de 1995
ACUSACIÓN PARTICULAR FORMULADA POR LA FIRMA FORENSE VÁSQUEZ Y VÁSQUEZ, EN REPRESENTACIÓN DE GATEWAY COMMUNICATION SERVICES CORPORATION, S. A., CONTRA JUAN RAMÓN PORRAS, GERENTE DEL INTEL., POR DELITO CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

... copia del expediente que contiene "LA DENUNCIA DE EVASIÓN Y DEFRAUDACIÓN DE IMPUESTOS EN CONTRA DE LAS SIGUIENTES EMPRESAS: GATEWAY COMMUNICATION ... fiscal de naturaleza penal, la Sala considera que, luego de evacuado el trámite ...
Sentencia de Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, 4 de Enero de 1995
SUMARIAS EN AVERIGUACIÓN. RUBÉN DARÍO CARLES. CUERPO DE BOMBEROS DEL ÁREA CANALERA

... El Procurador General de la Nación elaboró la Vista Fiscal Nº 71 de 8 de noviembre de 1994, remisora de la causa y en ella solicita ... concurso de precios y de licitaciones); a delitos aduaneros (defraudación y no pago de impuestos); y a supuestos delitos de índole penal, como es ...
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 12 de Mayo de 1995
HABEAS CORPUS PREVENTIVO A FAVOR DE SAMUEL BÓSQUEZ DELGADO EN CONTRA DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES TÉCNICAS ADUANERAS DE LA DIRECCIÓN DE ADUANAS

... por su presunta participación en la comisión de un delito de tipo fiscal aduanero ... Por otro lado, podemos señalarle que el artículo 45 de la ... medio de la cual se dictan medidas sobre Contrabando y la Defraudación Aduanera y se adoptan otras disposiciones, contempla la medida cautelar ...