Fondos de garantía de depósitos
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Decreto Nº 39-2009 de 3 de febrero de 2009, 'POR EL CUAL SE APRUEBA EL DOCUMENTO TITULADO 'MANUAL DE PROCEDIMIENTOS QUE REGULAN LA GESTIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL FONDO ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE MANEJO DE EMERGENCIAS, SUME 9-1-1.
... los actos de manejo de fondos y otros bienes públicos, a fin de que se ... respaldado por una garantía razonable y suficiente de acuerdo a su grado de ... • Examinará las boletas de depósitos bancarios una vez efectuados en ... cuanto a ...
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Resolución Nº 205 de Superintendencia de Bancos, 2019
Se ordena Liquidación Forzosa de Allbank Corp.
... mantiene US$177.9 millones de depósitos de clientes, de los cuales, US$ 63.3 millones ... • No haber recibido los fondos de la mayoría de las entidades a las que se les ... garantía prendaria de depósitos en el mismo banco, pero, ... -
Vigente
LEY No. 41 De 20 de julio de 2004 Que crea un régimen especial para el establecimiento y Operación del Área Económica Especial Panamá-Pacífico, y una entidad autónoma del Estado, denominada Agencia del Área Económica Especial Panamá-Pacífico
... , la Agencia mantendrá y administrará sus fondos de forma separada e independiente del Gobierno ... , urbanizaciones, oficinas, fábricas, depósitos y cualquier infraestructura construida dentro del ... vendidos, donados, arrendados, dados en garantía, ni rematados judicialmente, sin que se paguen ...
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Acuerdo Nº 2 de Superintendencia de Bancos, 2018
... porcentaje del total bruto de sus depósitos en Panamá o en el extranjero, que ... que los bancos dispongan de suficientes fondos de activos líquidos de alta calidad ... para ... éstamos subyacentes son préstamos con garantía" real y personal (es decir, ... en caso de ejecuci\xC3" ...
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Fe de Erratas
... Presentar un informe final que incluya los fondos recibidos en efectivo, total del patrimonio a ... mismos han sido otorgados o puestos en garantía o sujeto a cualquier otro tipo de gravamen ... Comprobante de Depósitos a la cuenta de IPACOOP ... Los anexos con ...
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Resolución nº 205 de Superintendencia de Bancos, 2019
Se ordena liquidación forzosa de allbank corp
... mantiene US$177.9 mi llones de depósitos de clientes, de los cuales, US$ 63.3 millones ... : • No haber recibido los fondos de la mayoría de las entidades a las que se les ... no concesión de financiamientos con garantía prendaria de depósitos en el mismo banco, ... -
Resolución Nº No.SMV-523-20 de Superintendencia del Mercado de Valores del 9 de diciembre de 2020
... á, hasta donde alcance, con los fondos depositados en la Cuenta de Concentración ... el Plazo y la Cobertura de Garantía, para las cuales se requerirá el ... invertidos en cuentas de ahorro, depósitos a plazo fijo con un plazo máximo ...
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Acuerdo Nº 63 de 15 de diciembre de 2006, "POR EL CUAL SE DICTA EL PRESUPUESTO DE RENTAS, GASTOS, FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES DEL MUNICIPIO DE ARRAIJAN, PARA EL PERIODO FISCAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007"
... 1.1.2.5.20 DEPOSITOS COMERCIALES 6,500.00 ... 1.1.2.5.22 MUEBLERÍAS Y ... ARTÍCULO 23: DEPÓSITO DE LOS FONDOS" PÚBLICOS. El Banco Nacional de Panamá será el \xC3" ... : En aquellos contratos que tengan como garantía adicional la retención de un porcentaje de las ...
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Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 31 de Marzo de 2004
DEMANDA DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR LA LCDA.. MIRIAM AMORES EN REPRESENTACIÓN DE ROBERTO FABIAN ALZAMORA F. PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL LA RESOLUCIÓN FINAL Nº 41-99 DE 18 DE AGOSTO DE 1999 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA CONTRALORÍA DE LA REPÚBLICA EL ACTO CONFIR...
