delitos financieros
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Que crea la superintendencia de sujetos no financieros y dicta otras disposiciones
... y actividades que se incluyan por Ley, y que atendiendo a la naturaleza de sus operaciones, puedan ser utilizadas para la comisión de los delitos de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo o financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva o aquellas que surjan ...
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Resolución N° CA 352. Por la cual se adoptan las modificaciones a la estructura organizativa y manual de organización y funciones de la autoridad nacional de los servicios públicos.
... Asegurar la imparcialidad en los procesos administrativos, financieros contables y operativos, a fin de promover un ambiente de ... de que se tengan conocimiento y puedan ser constitutivos de delitos", y coordinar con la unidad jurídica respectiva, a formular cuando as\xC3"...
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Decreto N° 459-2016-DMySC. Por el cual se modifica la "guía para el manejo del programa de inversión de obras públicas y servicios municipales", aprobada mediante decreto número 116-2016-dmysc de 22 de marzo de 2016 y promulgada en la gaceta oficial 28001-a de 1 de abril de 2016 y se genera la segunda versión.
... Recursos Administrativos, Técnico, Financieros y Presupuestarios B. Criterios y Condiciones de los ... reputación, no haber sido condenado a pena corporal por delitos de falsedad o contra la propiedad, no haber sido calificado por ...
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Ley Nº 51, que reforma la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social y dicta otras disposiciones
.... 4. Unidad. Es la armonización de los componentes financieros, administrativos y legislativos que protejan al asegurado y sus .... La prescripción de la acción penal en los delitos de retención indebida y evasión del pago de cuotas a la Caja de Seguro ...
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Ley Nº 51, que reforma la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social y dicta otras disposiciones
...4. Unidad. Es la armonización de los componentes financieros, administrativos y legislativos que protejan al asegurado y sus ...La prescripción de la acción penal en los delitos de retención indebida y evasión del pago de cuotas a la Caja de Seguro ...
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Ley N° 61. Que reforma la ley 22 de 2006, que regula la contratación pública, y dicta otras disposiciones
...intermediarios financieros y las sociedades anónimas en las que el Estado sea. propietario del 51% o ...comisión de delitos contra la Administración Pública; Blanqueo de Capitales. 14. 15. Gaceta ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 6 de Febrero de 2015
Faltas administrativas. Delitos. Liquidación forzosa. Mercado de valores
... a los inversionistas y reclamantes, los bienes y activos financieros que no forman parte de la masa, dentro de los treinta (30) días ... y se le presentó una denuncia y posterior querella penal por delitos" contra la seguridad informática y otros, el cual se instruye en la Fiscal\xC3"... -
Decreto Ejecutivo N° 43. Que crea la dirección de planificación del sistema financiero dentro de la estructura organizativa del ministerio de economía y finanzas.
... nacional, y/o que afecten la política para la prevención de los delitos de. blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y el ...internacionales y actores financieros internacionales;. 7. Recomendar las medidas de comunicación interna y ...
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Ley N° 402. Que adopta el código procesal civil de la república de panamá
... 1. Por sentencia ejecutoriada hayan sido condenados por delitos dolosos. . 2. Se les haya suspendido o cancelado la matrícula o ... los derechos bursátiles que hubiera reconocido sobre activos financieros en cuentas de custodia. . 13. El documento en que conste, contra el ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 5 de Diciembre de 2019
... que el pago de las propinas era intermediado por operadores financieros, que lavaban el dinero y le entregaban en forma de dinero lícito, cuando ...Se le ha relacionado con la comisión de delitos Contra el Sistema Financiero Internacional, Contra el Orden Económico y ...
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Decreto N° 116-2016-DMySC. Por el cual se aprueba el documento titulado “guía para el manejo del programa de inversión de obras públicas y servicios municipales” de la secretaría nacional de descentralización de la asociación de municipios de panamá.
... Recursos Administrativos, Técnico, Financieros y Presupuestarios B. Criterios y Condiciones de los ... de buena reputación, no haber sido condenado a pena corporal por delitos de fals edad o contra la propiedad, no haber sido calificado por sentenci ...
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Decreto Ley Nº 1 de 13 de febrero de 2008, "QUE CREA LA AUTORIDAD NACIONAL DE ADUANAS Y DICTA DISPOSICIONES CONCERNIENTES AL RÉGIMEN ADUANERO"
... de fiscalización o contenida en la instrucción y sanción de los delitos aduaneros, únicamente podrá ser requerida y remitida a otras autoridades ..., así como el personal y los recursos presupuestarios y financieros...
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Decreto Ejecutivo N° 3. Que reglamenta el otorgamiento de subsidios estatales.
...presentación de los informes técnico-sociales y financieros. 3. Cumplir con las recomendaciones del Ente Rector, sobre el uso correcto ...población atendida o que constituyan delitos. 10. Realizar el registro de los bienes patrimoniales que adquieran los ...
