Ley de cheques
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 29 de Diciembre de 2015
Activador. Delito de blanqueo de capitales. Cuentas bancarias. Detención preventiva
... , en el Banco, hoy BANISTMO, el 15 de julio de 2013 ... c.Por su parte, REYNA Y ASOCIADOS, los días 17 y 18 de julio de 2013, emite dos (2) cheques con cargo a su cuenta en el HSBC, hoy Banco Banistmo, identificada con el número 0101766336, en el banco Universal, por la suma de SETENTA Y CINCO ... -
Vigente
Decreto Ejecutivo N° 243. Que reglamenta la ley 15 de 10 de abril de 2017, modificada por la ley 60 de 27 de septiembre de 2017, que ordena el pago de la segunda partida del décimo tercer mes de los años 1972 a 1983 a los servidores públicos y trabajadores del sector privado que laboraron durante este período.
... , o el historial clinico del paciente en que conste el cuidado del causante, documentos bancarios, la tarjeta de autorizacion de entrega de cheques de la Caja de Seguro Social; ... iii. Certificacion de residencia y/o domicilio expedido por autoridades competentes; ... iv. Cualquier ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 22 de Septiembre de 2015
Violación de la ley sustancial penal. Proceso penal. Delito
... Panamá, dentro del proceso instruido a Antonio Jesús Guerrero Castillo, por el delito Contra la Fe Pública, en la modalidad de Falsedad de Cheques Particulares ... Cumplido el término establecido en el artículo 2439 del Código Judicial, se procede a examinar el recurso interpuesto a fin de ... -
Resolución N° 168-2021-DNMySC. Por la cual se reestructura organizacionalmente la dirección nacional de investigaciones y auditoria forense de la contraloría general de la república y se actualiza su manual de organización y funciones.
... — Coordinar la distribución de los cheques de planilla y los viáticos, así como la reproducción y archivo (activo e inactivo) de documentos, catálogos, entre otros. - Elaborar, analizar y ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 27 de Abril de 1998
RECURSO DE REVISIÓN SOLICITADO A FAVOR DE ROBERTO CHO VÁSQUEZ, SANCIONADO POR DELITO DE EXPEDICIÓN DE CHEQUE SIN SUFICIENTE PROVISIÓN DE FONDOS
... funciones públicas por igual período, por el delito de expedición de cheques ... sin suficiente provisión de fondos, en perjuicio de la Caja de Seguro Social ... Mediante resolución de 17 de ... noviembre de 1997 ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), Sala 1ª de lo Civil, 24 de Junio de 2002
MARITZA PLUMMER GREGORIE RECURE EN CASACIÓN EN LA EXCEPCIÓN DE PAGO PRESENTADA POR LA PARTE DEMANDADA DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO PROPUESTO POR GLIDDEN DE PANAMÁ, S. A. CONTRA LA RECURRENTE
... en el cuaderno de excepción las pruebas consistentes en el informe de inspección judicial practicado por el juez de la causa (f.111) y los cheques visibles a foja 55-58, en virtud de las cuales se puede deducir, contrario a lo alegado por la recurrente, la vinculación de la recurrente con la ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 8 de Abril de 2013
... Sumado a lo anterior, esbozó que por el delito de falsificación de cheques en perjuicio de Super Centro Dorado Center fue condenado a 50 meses de prisión por el Juzgado Primero Penal de Chiriquí; pena ésta que inició su ...
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Decreto Ejecutivo Nº 26 de 2 de marzo de 2009, 'QUE MODIFICA, ADICIONA Y DEROGA ARTÍCULOS DEL DECRETO EJECUTIVO 320 DE 8 DE AGOSTO DE 2008, REGLAMENTARIO DEL DECRETO LEY 3 DE 22 DE FEBRERO DE 2008, Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES'.
... Cheque certificado o giro bancario a nombre del solicitante; ... Cheques viajeros a nombre del solicitante; ... Certificación bancaria o estado de cuenta del último mes que refleje saldos disponibles; ...
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Decreto Nº 466-2010-DMySC de 17 de diciembre de 2010, POR EL CUAL SE APRUEBA EL DOCUMENTO TITULADO PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA SOLICITUD Y PAGO DE VIÁTICOS DE LA AUTORIDAD DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Y DEFENSA DE LA COMPETENCIA (ACODECO).
