delitos financieros
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), 17 de Noviembre de 2003
Delitos contra la fe pública. Territorio nacional sin autorización judicial. Medidas cautelares. Cosa juzgada
... É VALLARINO ESPINOSA, investigado por la supuesta comisión de los delitos contra el patrimonio y contra la fe pública."(Ver fojas 38 a 42 del ... a partir del año 1998, para no reportarlas en sus estados financieros y evitar una posible intervención bancaria ... Aunado a los hechos antes ... -
Acuerdo N° 031. Por medio del cual el honorable consejo municipal del distrito de alanje aprueba el plan estratégico distrital (ped) para el distrito de alanje, provincia de chiriquí.
... GRAFICA N° 2 ... Delitos de alto impacto del distrito de Alanje, Año : 2013, 2014, 2015 y 2016 ... con la combinación de recursos humanos, físicos y financieros orientados a producir un cambio en el distri to que permita alcanzar uno ...
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Acuerdo N° 05. Por medio del cual se aprueba el plan estratégico del distrito de la mesa.
... direcciones provinciales de los ministerios, intermediarios financieros y entidades autónomas y semiautónomas, y por la fuerza pública ... pacífica en la comunidad, siempre y cuando no constituyan delitos contra el honor. 13. Todos los procesos civiles, ordinarios y e ...
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Resolución N° 553-2016. Por la cual se aprueba el manual de procedimientos y funciones del centro de capacitación de inspección, con sus respectivos formularios, los cuales se utilizarán en esa dependencia de la dirección de inspección de trabajo.
... ón en otro país, la colocación no dé lugar a beneficios financieros indebidos para quienes participan en ella; e) Promoverá n, cuando ... la de prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación por delitos cometidos por menores de 18 años de edad; b) Ningún niño sea privado ...
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Sentencia Ponencias de Corte Suprema de Justicia (Panama), 15 de Abril de 1997
LA TUTELA DE LA COMPETENCIA EN EL MARCO DE LA CONSTITUCIÓN ECONÓMICA
... el monopolio y algunas conductas de competencia desleal como delitos, cuya redacción y técnica utilizadas no resultan las mas felices, ya que ... finalidad estrictamente fiscal, de apropiación de recursos financieros, y aquéllos establecidos para la prestación de un servicio público ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 19 de Enero de 2011
Delito contra la propiedad intelectual. Mercancía en trámite aduanero de la marca. Importación de los productos. Tipo penal de comercialización
... , Zona Norte, mediante la cual pone en conocimiento al Fiscal en Delitos Contra la Propiedad Intelectual, de la retención de una mercancía en ... desde el país de origen a Panamá, verificó los depósitos financieros necesarios para tal acción y los trámites aduaneros requeridos para ... -
Resolución Nº 0001-2022 de Superintendencia de Bancos, 2022
"Que actualiza los requerimientos de información en materia de prevención a otros sujetos obligados financieros". G.O. 29511 de 6 de abril de 2022. Deroga la Resolución General SBP-RG-PSO-0001-2021.
... OBLIGADOS FINANCIEROS No. SBP-RG-PSO-0001-2022 ... (de 25 de marzo de 2022) ... “Que actualiza ... terrorismo y demás delitos relacionados o de naturaleza similar; ... Que la Ley Bancaria establece en ... -
Que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y dicta otras disposiciones.
... y ele cumplimiento, aplicables a los Sujetos Obligados Financieros, Sujetos Obligados No Financieros y Actividades realizadas por ... óstico de los riesgos que aplica la entidad, para prevenir los Delitos del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y el ...
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Resolución nº SBP-RG-0003-2017. de Superintendencia de Bancos, 2017
Por medio de la cual se establece los requerimientos de información a presentar por parte de los otros sujetos obligados financieros de la sbp en materia de prevención de bc/ft/fpadm. G. O. 28355-a de 31 de agosto de 2017
... blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y demás delitos relacionados o de naturaleza similar; Que la Ley Bancaria establece ... las empresas de fa ctoring, entre otros sujetos obligados financieros, sean estas personas naturales o jurídicas; Que el Acuerdo No ... -
Resolución Nº 0003-2017 de Superintendencia de Bancos, 2017
Por medio de la cual se establece los requerimientos de información a presentar por parte de los otros sujetos obligados financieros de la SBP en materia de prevención de BC/FT/FPADM. G.O. 28355-A de 31 de agosto de 2017.
