delitos financieros
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Decreto Nº 289-2007-DMySC de 11 de septiembre de 2007, "POR EL CUAL SE APRUEBA EL DOCUMENTO TITULADO PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES PARA EL MANEJO DEL FONDO ESPECIAL PARA LA POBREZA EXTREMA DEL PROGRAMA RED DE OPORTUNIDADES (MIDES-COTEL) SEGUNDA VERSION."
... de buena reputación, no haber sido condenado a pena corporal por delitos de falsedad o contra la propiedad, no haber sido calificado por sentencia ... Instituciones, deben centralizar la totalidad de sus recursos financieros para su manejo a través del Departamento de Tesorería o Unidad de ...
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Ley Nº 55 de 20 de diciembre de 2006, POR LA CUAL SE APRUEBA EL ACUERDO DE DIÁLOGO POLÍTICO Y COOPERACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y LAS REPÚBLICAS DE COSTA RICA, EL SALVADOR, GUATEMALA, HONDURAS, NICARAGUA Y PANAMÁ, POR OTRA PARTE, SUSCRITO EN ROMA, EL 15 DE DICIEMBRE DE 2003
... c) recibir recursos financieros en la medida en que la normativa interna de cada una de las Partes lo ... el desvío de precursores químicos, y medidas de control de los delitos conexos ... ARTÍCULO 48 ... COOPERACIÓN EN LA LUCHA CONTRA EL ...
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Acuerdo Nº 2 de Superintendencia de Bancos, 2019
... de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y demás delitos ... relacionados o de naturaleza similar; ... Que de conformidad con lo ... obligados financieros, sujetos obligados no financieros y actividades realizadas por ...
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Decreto Nº 109-2008-DMySC de 26 de marzo de 2008, "POR EL CUAL SE APRUEBA EL DOCUMENTO TITULADO "PROCEDIMIENTOS PARA LA REGULACIÒN Y CONTROL DEL PROGRAMA VIVIENDO SIN BARRERAS MANEJADO POR INCLUSIÓN INTERNACIONAL PANAMÁ".
... Los responsables de la UAGP generan los Estados Financieros, correspondientes al Programa, los que se elaborarán mensualmente, ... de buena reputación, no haber sido condenado a pena corporal por delitos de falsedad o contra la propiedad, no haber sido calificado por sentencia ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 25 de Febrero de 2000
ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE SIXTA TULIA HIGUERA CONTRA EL FISCAL SEGUNDO ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS
... acción de habeas corpus contra el Fiscal Segundo Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, a favor de SIXTA TULIA HIGUERA, sindicado por ... realizadas, con dinero, títulos, valores u otros recursos financieros provenientes de actividades ilícitas, aun cuando no se haya tenido ... -
Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 22 de Septiembre de 2006
DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO GENEROSO GUERRA, EN REPRESENTACIÓN DE JOSÉ MANUEL ARAÚZ, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N CNV-258-03 DEL 3 DE OCTUBRE DE 2003, DICTADA POR LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES, EL ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES
... , entre otras: la presentación oportuna de aquellos informes financieros, estadísticos o de naturaleza prudencial que requiera la Comisión ... información que ésta requiera en relación a la prevención de delitos de blanqueo de capitales ... 6- Elaborar los informes relacionados con ... -
Sentencia de Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, 22 de Diciembre de 2000
ACCIÓN DE HABEAS CORPUS INTERPUESTO POR LA FIRMA FORENSE AROSEMENA & AROSEMENA, A FAVOR DE LOS SEÑORES NASSER ASSAD ABOULTAIF Y KHALED HAYEL ABOULTAIF, Y EN CONTRA DE LA FISCALIA TERCERA DEL CIRCUITO DE COLON
... ABOULTAIF, KHALED HAYEL ABOULTAIF y MARIO NORSH cometieron los delitos de hurto agravado, estafa e insolvencia fraudulenta, así como asociación ... Y ASOCIADOS en el que se acreditan los malos manejos financieros realizados en detrimento de ANDINO INTERNACIONAL S. A. por parte de los ... -
Decreto Ejecutivo Nº 599 de 20 de noviembre de 2008, "QUE REGLAMENTA LA LEY 50 DE 10 DE DICIEMBRE DE 2007, LA CUAL REFORMA LA LEY 16 DE 1995, QUE REORGANIZA EL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES"
... tener objetivos y metas, con especificación de los recursos financieros para su ejecución y la certeza en la formulación de estrategias para el ... por delito doloso con pena privativa de la libertad ni por delitos contra la Administración Pública ... Artículo 17. La Comisión ...
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Ley Nº 23 de 28 de junio de 2007, "QUE CREA LA SECRETARIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD."
... de sus funciones o por la comisión comprobada de faltas graves o delitos dolosos ... Capítulo II ... Funciones ... Artículo 13. La ... todos los convenios y compromisos técnicos, administrativos y financieros que la Secretaría Nacional para la Integración Social de las Personas ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 3 de Febrero de 1994
DENUNCIA CRIMINAL PRESENTADA POR EL LICENCIADO JAIME PADILLA BELIZ EN CONTRA DE CARLOS LÓPEZ GUEVARA, PEDRO BARSALLO, JUAN PABLO FÁBREGA, JOSÉ RAÚL MULINO QUINTERO, VERLIN GAYLE RAY, JANE KIRBY RAY, KIRBY LANE, MANUEL ANTONIO GADEA RIEDNER Y MOISÉS MIZRACHI, POR LOS DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD COLECTIVA
... han realizado con otras personas, establecimientos bancarios, financieros, comerciales o de cualquier otra naturaleza, transacciones comerciales o ... u objetos que sabían pertenecían o eran producto directo de delitos relacionados con drogas o de cualquier otro modo han intervenido en su ... -
Por la cual se aprueba la enmienda de la convención sobre la protección física de los materiales nucleares, adoptada en Viena, el 8 de julio de 2005.
