defraudacion fiscal
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Que promueve el empleo juvenil sostenible
... el patrimonio, la fe pública, la administración pública o defraudación fiscal. 6. Incapacidad total y permanente, que le impida cumplir sus ...
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Que crea el patronato para el desarrollo de la cultura y la educación en la provincia de coclé.
... , la fe pública, la administración pública o por defraudación fiscal. Incapacidad total y permanente, que le impida cumplir sus ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 28 de Junio de 2000
ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR LA FIRMA DE ABOGADOS ROSAS Y ROSAS EN REPRESENTACIÓN DE LA SEÑORA RAQUEL MÉNDEZ DE CASTRO Y LA EMPRESA TRANSPORTE AÉREO DEL PERÚ (AEROPERU), S. A. Y EN CONTRA DEL INCISO QUINTO DEL ARTICULO 24A DEL DECRETO DE GABINETE 109 DE 1970, ADICIONADO POR EL ARTICULO 33 DE LA LEY 31 DE 1991 Y DEL INCISO...
... Ley 31 de 1991, y del inciso segundo del artículo 1261 del Código Fiscal, con fundamento en lo establecido en los artículos 203, numeral 1, de la ... etapa sumarial de un proceso fiscal por supuesto delito de defraudación fiscal, es decir, que no se presenta dentro de un proceso en trámite sino ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 27 de Junio de 2002
ACCIÓN DE HABEAS CORPUS PRESENTADA POR EL LICENCIADO MAURICIO SALINAS, A FAVOR DE ALBERTO SAKAY GUINDY, CONTRA LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ADUANAS DE LA PROVINCIA DE PANAMÁ
... , Zona Oriental es competente para conocer sobre el delito de defraudación fiscal, por el cual fuera declarado culpable el señor ALBERTO SAKAY ... -
Que declara de necesidad publica e interes social la construccion e implementacion del hospital geriatrico nacional y dicta otras disposiciones
... , la fe pública, la administración pública o por defraudación fiscal. 6. Incapacidad total y permanente, que le impida cumplir sus ...
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Sentencia de Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, 16 de Junio de 1998
RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR EL LIC. MANUEL ATENCIO BATISTA A FAVOR DE MANUEL GONZÁLEZ NOVOA, SINDICADO POR DELITO DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS
... hiciera la Administración Regional de Aduanas Zona Occidental al Fiscal del Tercer Distrito Judicial, luego de la incautación de 173 paquetes de ... ón realizada por las autoridades de aduana por posible defraudación fiscal, el representante legal del señor MANUEL GONZÁLEZ NOVOA, aceptó ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 13 de Septiembre de 1996
... Defraudación Fiscal, y por las anteriores razones ya expuestas, la demanda fue ...
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Por el cual se adiciona un capitulo sobre los delitos contra la seguridad alimentaria al titulo de delitos contra la seguridad colectiva de la ley 14 de 26 de abril de 2007, que adopta el Código Penal de la republica de Panamá
... los criterios establecidos para el contrabando aduanero y la defraudación fiscal, así como para las normativas de registro sanitario; al ser un ...
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Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 2 de Septiembre de 2008
Delito penal aduanero. Acto acusable ante la jurisdicción contencioso administrativa. Procedimiento penal. Justicia
... , responsable penalmente "por la comisión del Delito de Defraudación ... Aduanera; toda vez que a foja 15 la sumariada acepto (sic) la ... Director General de Aduanas, conforme lo establecido en el Código Fiscal ... En estas circunstancias, advierte ... quien ... -
Que establece sistema especial de puerto libre para la provincia de colon y subroga la ley 29 de 1992
... al momento de haber importado dichas mercancías al territorio fiscal nacional ... Inversionista de servicios ... 1. Exoneración de los ... las sanClOnes correspondientes en materia de contrabando y defraudación fiscal y aduanera por parte de las autoridades competentes. En ...
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Que establece el patronato del hemocentro nacional.
... del impuesto sobre la renta, conforme al artÍCulo 697 del Código Fiscal. 3. Los ingresos que genere el Hemocentro Nacional por auto gestión. 4 ... , la fe pública, la administración pública o por defraudación fiscal. 6. Incapacidad total y permanente que le impida cumplir sus ...
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Acuerdo nº 2 de Superintendencia de Bancos, 2019
Que modifica el acuerdo no. 010-2015 sobre prevención del uso indebido de los servicios bancarios y fiduciarios. G. O 28758 de 22 de abril de 2019. "documento compilado
... otras disposiciones, tipifica como delito penal la defraudación fiscal contra el Tesoro Nacional de la República de Panamá, que ... -
Por el cual se declara de necesidad social la construccion del hospital de panama norte y se crea su patronato
... del impuesto sobre la renta, conforme al artículo 697 del Código Fiscal. 3. Los ingresos que genere el Hospital por los servicios remunerados que ... , la fe pública, la administración pública o por defraudación fiscal. 6. Incapacidad total y permanente, que le impida cumplir sus ...
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Que modifica y adiciona artículos a la Ley 29 de 30 de diciembre de 1992,para la efectiva implementación y funcionamiento del sistema especial de puerto libre para la provincia de Colón.
