Ley de cheques
- Acuerdo Nº 7-2009 de 30 de julio de 2009, 'POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ARTÍCULO 6 DEL ACUERDO NO.7-2005 SOBRE LA COMPENSACIÓN DE CHEQUES Y DISPONIBILIDAD DE FONDOS'.
-
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 9 de Marzo de 2018
Casación penal
... dictadas del señor Virgilio Crespo, coetáneas a la época de la firma dubitada, ... (2007), que se sugieren que sean de cheques, recibos, facturas o cualquiera ... otra documentación, entre otras, la cantidad que sea necesaria, para en base a ... ello emitir un ... -
Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 23 de Enero de 2007
Proceso ejecutivo prueba. Indemnización de daños y perjuicios. Responsabilidad extracontractual. Acción de secuestro
... los documentos negociables que acompañaron a la demanda, no reunían los requisitos legales para prestar mérito ejecutivo; dado que "los cheques presentados como recaudo ejecutivo, entonces, no es que tengan carácter de recaudo ejecutivo contra los beneficiarios, sino más bien que ... -
Acuerdo N° 30-22. Por el cual se aprueba el presupuesto de rentas y gastos del municipio de capira y el presupuesto de funcionamiento e inversión de los recursos provenientes de bienes e inmuebles (ibi) del municipio de capira para la vigencia fiscal dos mil veintitrés (2023).
... 5.3 PAGADO: Constituye la emisión y entrega de efectivo para Caja Menuda, Cheques o la Transferencias Electrónicas de Fondos a favor de los proveedores, por los bienes y servicios adquiridos. 6. DE LOS ...
-
Resoluciones de Fondo TAT-RF-013 del Tribunal Administrativo Tributario, 20-02-2013
... con el escrito de oposición, adjunta una serie d e nuevos elementos probatorios consistentes en copias simples de cheques, facturas, órdenes de compras, documentos en el idioma inglés ... 7 Resolución No. TAT- RF -013 de 20 de febrero de 2013 Expediente ...
-
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2 de Agosto de 2005
ACCIÓN DE HÁBEAS CORPUS PRESENTADA POR LA FIRMA FORENSE BUFETE BENNETT, A FAVOR DE VICTOR ROLANDO JONES IBARRA, CONTRA LA FISCALÍA PRIMERA SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE PANAMÁ
... por un amigo suyo conocido como TOÑO (cuñado de Marlon Hunter), para los efectos de conseguir una persona que pudiera cambiar unos cheques. Es de esta manera que nuestro representado conoce hace pocos días al señor Hunter y luego de haberle cuestionado en múltiples ocasiones ... -
Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 10 de Febrero de 2020
... de la diligencia de acción exhibitoria practicada por el Juzgado Tercero de Trabajo de la Primera Sección, en el mismo se detallan catorce cheques, de los cuales examinaremos el recuadro de los pagos del año 2013, allí no hay secuencia de meses, es decir no aparecen pagos del mes de febrero, ...
