delitos financieros
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Resolución N° 001. Por medio de la cual se modifica la resolución 001-2016 de 24 de agosto de 2016, que establece los parámetros para la distribución de los fondos provenientes de las sanciones impuestas por el incumplimiento de la ley 23 de 2015, sus modificaciones y reglamentación, a través de la cual se establece el régimen de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento de terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
... e internacionales especializados en el combate de los delitos de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo ... de Bancos, Superintendencia de Sujetos no Financieros, Instituto Panameño Autónomo Cooperativo ... Artículo 2: Todos ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 27 de Octubre de 2016
Investigación hasta la terminación de la sanción. Persona en condición de vulnerabilidad. Derechos del adolescente al designarle. Delitos sexuales en perjuicio
... No podrá argumentarse la insuficiencia de recursos humanos o financieros" para desproteger, abusar o violentar en forma alguna los derechos de la ni\xC3" ... Libertad e Integridad Sexual en la modalidad de Violación y otros delitos sexuales en perjuicio de M.V.S ... Notifíquese, ... OYDÉN ORTEGA DURÁN ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 10 de Mayo de 2018
Delitos contra la administración publica. Medidas cautelares. Terminal de carga. Contrato de concesión objeto de investigación
... firme, por lo que tampoco constituye un peligro que cometa otros delitos ... II. Informe de la Autoridad Demandada ... Acogida la acción ... , que estableciera cuáles fueron los criterios económicos-financieros sobre la factibilidad de otorgar esta concesión, los beneficios ... -
Acuerdo N° 82-2. Que aprueba el texto único del código electoral y ordena su publicación en la gaceta oficial y en el boletín electoral.
... del Ministerio Público comisionados para la investigación de delitos electorales y los miembros de la Fuerza Pública, del Sistema Nacional ... 6. Estados financieros auditados al año anterior a la fecha del registro. 7. Escrito en el ...
- Vigente Código fiscal de la República de Panamá (Ley N° 8 de 1956)
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Resolución de Junta Directiva N° 013. Por medio de la cual se aprueban modificaciones a los libros xxiii y xxxv del reglamento de aviación civil de panamá (racp).
... fuentes y la factibilidad o alcance de los medios financieros disponibles para la provisión inicial, la operación co ntinuada ... 28 de enero de 2005, Que Adiciona Un Titulo, Denominado Delitos Contra el Ambiente, al Libro II del Código Penal, y Dicta ...
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Decreto N° 21-2019-DNMySC. Por el cual se aprueban los "procedimientos para el uso y manejo de fondos asignados y transferidos a las embajadas y misiones diplomáticas acreditadas en el servicio exterior, segunda versión.
... Generales B. Asignación de Recursos Financieros C. Cuenta Bancaria D. Pagos E. Registros Contables ... reputación, no hab er sido condenado a pena cor poral por delitos de falsedad o contra l a propieda d, no hab er sido ca lificado p or ...
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Resoluciones de Fondo TAT-RF-095 del Tribunal Administrativo Tributario, 27-11-2020
... a la intendencia de supervisión y regulación de sujetos no financieros. La resolución impugnada obliga a qu e los agentes residentes ... para conocer al cliente, pueda contribuir a la prevención de delitos de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y ...
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Resoluciones de Fondo TAT-RF-094 del Tribunal Administrativo Tributario, 27-11-2020
... a la intendencia de supervisión y regulación de sujetos no financieros. La resolución impugnada obliga a que los agentes residentes ... para conocer al cliente, pueda contribuir a la prevención de delitos de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorism o y ...
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Resolución N° 45-2021-DIAF. Por la cual se aprueba el "manual de auditoría forense" de la contraloría general de la república de panamá.
... , para que éstas v alid en la existencia de delitos o a ctos lesivos al patri monio del Estado. En ese ... un punto de referencia para validar los datos económicos y financieros, declarados por el servidor público o ex -servidor público al inicio ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), Sala 2ª de lo Penal, 13 de Diciembre de 2007
Víctima del delito de estafa. Dolo. Administración pública. Valor del certificado de participación negociable
... sumarias el juzgado de primera instancia, llamó a juicio por los delitos de estafa a los procesados ... Luego de surtida la alzada, a través de ... la calidad de valor, por lo que deben ser considerado activos financieros ... Veamos: ... Valor, es todo bono, valor comercial negociable u otro ... -
Acuerdo N° 21-2017. Por medio del cual se aprueba el manual de organización, funciones y cargos del municipio de río de jesus.
... , registro, tramitación y control de documentos contables y financieros que se ejecutan en la unidad de contabilidad del Municipio. DESCRIPCIÓN ... haber sido condenado por autoridad competente, por delitos ...
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Decreto Nº 203-2011-DMySC de 25 de abril de 2011, POR EL CUAL SE APRUEBA EL DOCUMENTO TITULADO 'MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA RECAUDACIÓN DE LA AUTORIDAD DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Y DEFENSA DE LA COMPETENCIA (ACODECO)'.
