actividad bancaria en panama
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Ley N° 78. Que modifica y adiciona artículos a la ley 52 de 2000, que reorganiza la caja de ahorros
... que regulan el Régimen Bancario de Panamá ... Quedará sometida a la supervisión de la ... establecidas por la legislación bancaria o mejores ... prácticas bancarias ... Artículo ... la institución que informen sobre la actividad financiera hasta ese periodo. Los estados ...
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Ley N° 3. Por la cual se aprueba el convenio entre el gobierno de la república de panamá y el gobierno de la república socialista de vietnam para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y su protocolo, hechos en hanoi, el 30 de agosto de 2016.
... empresa realiza toda o parte de su actividad ... El término “establecimiento permanente” comprende, en especial: ... hechas o, salvo en el caso de una empresa bancaria, a título de intereses ... ■ sobre dinero prestado al establecimiento ...
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Decreto Ejecutivo N° 38. Que se emita concepto favorable para que banco nacional de panamá capitalice la suma de ochenta millones de balboas (b/.80,000,000.00) provenientes de las utilidades retenidas, y aumente su capital a seiscientos cincuenta millones de balboas (b/.650,000,000.00).
... de la legislación bancaria o mejores prácticas bancarias; ... Que la Junta Directiva del Banco ... del capital del Banco, a la actividad de Casa de Valores, en cumplimiento a lo dispuesto ... en el Acuerdo ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia, 25-03-2022
... REPÚBLICA DE PANAMÁ ... ÓRGANO JUDICIAL ... CORTE SUPREMA DE ... égimen especial con el que se regula la actividad del Banco de ... Desarrollo Agropecuario, y la ... cuenta bancaria, mal manejo de las decisiones financieras) ...
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Resolución N° DM-527-17. Por la cual se aprueba el manual de procedimientos y funciones del departamento de tesorería, con sus respectivos formularios, los cuales se utilizarán en esas dependencias de la dirección de administración y finanzas.
... Procedimiento del fondo MITRADEL – PANAMÁ PRO JOVEN 17 c.1. Mapeo – ... 12 2. Conciliación bancaria: es una comparación que se hace entre los ... relacionada directamente con la actividad económica de la empresa. 4. Cuenta Única ...
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Decreto N° 82-2017-DMySC. Por el cual se aprueba el documento titulado "procedimientos administrativos para el uso, manejo y control del fondo fideicomiso del benemérito cuerpo de bomberos de la república de panamá.
... modifica un artículo de la L ey 12 de 2012, que regula la actividad de seguros”. Decreto Ejecutivo Núm.113 de 23 de febrero de 2011 , ... de la República de Panamá el Informe de la Conciliación Bancaria con la documentación que sustenta cada transacción y éste a su vez ...
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Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), Sala 1ª de lo Civil, 6 de Noviembre de 2007
Transacción judicial a las obligaciones pendientes. Reclamo. Cosa juzgada. Excepción de pago en el proceso ejecutivo hipotecario
... si son las mismas obligaciones cuyo cumplimiento exige la entidad bancaria ejecutante, a través del proceso ejecutivo hipotecario al cual accede la ... el Tribunal Superior en el caso sub júdice no incurrió en su actividad jurisdiccional en los defectos in procedendo que se le acusa de infringir ... -
Resolución N° 1568-2020-DNMySC. Por la cual se aprueban los “procedimientos para el trámite de la denuncia de auditoría social (veeduría).
... 07 de enero de 2021 3 República de Panamá ... necesarias para desarrollar la actividad pactada como: carné, transporte, ... úmero y denominación de la cuent a bancaria donde se manejarán los recursos asignados ...
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Resolución N° 1558-2022-DNMySC. Por la cual se aprueba el "manual de procedimientos para la transferencia de fondos a gobiernos locales para la adquisición de insumos de limpieza y bioseguridad para los centros educativos con matrícula menor a 250 estudiantes a nivel nacional" del ministerio de educación
... Panamá le otorga a la Contraloría General de ... de todos los actores de la actividad educativa (estudiantes, profesores, personal ... contenidos en dicha cuenta bancaria, según el modelo de registro, Informe ...
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Ley N° 51. Que establece el marco regulatorio para la implementación del intercambio de información para fines fiscales y dicta otra disposición.
... Panamá y en plena vigencia ... Artículo 2. La presente ... financiera en el curso ordinario de su actividad bancaria o negocios ... similares. Las cuentas de ...
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Decreto Ejecutivo N° 199. Que modifica y adiciona artículos al decreto ejecutivo no. 320 del 8 de agosto de 2008, en cuanto a los permisos temporales por razones de inversión, en condición de inversionista forestal, y la categoría de residente permanente por razones económicas, en lo referente a la subcategoría de residente permanente, en calidad de inversionista forestal
... REPÚBLICA DE PANAMÁ ... MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚl ... DECRETO ... total invertida de manera directa en la actividad de reforestación y ... que el capital es del ... con la presentación de certificación bancaria de la ... transferencia de los fondos a la ...
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Decreto N° 343-2015-DMySC. Por el cual se aprueba el documento titulado “procedimientos para la apertura y manejo de fondo rotativo administrativo a través de la cuenta única del tesoro (cut)”.
... de 2015 3 REPÚBLICA DE PANAMÁ CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA ... , cumpliendo con los horarios de la Red Bancaria ... No. 27870 Gaceta Oficial Digital, ... en el desarrollo de su actividad; dentro de los parámetros ...
