delitos financieros
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 14 de Febrero de 2011
Normas de derecho internacional. Inspección judicial de la documentación. Autoridad competente. Delito de blanqueo de capitales
... de Colombia; 2) Comisionar al Fiscal Primero Especializado en Delitos Relacionados con Drogas, para que realice el diligenciamiento ...ocultamiento de dinero y activos financieros, para ser usados sin que se detecte la actividad ilegal que los produce u ... -
Decreto Ejecutivo Nº 103 de 13 de mayo de 2009, 'QUE REGLAMENTA EL DECRETO LEY 8 DE 2008, QUE CREA EL SERVICIO NACIONAL DE FRONTERAS EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ'.
..., dirigir, desarrollar y supervisar la investigación de los delitos, bajo la dirección del Ministerio Público, en los espacios ..., regular, fiscalizar y controlar el manejo de los recursos financieros y presupuestarios del Servicio Nacional de Fronteras, a fin de garantizar ...
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Decreto Ejecutivo Nº 82 de 23 de diciembre de 2008, 'POR EL CUAL SE REGLAMENTA EL DECRETO LEY 4 DE 2008 QUE CREA LA AUTORIDAD DE TURISMO DE PANAMÁ Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES'
.... Por la comisión de delitos debidamente comprobados mediante sentencia judicial. . Artículo 28. ... de reporte y fiscalización y presentará anualmente estados financieros sujetos a una auditoría externa. . Toda la información concerniente al ...
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Resolución de Junta Directiva N° 004. Mediante la cual se aprueba el programa nacional de facilitación del transporte aéreo (pnfta).
..., en su conjunto, ayudarán a utilizar mejor los recursos financieros de la República de Panamá y de otra índole, redundando en una mayor ... fundamentales, con el fin de prevenir, detectar e investigar delitos de terrorismo y los viajes conexos”. En referencia a lo antes ...
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Acuerdo N° 9. Que aprueba el plan de desarrollo municipal del distrito de montijo 2017-2022.
... herramienta de gran importancia para dirigir los recursos financieros" que se obtendrán atreves del proceso d e Descentralización, como tambi\xC3"... Investigan y juzgan oportuna las conductas de los ciudadanos por delitos aplicando las penas, realizan matrimonios civiles. Cuenta con tres ...
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Versión original
Ley Nº 45 de 31 de octubre de 2007, "QUE DICTA NORMAS SOBRE PROTECCION AL CONSUMIDOR Y DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y OTRA DISPOSICION."
... Cuando se trate de servicios bancarios o financieros, la tasa de interés pactada y efectivamente pagada en ningún caso podrá ... el Ministerio Público los hechos que puedan ser constitutivos de delitos y que sean de su conocimiento y, ante las autoridades competentes, la ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), 12 de Abril de 2007
ACCIÓN DE HÁBEAS CORPUS INTERPUESTO EN FAVOR DE JUAN ALBERTO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, POR SUPUESTO DELITO DE ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA DELINQUIR
... HERNANDEZ, en contra de la Fiscalía Primera Especializada en Delitos Relacionados con Drogas. El argumento planteado para sustentar la presente ... rectores mencionados anteriormente, sino que los recursos financieros de los que se ha dispuesto de alguna forma, se deben comprobar también ... -
Sentencia de Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, 5 de Abril de 2000
DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JAIME FRANCO PÉREZ, EN REPRESENTACIÓN DE CARLOS VILLAMIL, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL RESUELTO Nº 067 DE 7 DE ABRIL DE 1997, EXPEDIDO POR EL GERENTE DEL INSTITUTO PANAMEÑO DE TURISMO, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES
...ón vigilante de la buena administración de sus recursos financieros y humanos, debe sancionar las faltas administrativas en que incurra su ... y administrativa, aplicables respectivamente por la comisión de delitos" y de faltas administrativas. En el presente caso, la medida impuesta al se\xC3"... -
Acuerdo Municipal N° 34. Por el cual se aprueba el documento titulado plan estratégico distrital de san félix, para el período 2018-2022, como base del proceso de planificación estratégica del municipio de san félix y todas sus juntas comunales.
