delitos financieros
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Acuerdo Nº 6 de Superintendencia de Bancos, 2022
... del terrorismo y demás delitos relacionados o de naturaleza similar; ... Que la Ley Bancaria establece en ... sujetos obligados financieros, sujetos obligados no financieros y actividades realizadas por ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), 15 de Abril de 2004
ACCIÓN DE HÁBEAS CORPUS INTERPUESTA POR EL LICENCIADO EDUARDO SINCLAIR, A FAVOR DE MELISA PERTUZ SALGADO CONTRA LA FISCALÍA PRIMERA ANTICORRUPCIÓN
... con la comisión del Delito Contra la Seguridad Colectiva y Delitos contra la Economía Nacional, en perjuicio del Banco Nacional de Panamá ... o transfiera dineros, títulos, bienes u otros recursos financieros, a sabiendas de que proceden de actividades relacionadas con el tráfico ... -
Sentencia Generales de Corte Suprema de Justicia (Panama), 4ª de Negocios Generales, 19 de Diciembre de 2005
EXHORTO LIBRADO POR LA SEGUNDA SALA PENAL ESPECIAL DE LIMA, DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO CONTRA JUAN VALENCIA ROSAS Y NELLY TOVAR MENDIVIL, POR LA SUPUESTA COMISIÓN DEL DELITO CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y OTROS EN AGRAVIO DEL ESTADO PERUANO
... ordenamiento penal impone sanciones penales por la comisión de delitos contra la administración pública ... Como quiera que se ... desde el poder de un Estado, que vinculan importantes agentes financieros y personas jurídicas de nuestro país, aunado a que la petición ... -
Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 31 de Marzo de 2004
DEMANDA DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR LA LCDA.. MIRIAM AMORES EN REPRESENTACIÓN DE ROBERTO FABIAN ALZAMORA F. PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL LA RESOLUCIÓN FINAL Nº 41-99 DE 18 DE AGOSTO DE 1999 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA CONTRALORÍA DE LA REPÚBLICA EL ACTO CONFIR...
... Consejo Universitario en asuntos administrativos, económicos, financieros y patrimoniales de la Universidad de Panamá ... La ... las autoridades correspondientes puedan establecer los posibles delitos y responsabilidades que esta conducta amerite ... Previo al ... -
Panamá entre el cumplimiento de normas internacionales y la protección del beneficiario final
... de una serie de normas para combatir dichos delitos ... De esta forma se emitieron, entre otras disposiciones, el ... decreto ... Superintendencia de Sujetos Regulados no financieros, de ... cara a almacenar y proteger la información contenida, ...
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Acuerdo Nº 4 de Superintendencia de Bancos, 1998
... bancos bajo su responsabilidad ... Los informes financieros objeto de suministro periódico recíproco se consagrarán expresamente en ... Las investigaciones de hechos que constituyan delitos en otras jurisdicciones deben canalizarse a ... través de las autoridades ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 7 de Abril de 1995
SUMARIO INSTRUIDO CONTRA ARISTÍDES ROYO SÁNCHEZ, RICARDO DE LA ESPRIELLA, ERNESTO PÉREZ BALLADARES, GUSTAVO GARCÍA DE PAREDES, FRANCISCO RODRÍGUEZ POVEDA, JULIO MOCK, OYDEN ORTEGA DURÁN Y OTROS SINDICADOS POR EL SUPUESTO DELITO CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
... 3. Por delitos contra la personalidad internacional del Estado o contra la ... : Que el Gobierno Nacional ha realizado estudios técnicos-financieros para establecer el costo final estimado de la obra, previéndose un ... -
Decreto Nº 222-2007 de 9 de julio de 2007, "POR EL CUAL SE APRUEBA EL DOCUMENTO TITULADO: PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES PARA EL MANEJO DEL FONDO ESPECIAL PARA LA POBREZA EXTREMA DEL PROGRAMA RED DE OPORTUNIDADES (MIDES COTEL)."
... de buena reputación, no haber sido condenado a pena corporal por delitos de falsedad o contra la propiedad, no haber sido calificado por sentencia ... Instituciones, deben centralizar la totalidad de sus recursos financieros para su manejo a través del Departamento de Tesorería o Unidad de ...