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Texto Único Nº S/n de 15 de abril de 2010, 'CÓDIGO PENAL DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ'
... consiste en la privación de la práctica de una actividad relacionada con la profesión, oficio, industria ... o comercio de que se ... bancaria, empresa fmanciera u otra que capte o intermedie con recursos financieros ...
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Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 1 de Junio de 2021
... a la casa de remesas de dinero ( ... ) 'cumplir con la actividad para la cual fue autorizada mediante la Resolución N° 153 del 30 de mayo ... de 2 de abril de 2018, pues si bien se acreditó una transacción bancaria consistente en la transferencia de dinero de una cuenta a otra, no consta ...
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Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 14 de Febrero de 2003
Criterio del banco casacionista
... se condene a la demandada a pagarle la suma que dicha entidad bancaria debitó de la cuenta bancaria N° 30-12-400-44735-0 que mantenía en el ... Precisamente, a la naturaleza de la actividad bancaria se ha referido esta Superioridad en ocasión del fallo de 25 de ... -
Resolución N° OAL-071-ADM-2023. Por la cual se aprueba el manual de procedimiento del programa de incentivos a la producción nacional de granos y otros rubros agrícolas ley 107 del 21 de noviembre de 2013, el cual se anexa a esta resolución.
... a través del fortalecimiento de la actividad agrícola y el increm ento de la producción ... de Desarrollo Agropecuario de Panamá. Ley N° 107 de 2 1 de noviembre de 2013 ... pagos en Bancos, a través de la cuenta bancaria del Sistema ACH. 4. DIRECCIÓN DE ...
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Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 23 de Octubre de 2015
Competencia a cargo. Incidente de nulidad. Cláusulas del contrato de fideicomiso. Bancos
... La Comisión Bancaria Nacional supervisará y velarápor el adecuado funcionamiento del negocio ... de Bancos, se encentra la de velar y supervisar la actividad fiduciaria con arreglo a la Ley que regula dicha actividad ... III. EL ... -
Resoluciones de Fondo TAT-RF-139 del Tribunal Administrativo Tributario, 03-10-2013
... República de Panamá" Tribunal Administrativo Tributario Resoluci\xC3" ... ágina 2 cada año, y tiene como actividad principal la recolección, transporte y ... depósitos recibidos en la cuenta bancaria del contribu yente y la determinación de ...
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Resolución N° 100-2023. Por la cual se crea el programa para el perfeccionamiento profesional de los colaboradores del banco de desarrollo agropecuario y se aprueba el procedimiento para gestionar el pago dentro del mismo.
... 1 Banco de Desarrollo Agropecuario Panamá, República de Panamá RESOLUCIÓN Núm ... para el fomento y financiamiento de la actividad" agrope cuaria, con personería jurídica, autonom\xC3" ... en el desa rrollo de la carrera bancaria, con la finalidad de salvaguardar al personal co ...
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Resolución N° 1498-2020-DNMySC. Por la cual se aprueba la “guía para el trámite de documentos en el departamento de programación presupuestaria de la dirección nacional de asesoría económica y financiera”.
... 07 de enero de 2021 3 República de Panamá ... , por programa, subprograma, actividad y proyecto. - Cuadro comparativo ... de Contabilidad con la conciliación bancaria de la cuenta denominada Contraloría ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 19 de Enero de 2015
Comisión del delito de falsedad de documento. Prueba pericial consultable. Uso de cheque. Indemnización por la lesión patrimonial
... hecho que JOSÉ BORBÚA admitió haberse presentado a la entidad bancaria para hacer efectivos los cheques, a cambio del pago de su carrera como ... el juzgador conforme a derecho y no se comprobó un yerro en la actividad probatoria que tenga fuerza para variar lo dispositivo del fallo ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 18 de Marzo de 2014
Fondos bancarios. Masa de acreedores de la quiebra. Activador constitucional. Orden judicial
... Ltd sobre la cuenta bancaria No. 02-71-0028-7 a nombre de British American Insurance Co. Ltd., hasta la ... de declaratoria de quiebra y a la Ley 59 de 1996 que regula la actividad de Seguros le informamos al Tribunal que debíamos proceder a liberar los ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 28 de Diciembre de 2015
Retención judicial. Ejecución forzosa de la resolución judicial. Medida de secuestro. Actividad procesal
... extiende a la actividad de ejecutarlo en caso que dicha parte no observe tal ... obligación ... ordena a la institución bancaria depositaria de las sumas de dinero cauteladas ... la entrega a los ... -
Vigente
Decreto Ejecutivo N° 400. Que crea el plan panamá solidario.para integrar un literal al artículo 16 del decreto ejecutivo no. 400 de 27 de marzo de 2020, publicado en la gaceta oficial 28995-a de 3 de abril de 2020.
... 507 de 24 de marzo de 2020, con el consecuente decaimiento de la actividad económica y comercial del país ... Que esta situación origina, en ... ARTÍCULO 13. Se autoriza la apertura de una cuenta bancaria en el Banco Nacional de Panamá, con el propósito de darle viabilidad ...
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Decreto Ejecutivo N° 368. Que dicta el reglamento interno del ministerio de relaciones exteriores y desarrolla el título ii de la ley no. 28 de 7 de julio de 1999, sus modificaciones y adiciones posteriores.
... Tratados y la Ley, a fin de posicionar a Panamá como un país de diálogo y mediación, ... se cambia un Servidor Público de una actividad programática a otra o, de una unidad ... deberán ser acreditados a la cuenta bancaria del funcionario por lo menos un (1) mes antes de ...