... asignación presupuestaria ... D. Controles Internos para el Área de Tesorería ... 1. Medidas de Seguridad para Cheques, Efectivo y Valores ... a. La ACODECO debe implementar medidas de seguridad adecuadas para el ... giro de cheques, así como respecto de la seguridad ...
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Resoluciones de Fondo TAT-RF-031 del Tribunal Administrativo Tributario, 11-03-2019
... contables, declaraciones juradas de impuestos, facturas, detalles de ingresos, informes de entrada, estados financieros, cheques y liquidaciones de aduana de ------------------. , en observancia a la inte rrogante planteada por la apoderada espe cial del ...
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Vigente
Decreto Ejecutivo N° 62. Que establece un horario de toque de queda a nivel nacional y dispone medidas sanitarias en las provincias de panamá, panamá oeste, coclé, herrera, los santos y veraguas, a partir del 14 de enero de 2021, debido al alto índice de contagio de la covid-19 y dicta otras disposiciones
... 34. Bancos, financieras, casas de empeño, cooperativas, seguros, proveedores del servicio de procesamiento electrónico de transacciones, cheques e imágenes a instituciones financieras y demás servicios financieros; ... 35. Empresas que brinden los siguientes servicios públicos: ...
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Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 29 de Febrero de 2016
Derecho en concepto de error de hecho sobre la existencia de la prueba. Hurto de los títulos valores. Prescripción de acciones. Títulos negociables
... las autoridades el hurto cometido en la instalaciones de dicha empresa, de la cual fueron hurtados, entre otras cosas, dinero en efectivo, cheques y gran cantidad de CERPANES, incluyendo los que ahora son objeto del presente Proceso ... De lo anterior se puede colegir, que la prueba de ... -
Resolución N° AG-068-2018. Por la cual se aprueba y adopta la nueva estructura orgánica de la autoridad de protección al consumidor y defensa de la competencia (acodeco).
... − Confeccionar y entregar los cheques de desembolso autorizados, caja menuda, viáticos y otros que se presenten en la institución. − Presentar inform es periódicos de las ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 7 de Febrero de 2014
Imputación con fundamento en las normas de competencia. Constitucional. Distrito. Acción de amparo
... Luna Ríos quien estaba siendo investigado por la supuesta comisión del Delito contra el Orden Económico en la modalidad de expedición de cheques sin suficiente provisión de fondos, en razón que, según su opinión dicha funcionaria judicial desconoció la naturaleza estrictamente ... -
Sentencia Generales de Corte Suprema de Justicia (Panama), 4ª de Negocios Generales, 29 de Agosto de 2014
Cooperación judicial de carácter internacional. Daños y perjuicios. Idioma castellano producto de la traducción de intérprete público. Diligenciamiento en el territorio nacional
... ante el Tribunal de Apelación de Mónaco, Principado de Mónaco, Paris, Francia, dentro del proceso por daños y perjuicios (emisión de cheques en descubierto) interpuesto por la sociedad anónima Monegasca denominada "SOCIETE INMOBILIERE BRASILIA" , para determinar si es viable su ... -
Resoluciones de Cobro Coactivo TAT-ICC-043 del Tribunal Administrativo Tributario, 11-10-2023
... datan del informe de Antecedentes n.° A - 377-007-2006-DAG RECOL del 29 de diciembre de 2006, donde se específica una lista de 90 cheques girados sin documentación sustentadora con fecha del 3 de enero de 2000. • Que la Resolución Ejecutiva que libra mandamiento de pago ...
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Por la cual se modifican los artículos 2, 3, 6, 7 y 8 de la ley 15 de 10 de abril de 2017, que ordena el pago de la segunda partida del décimo tercer mes de los años 1972 a 1983 a los servidores públicos y trabajadores del sector privado que laboraron durante este período y establece la fuente de financiamiento.
... satisfechos con el nefasto contenido de dichos artículos de la Ley 15 de 2017, 6) Exigimos el pago en dinero liquido o efectivo, mediante cheques, toda vez que denunciamos cualquier intento de pagar estos derechos adquiridos mediante algún tipo de documentos negociables que harlan presa a los ...
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POR LA CUAL SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 2, 3, 6, 7 Y 8 DE LA LEY 15 DE 10 DE ABRIL DE 2017, QUE ORDENA EL PAGO DE LA SEGUNDA PARTIDA DEL DÉCIMO TERCER MES DE LOS AÑOS 1972 A 1983 A LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y TRABAJADORES DEL SECTOR PRIVADO QUE LABORARON DURANTE ESTE PERÍODO Y ESTABLECE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO.