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Resolución Nº 520 de 20 de junio de 2008, 'POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE MANEJO CORREDOR BIOLÓGICO DE LA SERRANÍA DE BAGRE INTEGRADO A LA RESERVA FORESTAL DE CHEPIGANA'
... financieros, humanos, de infraestructura, equipo y otros ... Propiciar el ... Tipificar las controversias con usuarios (no delitos) y ... monitorear actividades para solventar las controversias ... Act ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 4ª de Negocios Generales, 15 de Mayo de 1996
COMISIÓN ROGATORIA LIBRADA POR EL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO UNO DE MADRID, ESPAÑA, DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A JUAN CARLOS RUBIO MONTES Y ANNABELLE GONZÁLEZ CALVO DE LA PUERTA Y OTRO, POR EL DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA
... a plazo o cualesquiera otros activos inmobiliarios o financieros de cualquier clase que puedan existir en la república de Panamá nombre ... a la cooperación internacional en cuanto a la investigación de delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes, en los artículos 33 y ... -
De modernización y competitividad internacional del sistema financiero de la República de Panamá
... La natural evolución de los mercados financieros internacionales se ha visto enormemente acelerada en el período posterior ... en los numerales 5 y 6 que acredite la ausencia de condenas por delitos contra el patrimonio ... u orden económico o la comisión de un ilícito ...
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Sentencia de Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, 25 de Abril de 1996
DENUNCIA PRESENTADA POR PATRICIO JANSON, CONTRA EUSTACIO FÁBREGA, DIRECTOR DE AERONÁUTICA CIVIL, IRASEMA DE AHUMADA, SUBDIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA, MIGUEL VON SEIDLITZ, SUBDIRECTOR GENERAL TÉCNICO Y EDUARDO BERNARD, ASESOR LEGAL DE LA DIRECCIÓN DE AERONÁUTICA CIVIL, POR LOS SUPUESTOS DELITOS DE AMENAZA DE MUERTE CONTRA EL DENUNCIANTE, ASO...
... Legal de la Dirección de Aeronáutica Civil, por los supuestos delitos de amenaza de muerte contra el denunciante, asociación ilícita para ... sub-comisiones, una de aspectos técnicos y otra de aspectos financieros. Que al participar en la comisión técnica sus consideraciones se basaron ... -
Acuerdo Nº 07 de Superintendencia de Bancos, 2015
... , transacción u operación, que puedan estar relacionadas con los Delitos de ... Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y ... 24.Cliente con cambios representativos en los movimientos financieros de sus ... empresas que no son acordes con el comportamiento general del ...
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Acuerdo Nº 5-2018 de Superintendencia de Bancos, 2018
... ACUERDO DE PREVENCIÓN PARA OTROS SUJETOS ... OBLIGADOS FINANCIEROS No. 005-2018 ... (de 11 de diciembre de 2018) ... “Por medio del cual se ... terrorismo y demás delitos relacionados o de naturaleza similar; ... Que la Ley Bancaria establece en ...
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Acuerdo Nº 4-2018 de Superintendencia de Bancos, 2018
... ACUERDO DE PREVENCIÓN PARA OTROS SUJETOS OBLIGADOS FINANCIEROS ... No. 004-2018 ... (de 23 de octubre de 2018) ... “Por medio del cual ... terrorismo y demás delitos relacionados o de naturaleza similar; ... Que la Ley Bancaria establece en ...
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Acuerdo Nº 05 de Superintendencia de Bancos, 2015
... de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y demás delitos ... relacionados o de naturaleza similar; ... Que la Ley Bancaria ... obligados financieros, sujetos obligados no financieros y actividades realizadas por ...
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Sentencia de Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, 24 de Julio de 2002
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR EL LICENCIADO JAIME FRANCO PÉREZ, CONTRA LA FRASE ASE NOMBRA AL INSTITUTO CONMEMORATIVO GORGAS COMO ÚNICA ENTIDAD NACIONAL FACULTADA PARA PRACTICAR Y PROCESAR PRUEBAS DE CARGA VIRAL VIH, CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 11 DE LA RESOLUCIÓN N1 189 DE 5 DE JULIO DE 2000, DEL MINISTERIO DE SALUD
... 6. Decretar amnistía por delitos políticos ... 7. Establecer o reformar la división política del ... fiscales, cuando procuran a la colectividad pública recursos financieros y se presentan en suma sólo como una variante del impuesto de consumo; ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 4ª de Negocios Generales, 20 de Julio de 1998
-COMISIÓN ROGATORIA INTERNACIONAL EN LA CAUSA QUE SE SIGUE CONTRA PAUWELYN JACQUES Y OTROS
... Tumerelle y Jean Rieder interpuesta por Henriette Niestle por los delitos de abuso de confianza y estafa ... La colaboración solicitada a través ... la evolución accionaria, así como la contabilidad y estados financieros, es imperativo que se ordene una diligencia exhibitoria a los libros de ... -
Sentencia de Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, 23 de Marzo de 2001
... documentos utilizados para la apertura de estas cuentas, los financieros, los acuerdos correspondientes con los bancos, copias de las firmas ... de Ucrania se encuentran consagradas en el Título X de los "Delitos Contra la Administración Pública", Capítulo I "De las Diferentes Formas ...
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Que modifica y adiciona artículos al código penal.
... En este sentido, los delitos informáticos o cometidos a través de medios informáticos son ...