... nucleares y un refuerzo de la cooperación judicial en materia de delitos de robo o trático ilegal de materiales nucleares. Sin embargo, algunas de ... , dotada de autoridad, competencia y recursos humanos y financieros adecuados para cumpl ir las responsabilidades que se le hayan asignado. El ...
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Decreto Ejecutivo Nº 82 de 23 de diciembre de 2008, 'POR EL CUAL SE REGLAMENTA EL DECRETO LEY 4 DE 2008 QUE CREA LA AUTORIDAD DE TURISMO DE PANAMÁ Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES'
... Por la comisión de delitos debidamente comprobados mediante sentencia judicial ... Artículo ... de reporte y fiscalización y presentará anualmente estados financieros sujetos a una auditoría externa ... Toda la información ...
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Acuerdo nº 2 de Superintendencia de Bancos, 2019
Que modifica el acuerdo no. 010-2015 sobre prevención del uso indebido de los servicios bancarios y fiduciarios. G. O 28758 de 22 de abril de 2019. "documento compilado
... de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y demás delitos relacionados o de naturaleza similar; Que de conformidad con lo ... ón y retroalimentación a los sujetos obligados financieros, sujetos obligados no financieros y actividades realizadas por ... -
Acuerdo nº 1-2021 de Superintendencia de Bancos, 2021
Por medio del cual se establecen los criterios y requisitos para el otorgamiento de licencia fiduciaria. G. O. 29400 de 19 de octubre de 2021
... de capitales o financiamiento del terrorismo, o alguno de sus delitos precedentes, o por cualquier delito contra el orden económico , ... y negocios fiduciarios, la confiabilidad de los reportes financieros y la contabilidad separada de cada patrimonio fideicomitido, ges ... -
Acuerdo Nº 1-2021 de Superintendencia de Bancos, 2021
... alguno de sus delitos precedentes, o por cualquier delito contra el orden económico, ... financieros y la contabilidad separada de cada patrimonio fideicomitido, gestión de ...
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Acuerdo nº 1 de Superintendencia de Bancos, 2019
Catálogo de señales de alerta para la detección de operaciones relacionadas con el financiamiento del terrorismo". G. O. N° 28745 de 2 de abril de 2019
... de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y demás delitos relacionados o de naturaleza similar; Que la Ley 23 de 27 de abril ... ón y retroalimentación a los sujetos obligados financieros, sujetos obligados no financieros y actividades realizadas por ... -
Acuerdo Nº 1 de Superintendencia de Bancos, 2019
... de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y demás delitos ... relacionados o de naturaleza similar; ... Que la Ley 23 de 27 de abril ... obligados financieros, sujetos obligados no financieros y actividades realizadas por ...
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Por la cual se deroga la ley 57 de 1 de septiembre de 1978 y se dictan otras disposiciones
... naturales y jurídicas, públicas o privadas y de los hechos financieros, económicos y patrimoniales que las afectan y, de comunicar dicha ... declaración jurada afirmando no haber sido condenado por delitos dolosos definidos por las Leyes de la Republica de Panamá, durante los ...
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QUE MODIFICA Y ADICIONA ARTÍCULOS AL CÓDIGO PENAL, RELACIONADOS CON EL CIBERCRIMEN.
... En este sentido, los delitos informáticos o cometidos a través de medios informáticos son ... financieros de una entidad bancaria, empresa financiera u otra que capte o intermedie ...
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Que modifica y adiciona artículos al código penal, relacionados con el cibercrimen.
... En este sentido, los delitos informáticos o cometidos a través de medios informáticos son ... financieros de una entidad bancaria, empresa financiera u otra que capte o intermedie ...
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Decreto Ejecutivo Nº 104 de 13 de mayo de 2009, 'QUE REGLAMENTA EL DECRETO LEY 7 DE 2008, QUE CREA EL SERVICIO NACIONAL AERONAVAL EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ'.
... , dirigir, desarrollar y supervisar la investigación de los delitos, bajo la dirección del Ministerio Público, en los espacios ... , regular, fiscalizar y controlar el manejo de los recursos financieros y presupuestarios del Servicio Nacional Aeronaval, a fin de garantizar la ...
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Acuerdo nº 6 de Superintendencia de Bancos, 2022
Por medio del cual se modifican los artículos 13, 14, 15 y 16 del acuerdo no. 010-2015, sobre prevención del uso indebido de los servicios bancarios y fiduciarios. G. O. 29572 de 6 de julio de 2022. "documento compilado
... de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y demás delitos relacionados o de naturaleza similar; Que la Ley Bancaria ... ón y re troalimentación a los sujetos obligados financieros, sujetos obligados no financieros y actividades realizadas por ... -
Acuerdo Nº 6 de Superintendencia de Bancos, 2022
... del terrorismo y demás delitos relacionados o de naturaleza similar; ... Que la Ley Bancaria establece en ... sujetos obligados financieros, sujetos obligados no financieros y actividades realizadas por ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), 15 de Abril de 2004
ACCIÓN DE HÁBEAS CORPUS INTERPUESTA POR EL LICENCIADO EDUARDO SINCLAIR, A FAVOR DE MELISA PERTUZ SALGADO CONTRA LA FISCALÍA PRIMERA ANTICORRUPCIÓN
... con la comisión del Delito Contra la Seguridad Colectiva y Delitos contra la Economía Nacional, en perjuicio del Banco Nacional de Panamá ... o transfiera dineros, títulos, bienes u otros recursos financieros, a sabiendas de que proceden de actividades relacionadas con el tráfico ...