... de importación y solo podrán ser importadas al territorio fiscal nacional, previo pago de los derechos de importación correspondientes u ... legales que aplican con respecto al contrabando y la defraudación fiscal. La Autoridad Nacional de Aduanas podrá regular y reglamentar lo ...
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Guatemala: Aspectos por considerar previo a establecer una estrategia fiscal
... que corresponden a través de una serie de actos que riñen con la ley y que se encuentran tipificados como parte de un delito, la defraudación tributaria en sus diversas formas.Para evitar incurrir en ese tipo de actos perseguidos por la ley, primero que nada, al momento de analizar la ...
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Sentencia de Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, 14 de Marzo de 1994
DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA RIVERA Y BOLÍVAR, EN REPRESENTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE LA ZONA LIBRE DE COLÓN, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGALES, LAS RESOLUCIONES NO. 01-87 DE 11 DE FEBRERO DE 1987, LA NO. 06 DE 17 DE JUNIO DE 1992, Y LA NO. 10-93 DE 24 DE MAYO DE 1993, EMITIDA...
... dicha área de comercio internacional, segregada del territorio fiscal de la República de Panamá, las mercaderías adquiridas y vendidas como ... de Colón, a fin de evitar y reprimir el contrabando y la defraudación fiscal, norma que hace que resulten totalmente improcedentes los ... -
Que concede amnistia tributaria para el pago de tributos administrados por la direccion general de ingresos del ministerio de economia y finanzas
... Uno de sus objetivos es regularizar la situación fiscal en un país ... En virtud de lo anterior, consideramos prudente convocar ... procesos pendientes por defraudación fiscal ... Artículo 7. El período de amnistía tributaria será de 6 ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 19 de Julio de 1996
DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA ICAZA, GONZÁLEZ-RUIZ & ALEMÁN, EN REPRESENTACIÓN DE CHADIA INTERNACIONAL, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL LA RESOLUCIÓN Nº 214-04-0057, DE 14 DE FEBRERO DE 1996, EXPEDIDA POR EL ADMINISTRADOR REGIONAL DE INGRESOS DE LA PROVINCIA DE COLÓN, ACTOS CONFIRM...
... Y UN CENTÉSIMOS (B/.860,344.312), por haber incurrido en Defraudación Fiscal ... El Magistrado Sustanciador procede a examinar la demanda a ... -
Que concede moratoria para el pago de tributos administrados por la dirección general de ingresos del ministerio de economía y finanzas y dicta otras disposiciones.
... que debería producir ingresos adicionales para reducir el déficit fiscal. Aun así los recursos estimados no resultan suficientes para cubrir el ... aquellas pcrsonas que mantengan procesos pendientes por defraudación fiscal ... Proyecto de Ley N." ___ _ ... De 30 de septiembre de 2014 ...
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Que crea la dirección general de ingresos adscrita al ministerio de economía y finanzas.
... fiscal sobre contribuyentes en mora por concepto de obligaciones tributarias, ... ejecutoriada la respectiva resolución de multa por defraudación ... PARÁGRAFO 3. En el caso de declaraciones contenidas en sistemas ...
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Sentencia de Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, 24 de Septiembre de 1993
AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR DIVALDO CANO POR MEDIO DE APODERADO JUDICIAL Y CONTRA DE LA ADMINISTRADORA REGIONAL DE ADUANAS, ZONA ORIENTAL
... negocio lo constituye la aplicación del artículo 1326 del Código Fiscal que permite que la pena de multa se convierta en arresto cuando el ... principales aplicables por los delitos de contrabando y defraudación fiscal son la multa y la prisión, y las accesorias son el comiso y la ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 15 de Octubre de 1993
DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA COCHÉZ, CASTILLO Y ASOCIADOS, EN REPRESENTACIÓN DE DORIS MELÉNDEZ-AVÉN, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO. 14 DE 18 DE FEBRERO DE 1993, EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE HACIENDA Y TESORO, Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES
... originario impugnado se declaró improcedente la demanda por defraudación fiscal interpuesta por el demandante, licenciado Boris Meléndez-Aven, ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 20 de Agosto de 1993
... al señor Procurador de la Administración, quien mediante Vista Fiscal No.473 de 15 de septiembre de 1992 procedió a oponerse a las pretensiones ... Institución se procedió a verificar el alcance (sic) de la defraudación fiscal realizada por la misma" ... De lo expresado, ...
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Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 2 de Septiembre de 2008
Acto acusable ante la jurisdicción contencioso administrativa. Justicia. Comisión. Delito penal aduanero
... , responsable penalmente "por la comisión del Delito de Defraudación Aduanera; toda vez que a foja 15 la sumariada acepto (sic) la comisión ... Director General de Aduanas, conforme lo establecido en el Código Fiscal ... En estas circunstancias, advierte quien suscribe que en ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 10 de Diciembre de 2019
... CORONELL PUELLO, como responsable del delito de defraudación aduanera tipificado en el numeral 5 del artículo 18 de la Ley 30 de 1984 ... En concordancia con lo anterior, el artículo 1326 del Código Fiscal, aplicable al procedimiento penal aduanero, establece que cuando el ...