delitos financieros
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Resolución Nº 130 de 3 de mayo de 2011, POR EL CUAL SE ADOPTA EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE ADUANAS.
... tipificadas en la ley como delitos o faltas ... 9. Elaborar, aprobar y hacer publicar su reglamento interno ... Elaborar, interpretar y proyectar los Estados Financieros ... Llevar indicadores del movimiento contable ... Emitir ...
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Resolución nº SBP-GJD-0003-2015 de Superintendencia de Bancos, 2015
Por medio de la cual se establece los lineamientos y requerimientos tecnológicos para las inspecciones in situ realizadas a los sujetos obligados financieros supervisados por esta superintendencia, en materia de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. G. O. No. 27951-b de 19 de enero de 2015....
... realizadas a los sujetos obligados financieros supervisados por es ta Superintendencia, en materia de ... de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Delitos Relacionados ; Que el artículo 113 de la Ley Bancaria establece que ... -
Resolución Nº 0003-2015 de Superintendencia de Bancos, 2015
... inspecciones realizadas a los sujetos obligados financieros supervisados por esta ... Superintendencia, en materia de prevención de ... Financiamiento del Terrorismo y Delitos Relacionados; ... Que el artículo 113 de la Ley Bancaria establece que ...
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La evolución del compliance en Panamá y el mundo
... esto tras grandes escándalos de corrupción y financieros ... que afectaron a importantes compañías ... El objetivo principal del ... debidos mecanismos para prevenir la comisión de delitos ... o reducir el riesgo de que se cometan. Para ello, se debe ... contar ...
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Circular Nº 08-2018 de Superintendencia del Mercado de Valores, 2018
Listados Emitidos por la CNBC
... el aprobar las estrategias nacionales de riesgos de los delitos de blanqueo de capitales , financiamiento del terrorismo y ... organismos de supervisión y de los sujetos obligados financieros y no financieros. Que la Resolución No. 02-018 , por la ... -
Resolución CNV Nº 225-07 de 30 de agosto de 2007, "POR LA CUAL SE CONFIRMA EN TODAS SUS PARTES LA RESOLUCION Nº 190-07 DEL 24 DE AGOSTO DE 2007".
... , estableciendo en algunos casos (como el de entrega de Estados Financieros) sanciones cuya imposición se realiza con base en criterios objetivos ... : ... 6.-Elaborar los informes relacionados con la prevención de delitos de blanqueo de capitales que sean requeridos por la Unidad de Análisis ...
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Anexo Nº S/N de 29 de diciembre de 2009, 'PLAN ESTRATEGICO DE GOBIERNO 2010-2014 ANEXO DE LA RESOLUCION DE GABINETE No. 163 DE 29 DE DICIEMBRE DE 2009 Y DEL DECRETO EJECUTIVO No. 197 DE 31 DE DICIEMBRE DE 2009'.
... Cuadro 26 Porcentaje de población 95 ... Cuadro 27 Número de Delitos Registrados en la República de Panamá: Años 1995-2000- ... 2005-2008 ... La Logística, el Turismo, la Agricultura y los Servicios Financieros fueron identificados ... como los motores de crecimiento en los que el ...
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Resolución Nº 2 de 12 de enero de 2007, "QUE REESTRUCTURA LOS DESPACHOS DE LAS FISCALIAS PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA ANTICORRUPCION, Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES"
... instrucción de sumarios y el ejercicio de la acción penal en los delitos contra el patrimonio cometidos en perjuicio de las instituciones ... ón, el que contará con auditores forenses, analistas financieros e investigadores de la Policía Técnica Judicial, así como cualquier ...
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Acuerdo Nº 2-2018 de Superintendencia de Bancos, 2018
... ACUERDO DE PREVENCIÓN PARA OTROS SUJETOS OBLIGADOS FINANCIEROS ... No. 002-2018 ... (de 21 de agosto de 2018) ... “Por medio del cual ... de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y demás delitos ... relacionados o de naturaleza similar; ... Que la Ley Bancaria ...
