Fondos de garantía de depósitos
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), 26 de Agosto de 2004
RECURSO DE APELACIÓN PROMOVIDO POR LA FIRMA INFANTE, GARRIDO & GARRIDO EN REPRESENTACIÓN DE AGROMETAL INTERNATIONAL CORPORATION, DENTRO DEL AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR LA FIRMA ARIAS, FÁBREGA & FÁBREGA, EN REPRESENTACIÓN DE BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, CONTRA EL AUTO NO. 702 DEL 7 DE ABRIL DE 2003, EMITIDO POR EL J...
... y se advierten violaciones a la garantía del debido proceso, que justifican la admisión ... cuentas bancarias o subcuentas, depósitos a plazo fijo, que figuren a nombre del ESTADO ... la República de Panamá;e) Cualesquiera fondos o depósitos de contingencia, activos líquidos o ... -
Decreto Nº 34-2008-DMySC de 17 de enero de 2008, "POR EL CUAL SE APRUEBA EL DOCUMENTO TITULADO MANUAL DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS DE LA SECCIÓN DE VALORES".
... el control, todos los actos de manejo de fondos y otros bienes públicos, a fin de que se ... -2 "CONTRALORÍA GENERAL - FONDO DE DEPÓSITOS DE GARANTÍA" ... 1. GENERALIDADES ... A ...
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Resolución AN N° 11907-Elec. Por la cual se aprueba el plan de expansión del sistema interconectado nacional, correspondiente al año 2017, presentado por la empresa de transmisión eléctrica, s.a. anexo ii.
... de precios altos y de la no garantía de suministros en el mediano plazo. 80 Dada ... encontraba suspendida, por falta de fondos del contratista. La Autoridad de ... con depósitos de cobre y Minera Panamá, S.A. es una empresa ...
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Acuerdo Nº 005-2006 de 6 de octubre de 2006, "POR EL CUAL SE MODIFICAN LOS ARTICULOS 6 Y 8 DEL ACUERDO 5-98 DE 14 DE OCTUBRE DE 1998, Y SE ADICIONA EL ARTICULO 6-A"
... Categoría 1: (0%) ... Fondos disponibles mantenidos en caja ... Depósitos a ... Préstamos para vivienda con garantía hipotecaria otorgados al adquirente final de ...
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Vigente
Texto Único Nº S/N de 9 de febrero de 2012, ORDENADO POR LA ASAMBLEA NACIONAL, QUE COMPRENDE EL DECRETO LEY 1 DE 1999 Y SUS LEYES REFORMATORIAS Y EL TÍTULO II DE LA LEY 67 DE 2011, SOBRE EL MERCADO DE VALORES EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ Y LA SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES.
... 2. Tener fondos separados e independientes del Gobierno Central y ... establecer derechos de propiedad y de garantía de dichos valores ... c. Mantenga ... liquidación con preferencia sobre los depósitos y otros créditos mencionados en ... el ...
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Versión original
Texto Único Nº S/N de 9 de febrero de 2012, ORDENADO POR LA ASAMBLEA NACIONAL, QUE COMPRENDE EL DECRETO LEY 1 DE 1999 Y SUS LEYES REFORMATORIAS Y EL TÍTULO II DE LA LEY 67 DE 2011, SOBRE EL MERCADO DE VALORES EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ Y LA SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES.
... 2. Tener fondos separados e independientes del Gobierno Central y ... establecer derechos de propiedad y de garantía de ... dichos valores ... liquidación con preferencia sobre los depósitos y otros créditos mencionados en ...
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Resolución Administrativa Nº DLC-PLP-019-06 de 27 de octubre de 2006, RESOLUCION DLC-PLP-019-06 MEDIANTE LA CUAL SE OTORGA CONCEPTO FAVORABLE A LA CONCENTRACIÓN ECONÓMICA ENTRE HSBC ASIA HOLDINGS BV Y GRUPO BANISTMO Y SE DAN OTRAS DECLARACIONES.
... , entre otros y las declaraciones de garantía y las obligaciones de las partes hasta la ... Del total de depósitos locales en el Sistema Bancario Nacional, los ... previa de la fusión o transmisión de sus fondos de comercio, no tiene por finalidad un control de ...
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Resolución Nº 458-2007 de 27 de diciembre de 2007, " POR LA CUAL SE ASIGNAN FUNCIONES A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE VARIAS DIRECCIONES DEL MINISTERIO DE VIVIENDA"
... los documentos que afectan los diferentes fondos" del Ministerio; ... Registrar y controlar a trav\xC3" ... Recibir y tramitar devoluciones de depósitos de la Dirección de Arrendamientos; ... Recibir ... Velar porque los depósitos de garantía y las consignaciones de cánones de arrendamiento ...