-
Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 6 de Diciembre de 2013
Valor probatorio a los documentos. Prueba documental. Pago de cánones de arrendamiento. Servicios públicos
... Además, quedó comprobado el procedimiento de pago que utilizaban los litigantes, mediante cheques girados por orden de la demandada, INTERCROSS WORLD SERVICE, INC., a favor de la actora, CORPORACIÓN PALACIO DE LA BAHÍA,S.A. a través de la ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 26 de Abril de 2018
Supuesto delito de expedición de cheque. Justicia. Prueba idónea del hecho punible. Querella penal
... con la investigación del Diputado de la Asamblea Nacional ALFREDO VÍCTOR PÉREZ DÍAZ, por la presunta comisión del delito de girar cheques sin la suficiente provisión de fondos, motivo por el cual corresponde al Pleno de esta Superioridad Judicial, la admisión de la querella e iniciar ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 27 de Agosto de 2019
Daño. Acción de amparo de garantías constitucionales. Uso abusivo. Derecho fundamental
... vía de amparo es producto del proceso penal seguido a la señora Laura Esther Chanis Hernández y otros, por el delito de Falsificación de Cheques en perjuicio del Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá y, a través de ésta, la Juez acusada, dispuso: “DECLARAR PENALMENTE ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 7 de Enero de 2005
JUICIO SEGUIDO A GUILLERMO EMIRO CRUZ Y OTROS, SINDICADOS POR DELITO DE ASOCIACION ILICITA PARA DELINQUIR, FALSEDAD DE DOCUMENTOS Y ESTAFA, EN PERJUICIO DE LA CAJA DE AHORROS
... los señores GUILLERMO CORREA, PABLO HUGO RICO, MARÍA MOJICA y ROSIBEL MORA HERNÁNDEZ (fs 1-2), por la realización de transacciones con cheques falsificados en diferentes sucursales de la Caja de Ahorros. También medió la denuncia suscrita por FEDERICO ZETHER VILLALÁZ, el día 26 de ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 10 de Junio de 1998
AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTO POR EL LICENCIADO JOSÉ DE JESÚS GÓNDOLA MOLINAR EN REPRESENTACIÓN DE ESTHER DE PHILLIPS CONTRA DE LA SENTENCIA PJ-15 DE 10 DE MARZO DE 1997 PROFERIDA POR LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y DECISIÓN Nº 15
... Inc., ha establecido que el señor CARLOS PHILLIPS procedió -con la autorización de la señora DE PHILLIPS- al cambio de cierto número de cheques en el Multi Credit Bank provenientes de su cuenta corriente en el Primer Banco de Ahorros. Los cheques pagados por el Multi Credit Bank nunca fueron ... -
Acuerdo N° 01. Por medio del cual se aprueban los presupuestos de rentas y gastos e ibi del municipio de santa catalina, para la vigencia fiscal 2022.
... ARTICULO 10: Las cuentas y cheques sobre gastos municipales serán liberados y pagados de acuerdo a las normas y métodos establecidos por la Contraloria General de la Republica de ...
-
Resolución N° DE/AL/0318/2022. Por la cual se deja sin efecto la resolución d.e./a.l./no.183/2022 de 10 de mayo de 2022; resolución d.e./a.l./no.0238/2022 de 5 de agosto de 2022; resolución de/al/no.0256/2022 del 26 de septiembre de 2022, emitidas por el instituto panameño autónomo cooperativo (ipacoop); y se aprueba el desarrollo del programa de granjas familiares autosostenibles y apoyo económico para las cooperativas legalmente inscritas en el instituto panameño autónomo cooperativo (ipacoop)", que formen parte del programa.
... Financiero por parte del Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (IPACOOP}, el cual se ejecutará mediante cheques o ACH a nombre de los beneficiarios, por la suma aprobada para el desarrollo de los programas de granjas familiares ...
-
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 21 de Mayo de 2013
Apropiación indebida. Justicia. Tipo penal. Delitos contra la administración publica
... ejecución no hubiere violencia, amenazas, abuso de confianza o clandestinidad; daños; incumplimiento de deberes familiares; expedición de cheques sin suficiente provisión de fondos; calumnia e injuria; inviolabilidad del domicilio, salvo los ejecutados con violencia sobre las personas, con ... -
Resoluciones de Fondo TAT-RF-079 del Tribunal Administrativo Tributario, 17-08-2021
... Al respecto tenemos que e xpresar que en vista de los grandes volúmenes de documentos que deben archivarse, tales como cheques, facturas y comprobantes de pagos, los mismos son enviados a custodia de la empresa ------------. Durante el proceso de Auditoría de la ...