... capitales, financiamiento del terrorismo y demás delitos relacionados o de naturaleza ... Que la Ley Bancaria establece en su ... obligados financieros, sean estas personas naturales o jurídicas; ... Que el Acuerdo No. 5-2015 ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 11 de Mayo de 2009
Tipo de pruebas. Falsificación de documentos. Delito de hurto con abuso de confianza. Apropiación indebida
... instancia donde se absuelve al justiciable de los cargos por delitos contra la Fe Pública ... Cabe indicar que al momento de resolver la ... , y disponía de los manejos administrativos como financieros de la referida empresa ... Mediante declaración el denunciante ... -
Sentencia Generales de Corte Suprema de Justicia (Panama), Sala 4ª de Negocios Generales, 27 de Diciembre de 2007
Documentos relativos a cuentas bancarias. Solicitud de asistencia judicial internacional. Delito de estafa. Proceso penal por fraude
... Trondelag, asistida para la investigación y el procedimiento de delitos económicos y ecológicos, referente al proceso penal por fraude (Estafa), ... transfiera dineros, títulos, valores, bienes u otros recursos financieros, a sabiendas de que proceden de actividades relacionadas con el tráfico ... -
Resolución Nº 2023-01443 de Superintendencia de Bancos, 2023
Que actualiza los requerimientos de información en materia de prevención a otros sujetos obligados financieros. G.O. 29943 de 4 de enero de 2024
... FINANCIEROS SBP-RG-PSO-R-2023-01443 ... 14 de diciembre de 2023 ... "Que actualiza los ... terrorismo y demás delitos relacionados o de naturaleza similar; ... Que la Ley Bancaria establece en ... -
Resolución Nº 0001-2021 de Superintendencia de Bancos, 2021
"Que actualiza los requerimientos de información en materia de prevención a otros sujetos obligados financieros". Deroga la Resolución General No. SBP-RG-0003-2017. G.O. 29212 de 4 de febrero de 2021. Derogada por la Resolución General SBP-RG-PSO-0001-2022.
... OBLIGADOS FINANCIEROS No. SBP-RG-PSO-0001-2021 ... (de 15 de enero de 2021) ... “Que actualiza ... terrorismo y demás delitos relacionados o de naturaleza similar; ... Que la Ley Bancaria establece en ... -
Sentencia Generales de Corte Suprema de Justicia (Panama), 4ª de Negocios Generales, 8 de Julio de 2003
ASISTENCIA JUDICIAL LIBRADA POR LA FISCALÍA ESPECIAL DEL MINISTERIO PÚBLICO DE GUATEMALA DENTRO DE LAS SUMARIAS QUE SE INSTRUYEN POR DELITOS DE PECULADO, ESTAFA Y FRAUDE, EN DONDE APARECEN VINCULADOS CESAR AUGUSTO SANDOVAL MORALES Y OTROS
... de Guatemala , Conoce del Presente Caso Provisionalmente por Delitos de "Peculado, Estafa Y Fraude" ... Es Importante Acotar Que los Hechos Que ... perpetrados desde el poder de un Estado y que vinculan agentes financieros internacionales, personas naturales y jurídicas en otro Estado miembro de ... -
Decreto Nº 54-2012-DMySC de 15 de febrero de 2012, POR EL CUAL SE APRUEBA EL DOCUMENTO TITULADO GUÍA PARA LA DECLARACIÓN JURADA DE ESTADO PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, EN CALIDAD DE EMPLEADOS DE MANEJO'.
... delitos de falsedad o contra la propiedad, no haber sido calificado por sentencia ... Años Fiscales o ... Años Financieros: Son períodos de 12 meses usados para calcular informes financieros ...