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Resoluciones de Fondo TAT-RF-071 del Tribunal Administrativo Tributario, 15-10-2020
...ón de la propiedad para los sujetos obligados financieros y e l 25% o más de participación para los sujetos oblig ados ... a su cliente, pueda contribuir a la prevención de delitos de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo ...
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Resoluciones de Fondo TAT-RF-072 del Tribunal Administrativo Tributario, 15-10-2020
...ón de la propiedad para los sujetos obligados financieros y el 25% o más de participación para los sujetos oblig ados ... conocer a su cliente, pueda contribuir a la prevención de delitos de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo ...
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Resoluciones de Fondo TAT-RF-069 del Tribunal Administrativo Tributario, 12-10-2020
...ón de la propiedad para los sujetos obligados financieros y el 25% o más de participación para los sujetos oblig ados ... conocer a su cliente, pueda contribuir a la pre vención de delitos de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo ...
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El sistema impositivo de Panamá
... bancarias y otros instrumentos de captación de recursos financieros, aunque el producto de tales recursos sea utilizado por el banco ...El conocimiento y sanciones de las faltas y delitos fiscales que se refieren a Rentas Internas, corresponde en la Provincia de ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 13 de Marzo de 2019
Investigación por el delito de blanqueo de capitales. Acción. Información bancaria sobre cuentas. Administración pública
... de la Nación, instruye el sumario No.05-2017, por los presuntos Delitos contra el Orden Económico (Blanqueo de Capitales) y contra la ...ocultamiento de dinero y activos financieros, para ser usados sin que se detecte la actividad ilegal que los produce u ... -
Decreto N° 70-2017-DMySC. Por el cual se modifica la "guía para el manejo del programa de inversión de obras públicas y servicios municipales, segunda versión", aprobada mediante decreto número 459-2016-dmysc de 16 de diciembre de 2016 y promulgada en la gaceta oficial 28186-b de 28 de diciembre de 2016 y se genera la tercera versión.
... Alcance II. CONTROL INTERNO A. Recursos Financieros, Presupuestarios, Administrativos y Técnicos B. Criterios y ... reputación, no haber sido condenado a pena corporal por delitos de falsedad o contra la propiedad, no haber sido calificado por ...
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Decreto Nº 238-2013-DMySC de 11 de julio de 2013, POR EL CUAL SE APRUEBA EL DOCUMENTO TITULADO 'PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL MANEJO DEL PROYECTO DE HUERTOS ESCOLARES, FAMILIARES Y COMUNITARIOS'.
... Proyectos ejecutados. Estado Financieros. Esta propuesta debe ser recibida en la Oficina del Comité Coordinador ...condenado a pena corporal por delitos de falsedad o contra la propiedad, no haber sido. calificado por sentencia ...
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Ley N° 125. Por la cual se aprueba el acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en américa latina y el caribe, hecho en escazú, costa rica, el 4 de marzo de 2018
...la ley, o a la prevención, investigación y persecución de. delitos. En los regímenes de excepciones se tendrán en cuenta las. obligaciones ...personas afectadas y los instrumentos financieros para apoyar. la reparación. 4. Para facilitar el acceso a la justicia del ...
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Decreto Ejecutivo N° 125. Que establece la nueva estructura orgánica y el manual de organización y funciones del ministerio de ambiente, y dicta otras disposiciones.
...mediante el desarrollo de instrumentos y/o mecanismos financieros que articulen la. cooperación, para el financiamiento de la gestión ...las actividades ilegales y delitos contra la biodiversidad y los bienes y servicios. ambientales. Establecer ...
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Acuerdo Municipal N° 6. Por el cual se aprueba el manual de cargos y funciones del municipio de chitré.
...íficas del trabajo a realizar, prepara informes financieros y estadísticos y remite informes al supervisor inmediato. ... de edad, no haber sido cond enado por autoridad competente por delitos contra la Administración Pública con pena . No. 28727-B Gaceta ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 10 de Diciembre de 2010
Actividad de blanqueo de capitales. Dinero ilícito. Administración pública. Delito
... Rocío Cajas Gogoy contra la Fiscalía Primera Especializada en Delitos Relacionados con Drogas. . Inicia el activador judicial su escrito de ... a fin de poder invertirlas con toda impunidad en los circuitos financieros o económicos lícitos, conocido como Pitufeo. En cuanto a la vinculación ... -
Decreto Ejecutivo N° 379. Que modifica la estructura organizativa del ministerio de economía y finanzas y crea la dirección de estrategia financiera y fiscal internacional
...ejecución de estándares internacionales fiscales y financieros;. 2. Coordinar la participación del Gobierno Nacional en las ... de la economía nacional; la política para la prevención de los delitos de. blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y el ...