ley general de titulos y operaciones de credito
-
Sentencia Generales de Corte Suprema de Justicia (Panama), 4ª de Negocios Generales, 27 de Abril de 2007
ACCIÓN DE HÁBEAS CORPUS A FAVOR DE HORACIO GONZALEZ MORENO EN CONTRA DEL FISCAL SEGUNDO ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS
... ón efectuada por la Dirección General del Departamento de Información e Investigación ... ha permitido realizar diversas operaciones ficticias que permiten justificar el origen de ... , o bien, a la adquisición de bienes o títulos al portador, entre otros. Una vez reducido el ... de 2005, por una fuente de entero crédito que señala que en nuestro país existe una ... -
Acuerdo nº 12 de Superintendencia de Bancos, 2019
Por medio del cual se dictan disposiciones sobre las inversiones en valores. G. O. 28,896 de 6 de noviembre de 2019
... 2. Los ban cos de Licencia General. 3. Los ban cos de licencia Internacional ... con el tamaño y complejidad de sus operaciones", productos y servicios. 4. Junta Directiva: \xC3" ... Certificados o títulos no negociables representativos de ... modelos de calificación de riesgo de crédito y asegurar que este refleje la situación actual ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 12 de Julio de 1999
ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR LA FIRMA ROSAS Y ROSAS Y EL LCDO. RODRIGO A. VIVES CONTRA EL NUMERAL 4 DEL ARTICULO 526 DEL CÓDIGO JUDICIAL
... caso de secuestro de dinero, valores o títulos al portador, o bonos del Estado, el Juez ... condenatoria podrá realizar su crédito", ... 2. No se permite al demandante que los ... Por su parte, la Procuraduría General de la Nación, mediante vista fiscal No. 2 de 24 ... queda imposibilitado para realizar operaciones o utilizar el bien sujeto a esta medida ... Así ... -
Texto Único Nº 1 de 23 de febrero de 2007, "ORDENADO POR LA ASAMBLEA NACIONAL QUE COMPRENDE LA LEY No. 11 DE 10 DE AGOSTO DE 1983, POR LA CUAL SE ADOPTA EL CODIGO ELECTORAL; LEY 4 DE 14 DE FEBRERO DE 1984, LA LEY 9 DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 1988, LEY 3 DE 15 DE MARZO DE 1992, LEY 17 DE 30 DE JUNIO DE 1993 Y LA LEY 22 DE 14 DE JULIO DE 1997, POR LA CUAL SE SUBROGAN, ADICIONAN Y DEROGAN ALGUNOS ARTICULOS DEL CODIGO ELECTORAL, LAS REFORMAS ESTABLECIDAS POR MEDIO DE LA LEY 60 DE 17 DE DICIEMBRE DE 2002 Y LAS REFORMAS ESTABLECIDAS POR MEDIO DE LA LEY 60 DE 29 DE DICIEMBRE DE 2006"
... del Tribunal Electoral y de la Fiscalía General Electoral ... Artículo 3. Todos los ... escrutinio parcial comprende las operaciones que se realizan inmediatamente después de ... deberá ser debidamente sustentada con títulos académicos no inferiores a licenciatura en ... Ejecutivo y Legislativo aprobarán el crédito extraordinario que esta actividad demande ...
-
Sentencia de Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, 14 de Junio de 1994
RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL JUICIO SEGUIDO CONTRA MATHIS CABIALLAVETA, PAÚL LUTHI WERNER, ANDRE EDUARD MENNET, MARÍA LOURDES BARB DE NAVARRO, POR DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA
... ó a las oficinas de la Procuraduría General de la Nación el Señor MAURICIO WAICMAN, quien ... partes, se afirma que en este tipo de operaciones bancarias no puede hablarse de apropiación ... y el depositante lo que adquiere es un crédito contra el banco que le permite ordenar entregas ... ón indebida", considera que entre los títulos legítimos por los que se recibe la cosa ajena, ... -
Resolución Nº CTS-008 de Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá, 29-10-2008
Resolución CTS-008
... jurídicas autorizadas para realizar operaciones de seguros y reaseguros, a fin de prevenir, ... de Administración, y a un gerente general, en sus respectivas esferas de competencia. Las ... de obligaciones subordinadas o de otros títulos de crédito; y 5. El nombramiento del Oficial ... -
Acuerdo Nº 6 de Superintendencia de Bancos, 2000
... Bancos de Licencia General y los Bancos de Licencia Internacional mantengan ... para la cobertura del riesgo de crédito y del riesgo de mercado; ... Que, de conformidad ... operaciones de muy difícil recuperación, dado que el deudor ... ón de la Superintendencia de Bancos; Los títulos financieros ... deberán permanecer avaluados con ...