-
Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 10 de Marzo de 2016
Prescripción de los documentos negociables. Hurto. Documento público. Derecho en concepto de error de hecho sobre la existencia de la prueba
... las autoridades el hurto cometido en la instalaciones de dicha empresa, de la cual fueron hurtados, entre otras cosas, dinero en efectivo, cheques y gran cantidad de CERPANES, incluyendo los que ahora son objeto del presente Proceso ... De lo anterior se puede colegir, que la prueba de ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 15 de Abril de 2021
... del Global Bank con el objeto de apoyar el proyecto POZOS PTY, aportando copias autenticadas de los cheques con los cuales relata realizó los depósitos y a los cuales hace referencia ... Además, con relación al proyecto SOLAR PTY refirió que aportó ...
-
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 12 de Febrero de 2015
Querella de desacato. Administración de justicia. Delito de blanqueo de capitales. Orden judicial
... BELFON, expide la nota SADS-DTES-201-14 de 16 de julio de 2014, donde le remite a la Contraloría General de la República, los cheques No. 4643, 4644, 4645 y 4646, girados a favor del señor BYRON JEREZ SOLIS, cuyo montos ascienden a la suma de DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL ... -
Decreto N° 44-2019-DNMySC. Por el cual se aprueban los “procedimientos para la adquisición y pago de bienes y servicios” del ministerio de obras públicas.
... autoridad o a quien este delegue, será el que autorice, por parte del MOP, los documentos contractuales (orden de compra, contrato y cheques). 5. La Contraloría General de la República, ejercerá el control previo a través de sus fiscalizadores, mediante el ...
-
Resoluciones de Cobro Coactivo TAT-ICC-051 del Tribunal Administrativo Tributario, 22-12-2023
... - que se confirma en el expediente de marras una serie de cheques de los pagos realizados con referencia a lo anterior. Por lo que, de dicho acuerdo suscrito, puede observarse que la DRP emitió la ...
-
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 24 de Febrero de 1999
RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN EN EL FONDO INTERPUESTO POR LA FIRMA VILLALAZ Y ASOCIADOS, EN SU CONDICIÓN DE APODERADA DE LA SOCIEDAD ACUSADORA, ANTILLAS INTERNATIONAL, INC., CONTRA EL AUTO DE SEGUNDA INSTANCIA EXPEDIDO EL 16 DE ENERO DE 1998 POR EL SEGUNDO TRIBUNAL DE JUSTICIA, MEDIANTE EL CUAL SE CONFIRMÓ LA RESOLUCIÓN DE PRIMERA INSTANCI...
... , si las partes iban a continuar realizando operaciones crediticias amparadas por una garantía, ya que entre comerciantes es sabido que los cheques tienen un plazo de caducidad, es decir, un plazo razonable dentro del cual deben ser presentados para su cobro al banco ... En efecto, el articulo ... -
Resolución N° 002/2022. Por la cual se aprueba el reglamento de alquiler para uso de la nave de la iglesia de la compañía de jesús.
... de Panamá, deberán realizarse a nombre de la AUTORIDAD DE TURISMO DE PANAMA y podrán efectuarse de las siguientes maneras: • Mediante cheques certificados por el banco respectivo, girados a nombre de la AUTORIDAD DE TURISMO DE PANAMA; o • En efectivo (Balboas o Dólares de los Estados ...
-
Resolución N° 1. Por medio de la cual la junta directiva de la junta comunal de victoriano lorenzo instituye el reglamento interno de organización, funcionamiento y elección de las juntas de desarrollo local.
... y privadas • Convocar a los miembros de la Junta Directiva, junto con el secretario • Firmar por el tesorero los cheques u orden de pago entre otros • Firmar documento junto con el secretario( a) Artículo 7.-Funciones del(a) Tesorero(a): • ...
-
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 3 de Marzo de 2020
... 8B-2443, 8B-3746, 8B-2324, y 8B-3747 en los que el señor IGNACIO SALDAÑA SUIRA recibió la suma de B/ 300,000.00 cuyos cheques fueron expedidos a su nombre en el año 2011, haciendo efectivo los mismos en los años 2011 y 2012; trámites por los cuales es investigado ... Con ...