fuentes derecho bancario
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Decreto Nº 74-2009 de 10 de marzo de 2009, 'POR EL CUAL SE APRUEBA EL DOCUMENTO TITULADO 'MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES PARA EL CONTROL DE LAS ADQUISICIONES, RECEPCIONES Y PAGOS DE LOS BIENES Y SERVICIOS EN LA FISCALÍA GENERAL ELECTORAL'.
...documentos fuentes sustentadores, con un sello que tendrá la ..., diaria, de entregar el Informe de Saldo Bancario. de todas las cuentas bancarias oficiales, a los ...La entidad se reserva el derecho de. extender o no la vigencia de la prórroga por ...
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Decreto de Gabinete Nº 19 de 2 de junio de 2009, 'POR EL CUAL SE MODIFICA EL DECRETO DE GABINETE NO. 9 DEL 9 DE MARZO DE 2009, QUE CREA EL PROGRAMA DE ESTÍMULO FINANCIERO (PEF), Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES'.
... es la estimulación del crédito bancario estructurado a fin de que (i), sea sostenible por ... efectivo suficiente para el repago de las fuentes de financiamiento, así como para cubrir .... FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículo 200, numeral 7, de la Constitución ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 24 de Enero de 2005
RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO INTERPUESTO CONTRA LA SENTENCIA NO. 223 S.I. DE 14 DE OCTUBRE DE 2002, DICTADA POR EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A VICENTE WILSON RIVERA GONZALEZ Y CAMILO HENRY RIVERA RAMOS, POR EL DELITO DE LAVADO DE DINERO
... que se invocan dos causales: El error de derecho en la apreciación de la prueba que ha influido ..., logrando evitar de esa forma el control bancario. Por otro lado, y en relación a los ... de actividades criminales en fondos de fuentes aparentemente legal. . Según el autor español ... -
Decreto Nº 5-2009-DMySC de 6 de enero de 2009, POR EL CUAL SE APRUEBA EL DOCUMENTO TITULADO 'PROCEDIMIENTOS PARA EL MANEJO Y CONTROL DEL FONDO DE DESARROLLO COOPERATIVO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS - FONDECOOPEDIS'
...Boleta de Depósito Bancario(Forma N° 8) . Informe de Ejecución del Fondo ... de deudas contraídas con otras fuentes. . 7. Gastos administrativos propios de la ...a) Miembros Principales con Derecho a Voz y Voto: . El Director Ejecutivo del IPACOOP ...
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Decreto de Gabinete Nº 9 de 9 de marzo de 2009, 'QUE CREA EL PROGRAMA DE ESTÍMULO FINANCIERO (PEF), AUTORIZA LA CONTRATACIÓN DE EMPRÉSTITOS PARA SU FINANCIAMIENTO Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES'
... es la estimulación del crédito bancario estructurado de manera que (i) sea sostenible por ... efectivo suficiente para el repago de las fuentes de financiamiento, así como cubrir cualesquiera .... FUNDAMENTO DE DERECHO: Numeral 7 del artículo 200 de la Constitución ...
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Resolución Nº AN 4564-Elec de 7 de julio de 2011, POR LA CUAL SE APRUEBA LA CELEBRACIÓN DE LA CONSULTA PÚBLICA NO. 006-11 PARA CONSIDERAR LA PROPUESTA DEL PLAN DE EXPANSIÓN DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011, PRESENTADA POR LA EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A.
...fuentes oficiales, en consecuencia se. conforman con ...restricción en el crédito bancario nacional y externo. En el caso del medio y largo ...sustituyendo (B.14) y (B.15) en el lado derecho de (B.16):. =. −. ⎛. ⎝. ⎜. ⎞. ⎠. ...
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Decreto Nº 392-2009 de 3 de diciembre de 2009, 'POR EL CUAL SE APRUEBA EL DOCUMENTO TITULADO 'MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES PARA EL CONTROL DE LOS GASTOS EN EL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA DE PANAMÁ'.
... Boleta de Depósito cuente con el sello bancario y. firma del cajero. • El Informe Consolidado ...los cheques y sus documentos fuentes sustentadores, con un sello que tendrá la. ...La. entidad se reserva el derecho de extender o no la vigencia de la prórroga por ...
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Decreto Nº 392-2009 de 3 de diciembre de 2009, 'POR EL CUAL SE APRUEBA EL DOCUMENTO TITULADO 'MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES PARA EL CONTROL DE LOS GASTOS EN EL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA DE PANAMÁ'.
... Boleta de Depósito cuente con el sello bancario y. firma del cajero. • El Informe Consolidado ...los cheques y sus documentos fuentes sustentadores, con un sello que tendrá la. ...La. entidad se reserva el derecho de extender o no la vigencia de la prórroga por ...