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Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 10 de Febrero de 2004
INCIDENTE PRESENTADO POR LA FIRMA FORENCE FÁBREGA, BARSALLO, MOLINO Y MULINO, EN REPRESENTACIÓN DE RANDALL NOVEY DE LA GUARDIA Y GABRIELA NOVEY DE LA GUARDIA DE GUARDIA, CONTRA LAS RESOLUCIONES Nº 001-002 Y 004-002, AMBAS DE 4 DE ABRIL DE 2002, EXPEDIDAS POR LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
... , lista las personas que mantienen depósitos a plazo fijo en esa entidad bancaria y la ... tenía un claro derecho a utilizar los fondos pignorados a su favor, pertenecientes a los ... a favor de dicho Banco una garantía prendaria sobre su depósito. Es decir, de ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), 6 de Agosto de 2004
AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTO POR LA FIRMA INFANTE, GARRIDO & GARRIDO, EN REPRESENTACIÓN DE ERNESTO PÉREZ BALLADARES, CONTRA LA RESOLUCIÓN DRP Nº 301-03 DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2003, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
... los bienes muebles, inmuebles y dineros, fondos valores, depósitos, plazos fijos cuentas ... la orden de hacer es violatoria de la garantía" constitucional del debido proceso. En esa direcci\xC3" ... -
Decreto Nº 142-2012-DMySC de 17 de abril de 2012, POR EL CUAL SE APRUEBA EL DOCUMENTO TITULADO 'MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIRIQUÍ (UNACHI), SEGUNDA VERSIÓN'.
... DEPARTAMENTO DE PROCEDIMIENTOS DE FONDOS Y BIENES PÚBLICOS ... PRÓSPERO ROSAS C ... compras el lugar, período de entrega, garantía, período ... de consumo, multa y exoneraciones ... arqueos con sus respectivas boletas de depósitos y los ... recibos facturados, para que se ...
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Decreto Nº 93-2011-DMySC de 18 de febrero de 2011, POR EL CUAL SE APRUEBA EL DOCUMENTO TITULADO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL MANEJO Y USO DEL FONDO DE RECAUDO DEL FORMULARIO ADUANERO, SEGUNDA VERSIÓN.
... Jefe del Departamento de Procedimientos de Fondos y Bienes Públicos ... Supervisor ... JOSÉ A ... Las instalaciones de la UNCAP (depósitos), donde se almacenan las cajas con ... los ... Garantía de Responsables del Manejo o Custodia de Fondos o ...
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Decreto Nº 340-2008-DMySC de 19 de septiembre de 2008, POR EL CUAL SE APRUEBA EL DOCUMENTO TITULADO 'PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES PARA REGULAR EL USO Y MANEJO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS Y FINANCIEROS GENERADOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN LOS CENTROS REGIONALES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ'.
... el control, todos los actos de manejo de fondos y otros bienes públicos, a fin de que se ... o valores debe estar respaldado por una garantía razonable y suficiente de acuerdo a su grado de ... Conforme", de quien traslada los depósitos al banco ... f) Se deben utilizar recibos de ...
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Resolución Nº 130 de 3 de mayo de 2011, POR EL CUAL SE ADOPTA EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE ADUANAS.
... Sección de Depósito de Garantía ... Sección de Recaudación ... Capacidad ... aduaneros, definitivos o temporales, depósitos aduaneros, zonas francas y tiendas ... 7 ... Administrar y controlar el flujo de los fondos ... Elaborar informes de control de pagos, ...
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Decreto Nº 406-2009-DMySC de 30 de diciembre de 2009, 'POR EL CUAL SE APRUEBA EL DOCUMENTO TITULADO 'PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL TRÁMITE, FACTURACIÓN Y COBRO DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE FARMACIA Y DROGAS DEL MINSA Y EL INSTITUTO ESPECIALIZADO DE ANÁLISIS DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ'.
... los actos de manejo de fondos y otros bienes públicos, a fin de que se ... Garantía de Responsables del Manejo o Custodia del Fondo o ... la obligación de realizar los depósitos en la cuenta bancaria establecida por la entidad, ...
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Acuerdo Nº 6-2009 de 24 de junio de 2009, 'POR EL CUAL SE ESTABLECEN LAS NORMAS PARA LÌMITES DE CONCENTRACIÒN DE RIESGOS A GRUPOS ECONÒMICOS Y PARTES RELACIONADAS'.