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Decreto Nº 120-2012-DMySC de 4 de abril de 2012, POR EL CUAL SE APRUEBA EL DOCUMENTO TITULADO PROCEDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE APOYO A LA INSERCIÓN LABORAL, TERCERA VERSIÓN'.
... Elaborar Informes de avance físico - financieros mensuales del programa ... Coordinar con las Direcciones Regionales ... condenado a pena corporal por delitos ...
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Decreto Nº 15-2008-DMySC de 2 de enero de 2008, "POR EL CUAL SE APRUEBA EL DOCUMENTO TITULADO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA REGLAMENTACIÓN, APERTURA, USO Y MANEJO DEL FONDO ROTATIVO, DE LA PROCURADURÍA DE LA ADMINISTRACIÓN".
... de Administración, con el propósito de disponer de recursos financieros que le permitan satisfacer las necesidades, que surjan en el desarrollo de ... de buena reputación, no haber sido condenado a pena corporal por delitos de falsedad o contra la propiedad, no haber sido calificado por sentencia ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), 6 de Octubre de 2003
SUMARIAS EN AVERIGUACIÓN CONTRA JOAQUÍN JOSÉ VALLARINO III, MINISTRO DE TRABAJO, JUAN ANTONIO LEDEZMA VERGARA, SECRETARIO DE DICHO MINISTERIO, LUIS CEDEÑO MEREL, DIRECTOR GENERAL DE TRABAJO, EN ESE MOMENTO, ASÍ COMO GERMÁN SALAZAR, JOSÉ LEWIS, LUIS ANTONIO LEDEZMA VERGARA, MONTICELLO FRANCIS Y JUAN ROSE TRABAJADORES DE LA EMPRESA BILFINGER+...
... últimos trabajadores de la empresa mencionada, por los supuestos delitos de HURTO, ESTAFA, ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA DELINQUIR y FALSIFICACIÓN ... de supuesta mala administración y ausencia de informes financieros de los directivos de UTRABB por parte de las autoridades encargadas en el ... -
Decreto Ejecutivo Nº 9 de 3 de marzo de 2008, "POR EL CUAL SE CREA LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL"
... 2. Promover la consecución de los recursos financieros, nacionales e internacionales, para la ejecución de planes, programas y ... lesionen los derechos de la población atendida o que constituyan delitos ... 11. Realizar el registro de los bienes patrimoniales que adquieran ...
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Mecanismo de sustitución institucional del Intendente. Propuesta de creación de la figura del Viceintendente
Los procesos que implican la destitución de los intendentes municipales implican altos costos políticos, sociales y económicos y atentan contra el bien común y la democracia de la República del Paraguay, al convertirse, en cada caso, e independientemente de la causa que lo motivó, en una batalla por acceder al poder por medios diferentes al de la voluntad popular. Se propone consolidar la figura...
... Uno que limita la causal a los delitos penales. Otro que lo lleva a considerar incluso los fracasos. De los ... ón de los servicios urbanos, particularmente los financieros y educativos, así como el comercio mayorista. Así, Paraguay está ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 7 de Octubre de 2004
RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO CONTRA LA SENTENCIA DE 27 DE MARZO DE 2003 PROFERIDA POR EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE PANAMÁ
... 13 de marzo de 2000, cuando la Fiscalía Primera Especializada en Delitos Relacionados con Drogas autorizó la realización de una operación ... 468) ... Además, se tiene estados financieros calendados 31 de diciembre de 1996 a nombre de SOUEIDAN M. SOUEIDAN (f ... -
Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 3 de Marzo de 2005
DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LIC. GENEROSO GUERRA, EN REPRESENTACIÓN DE MARINA DE LA GUARDIA ROBINSON, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN Nº CNV-258-03 DEL 3 DE OCTUBRE DE 2003, DICTADA POR LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES, EL ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECL...