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Resolución Nº 2 de 5 de septiembre de 2007, "QUE ADOPTA EL REGLAMENTO DEL CUERPO ORGANICO DE MEDICOS FORENSES DE PANAMA Y DEMAS FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES."
... á responsabilidad civil, penal y disciplinaria por las faltas y delitos que cometan ... Artículo 5. Probidad. Los funcionarios del Instituto ... Revisar el informe anual de la gestión y los resultados financieros del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, presentados por el ...
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Resolución CNV Nº 215-07 de 24 de agosto de 2007, " POR LA CUAL SE REVOCA EN TODAS SUS PARTES LA RESOLUCIÓN NO. 191-07 DE 24 DE JULIO DE 2007 MEDIANTE LA CUAL SE RESOLVIÓ IMPONER MULTA DE TRES MIL BALBOAS (B/. 3,000.00) AL ASESOR DE INVERSIONES EDUARDO JIMÉNEZ ESCOFFERY"
... JIMÉNEZ ESCOFFERY, por la no presentación de sus Estados Financieros Anuales Auditados correspondientes al 31 de diciembre de 2006 ... Que la ... 6.-Elaborar los informes relacionados con la prevención de delitos de blanqueo de capitales que sean requeridos por la Unidad de Análisis ...
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Resolución Nº 130 de 3 de mayo de 2011, POR EL CUAL SE ADOPTA EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE ADUANAS.
... tipificadas en la ley como delitos o faltas ... 9. Elaborar, aprobar y hacer publicar su reglamento interno ... Elaborar, interpretar y proyectar los Estados Financieros ... Llevar indicadores del movimiento contable ... Emitir ...
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Vigente
Código de Trabajo
... o menos trabajadores, salvo el caso de los establecimientos financieros de seguros y bienes raíces ... En los casos a que se refiere este ... , en faltas graves de probidad u honradez, o la comisión de delitos contra la propiedad, en perjuicio directo del empleador ... 6 ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 17 de Junio de 1996
HABEAS CORPUS A FAVOR DE LOS SEÑORES BRUNO BEMPORAD, SALVADOR MORALES RICO Y MARITZA RAMOS DE MATTADEN EN CONTRA DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
... actividades tendientes a la alteración de los estados financieros del banco que fueron publicados y que revelaban operaciones que motivaban ... , se ordenó su detención preventiva, imputándosele los delitos de Estafa y de Asociación Ilícita para delinquir ... Según narra la ... -
Resolución nº SBP-GJD-0003-2015 de Superintendencia de Bancos, 2015
Por medio de la cual se establece los lineamientos y requerimientos tecnológicos para las inspecciones in situ realizadas a los sujetos obligados financieros supervisados por esta superintendencia, en materia de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. G. O. No. 27951-b de 19 de enero de 2015....
... realizadas a los sujetos obligados financieros supervisados por es ta Superintendencia, en materia de ... de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Delitos Relacionados ; Que el artículo 113 de la Ley Bancaria establece que ... -
Resolución Nº 0003-2015 de Superintendencia de Bancos, 2015
Por medio de la cual se establece los lineamientos y requerimientos tecnológicos para las inspecciones in situ realizadas a los sujetos obligados financieros supervisados por esta Superintendencia, en materia de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. G.O. No. 27951-B de 19 de enero de 2015. Modificada
... inspecciones realizadas a los sujetos obligados financieros supervisados por esta ... Superintendencia, en materia de prevención de ... Financiamiento del Terrorismo y Delitos Relacionados; ... Que el artículo 113 de la Ley Bancaria establece que ... -
Circular Nº 08-2018 de Superintendencia del Mercado de Valores, 2018
Listados Emitidos por la CNBC
... el aprobar las estrategias nacionales de riesgos de los delitos de blanqueo de capitales , financiamiento del terrorismo y ... organismos de supervisión y de los sujetos obligados financieros y no financieros. Que la Resolución No. 02-018 , por la ...