delitos financieros
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Que establece medidas en relacion al transito, egreso e ingreso al territorio nacional de dineros, valores, piedras o metales preciosos y documentos negociables en los controles aduaneros ubicados en las fronteras, aeropuertos, puertos y zonas francas, cuando superen la cuantia de diez mil balboas con 00/100 (b/.10,000.00)
... delitos determinantes, que son declarados o revelados falsamente. En virtud de lo ... Marítima de Panamá, la Superintendencia de Sujetos no Financieros, Zona Libre de Colón, Agencia Panamá Pacífico y demás Zonas Francas; ...
- Que crea el patronato del estadio josé antonio remón cantera.
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Que modifica y adiciona articulos al codigo penal, y adiciona articulos al codigo procesal penal
... nuestra legislación acorde a las últimas tecnologías y delitos cibernéticos, así como el de prepararnos en lo concerniente a la ... , empresa fmanciera u otra que capte o intennedie con recursos financieros del público o que se le hayan confiado, o realice esas conductas ...
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POR LA CUAL SE APRUEBA LA ENMIENDA DE LA CONVENCIÓN SOBRE LA PROTECCIÓN FÍSICA DE LOS MATERIALES NUCLEARES, ADOPTADA EN VIENA, EL 8 DE JULIO DE 2005.
... nucleares y un refuerzo de la cooperación judicial en materia de delitos de robo o trático ilegal de materiales nucleares. Sin embargo, algunas de ... , dotada de autoridad, competencia y recursos humanos y financieros adecuados para cumpl ir las responsabilidades que se le hayan asignado. El ...
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Que crea el fondo de ahorro pro educación superior agropecuaria.
... Activo o activos. Conjunto de bienes, derechos, instrumentos financieros y otros recursos económicos que formen parte del FOPRESA ... 2 ... tipo, así como no haber sido condenado por la comisión de delitos culposos contra el patrimonio económico, contra el orden económico, ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 4ª de Negocios Generales, 1 de Abril de 1998
EXHORTO NÚMERO 3195/97, PROCEDENTE DEL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6 DE MADRID, RELATIVO A MARIO CAPRILE Y OTROS
... L. y cinco sociedades ... más por los delitos de Estafa, alzamiento de bienes e insolvencia punible ... Ante estas ... Estados ... financieros ejercicio 1994 y en caso de existir, informes de auditoría." ... Al ... -
Que regula el arrendamiento financiero de bienes inmuebles y se dictan otras disposiciones
... Los arrendadores financieros y arrendatarios pueden deducir como gastos para el pago del impuesto sobre ... contenidas en esta ley y demás normas de prevención de delitos de blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo, y el ...
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Resolución de Junta Directiva Nº 046 de 25 de noviembre de 2010, POR LA CUAL SE MODIFICAN LOS LIBROS II, IV, VIII, X, XIV, XV, XVI, XX Y XXI DEL REGLAMENTO DE AVIACIÓN CIVIL DE PANAMÁ.
... humanos y financieros necesarios para su implantación, dicha política será ... comunicada, ... información relativa sobre delitos a bordo tales como interferencia ilícita, ... sabotaje, amenazas de bomba ...
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Acuerdo Nº 13 de Superintendencia de Bancos, 2018
... blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y demás delitos relacionados o de naturaleza ... Que de conformidad con lo establecido en ... de orientación y retroalimentación a los sujetos obligados financieros, ... sujetos obligados no financieros y actividades realizadas por ...
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Vigente
LEY Nº 77. Que reorganiza y moderniza el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales y dicta otras disposiciones
... no menor de cinco aos y no haber sido condenados por delitos contra el patrimonio, la fe pblica y la administracin pblica, o por ... , a tasas de inters no menores a las que rigen en los mercados financieros locales ... Artculo 30 ... El IDAAN realizar y publicar, por ...
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Que reorganiza la loteria nacional de beneficencia
... los presupuestos de Renta y Gastos anuales y los Informes Financieros de la Lotería Nacional de Beneficencia. 5. Aprobar, reformar o improbar ... haber sido condenado por autoridad competente por la comisión de delitos doloso de cualquier tipo, ni culposo contra el patrimonio económico, ...
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Acuerdo Nº 2 de Superintendencia de Bancos, 2023
... de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y demás delitos ... relacionados o de similar naturaleza u origen; ... Que el Acuerdo No ... financieros no auditados del banco por lo menos una (1) vez cada tres meses ... p ...