-
Estado de la Regulación Fintech en la Región Centroamericana
... artículo pretendemos brindar un panorama general del estado de la regulación Fintech en la ... , Ley de Comercio Electrónico, Ley de Títulos Valores Electrónicos, Ley para Facilitar la ... desarrollar la mayor parte de sus operaciones. Asimismo, es preciso mencionar que, la ... , compañías de remesas, empresas de crédito que no sean intermediarios financieros ya ...
-
Acuerdo nº 6 de Superintendencia de Bancos, 2000
Se regula lo referente a la cartera de préstamos. (modificado por el acuerdo no. 4-2003 y el acuerdo no. 5-2002). Será derogado por el acuerdo no. 4-2013 a partir de 30 de junio de 2014. G. O. 24102 de 24 de julio de 2000. Ver resolución sbp-gjd-0002-2014
... para la cobertura del riesgo de crédito y del riesgo de mercado; Que, de conformidad ... Directiva aprobar normas de a plicación general para la suspensión de la acumulación de ... categoría son, por lo general, operaciones de muy difícil recuperación, dado que el ... de Bancos; Los títulos financieros deberán permanecer avaluados ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 10 de Mayo de 2000
DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LCDO. GABRIEL MARTÍNEZ EN SU PROPIO NOMBRE Y REPRESENTACIÓN PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL EL ACTO ADMINISTRATIVO EXPEDIDO POR EL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, MEDIANTE AYUDA MEMORIA DE 22 DE SEPTIEMBRE DE 1998
... administrativo expedido por el Contralor General de la República, mediante Ayuda Memoria de 22 de ... habrán de constituirse en efectivo, títulos de crédito del Estado, en fianzas emitidas por ... que tienen por objeto realizar operaciones de seguros y fianzas, le otorga la Ley 59 de 29 ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 12 de Enero de 1994
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR DR. ROLANDO MURGAS TORRAZA EN CONTRA DE UNA FRASE DEL ARTICULO 22 DE LA LEY 23 DE 1986; Y EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTICULO 24 DE LA MISMA LEY
... án puestos a órdenes de la Procuraduría General de la Nación, hasta tanto la causa sea decidida ... bancaria que se circunscribe a operaciones monetarias y de crédito, relacionadas con s, títulos y valores. En el momento en que una acreencia en ... -
Resolución Nº SMV-474-18 de Superintendencia del Mercado de Valores del 17 de octubre de 2018
... renta constituida principalmente por títulos de fija y renta variable emitidos ... de Mercado: , • Riesgo de Crédito: La cattera de la : Sociedad de ... estructurado y participado en operaciones en corretaje, custodia, fideicomisos y i ... ía Presidente Ejecutivo y Gerente General de At1e Nacional (200 1-2003) y ...
-
Que modifica y adiciona artículos al código de comercio y al código judicial para establecer el uso del cheque electrónico en la republica de Panamá y se dictan otras disposiciones
Secretaría General TRÁMITE LEGISLATIVO 2023-2024 ... ANTEPROYECTO ... hacia los sistemas de circulación del crédito y los documentos que los soportan, a formato ... ; al igual que sus endosos en las operaciones con cheques. • • Disminución de la ... "Artículo 1613: Son títulos ejecutivos: ... 10. Los cheques ya sean ...
-
Acuerdo Nº 2 de Superintendencia de Bancos, 2018
... , dispone que todo banco con licencia general y todo ... banco con licencia internacional cuyo ... operaciones dentro y fuera de balance, la liquidez de sus ... crítica como los gestores del riesgo de crédito ... ARTÍCULO 8. CONTROLES INTERNOS. La gerencia ... nominales hace caer el precio de los títulos y ... proporciona menos liquidez si son vendidos ...
-
Resolución Nº 205 de Superintendencia de Bancos, 2019
Se ordena Liquidación Forzosa de Allbank Corp.
... General otorgada por esta Superintendencia mediante ... operaciones sin que corrieran peligro los intereses de los ... corresponden a títulos valores, y los mismos se encuentran en custodia ... administración de crédito en ninguna de sus fases, lo que derivó en ... -
Que crea el fondo de ahorro pro educación superior agropecuaria.
Secretaría General TRÁMITE LEGISLATIVO 2015-2016 ... ANTEPROYECTO ... operaciones de transferencia de dichos valores relacionadas ... títulos de deuda emitidos por la República de Panamá, a ... crédito del Estado panameño ... 2. Comprar ...
