actividad bancaria en panama
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 27 de Noviembre de 2014
Tráfico de drogas. Delito de blanqueo de capitales. Pruebas testimoniales. Documentos públicos
... las denuncias respectivas; todo lo cual es concordante con una actividad clandestina, para redituar beneficios injustificables, hechos que, ... que elimina el uso de efectivo por está enlazada con la cuenta bancaria, sin necesidad de cargar dinero en efectivo y, proporciona mayor ... -
Resolución Nº 39,609-2007-J.D. de 8 de mayo de 2007, "POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO PARA LA INVERSION DE LOS FONDOS DE RESERVA DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL."
... de Bancos de la República de Panamá, entendiendo por estas, bancos que realizan ... Empresas cuya actividad principal consiste en la captación de depósitos ... ónomo del Estado que regula la actividad bancaria en la República de Panamá. En adelante en este ...
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El sistema impositivo de Panamá
... o extranjeros, provenientes de aquellos préstamos para la actividad Agropecuaria que hayan sido otorgados a una tasa de intereses inferior en ... Los créditos de contingencia requeridos por la legislación bancaria y las cartas de crédito que expidan los bancos; ... 26. Los asuntos en ...
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Decreto Nº 284-2013-DMySC de 19 de agosto de 2013, POR EL CUAL SE APRUEBA EL DOCUMENTO TITULADO 'PROCEDIMIENTO DE PAGO A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA PARA PROPIETARIOS DE FINCAS O ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, AFECTADOS POR LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA 1 DEL METRO, TERCERA VERSIÓN'.
... REPÚBLICA DE PANAMÁ ... CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA ... a través de la siguiente cuenta bancaria: ... Ministerio de la Presidencia-Secretaría ... Tipo de Actividad ... Comercial: Registrar el tipo de actividad ...
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Decreto Nº 210-2014-DMySC de 9 de julio de 2014, MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL ESPECÍFICO PARA EL FONDO ESPECIAL DE COMPENSACIÓN DE INTERESES (FECI).
... Panamá, julio de 2014 ... No 27606-A Gaceta Oficial ... actividad Agropecuaria, se establecen Incentivos y se ... la Dirección de Supervisión Bancaria ... g) Atender los Reclamos por retenciones ...
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Decreto Ejecutivo N° 168. Que reglamenta la ley 50 de 28 de junio de 2017, que crea un régimen legal de incentivos para entidades de financiamiento marítimo, proyectos marítimos y dicta otras disposiciones
... REPÚBLICA DE PANAMÁ ... MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA ... DECRETO ... Los bancos autorizados y con licencia bancaria otorgada por la Superintendencia de ... Bancos ... actividad no autorizada por la Superintendencia de Bancos ...
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Derrogado
Decreto Ejecutivo N° 40. Que reglamenta la ley 22 de 2006, que regula la contratación pública.para corregir error involuntario del ministerio de economía y finanzas en el decreto ejecutivo no. 40 de 10 de abril de 2018, y publicado en la gaceta oficial digital no. 28502-b de 11 de abril de 2018.
... No. 28502-B ... REPÚBLICA DE PANAMÁ ... MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS ... que lo habilite para actuar en la actividad respectiva, cuando sea exigible ... Copia simple ... cuenta bancaria o financiera a la cual se cargará la erogación ...
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Decreto Nº 214-2013-DMySC-Sistemas de Contabilidad de 26 de junio de 2013, POR EL CUAL SE APRUEBA EL DOCUMENTO TITULADO: 'MANUAL DE CONTABILIDAD PARA EL PROGRAMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO LOCAL (PRONADEL) - INVERSIÓN', ADSCRITO AL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS.
... REPÚBLICA DE PANAMÁ ... CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA ... la Asamblea Legislativa, sobre la actividad pública ... Suministrar información ... depositados a la cuenta bancaria a favor ... del programa ... - Las notas de ...
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Decreto N° 71-2017-DMySC. Por el cual se aprueba el manual de contabilidad gubernamental basado en nicsp específico para la autoridad nacional de aduanas.
... diciembre de 2017 1 REPÚBLICA DE PANAMÁ CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA ... ósito ba ncario (Seleccionar la cuenta bancaria ) Núm. de Cuenta Descripción Débito ... XX Otros pagos relativos a la actividad XX XX Flujos de efectivo netos de las activ ...
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Resoluciones de Fondo TAT-RF-056 del Tribunal Administrativo Tributario, 22-06-2021
... República de Panamá Tribunal Administrativo Tributario ... Actividad por la cual presenta declaración jurada de ... de Panamá, a través de la cuenta bancaria que maneja en ------------------------- ...
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Sentencia Nº 91140-2022 de Corte Suprema de Justicia, 15-12-2022
... REPÚBLICA DE PANAMÁ ... ÓRGANO JUDICIAL ... CORTE SUPREMA DE ... el caso de la obtención de información bancaria, que ... se realizó por medio de inspección ... las circunstancias que rodearon la actividad investigativa ... ejecutada, no podría haberse ...