... á, entre otras: la presentación oportuna de aquellos informes financieros, estadísticos o de naturaleza prudencial que requiera la Comisión ... la información que esta requiera en relación a la prevención de delitos de blanqueo de capitales ... 6.-Elaborar los informes relacionados con la ... -
Resolución Nº 0005-2021 de Superintendencia de Bancos, 2021
... inspecciones realizadas a los sujetos obligados financieros supervisados por esta ... Superintendencia, en materia de prevención de ... Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Delitos Relacionados; ... Página 2 de 11 ... Resolución General de Junta ...
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Decreto Ejecutivo Nº 153 de 8 de octubre de 2008, "POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA"
... ónomas, Descentralizadas, Empresas Públicas, Intermediarios Financieros, quienes son los responsables de la ejecución de las funciones de ... , según lo dispongan las Leyes respectivas; Decretar indultos por delitos políticos, rebajar penas y conceder libertad condicional a los reos de ...
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Resolución nº SBP-GJD-0005-2021 de Superintendencia de Bancos, 2021
Por medio de la cual se modifica la resolución general de junta directiva sbp-gjd- 0003-2015, que establece los lineamientos y requerimientos tecnológicos para las inspecciones realizadas a los sujetos obligados financieros supervisados por esta superintendencia, en materia de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de...
... para las inspecciones realizadas a los sujetos obligados financieros supervisados por esta Superintendencia, en materia de prevención de ... de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Delitos Relacionados; ... Página 2 de 11 Resolución General de Junta ... -
Que introduce a la legislacion en materia de transparencia fiscal internacional y de prevencion de blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destruccion masiva
... de enero de 2020, "Que crea la superintendencia de sujetos no fInancieros" y dicta otras disposiciones\"; yel Código Fiscal de la República de Panam\xC3" ... o sobre fondos provenientes de actividades relacionadas con los delitos de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento ...
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Decreto Nº 14-2008-DMySC de 2 de enero de 2008, "POR EL CUAL SE APRUEBA EL DOCUMENTO TITULADO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL USO Y MANEJO DEL FONDO DE CAJA MENUDA DE LA PROCURADURÍA DE LA ADMINISTRACIÓN".
... ón oportuna, eficiente, eficaz y transparente de los recursos financieros autorizados ... Objetivo de la Caja Menuda ... Facilitar la gestión ... de buena reputación, no haber sido condenado a pena corporal por delitos de falsedad o contra la propiedad, no haber sido calificado por sentencia ...
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Acuerdo nº 2-2018 de Superintendencia de Bancos, 2018
Por medio del cual se establece el proceso de registro de las casas de cambio en la superintendencia de bancos, en materia de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva". G. O. N° 28612-b de 14 de septiembre de 2018
... ACUERDO DE PREVENCIÓN PARA OTROS SUJETOS OBLIGA DOS FINANCIEROS No. 002 - 2018 (de 21 de agosto de 2018) “Por medio del ... de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y demás delitos relacionados o de naturaleza similar; Que la Ley Bancaria establece ... -
Acuerdo nº 1-2018 de Superintendencia de Bancos, 2018
Por medio del cual se establece el proceso de registro de las empresas de remesas de dinero en la superintendencia de bancos, en materia de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva". G. O. N° 28612-b de 14 de septiembre de 2018
... ACUERDO DE PREVENCIÓN PARA OTROS SUJETOS OBLIGA DOS FINANCIEROS No. 001 - 201 8 (de 21 de agosto de 2018) “Por medio del ... de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y demás delitos relacionados o de naturaleza similar; Que la Ley Bancaria establece ... -
Acuerdo Nº 1-2018 de Superintendencia de Bancos, 2018
... ACUERDO DE PREVENCIÓN PARA OTROS SUJETOS OBLIGADOS FINANCIEROS ... No. 001-2018 ... (de 21 de agosto de 2018) ... “Por medio del cual ... de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y demás delitos ... relacionados o de naturaleza similar; ... Que la Ley Bancaria ...