-
Acuerdo Nº 11 de Superintendencia de Bancos, 2018
... ía, se hace necesario actualizar el marco general regulatorio que ... rige al centro bancario ... , según sus características, operaciones y productos que ofrecen ... asumen riesgos ... ón de provisiones de pérdidas de crédito en base a pérdidas esperadas y, en ... general, ... SIV, saldo de inversión en títulos de deuda ... SR, saldo de reportos de activo ...
-
Resolución nº 205 de Superintendencia de Bancos, 2019
Se ordena liquidación forzosa de allbank corp
... (S), y cuenta con Licencia Bancaria General otorgada por esta Superintendencia mediante ... impidiéndole proseguir sus operaciones sin que corrieran peligro los intereses de los ... , US$107.3 millones corresponden a títulos valores , y los mismos se encuentran en ... robusto de administración de crédito en ninguna de sus fases, lo que derivó en ... -
QUE DICTA EL MARCO REGULATORIO RELATIVO A LA CREACIÓN, ESTRUCTURA Y ATRIBUCIONES DE LA EMPRESA PÚBLICA DE SANEAMIENTO DE PANAMÁ, S.A.
Asamblea Nacional ... Secretaría General ... TRÁMITE LEGISLATIVO 2017-2018 ... PROYECTO ... y priorización de las actuaciones y operaciones necesarias durante la anualidad respectiva para ... bonos, obligaciones o cualesquiera otros títulos, valores o documentos de deuda, para el ... , con instituciones financieras de crédito públicas o privadas. nacionales o extranjeras, ...
-
Que dicta el marco regulatorio relativo a la creación, estructura y atribuciones de la empresa pública de saneamiento de Panamá, S.A.
Asamblea Nacional ... Secretaría General ... TRÁMITE LEGISLATIVO 2017-2018 ... PROYECTO ... y priorización de las actuaciones y operaciones necesarias durante la anualidad respectiva para ... bonos, obligaciones o cualesquiera otros títulos, valores o documentos de deuda, para el ... , con instituciones financieras de crédito públicas o privadas. nacionales o extranjeras, ...
-
Actualización Tributaria: Ley 49 de 2009
Legislatura panameña promulga nueva Ley Fiscal.
... ón en efectivo o a través de un crédito fiscal trasferible a otros contribuyentes, cuando ... tributos administrador por la Dirección General de Ingresos, el que puede ser cedido ... D ... que pueden ser consideradas como operaciones exteriores dentro de la Zona Libre de Colón y ... de documentos negociables y de títulos y valores en general, (b) los pagos de comisiones ... -
Que crea la dirección general de ingresos adscrita al ministerio de economía y finanzas.
... égimen disciplinado, establecido en los Títulos VI y VII de la Ley 9 de 1994. Las normas ... exista riesgo para la percepción del crédito respectivo o para garantizar el cobro de la ... y demuestren las negociaciones y operaciones de los responsables. d) Requerir, bajo su ...
-
Acuerdo Nº 7 de Superintendencia de Bancos, 2011
... como adecuación de capital, crédito, liquidez, operacional, mercado y otros que la ... , según sus características, operaciones y productos que ofrece ... asumen riesgos ... una norma que establezca el marco general de gestión del riesgo ... operativo ... NORMA ... venta de títulos, monedas y ... commodities por cuenta propia; ...
-
Acuerdo nº 7 de Superintendencia de Bancos, 2011
Se establecen las normas sobre riesgo operativo. G. O. 26944 de 4 de enero de 2012. Modificado por el acuerdo no. 11-2014. "documento compilado". Ver resolución sbp-rg-0001-2013. Véase la circular 11-2013. Derogado por el acuerdo no. 11 (2018
... como adecuación de capital, crédito, liquidez, operacional, mercado y ... , según sus características, operaciones y productos que ofrece asumen riesgos ... una norma que establezca el marco general de gestión del riesgo operativo. ACUERDA: ... ía; compra y venta de títulos, monedas y commodities por cuenta ... -
Acuerdo nº 2 de Superintendencia de Bancos, 2018
Por medio del cual se establecen las disposiciones sobre la gestión del riesgo de liquidez y el ratio de cobertura de liquidez a corto plazo. G. O. N° 28461 de 07 de febrero de 2018. Modificado por acuerdo no. 004-2018, el acuerdo no. 10-2020 y el acuerdo no. 4-2022. "documento compilado". Ver la resolución general sbp-rg-0003-2018
... , dispone que todo banco con licencia general y todo banco con licencia internacional cuyo ... ón con la complejidad de sus operaciones dentro y fuera de balance, la liquidez de sus ac ... crítica como los gestores del riesgo de crédito. ARTÍCULO 8. CONTROLES IN TERNOS. La ... hace caer el precio de los títulos y proporciona m enos liquidez si son ...