... exceda el diez por ciento (10%) de los fondos de capital de las entidades sujetas a este ... 4. GARANTÍA REAL. Significa prenda, hipoteca, anticresis, ... mediante la pignoración de depósitos en el mismo banco, hasta por el monto ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 23 de Julio de 2010
Cuentas corrientes. Inminencia del acto. Medidas cautelares contra los bienes inmuebles. Lesión patrimonial
... los bienes inmuebles, muebles, dineros, fondos, valores, depósitos, plazo fijos, cuentas ... inadmisibilidad de esta Institución de Garantía ... En mérito de lo expuesto, el Pleno de la ... -
Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 4 de Julio de 2003
BANCO EXTERIOR, S. A.; PASTOR CABALLERO MORENO, FELIPE GUERRA Y EDITH RODRÍGUEZ RECUREN EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LES SIGUE BANCO UNIVERSAL (ACTUAL) O ASOCIACIÓN CHIRICANA DE AHORRO Y PRÉSTAMO PARA LA VIVIENDA (ANTES)
... mil balboas (B/.300,000.00), en garantía del primer Contrato de Línea de Crédito ... para hacer frente al retiro de los fondos" y los intereses que dejó de devengar La Asociaci\xC3" ... ía con EL BANCO EXTERIOR dos (2) depósitos cifrados por la suma de B/.300,000.00, cada uno ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 16 de Diciembre de 2009
Embargo de bienes. Proceso ejecutivo en el despacho judicial a cargo del funcionario. Función publica. Delito
... siguientes bienes: "a) ... ; e) Cualesquiera fondos o depósitos que el BANCO DE LA NACIÓN ... de Panamá, o invertidos en bonos de Garantía Bancaria consignados en el Banco Nacional de ... -
Decreto Nº 134-2012-DMySC de 12 de abril de 2012, POR EL CUAL SE APRUEBA EL DOCUMENTO TITULADO PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES PARA REGULAR LAS ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS DEL SISTEMA ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN (SERTV).
... DEPARTAMENTO DE PROCEDIMIENTOS DE FONDOS Y BIENES PÚBLICOS ... PRÓSPERO ROSAS C ... garantía (fianza) razonable y suficiente de acuerdo a su ... Examinará las boletas de depósitos bancarios una vez efectuados en cuanto a sello ...
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Decreto Nº 307-2008-DMySC de 4 de septiembre de 2008, POR EL CUAL SE APRUEBA EL DOCUMENTO TITULADO 'PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES PARA LA REGLAMENTACIÓN, MANEJO Y CONTROL DEL FONDO DE OPERACIONES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA'.
... el control, todos los actos de manejo de fondos y otros bienes públicos, a fin de que se ... En base a los depósitos y los cheques emitidos y pagados, notas de ... , Valores o Custodios, contarán con una garantía o fianza de manejo que será financiada por la ...
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Sentencia de Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, 18 de Mayo de 2000
DEMANDA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA PEREIRA & PEREIRA, EN REPRESENTACIÓN DE RAFAEL AROSEMENA ALVARADO, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N? 24-96 DE 18 DE OCTUBRE DE 1996, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, Y PARA QUE ...
... las utilizaba, unas como suplidoras de fondos y, otras, que tenían activos compuestos por ... del Gerente General para captar depósitos y colocarlos para obtener ganancias con el menor ... firmaron los pagarés y las letras como garantía de las obligaciones adquiridas, manifestaron en ... -
Acuerdo Nº 009-2006 de 22 de noviembre de 2006, "POR MEDIO DE LA CUAL SE DEROGA EN TODA SUS PARTES EL ACUERDO No. 2 DE 21 DE FEBRERO DE 2000 Y EL ACUERDO No. 5 DE 10 DE MAYO DE 2000 Y SE DICTAN NUEVAS DISPOSICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL INDICE DE LIQUIDEZ LEGAL"
... al porcentaje del total bruto de sus depósitos en Panamá o en el extranjero, que ... a la vista o a plazo que constituya garantía prendaría del pago de obligaciones adquiridas a ... la medición y monitoreo constante de los fondos netos requeridos, el que deberá contener como ...
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Decreto Nº 446-2010-DMySC de 9 de diciembre de 2010, POR EL CUAL SE APRUEBA EL DOCUMENTO TITULADO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIRIQUÍ (UNACHI).
... actos de manejo de fondos y otros bienes públicos, a fin de que se ... compras el lugar, período de entrega, garantía, período de ... consumo, multa y exoneraciones ... arqueos con sus respectivas boletas de depósitos y los recibos facturados, para que se ingresen ...
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Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 17 de Febrero de 2006
INCIDENTE INTERPUESTO POR LA FIRMA ARIAS, FÁBREGA & FÁBREGA, EN REPRESENTACIÓN DE BANCREDIT CAYMAN LIMITED, EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN Nº 019-2004 DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 2004 Y SU ANEXO 001-019, EMITIDA POR EL LIQUIDADOR DE BANCRÉDITO (PANAMÁ), S. A
... /100 (US$ 34,355,452.85) por constituir depósitos a plazos en bancos; ... 2.- ... por cobrar a BANCREDIT CAYMAN LIMITED por fondos cobrados por bancos corresponsales a BANCRÉDITO ... en nuestro derecho como un mecanismo de garantía o preferencia sino únicamente como un medio de ...