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Decreto Nº 187-2011-DMySC de 13 de abril de 2011, POR EL CUAL SE APRUEBA EL DOCUMENTO TITULADO PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES PARA REGULAR LAS ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS DEL INSTITUTO PANAMEÑO DE DEPORTES (PANDEPORTES)'.
...MARGOT E. FUENTES P. Directora. DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA. ...Saldo Bancario de las diferentes cuentas, a los funcionarios ... no imputable al contratista, este tendrá derecho al pago de los intereses. moratorios en base a lo ...
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Anexo Nº S/N de 29 de diciembre de 2009, 'PLAN ESTRATEGICO DE GOBIERNO 2010-2014 ANEXO DE LA RESOLUCION DE GABINETE No. 163 DE 29 DE DICIEMBRE DE 2009 Y DEL DECRETO EJECUTIVO No. 197 DE 31 DE DICIEMBRE DE 2009'.
... Fase 1: Identificando las fuentes de crecimiento: El plan investigó. ...monetaria y un sistema bancario sólido - aunque un régimen fiscal en ...destinada a proporcionar el goce de este derecho social a toda la. población, especialmente a los ...
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Resolución Nº 39,609-2007-J.D. de 8 de mayo de 2007, "POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO PARA LA INVERSION DE LOS FONDOS DE RESERVA DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL."
.... FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículos 1 numeral 22, 6 y 28 numeral 2 de la ...Artículo 18. Fuentes Oficiales de Información Financiera . Artículo ... de una sola institución o grupo bancario. . 3. En bienes muebles o inmuebles para sus ...
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Decreto Nº 46-2012-DMySC de 13 de febrero de 2012, POR EL CUAL SE APRUEBA EL DOCUMENTO TITULADO PROCEDIMIENTO DE PAGO A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA, A PROPIETARIOS DE FINCAS O ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, AFECTADOS POR LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA 1 DEL METRO.
...MARGOT E. FUENTES P. Directora. DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA. ..., será recibido el estado de cuenta bancario por el Departamento de. Tesorería del Ministerio ... que evidencie dicha afectación y el derecho a. recibir la asistencia económica como son: ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), 17 de Febrero de 2006
ACCIÓN DE HABEAS DATA PRESENTADA POR EL SEÑOR KEVIN HARRINGTON SHELTON CONTRA EL GERENTE GENERAL DEL BANCO NACIONAL DE PANAMA
... a determinar si se ha lesionado el derecho a la información que consagra la Ley Nº 6 de 22 ..., "Por el cual se reforma el régimen bancario" y se crea la Superintendencia de Bancos\". El art\xC3"... tributos o de exenciones, a sus montos, fuentes de ingresos, remesas, retenciones, costos, ... -
Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 20 de Agosto de 1999
BANCO DE OCCIDENTE PANAMÁ, S. A. Y JORGE HUMBERTO BERNAL RECURREN EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE MARTHA LUCIA BERNAL Y CLAUDIA SOFÍA BERNAL
... de ellos, como también la cuantía y el derecho invocado por el actor. El otro demandado, BANCO ... de Comercio para interpretar un contrato bancario, violando con ello las normas de interpretación ... 194 del Código de Comercio regula las fuentes supletorias de derecho mercantil cuando no existe ... -
Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), Sala 3ª de lo Contencioso Administrativo, 21 de Febrero de 2008
Pago de las comisiones por operaciones extranjeras. Valor probatorio de las pruebas. Contrato de trabajo. Reclamo
...ón, alegando que no provenían de fuentes panameñas y que no habían entrado al sistema ...no tuvo derecho a supuestas comisiones por operaciones ... le pagaba a través de una transferencia bancario" a una cuenta que se. encontraba a nombre de la se\xC3"... -
Acuerdo nº 01 de Superintendencia de Bancos, 2015
Se establecen las normas de adecuación de capital aplicables a los bancos y a los grupos bancarios. Deroga, a partir del 1 de enero de 2016, el acuerdo no. 3-1999 y el acuerdo no. 5-2008. G. O. 27722-a de 18 de febrero de 2015. (modificado por acuerdo no. 013-2015 y acuerdo no. 1-2021) "documento compilado". Véase circulares 58-2016 y 133-2016
... y eficiencia del sistema bancario; así como fortalecer y fomentar las ... Representan el derecho de cobro más subordinado en caso de ...ón de los riesgos previstos y las fuentes de obtención de capital adicional para ... -
Texto Único Nº S/N de 12 de diciembre de 2007, "MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DEL BANCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO"