... satisfechos con el nefasto contenido de dichos artículos de la Ley 15 de 2017, 6) Exigimos el pago en dinero liquido o efectivo, mediante cheques, toda vez que denunciamos cualquier intento de pagar estos derechos adquiridos mediante algún tipo de documentos negociables que harlan presa a los ...
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Decreto Ejecutivo N° 122. Que establece requisitos y el procedimiento de visa estampada para aquellos nacionales de la república de cuba quienes en su momento hayan obtenido su respectiva visa estampada y el otorgamiento de visa estampada a quienes hayan utilizado la tarjeta de turismo
... a) Cheque certificado o giro bancario a nombre del solicitante; ... b) Cheques viajeros a nombre del solicitante: ... c) Certificación bancaria o estado de cuenta del último mes que refleje saldos ... disponibles; ... d) ...
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Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 15 de Marzo de 2011
Compraventa de las viviendas. Libra mandamiento de pago por la vía ejecutiva. Honorarios profesionales. Seguro social
... 2. De esta cuenta se giraron cheques a distintos abogados entre los cuales se encontraba el Licenciado Marco Tulio Hernández, para la confección y registro de las escrituras de dicho ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 31 de Julio de 2017
Valor. Delito de estafa. Solicitud de aclaración
... Penal de la declaración indagatoria del señor ARIEL GARCÍA GAMBOTTI, respecto ... de la emisión de cheques girados en favor de una empresa que no es parte del ... proceso, sin que se haya establecido de manera objetiva y fáctica la existencia ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 20 de Febrero de 2015
Contrato. Detención preventiva. Orden girada por funcionario público. Delito de estafa
... a ordenes de compra y contratos de suministro de arroz, durante el período de enero a abril de 2014, entre los que se destaca la emisión de cheques por parte del Programa de Ayuda Nacional, correspondientes a pagos realizados a favor de Constructora BOTSA, S.A. y BAIRE PTY, S.A., entre otras ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 1 de Junio de 2000
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR EL LICENCIADO GABRIEL MARTÍNEZ GARCÉS CONTRA EL ARTÍCULO PRIMERO DEL DECRETO Nº194 Leg DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 1999, QUE REGLAMENTÓ LAS FIANZAS A QUE SE OBLIGAN LOS CONTRATISTAS DEL ESTADO, CUANDO SON EMITIDAS POR COMPAÑÍAS ASEGURADORAS, EMITIDO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
... según lo dispuesto en el artículo 111 de la Ley 56 de 1995, las fianzas pueden igualmente constituirse mediante garantías bancarias o en cheques librados o certificados, documentos estos que son emitidos por Bancos y que al tenor del artículo impugnado, pueden ser emitidas sin la exigencia de ... -
Decreto Nº 206-2011-DMySC de 28 de abril de 2011, POR EL CUAL SE APRUEBA EL DOCUMENTO TITULADO PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA SOLICITUD Y PAGO DE VIÁTICOS, ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE DE LA AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUÁTICOS DE PANAMÁ (ARAP)'.
... asignación presupuestaria ... C. Controles Internos para el Área de Tesorería ... 1. Medidas de Seguridad para Cheques, Efectivo y Valores ... a. La ARAP debe implementar medidas de seguridad adecuadas para el giro de ... cheques, así como respecto a la seguridad ...
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Acuerdo N° 003-2023. Por medio del cual el consejo municipal del distrito de renacimiento, aprueba el presupuesto de rentas y gastos y del impuesto de bien inmueble (ibi) del municipio de renacimiento para el periodo fiscal del año dos mil veintitrés (2023) por el monto de dos millones cuatrocientos seis mil, quinientos sesenta y un balboas con cero centésimos (b/.2, 406,561.00) y dicta las normas generales de administración presupuestaria municipal el cual para efectos fiscales tiene vigencia a partir del uno (01) de enero de 2023 hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2023.
... Además, adoptara modelos uniformes que permiten tal medida. ARTÍCULO DECIMO: Las cuentas y los Cheques sobre los Gastos Municipales serán librados y pagados de acuerdo con las reglas y métodos establecidos por la Contraloría ...