... Ambiente de Control (3.2.1.) ... a. Los registros y controles financieros serán canalizados, a través de la ... Dirección Administrativa de la ... sido condenado a pena corporal por delitos de falsedad o contra la propiedad, no ... haber sido calificado por ...
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Vigente
Código Electoral
... del Ministerio Público comisionados para la investigación de delitos electorales y los miembros de la Fuerza Pública, del Sistema Nacional de ... 6. Estados financieros auditados al año anterior a la fecha del registro ... 7. Escrito en ...
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Decreto N° 10-2017-DMySC. Por el cual se aprueba: "controles y procedimientos del recurso para actividades específicas de la contraloría general de la república.
... decir, verificar que no haya sido condenado a pena corporal por delitos de falsedad o contra la propiedad. Tampoco debe haber sido calificado por ... Tesorería Institucional, emita cheques a través de fondos financieros, como COI, FESE, y la cuenta pa gadora del fondo de Operaciones, y/o ...
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Decreto Ejecutivo N° 608. Que aprueba el reglamento especial para la contratación de obras, bienes y servicios de beneficio social, por intermedio de la dirección de asistencia social (das), y se reforma el decreto ejecutivo no. 775 de 12 de noviembre de 2015
... 7. Carta bancaria o estados financieros, los cuales se harán acompañar de su ... declaración jurada de rentas, ... mediante sentencia judicial en firme por delitos contra la Administración Pública, la ... fe pública, el orden ...
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Resolución N° 168-2021-DNMySC. Por la cual se reestructura organizacionalmente la dirección nacional de investigaciones y auditoria forense de la contraloría general de la república y se actualiza su manual de organización y funciones.
... competentes, para que éstas validen la existencia de posibles delitos o actos lesivos al patrimonio del EsLado. En ese sentido, la Contraloría ... — Supervisar y controlar el uso de los recursos financieros (caja menuda, compras, otros), analizando, elaborando informes y haciendo ...
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Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 17 de Diciembre de 2021
... lo relacionado a los asuntos administrativos, presupuestarios, financieros y patrimoniales de la institución) ... · Del Estatuto de la ... víctimas de desastres o estados de peligro o ante la comisión de delitos graves y h) por último esa autonomía que reconoce la Constitución y la ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia, 23-08-2021
... presupuestarios, financieros y patrimoniales de la ... institución) ... Del Estatuto de la ... ante la comisión de delitos graves y h) por último esa autonomía ... que reconoce la Constitución y ...
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Resolución N° 017-FGE-DS. Por medio de la cual se adopta el plan estratégico de la fiscalía general electoral para el período 2023-2027.
... legales y constitucionales, a fin de prevenir y combatir los delitos y faltas electorales. VISIÓN Ser una Institución comprometida con ... de la institución (de los procesos, administrativos y financieros). Suministrar la información estadística para rendir informes al ...
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Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 9 de Septiembre de 2008
Demanda contencioso administrativa. Medida de embargo. Faltas en las operaciones bancarias. Reserva en los estados financieros
... "ARTÍCULO 55. PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS. Dentro de los tres (3) meses siguientes al cierre de cada ... de la actividad bancaria o que verse sobre la comisión de delitos dolosos ... En el caso que se analiza, de acuerdo a las constancias ... -
Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 9 de Septiembre de 2008
Faltas en las operaciones bancarias. Medida de embargo. Demanda contencioso administrativa. Reserva en los estados financieros
... "ARTÍCULO 55. PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS. Dentro de los tres (3) meses siguientes al cierre de cada ... de la actividad bancaria o que verse sobre la comisión de delitos dolosos ... En el caso que se analiza, de acuerdo a las constancias ... -
Acuerdo N° 11. Por el cual se aprueba el plan estratégico distrital de río de jesús.
... de vital importancia para enrumbar los recursos financieros que se generen a través de la Descentralización, del ... Cuentan con un juzgado mixto: contribuyen con los delitos penales, procesos civiles (Juicios de sucesión, ejecutivo de ...
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Resolución N° 093. Por la cual se actualiza la directiva administrativa del reglamento de incentivos y sanciones para los alféreces, cadetes y aspirantes de la escuela de oficiales de policía doctor justo arosemena.
... suministra r á los recursos humanos, materiales , financieros y técnicos necesarios para garantizar el cumplimiento de l a ... han cometido circunstancialmente hecho tipificados como delitos culposo s. Artículo 31.- Los Alféreces , Cadetes y ...
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Resolución N° MEF-RES-2019-598. Por la cual se aprueba y adopta la estructura orgánica que se establece en el manual de organización y funciones de la dirección general de ingresos del ministerio de economía y finanzas
... Ingresos Públicos; los bienes, recursos presupuestarios, financieros y activos asignados a la Autoridad Nacional de Ingresos Públicos, ... o administrativa, en especial en lo relativo a infracciones y delitos tributarios. - Dar trámite, entre otras, a las ...