... a 24 años, presentaba un incremento en el índice de delitos menores, adicción a las drogas y al alcohol, prostitución, ... que trae como consecuencia la disminución de los recursos financieros destinados a los municipios -Tráfico de influencias a nivel político ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 6 de Diciembre de 2010
Prescripción de la acción penal. Orden público. Contrato. Delito de estafa
... haber cometido el delito querellado, alegando que los estados financieros y demás información fue presentada por la firma KPMG, que había sido ... término para la prescripción de la acción penal respecto de los delitos instantáneos como la estafa, empieza a correr desde el momento de su ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 16 de Diciembre de 2010
Delito de blanqueo de capitales. Tráfico de droga. Valoración de la prueba. Dinero
... de los dineros, títulos valores, bienes u otros recursos financieros, cuando éstos provengan o se hayan obtenido directa o indirectamente de ... como autor del delito de Blanqueo de Capitales producto de delitos relacionados con drogas. . OPINIÓN DE LA PROCURADURÍA ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), 29 de Marzo de 2005
ACCIÓN DE HÁBEAS CORPUS PROMOVIDO A FAVOR DE GUSTAVO HOMERO MORA MORA O ADOLPH HORACE ALTUVE CONTRA LA FISCALÍA SEGUNDA ESPECIALIZADA EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS
... HORACE ALTUVE y en contra la Fiscalía Segunda Especializada en Delitos Relacionados con Drogas. DEMANDA DE HÁBEAS CORPUS. Los accionantes ... delincuentes, el que ingresaba a Panamá a través de correos financieros (mulas)o por vía de transferencias internacionales, previa utilización ... -
Versión original
Texto Único Nº S/N de 27 de junio de 2011, DE LA LEY 22 DE 27 DE JUNIO DE 2006, QUE REGULA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA, CON LAS REFORMAS APROBADAS POR LA LEY 35 DE 2006, LEY 2 DE 2007, LEY 21 DE 2008, LEY 41 DE 2008, LEY 69 DE 2009, LEY 80 DE 2009, LEY 12 DE 2010, LEY 30 DE 2010, LEY 66 DE 2010 Y LEY 48 DE 2011.
...intermediarios financieros y las sociedades anónimas en las que el Estado sea propietario del. ...delitos, los celebrados por decisión de autoridad que carezca de competencia para ...
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Vigente
Código de Comercio
...úblico, a opción de las compañías mercantiles, los estados financieros de las mismas aprobados por la Junta Directiva o por los socios o ...4. Los que hubieren sido condenados por delitos de falsedad, malversación, robo, hurto o defraudación. ARTÍCULO 112. ...
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Decreto Nº 307-2008-DMySC de 4 de septiembre de 2008, POR EL CUAL SE APRUEBA EL DOCUMENTO TITULADO 'PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES PARA LA REGLAMENTACIÓN, MANEJO Y CONTROL DEL FONDO DE OPERACIONES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA'.
...Los recursos presupuestarios y financieros que sean asignados a la Dirección de Administración y Finanzas, bajo la ... su probidad, es decir, no haber sido condenado a pena corporal por delitos de falsedad o contra la propiedad. Tampoco haber sido calificado por ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 1 de Octubre de 2006
RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR EL MGTER. ELIÉCER PÉREZ DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A EDUARDO MASFERRER Y OTROS, SINDICADOS POR DELITO CONTRA LA FE PÚBLICA Y CONTRA EL PATRIMONIO, EN PERJUICIO DE JOSÉ PINEDA TRINIDAD
...ón Penal dentro del sumario instruido por la presunta comisión de Delitos Contra El Patrimonio y Contra La Fe Pública, en perjuicio del señor ...É PINEDA TRINIDAD solicitó que se le presentaran los estados financieros de las referidas cuentas a través de notas dirigidas al Banco del Istmo ... -
Decreto Ejecutivo Nº 8 de 3 de marzo de 2008, "QUE REGLAMENTA LA LEY 23 DE 28 DE JUNIO DE 2007, QUE CREA LA SECRETARÍA NACIONAL DE DISCAPACIDAD"
... de sus funciones o por la comisión comprobada de faltas graves o delitos dolosos. . CAPÍTULO II . ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES . Artículo 17. El ... la Presidencia de la República, la Junta Directiva, entes financieros, entidades nacionales e internacionales. . 5. Brindar apoyo administrativo ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 18 de Febrero de 2011
Valoración de las pruebas. Activador judicial. Delito de blanqueo de capitales. Salud publica
...Por otro lado, los informes financieros de la empresa Secmar S. A, corresponden a los años 2000, 2001 y 2002, y ... Policía de la participación de Cesar Boneilis Jiménez Ostía en delitos relacionados con drogas y tráfico de armas; las declaraciones juradas de ... -
Resolución de Junta Directiva N° 031. Por medio de la cual se aprueba en todas sus partes del libro xxxv parte ii sobre operación de aeródromos del reglamento de aviación civil de panamá (racp).