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Decreto de Gabinete Nº 49 de 6 de diciembre de 2006, "QUE ADOPTA EL PROGRAMA DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL Y ASISTENCIA INTERGUBERNAMENTAL DE VERIFICACION DE CARGA EN EL TERRITORIO DE LA REPUBLICA DE PANAMA Y SE REGLAMENTA EL PROGRAMA DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL Y ASISTENCIA INTERGUBERNAMENTAL PARA LA VERIFICACION NO INTRUSIVA DE CARGA"
... vigentes para los fondos de autogestión, los recursos financieros que se deriven de la tasa de inspección técnica de la carga en ... , destinadas a debelar una amenaza o a prevenir y reprimir delitos ... 8. Elaborar un protocolo de inspección para llevar a cabo la ...
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Acuerdo Nº 03 de Superintendencia de Bancos, 2017
... financiamiento del terrorismo y demás delitos relacionados o de naturaleza similar; ... Que el artículo 184 de la Ley ... supervisión y regulación de los sujetos obligados financieros en materia de ... prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del ...
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Por el cual se prohibe el acoso procesal que pretende censurar la libertad de expresion y prensa y se dictan otras disposiciones
... , activistas y generadores de contenido y a drenar sus recursos financieros sin fundamento. El objetivo principal de los SLAPPS es intimidar y ... Panamá fue querellado en e12019 por un valor de $5,000,000 por delitos contra el honor y la imagen. En otro caso similar, el radio periodista ...
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ORGÁNICA DEL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR ESPECIALIZADO
... , y la facultad de recibir, custodiar y asignar recursos financieros, y podrá depositar dineros u otros activos en bancos privados u ... es obvio que quien condena por delitos dolosos es el Órgano Judicial ... Al artículo 23 se eliminó, de ...
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Orgánica del instituto técnico superior especializado
... , y la facultad de recibir, custodiar y asignar recursos financieros, y podrá depositar dineros u otros activos en bancos privados u ... es obvio que quien condena por delitos dolosos es el Órgano Judicial ... Al artículo 23 se eliminó, de ...
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Que devuelve la jerarquia institucional y juridica de autoridad y autonomia, a la descentralizacion; modifica articulos de la ley 66 de 29 de octubre de 2015 que reformo la ley 37 de 19 de junio de 2009; y de la misma ley 37 de 19 de junio de 2009 y dicta otras disposiciones
... propuestas de programas de autogestión y los demás infonnes financieros que se requieran ... ARTICULO 6. Modifíquese el artículo 16 de la ley ... 3 ... No haber sido condenado por delitos comunes o contra la Administración Pública. 4. Ser ratificado por la ...
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Por medio del cual se regula y fomenta el financiamiento colectivo en la republica de Panamá
... Artículo 6. Requisitos Financieros de Plataformas de Financiamiento Colectivo ... Las plataformas de ... No podrán estar cumpliendo condena por delitos contra el patrimonio, blanqueo de capitales, orden económico, fiscales ...
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Que modifica la ley 22 de 27 de junio de 2006, que regula las contrataciones publicas y dicta otras disposiciones
... y fiscalizadora a través de la Superintendencia de Sujetos no Financieros sobre todos aquellos abogados o firma de abogados que prestan sus ... de delitos de blanqueo de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de ...
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Acuerdo Nº 01 de Superintendencia de Bancos, 2017
... de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y demás delitos ... relacionados o de naturaleza similar; ... Que de conformidad con lo ... obligados financieros, sujetos obligados no financieros y actividades realizadas por ...
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Que crea la jurisdiccion especial de extinción de dominio.
... de drogas, blanqueo de capitales, corrupción, terrorismo yotros delitos graves propios del crimen organizado debe ser establecido mediante un ... al Ministerio de Economía y Finanzas destinar los recursos financieros para garantizar la correcta administración de todos los bienes de acuerdo ...
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Actualización Tributaria: Ley 49 de 2009
Legislatura panameña promulga nueva Ley Fiscal.
... * Se establece pena de prisión de 1 a 3 años en caso de delitos de contrabando o defraudación aduanera y en caso de reincidencia de 4 a 6 ... ) los pagos de comisiones generados por servicios bancarios y/o financieros prestados por las entidades autorizadas legalmente para prestar este tipo ...