... y empresas agroindustriales, con derecho a participar en su administración. . Recibir las ...ón, relaciones públicas y mercadeo bancario a las diferentes unidades del Banco. Además, ... nacionales e internacionales, como fuentes de consulta para diferentes usuarios. . Otras ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), 31 de Agosto de 2005
ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DEL SEÑOR CRISTIAN OSVALDO ORTIZ GUADAMUS, CONTRA LA FISCALÍA SEGUNDA ESPECIALIZADA EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS
...Luego entonces, el fundamento de derecho para ordenar la detención preventiva de ..., en el mercado económico, financiero o bancario del país. Pues bien, en esta oportunidad nos ...ía con el procesado en la urbanización Fuentes del Fresno de nombre ALFREDO ANDRES MC CREE DIAZ; ... -
Resolución nº 142 de Superintendencia de Bancos, 2017
Sbp extiende periodo de reorganización de balboa bank & trust, corp
... optó por seleccionar al Grupo Bancario BCT. Esta decisión descansó , en el ... internacionales, y el acceso a fuentes de financiamiento para contingencia de ... FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículo 16, ordinal I, numeral ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 4 de Septiembre de 1998
DEMANDA CONTENCIOSA DE INTERPRETACIÓN, INTERPUESTA POR EL DOCTOR LUIS A. PALACIOS A., EN REPRESENTACIÓN DEL SUBCONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA, PARA QUE LA SALA SE PRONUNCIE SOBRE LA VIABILIDAD Y EL VALOR LEGAL DE LA NOTA PSNN/1035/96 DE 4 DE DICIEMBRE DE 1996, EMITIDA POR LA INGENIERA YARIELA GALLEGOS, DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL PATRONATO ...
... con la Administración es normado por el Derecho Administrativo. CUARTO: Se trata de una ... gran parte de sus recursos provienen de fuentes privadas. Por otro lado, agrega, el Departamento ... de los cuentahabientes de dicho ente bancario. Si bien es cierto que el artículo 154 de la Ley ... -
Acuerdo nº 1 de Superintendencia de Bancos, 2022
Que establece lineamientos especiales para la protección de datos personales tratados por las entidades bancarias. G. O. 29507 de 31 de marzo de 2022
... la confianza pública en el sistema bancario y, velar por el equilibrio entre el sistema ... como garantías fundamentales el derecho a acceder a la información personal contenida en ... PERSONALES OBTENIDOS DE OTRAS FUENTES. Los datos personales deberán recabarse ... -
Acuerdo Nº 009-2006 de 22 de noviembre de 2006, "POR MEDIO DE LA CUAL SE DEROGA EN TODA SUS PARTES EL ACUERDO No. 2 DE 21 DE FEBRERO DE 2000 Y EL ACUERDO No. 5 DE 10 DE MAYO DE 2000 Y SE DICTAN NUEVAS DISPOSICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL INDICE DE LIQUIDEZ LEGAL"
...Obligaciones de empresas de Derecho Privado panameñas, a su valor de mercado, que ... jurídicas relacionadas con el negocio bancario: . Sociedad de la cual el banco, individualmente, .... Análisis sobre la diversificación de fuentes de fondos. . Revisiones periódicas de límites ...
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Decreto Nº 220-2007-DMySC. de 5 de julio de 2007, "POR EL CUAL SE APRUEBA EL DOCUMENTO TITULADO: PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES PARA REGULAR LAS ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS DE LA AUTORIDAD MARITIMA DE PANAMA."
..., diaria, de entregar el Informe de Saldo Bancario, de las diferentes cuentas, a los funcionarios ... no imputable al contratista, este tendrá derecho al pago de los intereses moratorios en base a lo .... Los documentos fuentes que se utilizarán para el registro serán: ...
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Decreto Nº 39-2009 de 3 de febrero de 2009, 'POR EL CUAL SE APRUEBA EL DOCUMENTO TITULADO 'MANUAL DE PROCEDIMIENTOS QUE REGULAN LA GESTIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL FONDO ESPECIAL DEL SISTEMA ÚNICO DE MANEJO DE EMERGENCIAS, SUME 9-1-1.
...de Saldo Bancario, de las diferentes cuentas, a los funcionarios ... no imputable al contratista, este tendrá derecho al. pago de los intereses moratorios en base a lo ...Los documentos fuentes que se utilizarán para el registro serán: ...
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Decreto Nº 149-2009 de 18 de mayo de 2009, 'POR EL CUAL SE APRUEBA EL DOCUMENTO TITULADO 'PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES PARA REGULAR LAS ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE ADUANAS'.
...Saldo Bancario de las diferentes cuentas, a los funcionarios ... no imputable al contratista, este tendrá derecho al pago de los intereses. moratorios en base a lo ...programación. Los documentos fuentes que se utilizarán para el registro serán: ...