... en nombre de la organización, controlar los recursos, tanto financieros como humanos, ser responsable de asegurar que se adoptan medidas ...5 de 28 de enero de 2005 , Que Adiciona Un Título, Denominado Delitos Contra el Ambiente, al Libro II del Código Penal, y Dicta Otras ...
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Resuelto Nº 093-R-49 de 31 de marzo de 2008, "QUE APRUEBA EL REGLAMENTO INTERNO DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL DE LA POLICÍA NACIONAL".
... Órgano Judicial en todo lo relacionado a la investigación de los delitos. . Artículo 4: La Dirección de Investigación Judicial tiene las ... la administración de los recursos humanos, materiales y financieros" de la Dirección de Investigación Judicial. Está integrada por la Divisi\xC3"...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), 17 de Noviembre de 2003
ACCION DE HABEAS CORPUS INTERPUESTA POR EL LCDO.ADOLFO MEJIA, A FAVOR DE JOAQUIN JOSE VALLARINO ESPINOSA, CONTRA LA FISCALIA DECIMO CUARTA DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMA. (APELACION)
...É VALLARINO ESPINOSA, investigado por la supuesta comisión de los delitos contra el patrimonio y contra la fe pública."(Ver fojas 38 a 42 del ... a partir del año 1998, para no reportarlas en sus estados financieros y evitar una posible intervención bancaria. Aunado a los hechos antes ... -
Resolución N° 553-2016. Por la cual se aprueba el manual de procedimientos y funciones del centro de capacitación de inspección, con sus respectivos formularios, los cuales se utilizarán en esa dependencia de la dirección de inspección de trabajo.
...ón en otro país, la colocación no dé lugar a beneficios financieros indebidos para quienes participan en ella; e) Promoverá n, cuando ... la de prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación por delitos cometidos por menores de 18 años de edad; b) Ningún niño sea privado ...
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Acuerdo N° 031. Por medio del cual el honorable consejo municipal del distrito de alanje aprueba el plan estratégico distrital (ped) para el distrito de alanje, provincia de chiriquí.
... GRAFICA N° 2 . Delitos de alto impacto del distrito de Alanje, Año : 2013, 2014, 2015 y 2016 ... con la combinación de recursos humanos, físicos y financieros orientados a producir un cambio en el distri to que permita alcanzar uno ...
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Acuerdo N° 05. Por medio del cual se aprueba el plan estratégico del distrito de la mesa.
... direcciones provinciales de los ministerios, intermediarios financieros y entidades autónomas y semiautónomas, y por la fuerza pública. ... pacífica en la comunidad, siempre y cuando no constituyan delitos contra el honor. 13. Todos los procesos civiles, ordinarios y e ...
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Sentencia Ponencias de Corte Suprema de Justicia (Panama), 15 de Abril de 1997
LA TUTELA DE LA COMPETENCIA EN EL MARCO DE LA CONSTITUCIÓN ECONÓMICA
... el monopolio y algunas conductas de competencia desleal como delitos, cuya redacción y técnica utilizadas no resultan las mas felices, ya que ... finalidad estrictamente fiscal, de apropiación de recursos financieros, y aquéllos establecidos para la prestación de un servicio público ...