... agentes y empleados de manejo de bienes y fondos públicos por razón de su gestión; a los ... detalla que el arroz vendido estuvo en depósitos refrigerado por dos años ... los que se constituyera algún tipo de garantía, pues, la venta y entrega quedaba acredita con su ... -
Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 26 de Abril de 2006
EXCEPCION DE PRESCRIPCION DE LA OBLIGACION INTERPUESTA POR EL LICENCIADO. EFRAIN VILLARREAL , EN REPRESENTACIÓN DE JUAN FRANCISCO PATARO PALMA, DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS (A FAVOR DE BANCO DISA, S. A. EN LIQUIDACIÓN FORZOSA ADMINISTRATIVA) A LA SOCIEDAD PATARO`S MASTER DESING...
... posterior cobro y que luego resultaban sin fondos, por lo que el monto adeudado fue incrementado, ... este caso consta, es por razón de la garantía hipotecaria sobre bien inmueble que debe ser ... correspondiente, y que se hacían depósitos por medio de cheques que al momento de ser ... -
Acuerdo nº 2 de Superintendencia de Bancos, 2018
Por medio del cual se establecen las disposiciones sobre la gestión del riesgo de liquidez y el ratio de cobertura de liquidez a corto plazo. G. O. N° 28461 de 07 de febrero de 2018. Modificado por acuerdo no. 004-2018, el acuerdo no. 10-2020 y el acuerdo no. 4-2022. "documento compilado". Ver la resolución general sbp-rg-0003-2018
... porcentaje del t otal bruto de sus depósitos en Panamá o en el extra njero, que ... Liquidez intradía: Dispon er de lo s fondos necesarios e n cualquier día de negocio e n ... La exigencia de reposición de garantía s adicionales. 6. Los plazos de vencimiento ... -
Que modifica y adiciona articulos a la ley 59 de 29 de diciembre de 1999 sobre la declaracion jurada de estado patrimonial
... cuanto a la probidad en el manejo de los fondos públicos ... En la República de Panamá solo ... de ahorro, corrientes, certificados de depósitos, fideicomiso, entre otros, con indicación del ... otorgamiento y de vencimiento, destino, garantía", monto recibido, tasa de interés y su amortizaci\xC3" ...
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Resolución nº 108 de Superintendencia de Bancos, 2014
Se ordena la liquidación forzosa de es bank (panamá), s. A. Y se designa liquidador
... ían tampoco la disponibilidad de sus depósitos, dejando aclarado, que al ser éste un ... o emisoras de las acciones dadas en garantía (es decir, Espirito Santo International, Rio ... solo deudor 16 veces el valor de los fondos de capital en su momento. La ... -
El Salvador: Nueva normativa técnica para la gestión de riesgo de lavado de dinero y activos, financiamiento al terrorismo y la financiación de armas de destrucción masiva
... sociedad miembros, las administradoras de fondos de pensiones, sociedades de seguros y sus ... y almacenes generales de depósitos, bancos cooperativos, sociedades de ahorro y dito y las federaciones, sociedades de garantía recíproca y reafianzadoras, sociedades ...
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Resolución nº 7 de Superintendencia de Bancos, 2000
Manejo de riesgo país. G. O. 24142 de 19 de septiembre de 2000. Modificada en su artículo 10 por la resolución general no. 1 (2001). Derogada por el acuerdo 7-2018 de 8 de mayo de 2018
... relacionadas con todos los préstamos, depósitos en bancos e inversiones en valores, para la ... la fuente que genera los flujos de fondos para obtener la recuperación de la obligación ... o inversión en valores tenga una garantía real que se encuentre y sea realizable en ... -
Resolución Nº 7 de Superintendencia de Bancos, 2000
... relacionadas con todos los préstamos, depósitos en bancos e inversiones en ... valores, para la ... de fondos para obtener la recuperación de la obligación ... valores tenga una garantía real que se encuentre y sea realizable en ...
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Acuerdo nº 6 de Superintendencia de Bancos, 2009
Se establecen las normas para límites de concentración de riesgos a grupos económicos y partes relacionadas. Deroga el acuerdo no. 1-1999, el acuerdo no. 2-1999, el acuerdo no. 7-1999, el acuerdo no. 8-1999, el acuerdo no. 9-1999 y el acuerdo no. 10-1999 y todas sus modificaciones. (modificado por el acuerdo no. 5-2013, acuerdo no. 5-2016 y el acuerdo no. 10-2019). G. O. 26412-a de 23 de...