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Decreto N° 52-2019-DNMySC. Por el cual se aprueban los “procedimientos para la contratación por mérito a través del programa de apoyo a las actividades de ciencia y tecnología, según convocatoria” de la secretaría nacional de ciencia, tecnología e innovación
... de junio de 2019 3 República de Panamá CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA ... 2. Financiar c ualquiera otra actividad que fortalezca el dese mpeño nacional en ... Propio ID Cuenta Cuenta Bancaria ...
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Resolución No.03-2023-Pleno/TACP de 04 de enero de 2023 (Decisión)
REPÚBLICA DE PANAMÁ ... TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIONES ... Bancaria de acuerdo al requisito en el párrafo indicado 7 ... al destino del afianzamiento de la actividad recursiva, mediante su representatividad ...
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Resoluciones de Fondo TAT-RF-040 del Tribunal Administrativo Tributario, 24-05-2017
... República de Panamá Tribunal Administrativo Tributario ... empresa, previo acuerdo con la entidad bancaria. En la nota 4 de los estados ... una empresa dedicada a la actividad de construcción de edificios, la cual ...
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Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 2 de Febrero de 2009
Derecho a la indemnización. Acto administrativo de contratación pública. Responsabilidad civil extracontractual. Daño moral en perjuicio
... A. generó a partir del inicio de la actividad por la ejecución del Proyecto 23290, hasta que se le canceló la fianza ... en donde se aprueba la obtención de línea de crédito bancaria para financiar el Proyecto No.23290 ... Ø Acta de Junta ... -
Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 22 de Abril de 2015
Concesión administrativa. Pág. Economía. Resolución de los contratos públicos
... de un área denominada Costa Marina, consistente en favorecer la actividad turística, comercial y bancaria, así como el establecimiento de oficinas ... -
El derecho en Panamá: 1903-2003 centenario de una trayectoria nacional
... el cual se reformó el régimen bancario y se creó la Comisión Bancaria Nacional, con sus modiicaciones en 1973 (Ley 20), y que derogó ... que le permita elevar su nivel de vida en todos los campos de la actividad humana; asegurándole justas condiciones de trabajo subordinado o ...
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Decreto N° 17-2019-DNMySC. Por el cual se aprueban los "procedimientos aplicables a la captación de ingresos, ejecución de gastos, rendición de cuentas y regulación del fondo de intercambio de servicios para cumplir objetivos institucionales (fiscoi) de la policía nacional.
... 2019 3 República de Panamá CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA ... sean imputados con cargo a la Cuenta Bancaria Nº 004 -05-0073-1, correspondiente al Fondo d ... dentro del saldo previo de la actividad progra mada, en el presupuesto aprobado. 9 ...
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Decreto Ejecutivo N° 33. Que reglamenta la ley 159 de 31 de agosto de 2020, que crea el régimen especial para el establecimiento y la operación de empresas multinacionales para la prestación de servicios relacionados con la manufactura
... REPÚBLICA DE PANAMÁ ... MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS ... actividad autorizada, o parte de la misma. ,—< ... No ... Certificación bancaria expedida por un banco con licencia de Panamá, ...
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Resoluciones de Fondo TAT-RF-021 del Tribunal Administrativo Tributario, 17-03-2023
... República de Panamá Tribunal Administrativo Tributario ... se desarrolla más intensamente una actividad determinada. En ese orden de ideas, indicaron ... parte, mencionaron la certificación bancaria emitida por el Banco ---------------y, la ...
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Acuerdo Municipal N° 035-2022. Por medio del cual se aprueba el manual de adquisición de bienes, servicios u obras, para las contrataciones menores, en el municipio de boquerón.
... Nº FORMULARIO DE PROPUESTA Panamá , _de ____ de 20_ [Representante legal de ... siguiente manera : [Bien/Servicio! Actividad] Detalle [Conforme a la Cantidad ... Nº CERTIFICACIÓN/REFERENCIA BANCARIA [Lugar y fecha] [Representante Legal de ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 14 de Marzo de 2019
Casación penal
... , el sentenciado no cumplió con lo pactado, además que la cuenta bancaria fue abierta escasos días antes de realizar transferencias ilícitas, lo ... que existía una intención dolosa con conocimiento propio de la actividad criminal que realizaría con los supuestos extranjeros, por tanto, mal ... -
Decreto Alcaldicio N° 14. Por medio del cual se dictan disposiciones relativas a las personas naturales o jurídicas dedicadas al reciclaje, al acopio, recolección o a la segregación de metales ferrosos, no ferrosos, chatarra electrónica y/o similares al por mayor, en el distrito de penonomé.
... 10 de octubre de 2022 1 REPÚBLICA DE PANAMÁ - PROVINCIA D~ cocu~ DISTRITO DE PENONOMÉ ... años se ha incrementado la actividad comercial del reciclaje, acopio y ... de la existencia de cuenta bancaria del responsable del establecimiento, ...
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Decreto Ley Nº 2 de 22 de febrero de 2008, "QUE MODIFICA EL DECRETO LEY 9 DE 1998, POR EL CUAL SE REFORMA EL RÉGIMEN BANCARIO".
REPÚBLICA DE PANAMÁ ... ÓRGANO EJECUTIVO ... DECRETO LEY No.2 ... quienes hayan obtenido la licencia bancaria respectiva. También podrán ejercer el negocio ... con licencia o autorización para la actividad expedida por autoridad o ente regulador ...