... exceda el diez por ciento (10%) de los fondos de capital de las entidades sujetas a este ... 4. GARANTÍA REAL. Significa prenda, hipoteca, anticresis, ... mediante la pignoración de depósitos en el mismo banc o, hasta por el monto ... -
Acuerdo Nº 6 de Superintendencia de Bancos, 2009
... diez por ciento (10%) de los fondos de capital de las entidades sujetas a este ... asuma un riesgo de crédito ... 4. GARANTÍA REAL. Significa prenda, hipoteca, anticresis, ... pignoración de depósitos en el mismo banco, hasta por el monto ...
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Decreto Nº 224-2007 DM y SC. de 10 de julio de 2007, "POR EL CUAL SE APRUEBA EL DOCUMENTO TITULADO: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS, PROGRAMA DE APOYO PARA EL DESARROLLO DE UN SISTEMA PANAMEÑO DE CAPACITACION Y EMPLEO, 1403/OC-PN, VERSION REVISADA."
... o posterior, todos los actos de manejo de fondos y otros bienes públicos, a fin de que se ... Realizar los depósitos a las cuentas bancarias en cada caso ... a.3 ... , de los equipos y bienes que tienen garantía de compra ... Independientemente de los ...
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Resolución de Junta Directiva Nº 038 de 18 de enero de 2007, "POR LA CUAL SE ADOPTA LA NUEVA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL INSTITUTO CONMEMORATIVO GORGAS DE ESTUDIOS DE LA SALUD (ICGES)."
... Que como garantía de la competencia atribuida al INSTITUTO ... á su propio patrimonio, integrado por los fondos que se le asignen en el Presupuesto General del ... Efectuar los depósitos bancarios de las recaudaciones recibidas ...
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Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 15 de Enero de 1995
BANCO FIDUCIARIO DE PANAMÁ, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL JUICIO ORDINARIO QUE LE SIGUE BÁRBARA FERNÁNDEZ
... ándolo para administrar los títulos, depósitos y haberes que se encontraren depositados en su ... FERNÁNDEZ suscribió un documento de garantía hasta la suma de US $200.000.00 a su nombre o a ... FERNÁNDEZ admitió la aplicación de los fondos" realizada por el BANQUE NATIONALE DE PARIS (PANAM\xC3" ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), 24 de Octubre de 2004
ACCIÓN DE HABEAS CORPUS INTERPUESTA POR LA LICDA. ASUNCIÓN ALONSO DE MONTALVO. A FAVOR DE IVAN ALEXANDER REYNA, CONTRA LA FISCALÍA SEGUNDA ANTICORRUPCIÓN
... departamentos, éstos sólo registran depósitos o retiros. Además, menciona que según la ... el requerimiento que conlleva esta garantía fundamental, la Fiscalía Segunda Anticorrupción ... (Caja de Ahorros) depositaría de fondos de cuentahabientes o particulares titulares de ... -
Resolución Nº 2023-01430 de Superintendencia de Bancos, 2023
... concentración de depósitos que se mantenían en National Advisors ... recibir en la cuenta de inversión, fondos de clientes o terceros que mantengan una ... ón de una prenda, hipoteca u otra garantía real ... DÉCIMO PRIMERO: COMUNICAR que, de ...
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Resolución Administrativa Nº A-028-06 de 19 de julio de 2006, "POR LA CUAL SE RESUELVE APROBAR EN TODOS SUS PUNTOS EL MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA AUTORIDAD DE PROTECCION AL CONSUMIDOR Y DEFENSA DE LA COMPETENCIA."
... , regular todos los actos de manejo de fondos y otros bienes públicos a fin de que se realicen ... los movimientos de fondos bancarios, depósitos y desembolsos ... Llevar a cabo los desembolsos ... adecuadamente durante el período de garantía ... Expedir boletas de citación para el ...
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Resolución Nº 02 de Superintendencia de Bancos, 2021
... fiduciarias ... Detalle de los ... depósitos bancarios ... administrados en ... fideicomiso ... Fiduciarias ... fiduciarias ... La garantía que debe ... mantener a favor de la ... SBP, para ... 2001, 4-2001 y 4-2002 ... Anexo A (Fondos ... de Cesantía en ... fideicomiso) ...